[年报]大连圣亚:2015年年度报告
公司代码：600593 公司简称：大连圣亚 大连圣亚旅游控股股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人张志新、主管会计工作负责人肖峰及会计机构负责人（会计主管人员）孙湘声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净 利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00 元 。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展 阶段和资金需求，经董事会审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为 3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本 92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000元人民币(含税)。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请广大投资者 注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注，详见本年度报告“管 理层讨论与分析”等有关章节中关于公司可能面临风险的描述。 十、 其他 无 目录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 4 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 7 第四节 管理层讨论与分析 ............................................................................................................. 9 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 16 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 23 第七节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 27 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 28 第九节 公司治理 ........................................................................................................................... 35 第十节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 40 第十一节 财务报告 ........................................................................................................................... 41 第十二节 备查文件目录 ................................................................................................................... 84 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 大连圣亚、公司、本公司 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司 哈尔滨公司 指 哈尔滨圣亚极地公园有限公司 大股东、控股股东 指 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 旅游公司 指 大连星海湾圣亚旅游发展有限公司 股东大会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司股东大会 董事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司董事会 监事会 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司监事会 公司章程 指 大连圣亚旅游控股股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期 指 2015年1月1日至2015年12月31日 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 大连圣亚旅游控股股份有限公司 公司的中文简称 大连圣亚 公司的外文名称 Dalian Sunasia Tourism Holding CO.,LTD 公司的外文名称缩写 Sunasia 公司的法定代表人 张志新 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 丁霞 惠美娜 联系地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山 路608-6-8 中国辽宁省大连市沙河口区中 山路608-6-8 电话 0411-84685225 0411-84685225 传真 0411-84685217 0411-84685217 电子信箱 dingxia@sunasia.com hmn@sunasia.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司注册地址的邮政编码 116023 公司办公地址 中国辽宁省大连市沙河口区中山路608-6-8 公司办公地址的邮政编码 116023 公司网址 www.sunasia.com 电子信箱 dshbgs@sunasia.