[董事会]洲际油气:第十届董事会第六十四次会议决议公告
证券代码：600759 证券简称：洲际油气 公告编号：2016-013号 洲际油气股份有限公司 第十届董事会第六十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 洲际油气股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第六十四次会议 于2016年3月1日以电子邮件方式通知公司全体董事，会议于2016年3月4 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次应参加会议的董事7人，实际参加会议 的董事7人。本次会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 本次会议由董事长主持，与会董事经审议通过了如下决议： 一、 关于聘任武凤良先生为公司副总裁的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任武凤良先生为 公司副总裁，任期同第十届董事会。（简历附后） 独立董事对此发表了同意的独立意见。 二、 关于聘任王临川先生为公司财务总监的议案 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，同时根据公司总裁孙楷沣先生的提名，聘任王临川先生为 公司财务总监，任期同第十届董事会。（简历附后） 独立董事对此发表了同意的独立意见。 特此公告。 洲际油气股份有限公司 董事会 2016年3月4日 附件：简历 武凤良先生： 1959年出生，工商管理硕士，高级工程师。1982年-2007年，服务于中国海 洋石油总公司，作为工程师、室主任、主任地质师从事地质研究12年，作为新 项目经理、中海油国际有限公司副总裁从事海外油气田项目评估、并购和海外油 气田公司的经营管理约13年 。2007年-2008年，任法国威立雅海口水务有限公 司总经理。2008年-2014年，任天时集团能源有限公司总经理。2015年-2016年 2月，任香港中科国际石油天然气投资集团有限公司副总裁。 王临川先生： 1976生，硕士，高级国际财务管理师SIFM，在财务管理、国际业务和石油 行业拥有逾18年的经验。1998年-2009年任职于中国石油工程建设（集团）公 司，先后在多个国家工作，并担任财务经理。2009年-2015年任职于安东油田服 务，历任安东国际公司财务总监、安东国际公司副总裁、公司高级副总裁兼集团 财务管理中心总经理。 2015年10月-2016年3月先后担任洲际油气股份有限公 司财务副总监和审计总监。 中财网
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