[董事会]长安汽车:第六届董事会第四十二次会议决议公告
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—10 重庆长安汽车股份有限公司 第六届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司于2016年3月7日召开第六届董事会第四十二次会议，会议通知及文件于 2016年3月4日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事12人，实 际参加表决的董事11人，独立董事董扬先生因公出差未参加表决。本次董事会符合《公 司法》和《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。会议以通讯表决方 式审议通过了以下议案： 议案一 关于修订《公司章程》的议案 公司修订了《公司章程》，董事对此进行了表决。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 章程修订的内容如下： 1.现行章程第一百零六条：董事会成员中包括5名独立董事。 修订为：董事会 成员中包含8名独立董事。 2.现行章程第一百四十四条：监事会由7名监事组成，监事会中包括4名股东代 表和3名公司职工代表。 修订为：监事会由5名监事组成，监事会中包括3名股东代 表和2名公司职工代表。 本议案尚需提交股东大会审议。 议案二 关于第七届董事会换届选举的议案 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司第六届董事会成员任期已届满，现推选徐留平、张宝林、朱华荣、周治 平、谭小刚、王晓翔、王锟为公司第七届董事会董事候选人；同时，本届董事会提名 帅天龙、刘纪鹏、李想、李庆文、谭晓生、胡钰、庞勇、陈全世为公司第七届董事会 独立董事候选人。独立董事津贴为每人每年 10万元（含税）。 以上董事及独立董事候选人的简历详见附件, 独立董事候选人及提名人声明详细 内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券时报》、 《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司独立董事候选人及提名人声明公告》。 独立董事候选人的有关资料须提交深圳证券交易所审核，审核无异议方能提交股东大 会通过。 议案三 关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 公司拟定于2016年3月23日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2016年第 一次临时股东大会。 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 详细内容见同日披露在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《中国证券报》、《证券 时报》、《香港商报》上的《重庆长安汽车股份有限公司关于召开2016年度第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2016-12）。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年3月8日 附件： 董事候选人简历如下： 徐留平先生，1964年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公 司总经理、党组副书记，中国长安汽车集团股份有限公司董事长、党委书记，重庆长 安汽车股份有限公司董事长。曾任中国兵器装备集团公司发展计划部副主任、主任， 中国兵器装备集团公司汽车部主任，中国兵器装备集团公司党组成员、副总经理，中 国南方工业汽车股份有限公司执行董事、高级副总裁，长安汽车（集团）有限责任公 司总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，徐留平先生未持有本公司股票；最近 三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 张宝林先生，1962年生，硕士，高级经济师，高级政工师。现任中国兵器装备集 团公司总经理助理，中国长安汽车集团总经理、重庆长安汽车股份有限公司副董事长。 曾任中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记， 成都万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总 裁，重庆长安汽车股份有限公司董事、总经理，中国长安汽车集团党委副书记。截止 本决议公告发出之日，张宝林先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行 政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法 规和规定要求的任职条件。 朱华荣先生，1965年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国长安汽车集团党 委副书记，重庆长安汽车股份有限公司董事、总裁。曾任江陵机器厂发动机研究所副 所长，长安公司技术部副部长，长安公司汽车制造厂总工程师，长安汽车（集团）有 限责任公司总裁助理兼技术中心主任、科技委主任，重庆长安汽车股份有限公司副总 裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，朱华荣先生持有本公司股票25,200股，其 中有限售股为18,900股；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所 公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 周治平先生，1971年生，博士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公 司职工董事，重庆长安汽车股份有限公司董事、党委书记、工会主席。曾任中国兵器 装备集团公司发展计划部副主任，中国兵器装备集团公司资本运营部副主任、主任， 南方工业资产管理有限责任公司总经理。截止本决议公告发出之日，周治平先生未持 有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责 或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 谭小刚先生，1963年生，硕士，研究员级高级工程师。现任中国兵器装备集团公 司发展计划部主任。曾任国营三四三厂副厂长、常务副厂长，湖南省沅陵县委副书记， 湖南云箭集团有限公司董事、常务副总经理、总经理，湖南云箭集团有限公司董事长、 党委书记，中国兵器装备集团公司发展计划部副主任。截止本决议公告发出之日，谭 小刚先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交 易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王晓翔先生，1973年生，博士，高级会计师、注册会计师。