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《上海证券报》、《证券时报》 《中国证券报》、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司证券部 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 大连圣亚 600593 无 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 （境内） 名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 办公地址 北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 签字会计师姓名 石笛侠、夏媛 报告期内履行持续督导职责的 财务顾问 名称 广发证券 办公地址 北京西城区月坛北街2号月坛大厦18层 签字的财务顾问 主办人姓名 林小舟 持续督导的期间 2010年-至今 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上 年同期增 减(%) 2013年 营业收入 305,280,235.34 290,123,609.67 5.22 252,444,071.55 归属于上市公司股东的净利 润 42,987,222.60 38,511,198.22 11.62 32,528,980.91 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 35,113,183.97 40,209,477.42 -12.67 26,573,556.33 经营活动产生的现金流量净 额 117,368,387.18 101,996,290.31 15.07 145,110,815.75 2015年末 2014年末 本期末比 上年同期 末增减 （%） 2013年末 归属于上市公司股东的净资 产 386,319,155.69 357,131,933.09 8.17 318,620,734.87 总资产 642,382,565.45 675,924,097.08 -4.96 737,547,526.13 期末总股本 92,000,000.00 92,000,000.00 0 92,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同 期增减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.4673 0.4186 11.63 0.3536 稀释每股收益（元／股） 0.4673 0.4186 11.63 0.3536 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.3817 0.4371 -12.67 0.2888 加权平均净资产收益率（%） 11.71 11.40 增加0.31个百 分点 10.71 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 9.56 11.90 减少2.34个百 分点 8.75 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 41,132,588.79 75,925,827.20 157,933,998.84 30,287,820.51 归属于上市公司股东的 净利润 -6,440,143.08 14,910,975.45 66,732,338.77 -32,215,948.54 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益后的 净利润 -7,261,476.08 11,286,362.73 66,514,879.76 -35,426,582.44 经营活动产生的现金流 量净额 7,052,610.00 34,497,614.83 102,872,777.15 -27,054,614.80 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 44,522.41 -2,526,985.30 -661,281.35 越权审批，或无正式批准文件， 或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补助 除外 567,544.16 470,247.16 470,709.10 计入当期损益的对非金融企业收 取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投资 时应享有被投资单位可辨认净资 产公允价值产生的收益 31,104.39 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾 害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支 出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的 超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公 司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有 事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有 效套期保值业务外，持有交易性 金融资产、交易性金融负债产生 的公允价值变动损益，以及处置 交易性金融资产、交易性金融负 债和可供出售金融资产取得的投 资收益 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 7,000,000.00 3,000,000.00 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量 的投资性房地产公允价值变动产 生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 要求对当期损益进行一次性调整 对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -462,688.06 -211,699.86 10,781,430.79 其他符合非经常性损益定义的损 益项目 4,069,575.80 系本期不 再纳入合 并范围的 青岛蓝色 空间旅游 文化有限 公司超额 亏损转回 金额 少数股东权益影响额 -3,286,330.34 32,013.09 -2,781,396.50 所得税影响额 -89,689.73 538,145.71 -4,854,037.46 合计 7,874,038.63 -1,698,279.20 5,955,424.58 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 本公司属旅游服务行业，主要产品或服务为建设、经营水族馆、海洋探险人造景观、游乐园、 海洋生物标本陈列馆、船舶模型陈列馆、餐饮、酒吧等。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 项目 名称 本期期末数 本期期 末数占 总资产 的比例 （%） 上期期末数 上期期 末数占 总资产 的比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例（%） 情况说明 其他 应收 款 （净 值） 3,264,281.54 0.51 12,021,568.00 1.78 -72.85 主要系控股子公 司大连昊丰房地 产开发有限公司 本期清算关闭,应 收款收回所致。 