[董事会]金一文化：第二届董事会第五十六次会议决议公告
证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2016-025 北京金一文化发展股份有限公司 第二届董事会第五十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五十 六次会议于2016年2月22日上午10:30在深圳市龙岗区布澜路甘李工业园金苹 果创新园A栋21层公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知于2016年2 月18日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，参与通讯表 决的董事9人。会议由董事长钟葱先生主持，公司监事、相关高级管理人员列席 会议。会议的召集、召开符合法律、法规、规则和《公司章程》规定。 一、 逐项审议通过《关于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保 事项的议案》 1、 审议通过《关于公司向华夏银行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司根据业务发展需要，继续向华夏银行北京分行申请授信额度并将该 额度增加至人民币30,000万元的授信额度，授信期限为一年，用于补充流动资 金、开展国内信用证等业务，该授信额度可与公司全资子公司江苏金一文化发展 有限公司（以下简称“江苏金一”）共同使用。江苏金一为公司提供最高额30,000 万元的保证担保。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2、 审议通过《关于越王珠宝向平安银行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司全资子公司浙江越王珠宝有限公司（以下简称“越王珠宝”）根据 业务发展需要，向平安银行股份有限公司杭州萧山支行申请总额度不超过 10,000万元的综合授信额度，授信期限为一年，在该授信额度下进行黄金租赁、 贵金属远期交易与黄金租赁组合等业务，公司为越王珠宝提供连带责任保证担保, 担保金额不超过5,000万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 3、 审议通过《关于上海金一向招商银行申请授信额度及担保事项的议案》 同意公司控股子公司上海金一黄金银楼有限公司（以下简称“上海金一”） 根据业务发展需要，向招商银行股份有限公司上海分行申请总额为5,000万元的 授信额度，授信期限为一年，用于黄金租赁业务及套期保值等业务，公司为上海 金一提供保证担保,担保金额不超过5,000万元。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 上述公司及子公司向银行申请的授信及担保额度，尚在公司2015年度融资、 担保计划内，无需提交股东大会审议。公司董事会授权公司董事长钟葱先生与上 述银行签署融资担保事项下的有关法律文件。以上授信及担保额度不等于上述公 司及子公司实际发生的融资及担保金额，实际融资及担保金额应在授信额度内以 银行与公司及子公司实际发生的融资及担保金额为准。 具体内容详见公司于2016年2月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关 于公司及所属子公司向银行申请授信额度及担保事项的公告》。 二、 审议通过《关于聘任审计部负责人的议案》 同意聘任李灿英女士为公司内部审计部负责人。李灿英女士未在公司任其它 职务，非公司董事、监事及高级管理人员，未持有公司股票，与公司持股5%以 上股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合担任公司内部 审计部负责人的条件，能够胜任所任岗位，符合《公司法》、《公司章程》的有关 规定。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司于2016年2月23日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报的《关 于聘任审计部负责人的公告》。 备查文件： 《第二届董事会第五十六次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2016年2月23日 中财网
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