[董事会]江西长运：第七届董事会第三十六次会议决议公告
证券代码：600561 证券简称：江西长运 公告编号：临2016-001 债券代码：122441 债券简称：15赣长运 江西长运股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西长运股份有限公司于2016年2月2日以专人送达与邮件送达相结合的方 式向全体董事发出召开第七届董事会第三十六次会议的通知，会议于2016年2月5 日以通讯表决方式（传真）召开。会议应参加董事8人，实际参与表决董事8人。 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 参与表决的董事认真审议了本次会议议案，以通讯表决方式，通过如下决议： （一）审议通过了《关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的议案》（详 见刊载于上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司 关于向深圳市华嵘商业保理有限公司增资的公告》） 同意公司向深圳市华嵘商业保理有限公司进行增资，认购深圳市华嵘商业 保理有限公司2750万元新增实缴注册资本，同时认缴深圳市华嵘商业保理有限 公司新增注册资本6600万元。增资完成后公司将持有深圳市华嵘商业保理有限 公司55%的股权。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （二）通过了《关于修订《公司章程》部分条款的议案》（详见刊载于上海 证券交易所网站http://www.sse.com.cn《江西长运股份有限公司关于修订《公 司章程》部分条款的公告》） 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （三）审议通过了《江西长运股份有限公司董事会议事规则（修订稿）》 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 以上第二、第三项议案须提交公司股东大会审议。 （四）审议通过了《关于向招商银行股份有限公司南昌分行申请1.2亿元综 合授信额度的议案》 同意公司向招商银行股份有限公司南昌分行申请金额为1.2亿元的综合授 信额度。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （五）审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请5 亿元综合授信额度的议案》 同意公司向中国农业银行股份有限公司南昌象南支行申请金额为5亿元的 综合授信额度。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （六）审议通过了《关于向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请8000 万元综合授信额度的议案》 同意公司向大新银行（中国）有限公司南昌分行申请金额为8000万元的综 合授信额度。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （七）审议通过了《关于向中信银行股份有限公司南昌分行申请2.5亿元综 合授信额度的议案》 同意公司向中信银行股份有限公司南昌分行申请金额为2.5亿元的综合授 信额度。 本议案表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票 （八）审议通过了《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》 公司将另行公告关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知。 本议案表决情况：同意 8 票，反对0 票，弃权0 票 特此公告。 江西长运股份有限公司董事会 2016年2月6日 中财网
 |