长期 股权 投资 7,889.47 0.0012 2,351,605.72 0.35 -99.66 主要系本期子公 司大连星海湾圣 亚旅游发展有限 公司受让大白鲸 世界管理（大连） 有限公司15%的股 权，受让后持股比 例增至61%，且对 其拥有控制权，由 原联营企业变为 子公司纳入合并 范围所致。 在建 工程 17,381,517.20 2.71 6,854,510.00 1.01 153.58 主要系本期项目 工程设计费增加 及新增改造项目 所致。 递延 所得 税资 产 8,402,661.81 1.31 4,914,906.90 0.73 70.96 主要系本期无形 资产摊销与税法 差异及计提的资 产减值准备产生 的可抵扣暂时性 差异增加所致。 应付 账款 2,384,403.98 0.37 3,572,731.58 0.53 -33.26 主要系本期支付 前期工程款减少 应付款所致。 预收 款项 6,801,203.19 1.06 3,147,135.12 0.47 116.11 主要系本期预收 门票款增加所致。 应付 职工 薪酬 9,496,922.48 1.48 5,209,238.66 0.77 82.31 主要系员工人数 增加及年终奖金 计提增加所致。 应付 利息 315,333.33 0.05 475,016.68 0.07 -33.62 主要系本期借款 减少所致。 应付 股利 1,545,320.63 0.24 5,444,725.38 0.81 -71.62 主要系本期支付 前期股利所致。 长期 借款 80,000,000.00 12.45 125,500,000.00 18.57 -36.25 主要系本期将一 年内到期的长期 借款转入一年内 到期的非流动负 债2,000万元及本 期提前归还长期 借款2,550万元所 致。 长期 应付 款 10,550,152.00 1.64 8,039,952.00 1.19 31.22 系公司租赁费按 直线法计入当期 损益的租金与按 合同支付租金的 差额增加所致。 递延 所得 税负 债 177,459.27 0.03 93,796.99 0.01 89.20 主要系本期固定 资产折旧与税法 差异产生的应纳 税暂时性差异增 加所致。 三、 报告期内核心竞争力分析 公司确定以"优质服务"为核心竞争力，并不断提高品牌优势，产品优势，技术优势，管理优 势，人才优势及充分利用资本市场融资平台的优势。 1.作为旅游业的上市公司，多年来公司一直将为游客提供“优质服务”为公司第一竞争力。 2.品牌影响力：多年来，公司坚持品牌建设与维护，不断深化网络营销，使得圣亚品牌在中青 年主力客群中保持较好的知名度与美誉度。 3.产品吸引力：公司坚持对产品不断升级改造，连续优化新产品品质，保持了产品的吸引力。 4.技术优势：公司拥有国内水族馆行业一流的技术团队，在诸多领域拥有国内领先的优势，并 能保持不断创新。 5.管理经验：公司自成立以来即专注于旅游业，并拥有一支稳定的管理团队，在景区运营管理 方面有着丰富的经验。 6.专业人才优势：公司现有专业技术人才237人，占公司员工总量的42%，多年来公司储备了 一批拥有水族馆行业领先专业技术的人才，2015年公司通过有针对性、专业化的行业内交流加大 力度培养和储备专业技术人才，保证了在公司管理输出、技术输出的专业人才方面的梯队建设。 第四节 管理层讨论与分析 一、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 二、管理层讨论与分析 2015年，是公司面临诸多经营困难的一年，市场空间和自身接待能力已经到达天花板，竞争 态势只能是愈演愈烈，营销模式转型又会带来原有渠道的阵痛，整体经济滑坡也可能从今年开始 就会冲击到消费领域，各项经营管理工作压力巨大。面对困难公司经营管理工作围绕保业绩为中 心，一方面创新营销模式，提升运营管理水平，努力实现了主营业务营收与利润的增长，管理团 队兑现了向董事会做出的“死保业绩”的承诺；另一方面，快速扎实推进年度工作计划及以“大 白鲸计划”为载体的三年发展规划，新项目开发拓展达成预期。 公司在2014年进一步确立了整合资源、打造全文化产业链的发展战略，该战略以“大白鲸计 划”为载体，以“打造中国蓝色迪士尼”为目标。2015年，在股东和董事们的大力支持下，公司 按照年度工作计划及发展规划，快速扎实地推进 “大白鲸计划”，新项目拓展及落地实施达成预 期。 （一）本部产品升级改造 1.极地世界东区改造已动工 极地世界建于2003年，经营至今已十余年，公司计划投资近2,000万元用于极地世界场馆的 升级改造。改造工程于2015年10月启动，预计2016年6月完成。 2．场馆维护升级改造陆续完工 利用经营淡季对售票亭、鲸鱼广场、海洋世界外立面、珊瑚世界外立面等建筑、设施、设备 进行更新改造，计划投资1,500万元，目前新建售票处已投入使用，其余工程预计2016年4月完 工。 3.三山岛“海上看大连”项目后续处理 2012年，经公司股东大会审议批准，公司计划开发建设三山岛“海上看大连”旅游项目，该 项目处于前期开发筹备阶段。在开发筹备过程中，大连市中山区人民政府三山岛地区管理委员未 履行项目开发建设的必要条件保证。我公司拟收回已支付给大连城达投资有限公司三山岛前期开 发整理费用26,236,069.20元，与其签署《<关于三山岛经营权处置安排的协议书>及补充协议的 解除协议》。 除上述外，为该项目配套的两艘游艇继续履行与大连獐子岛旅游公司的租赁协议。因该项目 并未实际投入建设，不会对公司日常经营产生不利影响。 （二）新项目开发建设 2015年，大白鲸计划下游三条产品线的研发、拓展及建设按计划推进，同时储备了较多的项 目资源。 1.室内儿童主题乐园项目 2015年新开业14家分店，产品类型涵盖了主力店、社区店与旗舰店，截至2015年底已在全 国26座城市开业32家分店，基本完成全国布局。“大白鲸世界”被赢商网授予“2015中国体验 式商业地产领航奖、中国最佳体验式儿童品牌”；大白鲸世界儿童乐园项目入选国家文化部“特 色文化产业重点项目”（该项目全国入取66个，其中辽宁省入选3个，大连市仅入选1个）。 作为公司管理输出项目，处于开店拓展期的儿童乐园虽尚未为公司带来明显的直接收益，但 它的快速拓展及市场表现使得“大白鲸世界”品牌及“大白鲸计划”在儿童乐园、商业地产乃至 主题公园行业的影响力与日俱增，为公司其他产品线的拓展打开了广阔的空间。 2.第五代海洋公园项目 （1）哈尔滨极地馆二期项目：该项目所处的太阳岛风景区属于国家级风景名胜，其总体规划 必须由国务院审批，目前正处于审批阶段。哈尔滨极地馆二期项目的规划设计已完成，并通过哈 尔滨市规划局的审核，待通过哈尔滨市城市规划委员会的审批后，再由哈尔滨市规划局上报黑龙 江省相关部门审批立项。 （2）芜湖新华联大白鲸世界海洋公园项目：2015年，根据合作协议，外派团队从年初陆续 进场，参与项目的施工监督、图纸审核、招投标技术咨询、项目讨论、合资公司架构、人员招聘、 运营规划等工作。