[股东会]*ST厦华：2016年第二次临时股东大会会议文件
厦门华侨电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会 会 议 文 件 2016年2月22日 厦门华侨电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会现场会议须知 为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司法》、《公 司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本次股东大会会议须知，望全体 参会人员遵守执行： 一、股东大会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、 确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。 股东及 股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保 股东大会的正常秩序。 三、会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问，发言或提问应围绕本次会议议 题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。 四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。 大会进行表决时，股东及股东代表不再进行大会发言。 违反上述规定者，大会主持人 有权加以拒绝或制止。 五、本次大会由两名股东代表和一名监事参加监票，对投票和计票过程进行监督， 由总监票人公布表决结果。 六、本次大会由福建天衡联合律师事务所律师现场见证。 七、在会议中若发生意外情况，公司董事会有权做出应急处理，以保护公司和全体 股东利益。 八、保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。 厦门华侨电子股份有限公司 2016年2月22日 厦门华侨电子股份有限公司 2016年第二次临时股东大会现场会议议程 会议时间：2016年3月3日（星期四） 14:30 会议地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼 主持人：董事长王玲玲女士 见证律师事务所：福建天衡联合律师事务所 会议议程： 一、主持人宣布会议开始 二、主持人向大会报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的 股份数额 三、提请股东大会审议、听取如下议案： 1、《关于公司第七届董事会换届暨选举第八届董事会董事的议案》； 2、《关于选举公司第八届董事会独立董事的议案》； 3、《关于公司第七届监事会换届暨选举第八届监事会监事的议案》； 四、股东提问和发言 五、主持人宣布议案现场表决办法，推选现场计票、监票人 六、总监票人、见证律师验票箱 七、现场股东投票表决 八、休会，工作人员统计表决票，将现场表决结果与网络投票表决结果进行汇总 九、复会，总监票人宣布表决结果 十、主持人宣读股东大会决议 十一、见证律师宣读法律意见书 十二、主持人宣布会议结束 议案一： 关于公司第七届董事会换届暨选举第八届 董事会董事的议案 鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章 程规定，应选非独立董事六名。 根据股东单位推荐，公司董事会拟提名王玲玲女士、陈鸿景先生、蔡 清艺先生、李强先生、陈伟先生、王文怀先生为公司第八届董事会董事候 选人。(候选人简历附后) 公司第八届董事会董事选举采用累积投票方式。 以上报告，请审议。 附：董事候选人简历 （1）王玲玲，女，1976年出生，本科学历，历任厦门诗高酒业有限公司总经理； 厦门紫檀贸易有限公司总经理；现任厦门百信和贸易有限公司总经理、厦门鑫汇贸易有 限公司董事长兼总经理、厦门当代贸易有限公司执行董事、厦门阳光世纪房地产开发有 限公司董事长兼总经理、德昌行（北京）投资有限公司执行董事、北京先锋亚太投资有 限公司执行董事、厦门华侨电子股份有限公司董事长。 （2）陈鸿景，男，1972年出生，大学学历，历任大连东方恒发商贸有限公司总经 理。现任厦门永安消防工程有限公司执行董事兼总经理、厦门百瑞佳园林景观工程有限 公司副总经理、厦门华侨电子股份有限公司董事。 （3）蔡清艺，男，1969年出生，会计师。历任厦门华天会计师事务所业务部主管、 厦门天健华天事务所高级项目经理、厦门天华会计师事务所合伙人。现任厦门鑫汇贸易 有限公司董事、厦门当代投资集团有限公司董事兼副总裁、厦门当代文化发展有限公司 董事、厦门南隆房地产开发有限公司董事、厦门百信和财务咨询有限公司执行董事、厦 门中联华恒进出口贸易有限公司执行董事、厦门欣东联房地产开发有限公司监事、香港 德昌行有限公司董事、厦门华侨电子股份有限公司董事。 （4）李强，男，1971年出生，毕业于北京外国语大学，厦门大学硕士学位。历任 厦门依玛士金陵喷码机有限公司财务经理、戴尔大中华区财务总监、七匹狼集团/股份 有限公司副总经理兼财务总监、九牧集团有限公司董事兼集团管理副总经理、厦门丰泓 照明有限公司总经理、国旅联合股份有限公司董事兼副董事长、副总经理、财务总监、 董事会秘书。现任厦门华侨电子股份有限公司董事、总经理。 (5) 陈伟，男，1973年出生，厦门大学企业管理系企业管理专业毕业，本科学历， 高级会计师。历任华映光电股份有限公司财务处总账专员、成本专员、成本课副理、股 务课副理、股务课经理、财会部经理，福建华映显示科技有限公司股务部经理，华映科 技（集团）股份有限公司证券投资处处长。现任华映科技（集团）股份有限公司副总经 理、董事会秘书、工会主席。 （6）王文怀，男，1972年出生，中共党员，硕士研究生学历，硕士学位，经济师。 历任厦门建发集团有限公司投资部副经理、投资二部副总经理、投资二部总经理、投资 总监；厦门华侨电子股份有限公司监事会主席；现任厦门建发集团有限公司副总经理。 议案二： 关于选举公司第八届董事会独立董事的议案 鉴于公司第七届董事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举。根据公司章 程规定，应选独立董事三名。 公司董事会拟提名唐炎钊先生、黄健雄先生、屈中标先生为公司第八 届董事会独立董事候选人。(候选人简历附后) 公司第八届董事会独立董事选举采用累积投票方式。 以上报告，请审议。 附： （1）唐炎钊，男，1968年出生，管理学博士、博士生导师，历任武汉 冶金设备制造公司、中国科技开发院。现任厦门大学管理学院教授、厦门 大学埃塞克斯创业教育中心主任、厦门大学企业管理系主任、厦门红相电 力设备股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （2）黄健雄，男，1964年出生，法学硕士，1984年7月至今一直从 事厦门大学法学专业的教学科研工作，现任厦门大学法学院教授、福建联 合信实律师事务所兼职律师、厦门合兴包装印刷股份有限公司独立董事、 福建漳州发展股份有限公司独立董事、本公司独立董事。 （3）屈中标，男，1972年出生，本科，硕士学位。历任宁波大红鹰学 院会计教研室主任、宁波工程学院教师。现任厦门理工学院教师、财务学 系主任；中华会计学校主讲教师、本公司独立董事。 议案三： 关于公司第七届监事会换届暨选举第八届 监事会监事的议案 鉴于公司第七届监事会已于2016年1月到期，根据《公司法》、《证券 法》、《公司章程》的有关规定，公司拟进行监事会换届选举。拟提名李琼 女士、董超凡先生为公司第八届监事会监事候选人（候选人简历附后）。 公司第八届监事会监事选举采用累积投票方式。 以上报告，请审议。 附：监事候选人简历 李琼，女，1982年出生，上海外国语大学新闻系文学学士。历任Tesco 乐购上海总部媒体经理、招商银行信用卡中心市场部项目经理、厦门嘉崧 储运有限公司总裁办公室主任、厦门百信和投资有限公司人资管理部副总 监。现任厦门鑫汇贸易有限公司人力资源副总监、本公司监事会主席。 董超凡，男，1977年出生，中国金融学院国际金融学士。历任深圳市 麟奇商务策划有限公司项目经理、深圳市鼎盛源商贸有限公司副总经理、 中懿投资咨询（深圳）有限公司项目经理、投资总监，厦门嘉崧储运有限 公司项目经理。现任厦门鑫汇贸易有限公司项目经理、本公司监事。 中财网
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