[董事会]三钢闽光:第五届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：002110 证券简称：三钢闽光 公告编号：2016-034 福建三钢闽光股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 福建三钢闽光股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董 事会第二十二次会议于2016年3月11日上午以通讯方式召开， 本次会议由公司董事长黎立璋先生召集，会议通知于2016年3 月8日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监 事和高级管理人员。应参加会议董事七人（发出表决票七张）， 实际参加会议董事七人（收回有效表决票七张）。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定。 本次会议以记名投票表决方式逐项表决通过了以下议案： 一、审议通过《关于调整公司2016年度向银行申请综合授 信额度的议案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 公司分别于2015年12月30日、2016年1月29日召开的 第五届董事会第十七次会议、2016年第一次临时股东大会审议 通过了《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案》， 公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总计为人民币柒 拾壹亿元整，其中，公司向厦门国际银行福州分行申请银行综合 授信额度人民币贰亿元整。 根据公司2016年生产经营发展的需要，为了确保流动资金 及技改资金的需求，公司拟将原向厦门国际银行福州分行申请银 行综合授信额度人民币贰亿元整调为人民币叁亿元整。基于上述 调整，公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总额也将 从人民币柒拾壹亿元整相应地增加至人民币柒拾贰亿元整。 经上述调整后，2016年度公司向各家银行申请综合授信额 度如下： 1.向中国工商银行股份有限公司三明列东支行申请银行综 合授信额度人民币壹拾叁亿元整（含贸易融资额度）； 2.向中国农业银行股份有限公司三明梅列支行申请银行综 合授信额度人民币肆亿元整； 3.向中国银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额 度人民币肆亿元整； 4.向中国建设银行股份有限公司三明分行申请银行综合授 信额度人民币柒亿元整； 5.向兴业银行股份有限公司三明列东支行申请银行综合授 信额度人民币陆亿元整； 6.向中国邮政储蓄银行三明市分行申请银行综合授信额度 人民币肆亿元整； 7.向招商银行股份有限公司福州东街口支行申请银行综合 授信额度人民币肆亿元整； 8.向中信银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额 度人民币贰亿元整； 9.向中国光大银行股份有限公司福州分行申请银行综合授 信额度人民币柒亿元整； 10.向厦门国际银行福州分行申请银行综合授信额度人民币 叁亿元整； 11.向平安银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额 度人民币贰亿元整； 12.向恒生银行(中国)有限公司福州分行申请银行综合授信 额度人民币贰亿元整； 13.向中国进出口银行福建省分行申请银行综合授信额度人 民币伍亿元整； 14.向厦门银行股份有限公司福州分行申请银行综合授信额 度人民币贰亿元整； 15.向上海浦东发展银行股份有限公司厦门分行申请银行综 合授信额度人民币叁亿元整； 16.向交通银行股份有限公司厦门分行湖里中心支行申请银 行综合授信额度人民币贰亿元整； 17.向交通银行股份有限公司三明分行申请银行综合授信额 度人民币贰亿元整。 以上公司2016年度向各家银行申请的综合授信额度总计为 柒拾贰亿元整，最终公司获得的银行授信额度以各家银行实际审 批的授信额度为准。以上授信额度并不等同于公司实际发生的融 资金额，公司的具体融资金额将视公司生产经营对资金的需求来 确定。同时，公司董事会提请股东大会授权公司财务总监吴春海 同志（身份证号码：350402196502122051）办理公司上述综合授 信额度范围内一切与银行借款、融资等有关的事项，由此产生的 法律、经济责任全部由本公司承担。 本议案尚需提交公司2016年第二次临时股东大会审议。 二、审议通过《关于召开2016年第二次临时股东大会的议 案》。表决结果为：7票赞成，0票反对，0票弃权。 《福建三钢闽光股份有限公司关于召开2016年第二次临时 股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中 国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 福建三钢闽光股份有限公司 董 事 会 2016年3月11日 中财网
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