目前海洋极地馆的主体工程已基本完工，海洋动物秀场的设计方案已确定，动 物引进储备已经完成，海洋极地馆预计2016年年底前达到试营业条件。 （3）淮安龙宫大白鲸嬉水世界：为保证公司其他重点项目的实施进度，经与淮安西游集团友 好协商，改变项目合作模式。公司以技术和管理咨询替代原协议的技术和管理输出加实物出资。 该项目的室外儿童乐园部分已经于2015年10月1日对外营业；室内嬉水场馆相关的设计已全部 完成，计划2016年10月主体封顶。 （4）移动企鹅馆项目：2015年先后与旅游景区、房地产及购物中心合作，在镇江、银川、 呼和浩特、南通、淮安、深圳等地圆满完成6次展出，接待参观游客约16.6万人次，达成扩大品 牌影响力及实现当期收益的经营目标。 （5）昆明大白鲸世界海洋公园项目（大白鲸·滇海奇幻王国项目）：经过与合作方充分沟通 协商，2015年，公司子公司与昆明安宁市政府就项目用地达成初步意向，项目选址位于安宁市太 平街道，临近昆明西山度假区，项目一期占地面积约为1,257.5亩。 （6）项目资源储备：通过与招商局集团、华侨城集团等公司合作，在杭州、宁波、深圳、厦 门等城市储备了符合公司发展战略的项目资源。 3.水/海岸城产品线 （1）营口大白鲸海洋城项目 目前该项目仍处于前期手续报批阶段。原计划于2015年内完成填海手续的办理工作，再研究 确定投资方式和建设方案，但由于该填海地块在营口经济技术开发区规划范围以外，目前已完成 《海洋城项目海域使用预审批复》《海洋城规划概念设计》《工程可行性报告》《海洋环境影响 报告书》《海域使用论证报告书》和《海洋环境影响报告书》。公司已向辽宁省海洋局提交延期 预审的相关申请，延期申请截至时间为2016年10月。营口开发区政府正在协调将项目所在地块 纳入规划范围内。 （2）瓦房店大白鲸世界海岸城项目 根据公司与瓦房店市人民政府签署的《投资框架协议》，公司拟在瓦房店市李官镇境内投资 建设“大白鲸世界海岸城及配套项目”。该项目先期建设的起步区包括沙滩及海上休闲娱乐、山 体娱乐运动、海洋哺乳动物繁育基地等核心体验项目。按照框架协议约定，起步区预计投资为5 亿元人民币，建设期二年。 （3）镇江大白鲸世界水岸城项目（镇江大白鲸魔幻海洋世界） 根据公司与镇江文化旅游产业集团有限责任公司签署《全面战略合作框架协议》并经公司股 东大会审议，该项目已被确定作为公司非公开发行募投项目，募集资金总额不超过8.12亿元。 （4）浙江淳安大白鲸水岸城项目：2015年，公司联手深圳市淳安商会与浙江省淳安经济开 发管理委员会达成合作意向，拟在淳安县境内的千岛湖投资建设大白鲸水岸城项目及帆船休闲水 上运动中心、老爷车休闲运动主题公园。 珍珠半岛位于千岛湖东侧4公里处，北临淳建公路，其它三面临湖。大白鲸水岸城项目位于 珍珠半岛区块西段，占地约100亩，投资约4亿元。帆船休闲水上运动中心位于珍珠半岛区块半 岛酒店南侧，占地约30亩及东南湖区部分水域利用，投资约3亿元。老爷车休闲运动主题公园： 位于汾口或浪川区块，占地约300亩以上，投资约2亿元。 公司新项目的选择均围绕战略规划，经过充分的调查研究，分析投资项目的市场状况、投资 风险、投资回报、经营模式、税收优惠及投资合作者的背景实力等等，然后进行初步的实地考察， 概念规划设计并编制可行性研究报告或者测算项目回报率等，经公司初步认定具备投资可行性后， 再按照审批程序及审批权限进行审批决策。 （三）启动非公开发行工作。2015年下半年，在公司股东及董事、监事的坚定支持下，公司 启动非公开发行工作。目前非公开发行申报材料已于春节前提交中国证监会并于2016年2月19 日接到《受理通知书》，其他各项发行工作按计划推进中。 总之，2015年，公司一面求生存，一面促发展。一面力保主营业务营收水平不降，以保证公 司今天的生存并支持明天的发展；一面快速拓展新项目，用发展来真正解决生存的问题。 三、报告期内主要经营情况 报告期，公司实现营业收入30,528.02万元，比上年同期29,012.36万元，增加1,515.66 万元，增长幅度为5.22%；实现归属于母公司的净利润为4,298.72万元，比上年同期3,851.12 万元，增加447.60万元，基本每股收益为0.4673元,增长幅度为11.62%。非经常性损益金额为 787.40万元，扣非后每股收益为0.3817元。其中：2015年大连地区营业收入23,472.46万元， 比上年同期22,221.04万元，增加1,251.42万元，增长幅度5.63%；哈尔滨公司营业收入7,424.81 万元，比上年同期7,196.25万元，增加228.56万元，增长幅度为3.18% 。 公司实现利润增长的主要原因：一是按照公司发展战略的要求，为管理转型做好充分准备。 坚持向管理要效益，扎实有效的开展各项经营管理工作，不断完善内控体系建设，持续提升经营 管理水平，深入优化自身产品和服务质量；二是持续调整公司营销策略拉动营业收入已初见成效。 在保证传统营销渠道的稳定，不断提升电商平台、新兴直销渠道的开拓力度，实现全渠道及线上 下线互动营销，全面打通全媒介传播体系，通过散客渠道的增量对抗传统渠道的下降压力，从而 拉动公司营业收入的增长；三是智慧旅游景区管理系统正式投入使用，使得日常经营实现了实时 的信息化管理，信息化建设也为公司新项目的拓展和管理等积累了重要经验，有效提升公司的服 务质量和游客的满意度；四是通过不断加强公司持续经营能力，改善了公司现金流情况，缩小了 公司贷款规模，利息支出明显降低。同时，子公司（青岛蓝色空间）本期不纳入合并范围，以前 年度超额亏损转回产生非经常损益。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 305,280,235.34 290,123,609.67 5.22 营业成本 138,063,080.51 132,763,935.20 3.99 销售费用 27,004,269.92 26,515,463.97 1.84 管理费用 59,898,395.47 49,127,560.20 21.92 财务费用 13,029,141.63 18,826,803.16 -30.79 经营活动产生的现金流量净额 117,368,387.18 101,996,290.31 15.07 投资活动产生的现金流量净额 -24,683,031.30 -51,533,329.45 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -92,327,100.23 -107,403,175.28 不适用 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 旅游服务 业 266,718,461.52 122,541,807.65 54.06 6.50 6.61 减少0.05 个百分点 其他服务 业 28,237,956.78 13,501,648.99 52.19 14.47 27.69 减少4.94 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率 （%） 营业收入 比上年增 减（%） 营业成本 比上年增 减（%） 毛利率比 上年增减 （%） 大连地区 221,158,354.23 100,765,823.05 54.44 8.67 9.59 减少0.38 个百分点 其他地区 73,798,064.07 35,277,633.59 52.20 3.05 5.10 减少0.93 个百分点 (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构 成项目 本期金额 本期占 总成本 比例(%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金 额较上 年同期 变动比 例(%) 情况 说明 旅游服务 业 122,541,807.65 88.76 114,941,968.73 86.58 6.61 2. 