沪市公告摘要（2016年2月19日）
上海金桥信息股份有限公司第二届董事会第十三次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《董事会专门委员会委员调整的议案》、《独立董事关于年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603869)北部湾旅：2016年第一次临时股东大会决议公告 北部湾旅游股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于《北部湾旅游股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及摘要的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议案、关于公司发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(603818)曲美家居：2016年第一次临时股东大会决议公告 曲美家居集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于补选公司监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(603778)乾景园林：2016年第一次临时股东大会决议公告 北京乾景园林股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于公司增加注册资本的议案、关于修改公司章程的议案、关于对外投资在深圳设立全资子公司的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(603703)盛洋科技：2016年第一次临时股东大会决议公告 浙江盛洋科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(603688)石英股份：第二届董事会第二十一次会议决议公告 江苏太平洋石英股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》、《关于预计2016年度日常关联交易事项的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(603003)龙宇燃油：2016年第一次临时股东大会决议公告 上海龙宇燃油股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》、《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、《控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行承诺的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601989)中国重工：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 中国船舶重工股份有限公司董事会决定于2016年3月7日10点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于计提大额资产减值准备的议案》、《关于公司向中国船舶重工集团公司出售资产暨关联交易的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601989)中国重工：第三届董事会第十八次会议决议公告 中国船舶重工股份有限公司第三届董事会第十八次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于公司向中国船舶重工集团公司出售资产暨关联交易的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601933)永辉超市：2016年第一次临时股东大会决议公告 永辉超市股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及采取措施的议案、“董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案”、关于《2015年非公开发行A股股票预案（修订稿）》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601872)招商轮船：2016年第一次临时股东大会决议公告 招商局能源运输股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于提取船舶资产减值准备的议案、关于增补董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601717)郑煤机：第三届董事会第九次会议决议公告 郑州煤矿机械集团股份有限公司第三届董事会第九次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于公司重大资产重组A股股票继续停牌的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601377)兴业证券：2016年第一次临时股东大会决议公告 兴业证券股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于补选公司独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(601336)新华保险：第五届董事会第三十六次会议决议公告 新华人寿保险股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于近日召开，会议审议通过《关于提名公司第六届董事会董事候选人的补充议案》、《关于公司2016年资本补充债券募集方案的议案（修订）》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(601208)东材科技：2016年第一次临时股东大会决议公告 四川东材科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于选举独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(601015)陕西黑猫：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 陕西黑猫焦化股份有限公司董事会决定于2016年3月7日13点00分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(601015)陕西黑猫：股票复牌提示性公告 陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第四次会议审议通过了《非公开发行股票预案》等议案。 依据相关规定，本公司股票于2016年2月19日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(601015)陕西黑猫：第三届董事会第四次会议决议公告 陕西黑猫焦化股份有限公司第三届董事会第四次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司本次非公开发行涉及关联交易事项的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600828)成商集团：2016年第一次临时股东大会决议公告 成商集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于全资子公司申请壹拾肆亿元银行并购贷款的议案》、《关于为全资子公司申请银行并购贷款提供阶段性保证担保的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600794)保税科技：2016年第一次临时股东大会决议公告 张家港保税科技股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于非公开发行股票预案(修订稿)的议案、关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案、关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600751)天海投资：2016年第一次临时董事会会议决议公告 天津天海投资发展股份有限公司2016年第一次临时董事会会议于2016年2月17日召开，会议审议通过《关于签署附条件生效的<合并协议及计划>（AGREEMENT AND PLAN OF MERGER）的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600751)天海投资：重大资产重组停牌公告 2016年2月17日(纽约时间),天津天海投资发展股份有限公司及公司为本次收购而设立的子公司GCL ACQUISITION, INC.与INGRAM MICRO INC.签署了附条件生效的《合并协议及计划》(AGREEMENT AND PLAN OF MERGER)以及其他相关协议及法律文件，上述资产收购事项构成了重大资产重组。 