[董事会]易联众:第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：300096 证券简称：易联众 公告编号：2016-016 易联众信息技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 2016年3月4日上午09：30-11：30时，易联众信息技术股份有限公司（以下简称 “公司”）第三届董事会第十次会议以通讯方式召开。提议召开本次会议的会议通知已 于2月29日以电话、传真、电子邮件等方式发出，应出席会议董事6人，实际出席会 议董事6人。本次会议由董事长张曦先生召集并主持，会议的召集、召开符合法律、行 政法规、部门规章和《公司章程》的规定。 二、会议表决情况 经审议，本次会议以书面投票表决方式通过如下决议： （一）审议通过公司《关于修订<控股子公司管理制度>的议案》。 为进一步加强对公司控股子公司的管理，在公司与子公司之间建立良好的管理运作 机制，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，维护公司整体 形象和投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证劵交易所创业板股票上市规则》、《深圳证劵交易所创业板上市公司规范运作指引 （2015年修订）》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，结合公司的实际 情况，修订了《控股子公司管理制度》。 本次修订主要是依据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定对公司《控 股子公司管理制度》的结构进行了调整；进一步明确了对控股子公司的定义；对经营及 投资决策管理、财务管理、信息披露管理、人事管理等方面做了进一步的规范。公司2009 年6月召开的创立大会暨第一届股东大会审议通过的原《易联众信息技术股份有限公司 控股子公司管理制度》同时废止。 公司《控股子公司管理制度》（2016年3月）详见同日公司刊登于中国证监会指定 创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （二）审议通过公司《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》。 为了规范公司对外提供财务资助行为，防范财务风险，提高公司信息披露质量，确 保公司经营稳健，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引（2015年修订）》等相关法律、法规、规范性文件和 《易联众信息技术股份有限公司章程》的有关规定，结合公司的实际情况，特制定《对 外提供财务资助管理制度》。 公司《对外提供财务资助管理制度》（2016年3月）详见同日公司刊登于中国证监 会指定创业板信息披露网站上的公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （三）审议通过公司《关于对福建易联众软件系统开发有限公司增资的议案》。 为增强福建易联众软件系统开发有限公司（以下简称“福建易联众”）经营发展后 劲，满足其进一步发展对营运资金的需求，公司拟使用自有资金向福建易联众增资3,000 万元人民币。本次增资后，福建易联众注册资本由2,000万元人民币增至5,000万元人 民币，公司持有福建易联众100%股权。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （四）审议通过公司《关于对外投资设立厦门易联众金融技术服务股份有限公司的 议案》。 为推动公司向金融领域的发展，助力公司与金融机构在各个领域的合作，实现公司 从“民生信息服务解决方案提供商”向“民生信息服务运营商”战略转型，易联众信息 技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易联众”）拟通过全资子公司厦门易联众金 融控股有限公司与厦门裕兴发贸易有限公司（以下简称“裕兴发”）、张国圣共同对外 投资在福建省厦门市设立合资公司（以下简称“合资公司”），注册资本为5,000万元 （人民币，下同）。其中，公司拟以自有货币出资2,250万元，占合资公司45%的股权； 裕兴发以货币出资1,750万元，占合资公司35%的股权；张国圣以货币出资1,000万元， 占合资公司20%的股权。本事项不构成关联交易，不构成重大资产重组。 《关于对外投资设立厦门易联众金融技术服务股份有限公司的公告》详见公司同日 在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 （五）审议通过公司《关于向招商银行厦门分行申请5,000万元人民币综合授信额 度的议案》。 为了提高融资的便利性，储备银行融信资源，满足业务增长对流动资金的需求，公 司拟以信用免担保方式向招商银行厦门分行申请5,000万元人民币综合授信额度，授信 期限一年。授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公 司实际发生的融资金额为准。 表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，表决通过。 三、备查文件 《易联众第三届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 易联众信息技术股份有限公司 董事会 2016年3月4日 中财网
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