[董事会]京威股份:第三届董事会第二十八次会议决议公告
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-004 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第 二十八次会会议通知于2016年2月15日发出，会议于2016年2月25日在公司 会议室现场召开。 会议应到董事7人，实际出席会议的董事6人，张志瑾委托李璟瑜代为出席 会议并表决。会议由董事长李璟瑜先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议形成以下决议： 1、审议通过了《关于<2015年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。 2、审议通过了《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 表决结果：赞成7票，占全体董事的 100%；反对 0票；弃权 0票。 本议案需提交2015年度股东大会审议。 详细内容见《2015年度报告》 3、审议通过了《关于<2015年度财务决算报告>的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100 %；反对 0票；弃权0 票。 本议案需提交2015年度股东大会审议。 4、审议通过了《关于<2015年度利润分配方案>的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票。 依据信永中和会计师事务所有限责任公司出具的XYZH/2016BJA10023《审计 报告》，截至2015年12月31日，北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简 称“公司”）可供股东分配的利润共计人民币1,055,779,706.53元（母公司）。 根据《公司章程》规定，公司以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分 配利润的30%。同时为了实现对广大投资者的合理投资回报，公司拟进行2015 年利润分配，具体方案如下： 以公司截止2015年12月31日总股本750,000,000股为基准，公司拟向全 体股东每10股派发现金红利3元（含税），共分配现金股利22500万元。公司本 次分配的现金红利占公司2015年度实现的可供股东分配利润的49.62%。 以上分配方案符合《公司章程》中对利润分配的相关要求。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 此议案需提交2015年度股东大会审议。 5、审议通过了《关于2015年度报告及其摘要的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的 100%；反对 0票；弃权 0票。 本议案需提交2015年度股东大会审议。 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 6、审议通过了《2015年度日常关联交易确认的议案》 本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚 斌回避表决。 表决结果：赞成4票，占全体非关联董事的100%；反对 0票；弃权 0票。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 7、审议通过了《2016年度日常关联交易预计的议案》 本议案涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事李璟瑜、张志瑾、龚 斌回避表决。 2016年关联交易预测具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成4票，占全体非关联董事的100%；反对 0票；弃权 0票。 本议案需提交2015年度股东大会审议。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 8、审议通过了《关于聘任2016年度审计机构的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票 本议案需提交2015年度股东大会审议。 同意续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为公司2016年度审计机构。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 9、审议通过了《关于<2015年度内部控制自我评价报告>的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 10、审议通过了《关于<2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告> 议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票 具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 公司独立董事对此议案发表了独立意见，具体内容详见公司指定信息披露媒 体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 11、审议通过了《关于<宁波福尔达智能科技有限公司和秦皇岛威卡威汽车 零部件有限公司业绩补偿协议执行情况的说明>的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 12、审议通过了《关于召开2015年度股东大会的议案》 表决结果：赞成 7票，占全体董事的100%；反对 0票；弃权 0票 2015年度股东大会通知具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券日报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 二〇一六年二月二十七日 中财网
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