沪市公告摘要（2016年3月9日）
杭州永创智能设备股份有限公司第二届董事会第十二次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于全资子公司参与竞拍浙江通达威实业有限公司相关资产的议案》、《关于投资设立子公司的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆2、(603567)珍宝岛：关于筹划非公开发行股票事项进展暨延期复牌的公告 此次非公开发行股票事项中，涉及须事先取得国资委批准的相关事项尚未获批，鉴于前述事项具有不确定性，按照有关规定，经黑龙江珍宝岛药业股份有限公司申请，本公司股票自2016年3月9日起继续停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆3、(601588)北辰实业：第七届第三十八次董事会决议公告 北京北辰实业股份有限公司第七届第三十八次董事会于2016年3月8日召开，会议审议同意本公司向中国银行股份有限公司北京奥运村支行申请经营性物业抵押贷款人民币15亿元，期限10年，以本公司坐落于北京市朝阳区天辰东路7号楼的房屋及土地使用权提供抵押担保。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆4、(601519)大智慧：第三届董事会2016年第三次临时会议决议公告 上海大智慧股份有限公司第三届董事会2016年第三次临时会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请文件并终止重大资产重组的议案》、《关于取消召开2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆5、(601288)农业银行：董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过《关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司副董事长的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆6、(601288)农业银行：2016年度第一次临时股东大会决议公告 中国农业银行股份有限公司2016年度第一次临时股东大会于2016年3月8日召开，会议审议通过关于2016年度固定资产投资预算安排的议案、关于中国农业银行股份有限公司二级资本工具发行计划的议案、关于选举赵欢先生为中国农业银行股份有限公司执行董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆7、(601233)桐昆股份：第六届董事会第十五次会议决议公告 桐昆集团股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于启动恒邦二期项目建设的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆8、(601186)中国铁建：第三届董事会第二十三次会议决议公告 中国铁建股份有限公司第三届董事会第二十三次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于公司与中国中铁股份有限公司联合体参与成都经济区环线蒲江-都江堰段、成都新机场高速公路BOT项目投标的议案》、《关于公司参与呼和浩特市轨道交通2号线一期工程PPP项目投标的议案》、《关于设立中铁建西南投资有限公司和中铁建华北投资发展有限公司管理关系变更的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆9、(601158)重庆水务：第三届董事会第二十次会议决议公告 重庆水务集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《重庆水务集团股份有限公司关于公司高管辞职的议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于购买三峡银行理财产品的议案》、《重庆水务集团股份有限公司关于购买招商银行结构性存款产品的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆10、(601155)新城控股：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 新城控股集团股份有限公司董事会决定于2016年3月25日9点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于公司非公开发行股票方案的议案、关于《新城控股集团股份有限公司2016年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆11、(601155)新城控股：关于筹划非公开发行股票事项的复牌提示性公告 新城控股集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议审议通过《关于公司非公开发行股票方案的议案》等相关议案。 根据上海证券交易所的有关规定，经申请，公司股票于2016年3月9日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆12、(601155)新城控股：第一届董事会第十二次会议决议公告 新城控股集团股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆13、(601006)大秦铁路：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 大秦铁路股份有限公司董事会决定于2016年3月29日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于选举公司第四届董事会独立董事的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆14、(601006)大秦铁路：第四届董事会第十一次会议决议公告 大秦铁路股份有限公司第四届董事会第十一次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案、关于发行2016年第一期短期融资券的议案、关于授权董事小组办理2016年第一期短期融资券相关事项的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆15、(600869)智慧能源：2016年第二次临时股东大会决议公告 远东智慧能源股份有限公司2016年第二次临时股东大会于2016年3月8日召开，会议审议通过关于为控股子公司圣达铜业提供担保的议案、关于为控股子公司艾能电力提供担保的议案、关于为控股子公司艾能电力提供信贷担保的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆16、(600816)安信信托：关于召开2015年年度股东大会的通知 安信信托股份有限公司董事会决定于2016年3月29日14点30分召开2015年年度股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议安信信托股份有限公司2015年度利润分配预案、安信信托股份有限公司2015年年度报告及摘要、续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2016年度审计机构等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆17、(600816)安信信托：第七届董事会第三十五次会议决议公告 安信信托股份有限公司第七届董事会第三十五次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司拟采取措施》的议案、《关于修订非公开发行A股股票预案》的议案、《关于提请召开公司2015年度股东大会》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆18、(600789)鲁抗医药：八届董事会第五次(临时)会议决议公告 山东鲁抗医药股份有限公司八届董事会第五次(临时)会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于公司部分高级管理人员调整的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆19、(600771)广誉远：关于公司股票复牌的提示性公告 2016年3月2日，广誉远中药股份有限公司收到上海证券交易所《关于对广誉远中药股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案信息披露的问询函》(上证公函【2016】0199号)。