[公告]大连圣亚:独立董事关于公司2015年度利润分配预案的独立意见
大连圣亚旅游控股股份有限公司独立董事 关于公司2015年度利润分配预案的独立意见 根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法规、 制度的相关规定，作为大连圣亚独立董事我们认真审阅了公司第六届九次董事会 相关会议资料，经审议并通过了关于公司2015年度利润分配预案的内容并发表 如下独立董事意见： 经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2015年度合并报表实现 归属于母公司的净利润为42,987,222.60元，母公司报表净利润为 34,292,308.93元，可供分配利润为38,598,464.00元 。 为持续、稳定地回报股东，让股东分享公司成长和发展成果，结合公司所处 行业特点、发展阶段和资金需求，公司提出2015年度利润分配预案为：计提法 定盈余公积金10%，为3,429,230.89元；不计提任意盈余公积金；支付股东股 利。以截止2015年12月31日公司总股本92,000,000股为基数向全体股东每 10股派发现金股利2元人民币(含税),合计派发现金股利18,400,000元人民币(含 税)。 公司2015年利润分配预案充分体现公司重视对广大投资者的合理回报，切 实落实了中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37号（以下简称通知）的文件精神，我们认为该预案符合公司的长 远发展，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益 的情形。同时，公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规 范性文件和《公司章程》的相关规定，我们一致同意公司本次利润分配预案。 大连圣亚旅游控股股份有限公司 独立董事：梁爽、党伟、李正 二〇一六年三月十日 中财网
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