[董事会]辉煌科技:第五届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002296 证券简称:辉煌科技 公告编号：2016-014 河南辉煌科技股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会 议通知于2016年2月18日以传真、电子邮件等方式送达给全体董事，会议于 2016年2月29日（星期一）上午9：30在北京南四环西路188号总部基地1区 7号楼七层会议室以现场会议的方式召开，会议应到董事5人，实到5人，符合 法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议由李海鹰先生主持，与会董事经过 认真讨论，审议表决通过了以下议案和事项： 1、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度总经理工作报告》； 2、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年年度报告全文及摘要》； 《2015年年度报告摘要》详见2016年3月1日《中国证券报》、《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2015年年度报告全文》详见2016 年3月1日巨潮资讯网。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 3、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度董事会工作报告》； 该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议，内容详见公司《2015年年 度报告》全文之“第四节 管理层讨论与分析”。 公司独立董事唐涛先生、谭宪才先生、蒋承先生分别向董事会提交了《2015 年度独立董事述职报告》，并将在公司2015年年度股东大会上述职，详细内容见 2016年3月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度财务决算报告》； 报告期内，公司实现营业收入56,602.69万元，比上年同期增长7.69%，营 业成本为29,320.33万元，比上年同期增长4.09%，实现归属于上市公司股东的 净利润为7,492.38万元，比去年同期下降24.33%。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 5、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度利润分配预案》； 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度母公司实现净利润 41,127,324.28元。根据《公司章程》规定，按10%提取法定公积金4,112,732.43 元；加上以前年度未分配利润202,003,569.54元，减去已分配的现金股利 11,299,692.60元，本年度实际可供投资者分配的利润为227,718,468.79元， 资本公积期末余额为732,553,858.88元。 根据公司未来的发展需要，结合目前的经营现状、资金状况，公司董事会决 定2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的公司总股本376,656,420 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），不送红股，不以公 积金转增股本。 上述利润分配预案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 6、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于公司2015年度内部控制 评价报告及内部控制规则落实情况自查表的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南辉煌科技股份有限公司 2015年度内部控制审计报告》、公司《2015年度内部控制评价报告》及《内部控 制规则落实情况自查表》详见2016年3月1日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 7、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度社会责任报告》； 《2015年度社会责任报告》全文详见2016年3月1日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 8、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《2015年度募集资金存放与使 用情况专项报告》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与使用情况鉴证 报告》，中原证券股份有限公司出具了《关于河南辉煌科技股份有限公司<2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告>之核查意见》，相关内容详见2016年3 月1日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 9、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《前次募集资金使用情况专项 报告》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报 告》，《前次募集资金使用情况专项报告》详见2016年3月1日巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 该议案尚需提交公司2015年年度股东大会审议。 10、审议了《关于公司董事、监事、高级管理人员2015年薪酬的议案》； 因涉及所有董事薪酬，所有董事均为关联董事，根据《公司章程》的规定， 该议案将直接提交公司2015年年度股东大会审议。 根据公司《薪酬体系管理规定》、《高级管理人员薪酬管理规定》，依据公司 的经营状况和个人的业绩，公司薪酬与考核委员会对公司2015年董事、监事和 高级管理人员的薪酬进行了核算，共计发放280.02万元。 11、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于续聘大华会计师事务所 （特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构的议案》； 大华会计师事务所（特殊普通合伙）自2002年与公司合作以来，在公司各 专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，认真严谨，较好地履行了 双方签订的《业务约定书》所规定的责任与义务。为保持审计业务的一致性、连 续性，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年 度财务报告和内部控制的审计机构，聘期一年。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 12、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于向银行申请授信额度的 议案》； 董事会同意公司向银行申请综合授信额度人民币贰拾亿元整，用于流动资金 贷款、国内保理、非融资性保函、银行承兑汇票等。其中： 向平安银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹拾亿元整，授信期限为三 年； 向中信银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为三年； 向民生银行郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，授信期限为一年； 向招商银行郑州分行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一年； 向郑州银行高新区支行申请综合授信额度人民币壹亿元整，授信期限为一 年； 向中国光大银行股份有限公司郑州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整， 授信期限为一年。 授信期限内，授信额度可循环使用。董事会同意公司提请股东大会授权公司 法定代表人李海鹰先生或其指定的代理人全权办理具体事宜。 本议案需提交公司2015年年度股东大会审议。 13、以5票同意，0票反对，0票弃权通过了《关于召开2015年年度股东 大会的议案》。 公司拟于2016年3月23日召开2015年年度股东大会，审议上述需提交股 东大会审议的事项。 《关于召开2015年年度股东大会的通知》详见2016年3月1日《中国证券 报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 独立董事对上述第5、6、8、9、10、11项议案发表了独立意见，《独立董事 关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》，详见2016年3月1日巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 河南辉煌科技股份有限公司 董 事 会 2016 年 3 月 1 日 中财网
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