根据《问询函》的要求，公司积极协调各方对《问询函》所列问题进行逐一落实，并对本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易预案进行了补充和完善。根据上海证券交易所有关规定，经公司申请，公司股票将于2016年3月9日开盘起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆20、(600710)*ST常林：2016年第一次临时股东大会决议公告 常林股份有限公司2016年第一次临时股东大会于2016年3月8日召开，会议审议通过关于投资成立全资子公司的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆21、(600691)*ST阳化：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 阳煤化工股份有限公司董事会决定于2016年3月25日9点00分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案、关于阳煤化工投资公司发行公司债券的议案、关于选举新一届非独立董事的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆22、(600691)*ST阳化：第八届董事会第三十九次会议决议公告 阳煤化工股份有限公司第八届董事会第三十九次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于山西阳煤化工投资有限责任公司申请注册20亿元私募债券的议案》、《关于阳煤化工投资公司投资设立新加坡子公司的议案》、《关于选举新一届非独立董事的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆23、(600644)*ST乐电：关于公司股票撤销退市风险警示的公告 根据相关规定，乐山电力股份有限公司股票将于2016年3月9日停牌一天，3月10日起撤销退市风险警示，撤销退市风险警示后公司股票将转出风险警示板交易，公司股票价格的日涨跌幅限制由5%变更为10%。公司股票撤销退市风险警示后，证券简称由“*ST乐电”变更为“乐山电力”，股票代码“600644”不变。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆24、(600614)鼎立股份：第八届二十七次董事会决议公告 上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司第八届董事会第二十七次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过关于延期实施公司员工持股计划的议案、聘任孙潇桐先生担任公司财务总监。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆25、(600614)鼎立股份：关于终止筹划重大事项暨复牌公告 经与相关方协商及慎重考虑，认为继续推进有关事项条件尚不成熟，上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司决定终止筹划本次重大事项。 经向上海证券交易所申请，公司股票将于2016年3月9日开市起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆26、(600518)康美药业：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 康美药业股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期限制性股票激励计划有关事宜的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆27、(600518)康美药业：第七届董事会2016年度第三次临时会议决议公告 康美药业股份有限公司第七届董事会2016年度第三次临时会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于<第一期限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于制定<第一期限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于在香港投资设立全资子公司的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆28、(600512)腾达建设：非公开发行限售股上市流通公告 腾达建设集团股份有限公司本次限售股上市流通数量为233,864,801股；上市流通日期为2016年3月14日。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆29、(600499)科达洁能：资产重组事项停牌公告 鉴于近期国内证券市场发生较大变化，多名交易对方向广东科达洁能股份有限公司提出终止或修改本次重组方案意向，为此公司正在与全部交易对方进行沟通协调；由于本次资产重组涉及交易对方数量较多，尚未与全部交易对方达成最终一致意见，公司本次资产重组方案是否调整或终止存在重大不确定性，根据相关规定，经公司申请，公司股票自2016年3月9日开市起停牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆30、(600380)健康元：六届董事会十一次会议决议公告 健康元药业集团股份有限公司六届董事会十一次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于本公司对控股子公司丽珠集团填补回报措施能得到切实履行的承诺》、《关于2015年度公司高级管理人员薪酬的议案》、《关于本公司向兴业银行深圳天安支行申请集团综合授信额度的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆31、(600376)首开股份：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 北京首都开发股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司为北京万信房地产开发有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州首开榕泰置业有限公司申请贷款提供担保的议案》、《关于公司为福州首开中庚置业有限公司申请贷款提供担保的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆32、(600312)平高电气：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 河南平高电气股份有限公司董事会决定于2016年3月24日9点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案、关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆33、(600312)平高电气：第六届董事会第十二次临时会议决议公告 河南平高电气股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于修订非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆34、(600275)武昌鱼：第六届第九次临时董事会决议公告 湖北武昌鱼股份有限公司第六届第九次临时董事会会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《湖北武昌鱼股份有限公司关于终止重大资产重组的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆35、(600209)罗顿发展：重大资产重组停牌公告 经与有关各方论证和协商，罗顿发展股份有限公司正在筹划的重大事项对公司构成了重大资产重组。 