经公司申请，公司股票自2016年2月19日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600707)彩虹股份：2016年第一次临时股东大会决议公告 彩虹显示器件股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于变更公司住所及修改公司章程的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600696)匹凸匹：2016年第一次临时股东大会决议公告 匹凸匹金融信息服务（上海）股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于增补董事的议案、关于增补监事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600619)海立股份：公司债券付息公告 上海海立(集团)股份有限公司2012年公司债券(简称“12沪海立”)将于2016年2月29日开始支付本期债券自2015年2月28日至2016年2月27日期间的利息。 债权登记日：2016年2月26日 债券付息日：2016年2月29日 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600571)信雅达：第五届董事会第十九次会议决议公告 信雅达系统工程股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于〈信雅达系统工程股份有限公司2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600529)山东药玻：七届十六次董事会决议公告 山东省药用玻璃股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2016年1月18日召开，会议审议通过公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及摘要、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600529)山东药玻：关于召开2015年年度股东大会的通知 山东省药用玻璃股份有限公司董事会决定于2016年3月10日14点30分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议公司2015年度利润分配预案、公司2015年年度报告及摘要、关于聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600529)山东药玻：2015年年度主要财务指标 基本每股收益(元) 0.56 加权平均净资产收益率(%) 6.70 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600477)杭萧钢构：2016年第一次临时股东大会决议公告 杭萧钢构股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于公司及控股子公司向金融机构申请授信的议案、关于公司及控股子公司提供融资担保的议案、关于公司2016年日常关联交易的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600461)洪城水业：关于中国证监会并购重组委审核公司重大资产重组事项的停牌公告 江西洪城水业股份有限公司于2016年2月18日接到中国证券监督管理委员会通知，中国证监会上市公司并购重组审核委员会将于近日召开工作会议，审核公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的重大资产重组事项。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票自2016年2月19日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600393)东华实业：第八届董事会第二十一次会议决议公告 广州东华实业股份有限公司第八届董事会第二十一次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《关于本公司向山东省国际信托股份有限公司申请信托借款的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600288)大恒科技：关于公司股票复牌的提示性公告 目前大恒新纪元科技股份有限公司相关核查已完毕，并披露《股票交易异常波动核查结果公告》(临2016-009)。根据上海证券交易所的相关规定，公司申请股票自2016年2月19日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600252)中恒集团：2016年第一次临时股东大会决议公告 广西梧州中恒集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过《广西梧州中恒集团股份有限公司关于改聘2015年度会计审计和内部控制审计机构的议案》、《广西梧州中恒集团股份有限公司董事会关于提名公司董事会非独立董事候选人的提案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600242)*ST中昌：2016年第一次临时股东大会决议公告 中昌海运股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于本次重组构成关联交易的议案、关于〈中昌海运股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）〉及其摘要的议案、关于签署附条件生效的〈发行股份及支付现金购买资产协议书〉及〈业绩补偿协议〉的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600207)安彩高科：2016年第二次临时股东大会决议公告 河南安彩高科股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于使用前次非公开发行股票闲置募集资金新建募投项目的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案、“公司董事、高级管理人员出具的关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的承诺函的议案”。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600206)有研新材：第六届董事会第二十二次会议决议公告 有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《有研新材料股份有限公司关于接受北京星华新材企业并购管理中心（有限合伙）的委托支付并购项目保证金的议案》、《有研新材料股份有限公司关于向招商银行股份有限公司北京东三环支行申请内保外贷业务的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600206)有研新材：第六届董事会第二十一次会议决议公告 有研新材料股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2016年2月18日召开，会议审议通过《有研新材料股份有限公司关于投资设立并购基金的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600165)新日恒力：2016年第二次临时股东大会决议公告 宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过调整公司非公开发行A股股票预案、修订公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告、本次非公开发行股票涉及关联交易等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600163)*ST闽能：第六届董事会第十三次临时会议决议公告 中闽能源股份有限公司第六届董事会第十三次临时会议于2016年2月17日召开，会议审议通过《关于公司与木垒哈萨克自治县人民政府签订〈木垒县风电项目合作协议书〉的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600161)天坛生物：重大事项停牌公告 北京天坛生物制品股份有限公司接到控股股东中国生物技术股份有限公司通知：“为履行相关承诺，解决涉及北京天坛生物制品股份有限公司的同业竞争问题，中生股份正在筹划涉及天坛生物经营业务的重大事项。”鉴于该事项存在重大不确定性，可能涉及重大资产重组，经公司申请，本公司股票自2016年2月19日起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600074)保千里：2016年第一次临时股东大会决议公告 江苏保千里视像科技集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过增加注册资本并修改公司章程的议案、关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施(修订稿)的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600053)九鼎投资：2016年第二次临时股东大会决议公告 昆吾九鼎投资控股股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年2月18日召开，会议审议通过关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施能够得到切实履行的承诺的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###44、上海证券交易所2015年2月19日停牌公告 ◆(600161)天坛生物停牌起始日2016年2月19日 ◆(600461)洪城水业停牌起始日2016年2月19日 中财网
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