费用 财务费用本期发生额较上期减少5,797,661.53元，降低比率为30.79%，主要系本期长期借款 减少所致。 3. 现金流 投资活动产生的现金流量净额同比上年降幅为52.10%，主要系上期母公司为新项目储备引进 多种大型展示生物所致。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 (二) 行业经营性信息分析 从国家政策层面来看，用旅游业促进经济转型发展、拉动内需的引领地位已得到党中央、国 务院战略层面的高度认可。全域旅游发展战略下“3年时间建立600个全域旅游示范县”的部署， 供给侧改革战略下国内休闲产品、度假产品、文化体验产品供给不足的现状，不仅仅意味着旅游 产业地位的巩固，以及在产业融合发展中地位的提升，更意味着旅游业转型升级速度要进一步加 快。 (三) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 （1）持有非上市金融企业股权情况 所持 对象 名称 最初投资金额 （元） 持有数量（股） 占该 公司 股权 比例 （%） 期末账面价值 （元） 报告期损益 （元） 报告期所有者 权益变动（元） 会 计 核 算 科 目 股 份 来 源 大连 旅顺 蒙银 村镇 银行 股份 有限 公司 10,000,000.00 10,000,000.00 10 10,000,000.00 13,011,375.74 3,011,375.74 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 大连 中山 信德 小额 贷款 有限 公司 5,000,000.00 5,000,000.00 10 5,000,000.00 1,272,510.53 1,272,510.53 可 供 出 售 金 融 资 产 投 资 合计 15,000,000.00 15,000,000.00 / 15,000,000.00 14,283,886.27 4,283,886.27 / / 持有非上市金融企业股权情况的说明 （1）公司于2011年投资1000万元参股大连旅顺蒙银村镇银行股份有限公司，占其股份的10%。 （2）公司于2012年投资500万元参股大连中山信德小额贷款有限公司，占其股份的10%。 (四) 主要控股参股公司分析 公司名称 注册资本 (万元) 公司持 股比例 总资产 (万元) 净资产 (万元) 收入 (万元) 净利润 (万元) 经营范围 哈尔滨圣亚极地 公园有限公司 6,000 100% 15，613.82 8,790.08 7,424.81 665.43 经营水族馆，极地动物馆，海 洋人造景观、海洋生物标本陈 列，船舶模型陈列馆等 大连旅顺口蒙银 村镇银行股份有 限公司 10,000 10% 114,917.09 13,107.46 3,976.28 1,301.14 经营银监会依照有关法律、行 政法规和其他规定批准的业务 五、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 从旅游业整体发展趋势来看，跨行业的大规模投资显著增长，保利、万达、华润、富力之后， 万科、恒大、世茂等地产商也纷纷进军旅游地产行业。国外主题公园巨头加速进入中国布局，迪 士尼即将在上海开业，环球影城落户北京通州，美国六旗选址海盐，乐高乐园进驻上海，梦工厂 通过牵手中冶集团进军中国。国内主题公园日益看重IP，或者引进，例如浙江安吉Hello Kitty； 或者创造，例如方特“东方神画”从中国神话得到灵感，万达西双版纳主题乐园演绎傣家风情， 西游记主题乐园即将在淮安和济南亮相，上海美术电影制片厂则激活自主IP，启动以自制经典动 画形象为核心的室内互动乐园。行业标准继续提升，珠海长隆海洋王国在旅游项目规模、丰富度 上提升高度创造了国内新高，2016年开业的上海迪士尼乐园又将为国内游客重新定义主题公园的 品质标准，这种代表国际一流水准的优质产品进入之后，过去30年中国主题公园行业发展的最初 级模式将被迫终止，缺乏特色、品质粗陋的主题公园将难以存活。因此，我们必须坚持将“大白 鲸计划”产业链深入打造下去，通过整体产业链的延伸和扩展，形成自身优势和核心竞争力，才 能在激烈的竞争中获得生存的机会。 综上，2016年注定是快速变革的一年，市场环境会给各行各业带来加速度式的挑战和机遇， 尤其是旅游业，新的机遇会比以往更多，但是，行业竞争是残酷的，对手是庞大的，消费者的要 求是日益提高的，不发展就是坐以待毙，发展慢了也会被大浪淘沙，不思进取、得过且过的机会 已经永不复存在。 (二) 公司发展战略 确立了整合资源、打造全文化产业链的发展战略，该战略以“大白鲸计划”为载体，以“打 造中国蓝色迪士尼”为目标。 1.深化经营管理：公司经营管理开源节流、严格把控预算和执行，严格管理新项目开发建设， 做好招投标管理及资金使用。做好人才储备及培养，加大人才培养力度，不断完善人才梯队建设， 让企业愿景和个人发展紧密结合。 2.推进资本运作：近年来，在贯彻落实国务院《文化产业振兴规划》提出的"设立中国文化产 业投资基金"要求下，文化产业投资基金提速发展，成为文化产业股权投资的主要力量。将加快借 助资本来发展，创造产品，整合资源，提速“大白鲸计划”全文化产业链的打造。 3.提升产品力：市场竞争是马拉松，企业的生命力归根结底还是在于产品力。面对国内外主 题公园动辄上百亿元的投资，我们的项目需要集中目前有限的资本，持续投入，打造自身产品的 价值。要根据自己对旅游、娱乐和文化的深入理解，融合创新，打造自己独特的、不可替代的产 品；同时加速产业链上相关产品的开发，快速形成协同效应，提升品牌的影响力，最终形成难以 被竞争对手复制的核心竞争力，在市场竞争中立于不败之地。 (三) 经营计划 （一）经营管理工作计划 1.经营工作计划：内外部困难不再赘述，为求生存，只能深化营销创新，注重实效，力争本 年度营业收入与上年持平。 2.管理工作计划：2016年将成为大连圣亚管理转型的元年，由单一业务和单一项目的小公司 管理模式向多业务和多项目的投资、建设及运营的控股公司管理模式转型，同时，以大数据的应 用为核心，建立可快速输出的项目管理和运营模式。 （二）本部产品升级改造 海豚湾之恋表演场看台扩建：原看台仅有近800个座位，近几年旺季期间将表演最多增加到 每日10场，仍难以满足游客需求。