[关联交易]恒丰纸业:关于预计2016年日常关联交易的公告
股票代码：600356 股票简称：恒丰纸业 编号：2016-005 牡丹江恒丰纸业股份有限公司 关于预计2016年日常关联交易的公告 重要内容提示： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的，公司应当在公 告中作特别提示。 . . 2016 年度日常关联交易事项将提交公司 2015 年度股东大会审议 . . 2016 年度日常关联交易未导致公司对相关关联方未形成较大的依赖 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会表决情况和关联董事回避情况 公司2016年3月10日召开八届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2016 年预计日常关联交易金额的议案》，关联董事徐祥、李迎春、关兴江、潘泉利、 李劲松、施长君等六名关联董事回避表决，上述议案将提交公司2015年度股东大 会审议。 2.独立董事事前认可情况和发表的独立意见 公司独立董事针对关联交易发表独立意见：根据中国证监会《关于上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股 票上市规则》和《公司章程》等有关规定，我们对公司关联交易事项发表意见如 下： 《关于公司2016年预计日常关联交易金额的议案》发生的关联交易是公司因 正常的业务需要而进行，并根据市场化原则运作，关联交易的价格是按照市场价 格协议协商确定的，符合公平合理的原则。公司董事会对上述议案进行表决时， 关联董事实行了回避，表决程序符合有关法律法规的规定。 公司独立董事认为，公司的关联交易是因正常的生产经营需要而发生的，该 等关联交易不会影响公司的独立性，定价依据公平合理，符合公司全体股东的利 益。 独立董事：周斌、钱学仁、于世伟 （二）公司2015年日常关联交易的预计情况和执行情况 1、2015全年日常关联采购、接受劳务的基本情况 关联方 与本公 司关系 关联交 易类别 关联交 易内容 预计数 实际数 预计关联 交易金额 （万元） 实际关联 交易金额 （万元） 牡丹江恒丰 纸业集团有 限责任公司 控股股东 采购燃料和 动力 水 650 618 电 9,900 9517 汽 6,500 6280 采购原材料 材料 500 369 接受劳务 维修、人工费 200 122 仓库租赁费 36.52 28.26 土地使用费 23.36 23.36 铁路专线使用费 70 17 取暖费 1,206 1206 2、2015全年日常关联销售、提供劳务的基本情况 关联方 与本公 司关系 关联交 易类别 关联交 易内容 预计数 实际数 预计关联 交易金额 （万元） 实际关联 交易金额 （万元） 牡丹江恒丰 纸业集团有 限责任公司 控股股东 销售材料 销售材料及 劳务 200 53 （三）公司2016年日常关联交易的预计情况 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司结合日常经营情况， 对2016 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下： 1、预计2016全年日常关联采购、接受劳务的基本情况 关联方 与本公 司关系 关联交 易类别 关联交 易内容 预计数 预计关联交 易金额（万 元） 占同类交易额 的比重(％) 牡丹江恒丰 纸业集团有 限责任公司 控股股东 采购燃料和 动力 水 300 100 电 6500 100 汽 6000 100 采购原材料 材料 500 100 接受劳务 维修、人工费 200 100 仓库租赁费 20 100 土地使用费 24 100 铁路专线使用费 50 100 取暖费 1240 100 注：1、水、电费减少的原因是：公司收购集团公司供水、供电及土地等资产后， 集团公司将不再与公司发生供水及土地租赁的关联交易，同时供电方式也发生了 根本性的变化，由原集团公司供电，变更为部分由集团公司子公司供电，部分由 电业局直供的方式，降低了与集团公司的供电交易金额。本次交联交易预计金额 不包括与电业局交易的金额。 2、仓库租赁费减少的原因是：公司近来年通过新建成品库房、进口原辅材 料由物流公司代存并直送分厂、包装物由厂家直送分厂、零星材料部分实行零库 存管理等多种方式，公司减少了库房需求量，2015年公司与集团公司重新签订了 仓库租赁协议，租赁面积1.2万平方米，年租金20万元人民币。 2、预计2016全年日常关联销售、提供劳务的基本情况 关联方 与本公 司关系 关联交 易类别 关联交 易内容 预计数 预计关联 交易金额 （万元） 占同类交易 额的比重 (％) 牡丹江恒丰 纸业集团有 限责任公司 控股股东 销售材料 销售材料及 劳务 200 100 销售燃料和 动力 水 200 100 电 200 100 大宇制纸有 限公司 控股股东之 参股公司 销售燃料和 动力 水 15 100 电 215 100 二、关联方介绍和关联关系 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司 注册资本：213,500,000元 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区恒丰路11号 法定代表人：徐祥 企业类型：有限责任公司 经营范围：授权经营管理资产；经营管理造纸用水、电、汽；维修厂房、设 备；运输；造纸技术改造工程。 牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司为本公司控股股东，根据《上海证券交易 所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。 大宇制纸有限公司 注册资本：369,460,000.00元 注册地址：黑龙江省牡丹江市阳明区光华街8号 法定代表人：玄昌涉 企业类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围:生产销售铜版纸、印刷用纸、书写纸、纸浆及相关产品。 大宇制纸有限公司为牡丹江恒丰纸业集团有限责任公司的参股公司，根据 《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述日常交易构成关联交易。 三、定价政策和定价依据 本公司及控股子公司与各关联人之间发生的各项关联交易，在自愿平等、公 平公允的原则下进行，关联交易的定价遵循市场公平、公正、公开的原则，保证 不损害公司及其他股东的利益。关联交易的定价方法为：以市场化为原则，并根 据市场变化及时调整；部份商品按协议价执行。 四、交易目的和交易对上市公司的影响 1、交易目的：本公司进行此类关联交易，有利于保证本公司及控股子公司 开展正常的生产经营活动。 2、上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益， 不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响；上述关联交易对公司独立性 没有影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。 五、备查文件目录 1、牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届董事会第五次会议决议； 2、牡丹江恒丰纸业股份有限公司八届监事会第四次会议决议； 3、独立董事发表的独立意见。 特此公告。 牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会 二○一六年三月十一日 中财网
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