[董事会]中百集团:第八届董事会第十一次会议决议公告
证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2016-7 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次 会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司第八届董事会第十一次会议于2016年3月11 日以通讯方式召开。本次会议通知于2016年3月5日以电子邮件和传真的方式 发出。应参加表决董事10名，实际表决董事10名，参会董事符合法定人数， 董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》及本公司章程的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 公司原董事会秘书兼副总经理彭波先生因工作调整辞去公司董事会秘书职 务。公司董事会聘任杨晓红女士（简历详见附件）为公司董事会秘书（董事会 秘书资格经深交所审核无异议），任期至本届董事会届满。 表决结果：10票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经 认真审阅相关材料，就公司董事会聘任杨晓红女士为董事会秘书发表独立意见 如下： 1、任职资格合法。本次聘任的董事会秘书符合《公司法》、《公司章程》等 相关法律法规的任职资格。 2、程序合法。公司董事会秘书的聘任程序合法。 3、同意聘任杨晓红女士为公司董事会秘书。 二、《关于调整公司独立董事的议案》。 公司原独立董事曾国安先生因个人原因辞去独立董事职务。经公司董事会提 名委员会审核同意，拟推荐黄静女士（简历详见附件）为公司董事会独立董事 候选人，任期至本届董事会届满。 本议案需提交股东大会审议。独立董事候选人的任职资格需提交深交所审核 无异议后方可提交股东大会审议。 表决结果： 10票赞成、0票反对、0票弃权。 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，公司独立董事经 认真审阅相关材料，就公司董事会提名黄静女士为第八届董事会独立董事候选 人发表独立意见如下： 黄静女士作为公司独立董事候选人的任职资格符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定，提名程序合法有效。 三、《关于合作投资中百电子支付服务有限公司的议案》（具体内容详见 同日公告编号：2016-8）。 因该议案涉及关联交易事项，关联董事王建国先生、张锦松先生、万明治 先生、刘文兰女士回避表决，6名非关联董事进行了表决。 表决结果： 6票赞成、0票反对、0票弃权。 以上第二、第三项议案需提交公司股东大会审议。 中百控股集团股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月十一日 董事会秘书简历 杨晓红，女，1969年出生，工商管理硕士，中共党员，高级会计师，高级 经营师。曾任公司经理办公室主任、秘书处主任、董事会秘书、副总经理、董 事、武汉中百百货有限责任公司董事长、党委书记。现任公司副总经理，兼任 中百超市有限公司董事长、党委书记。 持有本公司股份13689股，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，不存在《公司法》规定的不适合担任高管人员的情形。 独立董事候选人简历 黄静，女，1964年出生，中共党员，管理学博士、教授、博士生导师。曾 任招商银行总行营销顾问、湖北省烟草专卖局营销顾问。现任武汉大学经济与 管理学院市场营销与旅游管理系主任。兼任中国高校市场学会常务理事、湖北 省市场营销学会常务理事、中国市场学会理事、营销科学学报编委、天津师范 大学兼职教授、精伦电子股份有限公司独立董事。 未持有本公司股份，与公司第一大股东及其实际控制人不存在关联关系， 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》 规定的不适合担任董事的情形。 中财网
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