[董事会]科达股份:第七届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：600986 证券简称：科达股份 公告编号：临2015-024 科达集团股份有限公司 第七届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）公司于2016年3月3日以书面、传真、邮件的方式发出召开第七届 董事会第十八次会议的通知。 （三）公司第七届董事会第十八次会议于2016年3月11日上午9:00在东 营科英置业有限公司四楼会议室以现场加通讯表决方式召开。 （四）本次会议应出席董事人数6人，实际出席董事人数6人。 (五) 会议主持人为公司董事长刘锋杰先生。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，通过以下议案： 1、《公司2015年度董事会工作报告》 内容详见公司同期披露的2015年年度报告“董事会报告”一节。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 2、《公司2015年年报及摘要》 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 3、《公司2015年度财务决算报告及2016年财务预算报告》 内容详见公司同期披露的2015年年度报告。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 4、《公司2015年度利润分配预案》 经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司（母公司）2015年 度实现净利润为69,429,062.07元，按《公司章程》规定提取法定盈余公积金 6,942,906.21元，加2015年期初未分配利润余额289,705,175.20元，截至2015 年12月31日可供股东分配的利润为352,191,331.06元。（上述数据来自母公司 所有者权益变动表）。 公司2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日的总股本868,886,423 股为基数向全体股东进行每10股派0.3元（含税）的现金红利分配。本年度不 进行公积金转增股本。 本预案尚需公司2015年度股东大会审议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 5、《关于公司董事、监事及高管人员2015年度报酬的议案》 公司董事、监事及高管人员2015年度报酬方案详见公司2015年年度报告“董 事、监事、高级管理人员及员工”一节。 独立董事对此议案发表了“同意”的独立意见，董事会一致同意提请公司 2015年度股东大会审议。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 6、《关于支付2015年度审计机构报酬的议案》 公司2015年度审计机构为北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)，截至 目前，已完成审计工作，公司将支付其2015年度财务审计费用人民币120万元 整；支付2015年度内部控制审计费用60万元整。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 7、《关于计提存货减值准备的议案》 内容详见公司同期披露的《科达股份关于计提存货减值准备及预计负债的公 告》。 独立董事意见：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货减值准备 及预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本 次计提存货减值准备。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 8、《关于计提预计负债的议案》 内容详见公司同期披露的《科达股份关于计提存货减值准备及预计负债的公 告》。 独立董事意见：依据《企业会计准则》的相关规定，本次计提存货减值准备 及预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本 次计提存货减值准备。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 9、《公司2015年度内部控制自我评价报告》 内容详见公司同期披露的内控自评报告。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 10、《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 内容详见公司同期披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报 告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 按照公司章程规定，上述1-6项议案需提交公司股东大会审议，股东大会日 期确定后另行公告。 特此公告。 科达集团股份有限公司董事会 二○一六年三月十二日 ● 报备文件 科达集团股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议 中财网
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