扩建后，看台座位将增加到1100-1200个，可以缓解旺季客流 压力。预计投入100万元，计划2016年10月旺季结束后动工，2017年4月完工。 （三）新项目开发建设 “大白鲸计划”战略的提出与推进为公司的发展带来了巨大的变化，这些变化不仅仅体现在 越来越丰富的融合创新的产品，越来越开放的产业延伸联动的思路，更重要的是越来越多的相关 行业巨头关注到了我们，并逐步成为我们重要的合作伙伴,在资本、项目资源、经验上与我们形成 宝贵的互补。 2016年，公司战略布局上重点进军长三角区域，兼顾珠三角及西部地区。新产品研发上，加 快原创海洋文化IP的打造与衍生，以生活化、场景化为原则，用文化+旅游+娱乐的跨界融合思路， 将海洋文化融入城市生活，形成更符合市场需求、更能发挥自身优势的产品。投资模式上，主投 与组团式投资相结合，资源优越、与主营业务强相关的项目，公司可酌情主投；体量大、涉及业 态复杂的则与相关合作伙伴共同投资。项目拓展方式上，自主拓展与借力合作相结合，借力合作 就是指与地产、旅游、零售的行业巨头如招商局集团、华侨城集团、王府井百货等合作，在其新 拓展的项目中寻找合作开发建设的机会。资本运作上，探索建立金融平台，支持公司业务发展的 同时获得相应资本收益。 (四) 可能面对的风险 公司面临的主要风险为主营业务增长乏力，新项目仍处于投入阶段具有不确定性。 1、大连同城竞争对手产品更新改造及资源整合加快，本地市场竞争更加严峻。水族馆刚性 成本不断增大的压力转化为争夺客源的压力，本地的旅游项目不断推陈出新并加速整合推广，这 些都对公司现有经营形成巨大威胁。 2、传统旅游业受到新兴自驾游、体闲游、自由行等的冲击，迫切需要运用自身的经营和管 理优势，不断探索和寻找新的利润增长点，解决目前主营业务单一、抵抗风险能力较弱的劣势。 3、随着科技发展的日新月异，对旅游管理数字化、服务化、智能化、体验化、个性化的要 求不断提高。目前公司智慧旅游景区建设尚处于初级阶段，需要进一步加快速度和投入来积极应 对旅游管理模式的转变。 4、受国际政治经济形势不断变化的影响，国内旅游行业尤其是东北三省旅游行业可能会受 到一定程度的影响。同时，国内新型流行性疾病的发生和蔓延、各类环境污染事件等都可能会对 公司经营产生不利的影响。 5、为公司长远发展需要，技术输出及管理输出等新项目将不断加快推进和增加投入，同时 人才储备和培养力度将不断加大，各项成本费用支出增大，将会对公司的经营利润产生影响。 (五) 其他 无 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 (一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况 根据《公司章程》中第一百六十二条的规定，公司交纳所得税后的利润，按下列顺序分配： （1）弥补上一年度的亏损；（2）提取法定公积金10%；（3）提取任意公积金；（4）支付股东 股利。 公司利润分配政策的具体内容详见《公司章程》第一百六十三条的规定，规定对利润分配的 基本原则、利润分配形式、利润分配的期间间隔、利润分配的条件、利润分配方案的研究论证程 序和决策机制、利润分配政策的调整及利润分配方案的实施等方面都做出了明确的规定。 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现归属于母公司的净 利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00 元 。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处行业特点、发展 阶段和资金需求，经董事会审议公司2015年度利润分配预案为：计提法定盈余公积金10%，为 3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股利。以截止2015年12月31日公司总股本 92,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利 18,400,000元人民币(含税)。 (二) 公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的数 额 （含税） 分红年度合并 报表中归属于 上市公司股东 的净利润 占合并报表 中归属于上 市公司股东 的净利润的 比率(%) 2015年 0 2 0 18,400,000.00 42,987,222.60 42.80 2014年 0 1.5 0 13,800,000.00 38,511,198.22 35.83 2013年 0 0 0 0 32,528,980.91 0 (三) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 (一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内 或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺 方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否 有履 行期 限 是 否 及 时 严 格 履 行 如未能 及时履 行应说 明未完 成履行 的具体 原因 如未能及时履行应说 明下一步计划 收购报告书 或权益变动 报告书中所 作承诺 资产 注入 大连 星海 湾金 融商 务区 投资 管理 股份 有限 公司 为支持 上市公 司的发 展，在 本次收 购完成 后的十 二个月 内，投 资公司 将根据 旅游行 十二个 月内 是 否 自2010 年2 月26 日后， 公司及 大股东 积极推 动承诺 相关工 作，制 定了资 产注入 大股东承诺履行进展 情况详见2014年2月 15日“关于上市公司 股东、关联方以及上市 公司承诺履行情况的 公告（2014-002）”， 及2014年3月29日公 告（2014-006）”，2014 年4月29日公告 （2014-013）”，2014 年4月17日“2014年 第一次临时股东大会 业、证 券市场 发展以 及项目 进展的 情况， 择机向 上市公 司提议 通过上 市公司 采取定 向增 发、现 金购买 或资产 置换等 方式， 将大连 市星海 公园改 造工程 项目、 星海湾 旅游景 区商铺 项目等 优质项 目以及 其他优 质项目 或资产 注入上 市公 司。 方案， 并准备 实施， 但由于 国家宏 观政策 发生变 化，不 支持与 土地有 关的资 产注入 项目， 资产注 入工作 未能按 计划实 施。 会议决议公告 （2014-011）”，2014 年5月29日公告 （2014-014）”,2014 年7月1日公告 （2014-015）”，2014 年8月29日“关于大 连证监局对公司大股 东采取责令公开说明 措施决定的公告 （2014-016）”。目前 尚未有新的进展。公司 将加快推进大股东优 质资产注入承诺事宜， 继续寻找和培育适合 注入上市公司的资产 或项目，待时机成熟时 按照证监会相关文件 的要求履行承诺。