[董事会]合康变频:第三届董事会第三次会议决议公告
证券代码：300048 证券简称：合康变频 编号：2016－020 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三 次会议于2016年3月3日在公司5楼会议室以现场会议和电话会议相结合的方 式召开，会议通知于2016年2月29日以邮件、电话方式送达。会议应到董事9 人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘锦成 先生主持。会议召集及召开程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》的规定，与会董事经认真审议，形成如下决议： 一、审议《关于转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股 权的议案》 鉴于参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司2013年、2014年、2015 年连续三年经营业绩亏损，为了维护公司全体股东尤其是中小股东利益，进一步 优化公司战略布局，加快推进公司业务发展，公司拟将参股子公司南京国电南自 新能源科技有限公司（以下简称“南自新能源”）40%股权转让给国电南京自动 化股份有限公司（以下简称“国电南自”），股权转让价格为6,600万元。 国电南自与公司无关联关系，本次交易不构成关联交易。本次交易未构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他部门批准。 本次交易完成后，公司将不再持有南自新能源的股权。 董事会提请公司股东大会授权管理层全权办理本次股权转让的相关事宜。 公司独立董事就此事项发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 具体内容请详见同日刊登在中国证监会指定的信息披露网站上的公告《关于 转让参股子公司南京国电南自新能源科技有限公司40%股权的公告》。 本议案9票同意，0票反对，0票弃权获得通过。 二、审议《关于补选公司第三届董事会副董事长的议案》 公司副董事长叶进吾先生因工作需要，于近日向董事会提交辞去副董事长职 务的书面报告，辞去副董事长职务后，叶进吾先生仍担任公司的董事及总经理职 务。公司及公司董事会对叶进吾先生作为公司副董事长，历年来为公司发展所做 出的贡献表示衷心的感谢！ 根据《公司法》、《公司章程》及其他有关规定，经公司董事会提名，决定 选举何天涛先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事 会届满。 何天涛先生的简历详见附件。 本议案以9票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 三、审议《关于调整公司部分董事薪酬的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的规定，结合公司的实际情况， 依据董事王俊峰先生个人工作能力以及对公司发展所做的贡献，决定对其2016 年度薪酬标准进行如下安排： 姓名 职位 2016年薪酬（万元） 王俊峰 董事 9.6 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 董事王俊峰先生属于本议案的受益人，对该议案回避表决。本议案以8票同 意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 四、审议《关于调整公司部分高级管理人员薪酬的议案》 根据《公司法》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规以及《公司章程》、 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等公司制度的规定，根据公司第三届董事 会薪酬与考核委员会意见：依据罗若平先生和杨转筱女士个人工作能力以及为公 司发展所做贡献，对其2016年按月薪酬标准进行适度调整，调整人员2016年按 月薪酬标准如下： 姓名 职位 2016年按月薪酬（万元） 罗若平 副总经理 2.5 杨转筱 副总经理 2.5 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 本议案以9票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 五、审议《关于向招商银行朝阳公园支行申请综合授信的议案》 为了满足公司生产经营需要，公司向招商银行朝阳公园支行申请综合授信 （包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）人民币3000 万元，期限一年，贷款利率为银行同期贷款基准利率上浮10%。上海上丰集团有 限公司以其持有的合康变频800万流通股股票为上述综合授信提供股票质押担 保，并且对于质押期间因送股、公积金转增股本等权益分派产生的股票，同比例 质押。 本议案以9票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 六、审议《召开2016年第二次临时股东大会的议案》 公司定于2016年3月21日下午15：00在北京市经济技术开发区博兴二路 3号五楼会议室召开2016年第二次临时股东大会。 详细内容请见附件《关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告》。 本议案以9票同意，0 票反对、0 票弃权获得通过。 特此公告。 北京合康亿盛变频科技股份有限公司 董事会 2016年3月3日 附件： 一、 公司副董事长简历 何天涛先生，1954年出生，中国国籍，无永久境外居留权，研究生学历。1999年毕业 于中央党校，高级经济师，至今已有二十一年公司管理资历，现任北京华泰润达节能科技有 限公司董事长，兼任北京华川卓越投资有限公司董事长，达州商会会长。何天涛先生历任中 煤深圳公司副总经理；2002年任北京东方苑艺园林绿化工程有限公司董事长；2006年至今， 任北京华川卓越投资有限公司董事长；2011年至今，任北京华泰润达节能科技有限公司董 事长。2016年2月19日起至今担任本公司董事。2016年3月3日，经公司第三届董事会 第三次会议审议通过，聘任何天涛先生担任公司副董事会长职务。 截至本公告日，何天涛先生持有公司股份18,620,690股，与其他持有本公司5%以上股 份的股东或本公司实际控制人及其关联方之间无关联关系，未受过相关监管部门的处罚，符 合《公司法》等相关法律、法规和各项规章制度的任职要求。 中财网
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