现任中国兵器装备集 团公司财务部主任。曾任中国兵器装备集团公司财务部副主任，中国南方工业汽车股 份有限公司财务副总裁，中国长安汽车集团股份有限公司副总裁，兵器装备集团财务 有限责任公司董事、总经理、党委副书记。截止本决议公告发出之日，王晓翔先生未 持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴 责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王锟先生，1975年生，学士，高级会计师。现任重庆长安汽车股份有限公司董事、 副总经理。曾任中国兵器装备集团公司资本运营部资本运作处（综合处）副处长、处 长，中国兵器装备集团公司资本运营部副主任，中国长安汽车集团股份有限公司总会 计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国 证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关 法律、法规和规定要求的任职条件。 帅天龙先生，1966年出生，博士。现任北京市竞天公诚律师事务所合伙人，华润 双鹤药业股份有限公司独立董事。曾任中央纪委法规室副处长。拥有15年以上执业经 验，主要业务领域包括：公司法、证券法、金融法、收购兼并与重组、知识产权保护、 诉讼与仲裁。截止本决议公告发出之日，帅天龙先生未持有本公司股票；最近三年未 受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》 等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘纪鹏先生，1956年出生，硕士。现任中国政法大学法经济研究中心教授、博导， 中国政法大学资本研究中心主任，中国企业改革与发展研究会副会长。曾在《人民日 报》、《经济研究》等国内外报刊杂志公开发表论文400多篇；接受国内外报刊杂志的 采访文章800余篇；曾主持了中国航空工业集团、中铝公司、国家电力等遍及二十多 个省市，近270家各类企业的股改上市、公司战略、并购重组、投融资上市及管理咨 询方案设计，被称为“中国股改第一人” 。截止本决议公告发出之日，刘纪鹏先生未 持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴 责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 李想先生，1981年出生。现任汽车之家董事、蔚来汽车公司董事，车和家公司董 事长、总经理。具有18年的互联网行业经验，曾带领团队从IT产品向汽车业扩张， 创建汽车之家网站，目前汽车之家已成长为全球访问量最大的汽车网站。截止本决议 公告发出之日，李想先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚， 亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定 要求的任职条件。 李庆文先生，1956年出生，硕士。现任中国能源汽车传播集团董事长、《中国汽 车报》有限公司董事长、《中国能源报》有限公司董事长。曾任黑龙江省人民政府办公 厅处长、副主任，黑龙江省海林市委书记。1998年至今，共发表汽车评论12余万字， 传媒论文5余万字；《中国汽车报》被世界品牌实验室评为“2007年度中国500最具 价值品牌”，市值高达10.21亿元，成为进入中国品牌500强的惟一一家汽车类媒体。 截止本决议公告发出之日，李庆文先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监 会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 谭晓生先生，1970年出生，学士。现任奇虎360副总裁兼首席隐私官（CPO ）。 曾任雅虎中国分公司工程技术总监、麦斯贝（北京）信息技术有限公司运营总监。擅 长技术团队的构建与管理，自2003年起，招聘培养了超过300名大学生，这些学生现 在广泛分布在百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等互联网公司，在互联网技术圈中有“谭 校长”的称号。截止本决议公告发出之日，谭晓生先生未持有本公司股票；最近三年 未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司 法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 胡钰先生，1972年出生，博士。现任清华大学新闻与传播学院教授、国家形象传 播研究中心主任。曾任科技日报评论社理论部主任，中华全国青年联合会委员、中央 国家机关青联委员, 国务院国资委新闻中心副主任。曾获国家中长期科学和技术发展 规划（2006—2020）战略研究贡献奖、教育部全国普通高校优秀教材奖、中国科技新 闻学会学术年会优秀论文一等奖励。截止本决议公告发出之日，胡钰先生未持有本公 司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报 批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 庞勇先生，1969年出生，硕士。现任瀛之杰企业管理顾问有限公司（IDEO）董事 长兼CEO、吉林大学兼职教授。曾任辽宁省汽车工业集团经理、雷神公司中国区总监。 其主导设计开发的“I Flow 智能终端——智能客流量决策管理平台”等获得国家版权 局授予的著作权；同时，是中国“汽车经销渠道运营质量评估管理系统”(AD-CAS)、 渠道竞争力体系及标准化数据库资源开发者，中华人民共和国人力资源和社会保障部 汽车经销商精益营销相关岗位能力认证首席专家。截止本决议公告发出之日，庞勇先 生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公 开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 陈全世先生，1945年出生，大学本科。现任清华大学汽车研究所副所长、中国汽 车工程学会常务理事、北京市人民政府专家顾问团顾问、全国汽车标准化车身专业委 员会委员、全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员、广东省电动汽车项目总体组组 长。承担国家“863”电动汽车专项中“燃料电池城市客车整车技术研究”课题；曾获 得15吨6×6沙漠物探专用车研制，中国石油天然气总公司(部级)科技进步奖，二等 奖，排名第三 (1996年)；电动汽车电池、电机、电控及整车性能综合测试系统研制， 国家科技进步奖，三等奖，排名第三 (1997年)。截止本决议公告发出之日，陈全世 先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所 公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 中财网
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