同 时，积极探索其他支持 上市公司发展的资本 运作方式，力求站在更 高、更健康、更长远的 发展角度，促进公司发 展战略的快速实 施。 (二) 公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原 盈利预测及其原因作出说明 否 三、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 (一) 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □适用 √不适用 (二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明 □适用 √不适用 (三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明 □适用 √不适用 四、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：万元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 境内会计师事务所报酬 35 境内会计师事务所审计年限 4 名称 报酬 内部控制审计会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙) 17.5 聘任、解聘会计师事务所的情况说明 √适用 □不适用 2015年2月12日，公司2014年年度股东大会会议审议通过了《关于公司续聘2015 年度审计 机构和内控审计机构》的议案，决定续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年度审 计机构和内控审计机构。年度审计费用为35万元人民币，内控审计费用为17.5万元人民币。 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 无 五、面临暂停上市风险的情况 (一) 导致暂停上市的原因以及公司采取的消除暂停上市情形的措施 无 六、破产重整相关事项 □适用 √不适用 七、重大诉讼、仲裁事项 □适用 √不适用 八、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况 □适用 √不适用 九、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 无 十、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 □适用 √不适用 十一、重大关联交易 □适用 √不适用 十二、重大合同及其履行情况 (一) 托管、承包、租赁事项 □适用 √不适用 1、 托管情况 □适用 √不适用 2、 承包情况 □适用 √不适用 3、 租赁情况 √适用 □不适用 单位:万元 币种:人民币 出租 方名 称 租赁 方名 称 租赁 资产 情况 租赁 资产 涉及 金额 租赁 起始 日 租赁 终止 日 租赁 收益 租赁收益确 定依据 租赁 收益 对公 司影 响 是否 关联 交易 关联 关系 大连 圣亚 旅游 控股 股份 有限 公司 鲸天 下商 业管 理（大 连）有 限公 司 “圣 亚极 地世 界”闲 置的 部分 房屋 7,500 2015 年11 月01 日 2031 年6 月30 日 依据大连博 合房地产评 估有限公司 出具的博合 估 [2015]5411 号估价报 告。 有效 盘活 了公 司闲 置资 产，提 升了 公司 资产 使用 效率。 鲸 MALL 艺术 文化 商业 综合 体能 够充 分与 公司 现有 场馆 项目 形成 联动， 吸引 更多 消费 人群， 提升 公司 整体 景区 品牌 否 其他 价值 和经 营业 绩，符 合公 司及 广大 股东 的利 益。 租赁情况说明 上述租赁事宜已经公司第六届五次董事会及2016年第一次临时股东大会会议审议通过。 (二) 担保情况 □适用 √不适用 (三) 委托他人进行现金资产管理的情况 1、 委托理财情况 □适用 √不适用 2、 委托贷款情况 □适用 √不适用 3、 其他投资理财及衍生品投资情况 □适用 √不适用 (四) 其他重大合同 无 十三、其他重大事项的说明 □适用 √不适用 十四、积极履行社会责任的工作情况 (一) 社会责任工作情况 本公司高度重视安全工作，建立完善各项安全管理制度：《安全管理规定》、《应急预案》、 《值班管理规定》、《消防管理规定》、《防台防汛管理规定》、《危机公关管理规定》、《安 全监督检查机制》、《反暴恐预案》、《反暴恐防范工作制度》、《反暴恐防范措施》及《反暴 恐登记防范工作方案》等，通过不断完善相关制度、加强安全培训、强化监督、提高执行力和防 范里等手段,有效预防了重、特大安全事故的发生。 本公司积极履行社会责任与义务，多年来公司一直致力于社会公益事业，多年来连续举办 "快 乐小海豚--海豚辅助康复儿童孤独症"大型公益活动，免费为大连的儿童孤独症患者提供海豚辅助 康复训练，同时，免费为患儿家长提供相关知识及必要的训练指导的公益活动；公司每年都向区 级慈善机构进行捐款，向社会表达圣亚人的爱心。 本公司坚持以人为本,推进员工和文化的多元化管理,充分吸引、凝聚、激励和使用各类优秀人 才,同时积极维护员工的权益、职业安全和健康,制定了员工招聘、管理、使用,以及职业健康、劳 动安全、福利待遇等相关政策,实现员工自身成长与企业发展的和谐与统一。 报告期内公司成功救助国家保护动物斑海豹10只，对部分成功救助的斑海豹进行重新放流。 (二) 属于国家环境保护部门规定的重污染行业的上市公司及其子公司的环保情况说明 无 十五、可转换公司债券情况 □适用 √不适用 第六节 普通股股份变动及股东情况 一、 普通股股本变动情况 (一) 普通股股份变动情况表 1、 普通股股份变动情况表 报告期内，公司普通股股份总数及股本结构未发生变化。 2、 普通股股份变动情况说明 无 3、 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有） 无 4、 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无 (二) 限售股份变动情况 □适用 √不适用 二、 证券发行与上市情况 (一) 截至报告期内证券发行情况 无 (二) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 无 (三) 现存的内部职工股情况 无 三、 股东和实际控制人情况 (一) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数(户) 6,020 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 (户) 8,802 (二) 截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表 单位:股 