[董事会]京威股份:第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2016-011 北京威卡威汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年2月 25日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第二十九次会议的通知，会议于 2016年3月1日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事7人，实际参加 表决董事7人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经审议，会议以通讯方式形成以下决议： 1、审议通过了《关于注销子公司香港威卡威有限公司的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 根据公司的发展需要，公司拟根据相关法律法规的规定将香港威卡威有限公 司注销。公司将来在国内自贸区设立投资公司，作为对外投资的平台。 2、审议通过了《关于下属子公司之间资产划拨的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 根据公司发展需要，公司拟将“吉林省华翼盛汽车技术有限公司”全部资产 按账面值划拨到“吉林省华翼汽车零部件有限公司”。资产划拨完成后，吉林华 翼盛公司现有全部职工与吉林华翼重新签订劳动合同，由吉林华翼支付相关薪 酬。资产划拨完成后，公司将根据相关法律规定注销吉林省华翼盛汽车技术有限 公司。 3、审议通过了《关于调整收购无锡市星亿涂装环保设备有限公司股权比例 及增资的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 2015年8月12日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于受让 无锡市星亿涂装环保设备有限公司51%股权的议案》，根据公司发展需要，拟将 受让无锡星亿股权比例由51%调整为48%。 股权变更后，无锡星亿拟将注册资本由2008万元增资到7500万元。股东根 据持股比例进行增资。京威股份按照持有的48%股权，增加投资2636.16万元。 4、审议通过了《关于公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司地 址变更的议案》 表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。 2015年10月9日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于批 准公司与佛吉亚（中国）投资有限公司成立合资公司的议案》。根据公司发展规 划，公司拟将与佛吉亚（中国）投资有限公司成立的合资公司地址由北京市变更 为河北省秦皇岛市。 特此公告。 北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会 二〇一六年三月二日 中财网
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