[公告]潜能恒信:关于独立董事辞职及聘任新的独立董事的公告
证券代码：300191 证券简称：潜能恒信 公告编号：2016-011 潜能恒信能源技术技术股份有限公司 关于独立董事辞职及聘任新的独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于于 2016年 2月 26日收到公司独立董事黄侦武先生的书面辞呈，黄侦武先生因连续担任本 公司独立董事的时间即将满六年，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》和《深圳证券交易所独立董事备案办法》关于独立董事“连 任时间不得超过六年”的规定，申请辞去公司第三届董事会独立董事及董事会相 关专门委员会的职务。 由于黄侦武先生的辞职，导致独立董事人数少于董事会人数的三分之一，根 据《公司法》、及《公司章程》等有关规定，黄侦武先生的辞职应当在新任独立 董事补选产生后生效，在此之前将继续履行独立董事的职责。 公司对黄侦武先生在担任公司独立董事任职期间的辛勤工作和勤勉尽责表 示衷心的感谢！ 根据公司第三届董事会提名委员会的提名,公司拟提名陈永武先生为公司第 三届董事会独立董事候选人（简历详见附件）、第三届董事会审计委员会召集人 候选人和第二届薪酬与考核委员会委员候选人。陈永武先生已取得独立董事任职 资格,其任职资格和独立性的材料待通过深圳证券交易所审核后提交股东大会审 议通过。 特此公告。 潜能恒信能源技术股份有限公司 董事会 2016年2月26日 附件： 陈永武，男，1953年生，硕士研究生学历，从事石油地质勘探和研究30多 年，多次获得部级奖励。历任中国石油天然气总公司勘探局总地质师、国家石油 和化学工业局规划发展司副司长、中石油天然气与管道分公司副总经理、国土资 源部油气储量评审办公室主任。现受聘中国地质调查局油气资源调查中心高级顾 问。陈永武未持有公司股份。 截至公告日，陈永武与公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关 部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运 作指引》第3.1.3条所规定的情形。 中财网
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