经公司申请，本公司股票自2016年3月9日起预计停牌不超过一个月。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆36、(600180)瑞茂通：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 瑞茂通供应链管理股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于修改《公司章程》的议案、关于修改《董事会议事规则》的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆37、(600180)瑞茂通：第六届董事会第三次会议决议公告 瑞茂通供应链管理股份有限公司第六届董事会第三次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于调整公司短期融资券发行方案的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<董事会议事规则>》的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆38、(600179)黑化股份：第五届董事会第二十六次会议公告 黑龙江黑化股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2016年3月7日召开，会议审议通过《关于本次重大资产重组相关补充审计报告、评估报告的议案》、《关于公司签署附生效条件的<盈利补偿协议>之补充协议(二)的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆39、(600167)联美控股：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 联美控股股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点00分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于重大资产重组摊薄即期回报及公司采取措施的议案、“控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员关于本次交易填补摊薄即期回报措施的承诺的议案”、关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆40、(600167)联美控股：第六届董事会第十二次会议决议公告 联美控股股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于调整本次重大资产重组募集配套资金用途的议案》、《关于调整本次重大资产重组募集配套资金涉及股份的发行价格的议案》、《关于公司重大资产重组报告书(修订稿)及其摘要的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆41、(600136)道博股份：关于公司股票复牌的提示性公告 2016年3月9日，武汉道博股份有限公司发布了《武汉道博股份有限公司全资子公司双刃剑与MBS及波佐家族达成合作意向及成立“desports世界足球产业联盟”的公告》。 根据相关规定，经公司向上海证券交易所申请，公司股票于2016年3月9日起复牌。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆42、(600122)宏图高科：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 江苏宏图高科技股份有限公司董事会决定于2016年3月24日14点30分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆43、(600122)宏图高科：第六届董事会临时会议决议公告 江苏宏图高科技股份有限公司第六届董事会临时会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于公司拟发行中期票据的议案》、《关于公司拟发行超短期融资券的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆44、(600103)青山纸业：关于召开2016年第一次临时股东大会的通知 福建省青山纸业股份有限公司董事会决定于2016年3月25日14点30分召开2016年第一次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆45、(600103)青山纸业：七届四十二次董事会决议公告 福建省青山纸业股份有限公司七届四十二次董事会会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜有效期的议案》、《关于召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆46、(600058)五矿发展：第七届董事会第十二次会议决议公告 五矿发展股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司与中国五矿股份有限公司签署附条件生效的<非公开发行股份认购协议之补充协议>的议案》、《关于五矿兰州钢铁物流有限责任公司增加注册资本金的议案》等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆47、(600035)楚天高速：第五届董事会第二十二次会议决议公告 湖北楚天高速公路股份有限公司第五届董事会第二十二次会议于2016年3月8日召开，会议审议通过《关于发行超短期融资券的议案》、《关于召开公司2016年第二次临时股东大会的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆48、(600035)楚天高速：关于召开2016年第二次临时股东大会的通知 湖北楚天高速公路股份有限公司董事会决定于2016年3月29日14点30分召开2016年第二次临时股东大会，本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式，采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00，审议《关于发行超短期融资券的议案》。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆49、(600029)南方航空：董事会决议公告 中国南方航空股份有限公司董事会会议于近日召开，会议审议通过“厦门航空有限公司根据有关法律、法规，向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超短期融资券不超过人民币100亿元、中期票据不超过人民币50亿元，向中国证券监督管理委员会申请核准发行公司债券不超过人民币50亿元，并在有关债券额度的有效期内，根据资金缺口与债务调整目标，择机分批发行”、授权厦航经营管理层办理上述债券品种发行相关事宜。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆50、(600026)中海发展：2016年第二次董事会会议决议公告 中海发展股份有限公司二〇一六年第二次董事会会议于2016年3月8日召开，会议审议通过关于执行董事张国发先生辞职的议案、关于聘任孙家康先生为公司执行董事的议案、关于聘任秦炯先生为公司副总经理的议案等事项。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 ◆###51、上海证券交易所2016年3月9日停牌公告 ◆（600499）科达洁能停牌起始日2016年3月9日 ◆（600644）*ST乐电停牌起始日2016年3月9日 中财网
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