前十名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数 量 比例 (%) 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 质押或冻结情 况 股东 性质 股 份 状 态 数量 大连星海湾金融商务区投 资管理股份有限公司 0 22,104,000 24.03% 0 无 0 国有 法人 辽宁迈克集团股份有限公 司 0 7,400,000 8.04% 0 无 0 境内 非国 有法 人 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED -696,100 6,671,900 7.25% 0 无 0 境外 法人 中科汇通（深圳）股权投 资基金有限公司 4,609,266 4,609,266 5.01% 0 质 押 4,609,266 境内 非国 有法 人 大连神洲游艺公司 0 2,456,000 2.67% 0 无 0 境内 非国 有法 人 中信银行股份有限公司－ 中银智能制造股票型证券 投资基金 2,295,476 2,295,476 2.50% 0 无 0 境内 非国 有法 人 中国邮政储蓄银行股份有 限公司－农银汇理消费主 题混合型证券投资基金 1,965,749 1,965,749 2.14% 0 无 0 境内 非国 有法 人 中国建设银行股份有限公 司－农银汇理中小盘混合 型证券投资基金 1,902,293 1,902,293 2.07% 0 无 0 境内 非国 有法 人 全国社保基金六零二组合 1,514,950 1,514,950 1.65% 0 无 0 境内 非国 有法 人 全国社保基金四一八组合 1,500,000 1,500,000 1.63% 0 无 0 境内 非国 有法 人 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的 数量 股份种类及数量 种类 数量 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公 司 22,104,000 人民币 普通股 22,104,000 辽宁迈克集团股份有限公司 7,400,000 人民币 普通股 7,400,000 N.Z. UNDERWATER WORLD ENGINEERING AND DEVELOPMENT CO LIMITED 6,671,900 人民币 普通股 6,671,900 中科汇通（深圳）股权投资基金有限公司 4,609,266 人民币 普通股 4,609,266 大连神洲游艺公司 2,456,000 人民币 普通股 2,456,000 中信银行股份有限公司－中银智能制造股票 型证券投资基金 2,295,476 人民币 普通股 2,295,476 中国邮政储蓄银行股份有限公司－农银汇理 消费主题混合型证券投资基金 1,965,749 人民币 普通股 1,965,749 中国建设银行股份有限公司－农银汇理中小 盘混合型证券投资基金 1,902,293 人民币 普通股 1,902,293 全国社保基金六零二组合 1,514,950 人民币 普通股 1,514,950 全国社保基金四一八组合 1,500,000 人民币 普通股 1,500,000 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司持股5%以上的股东之间不存在关联关系，公司 未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。 (三) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东 无 四、 控股股东及实际控制人情况 (一) 控股股东情况 1 法人 名称 大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司 单位负责人或法定代表人 张志新 成立日期 2006-05-08 主要经营业务 项目投资及管理；投资咨询；房地产开发及销售；土地整理； 受托资产管理；法律法规禁止的，不得经营；应经审批的， 未获审批前不得经营；法律法规未规定审批的，企业自主选 择经营项目，开展经营活动。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 无 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 无 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 无 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 (二) 实际控制人情况 1 法人 名称 大连市星海湾开发建设管理中心 单位负责人或法定代表人 刘达 成立日期 1996-08-01 名称 大连市星海实业发展总公司 单位负责人或法定代表人 王思平 成立日期 1993-08-28 主要经营业务 主营房地产开发，兼营旅游服务、仓储、海水养殖、餐厅住 宿、经销建筑材料、商亭出租、日用百货、服装鞋帽、照相 器材、旅游纪念品。 报告期内控股和参股的其他境内外 上市公司的股权情况 无 其他情况说明 无 2 自然人 无 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 无 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 无 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 无 (三) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 公司控股股东为大连星海湾金融商务区投资管理股份有限公司，其控股股东为大连市星海实 业发展总公司, 最终控制人为大连星海湾开发建设管理中心。大连市星海湾开发建设管理中心为 大连市政府派出机构，负责星海湾区域的开发建设及国有资产管理。 五、 其他持股在百分之十以上的法人股东 无 六、 股份限制减持情况说明 □适用√不适用 第七节 优先股相关情况 □适用 √不适用 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、持股变动情况及报酬情况 (一) 现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 √适用 □不适用 单位：股 姓名 职务(注) 性别 年龄 任期起始日 期 任期终止日 期 年初持股 数 年末持股 数 年度内股份 增减变动量 增减变动 原因 报告期内从 公司获得的 税前报酬总 额（万元） 是否在公司 关联方获取 报酬 张志新 董事长 男 49 2015-02-12 2018-02-12 0 0 0 无 0 是 王双宏 副董事长 男 60 2015-02-12 2018-02-12 0 0 0 无 0 是 徐凯 副董事长 男 38 （未完）  |