[年报]炬华科技:2015年年度报告
杭州炬华科技股份有限公司 2015年年度报告 2016年03月 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人丁敏华、主管会计工作负责人洪军及会计机构负责人(会计主管人员)张继慧 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 重大风险提示： （一）对电力系统行业依赖的风险 公司专业从事电能计量仪表及用电信息采集系统产品研发、生产和销售业务，产品主要 服务于国家电网、南方电网及各省网公司等国内电力用户和非电力用户，公司业务发展和电 网投资规模、发展规划密切相关。随着电网投资规模的变化，公司存在业务变动的风险。 （二）市场竞争风险 为实现电网智能化建设目标，国家电网对智能电能表和用电信息采集系统产品制订了统 一的技术标准，并将适时进行升级修订；同时，对智能电能表和用电信息采集系统产品的采 购实施集中规模招标模式，市场竞争更趋激烈。南方电网也对电能表制订了统一的技术标准， 并已实施了集中规模招标模式。未来，随着技术进步和产品升级换代，电网公司对产品质量、 技术实力、企业资质、生产规模和管理水平要求的不断提高，公司在竞争中市场份额的提升 和保持存在一定的风险。 （三）人才流失风险 公司位于国内电能计量仪表企业集中地浙江，炬华科技聚集了智能电能表和用电信息采 集系统产品方面的大量技术人才，具有强大的设计研发能力。公司不断加强企业文化建设， 提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员工队伍向心力，公司管理团队、核心技 术及关键营销人员持有公司股份，上市后实施股权激励计划，保证了企业经营目标与股东的 目标一致，提高了积极性和团队稳定性。但近年来，我国智能电能表和用电信息采集系统行 业发展较快，对人才及技术的竞争激烈，公司存在人力资源管理及人才流失的风险。 （四）新业务开拓风险 公司整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展，新业务的 增长存在不确定性。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以24178.50万元为基数，向全体股东每 10股派发现金红利2元（含税），每10股送红股1股（含税），以资本公积金向全体股东 每10股转增4股。 目 录 第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................................................. 4 第二节 公司简介和主要财务指标 .......................................................................................................................... 8 第三节 公司业务概要 ........................................................................................................................................... 10 第四节 管理层讨论与分析 ................................................................................................................................... 25 第五节 重要事项 ................................................................................................................................................... 48 第六节 股份变动及股东情况 ............................................................................................................................... 54 第七节 优先股相关情况 ....................................................................................................................................... 54 第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ................................................................................................ 55 第九节 公司治理 ................................................................................................................................................... 61 第十节 财务报告 ................................................................................................................................................... 66 第十一节 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 144 释 义 释义项 指 释义内容 公司、本公司及炬华科技 指 杭州炬华科技股份有限公司 董事会 指 杭州炬华科技股份有限公司董事会 监事会 指 杭州炬华科技股份有限公司监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 章程 指 杭州炬华科技股份有限公司公司章程 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》 报告期 指 2015年度 近三年 指 2013年度、2014年度、2015年度 正华电子 指 杭州正华电子科技有限公司，发行人控股子公司 兴华软件 指 杭州兴华软件技术有限公司，发行人控股子公司 南华科技 指 杭州南华科技有限公司，发行人控股子公司 炬源智能 指 杭州炬源智能仪表有限公司，发行人控股子公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节 公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 炬华科技 股票代码 300360 公司的中文名称 杭州炬华科技股份有限公司 公司的中文简称 炬华科技 公司的外文名称（如有） Hangzhou Sunrise Technology Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Sunrise 公司的法定代表人 丁敏华 注册地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 注册地址的邮政编码 311121 办公地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 办公地址的邮政编码 311121 公司国际互联网网址 www.sunrisemeter.com 电子信箱 sunrise@sunrisemeter.com 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 姜干才 王盼盼 联系地址 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 杭州市余杭区仓前街道龙潭路9号 电话 0571-89935881 0571-89935881 传真 0571-89935899 0571-89935899 电子信箱 sunrise@sunrisemeter.com sunrise@sunrisemeter.com 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州西溪路128号4楼 签字会计师姓名 吕苏阳、陈勃 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 √ 适用 □ 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 海通证券股份有限公司 上海市广东路689号海通证券 大厦14楼 金涛、朱桢 2014年1月21日-2017年12 月31日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 □ 适用 √ 不适用 五、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 2015年 2014年 本年比上年增减 2013年 营业收入（元） 1,086,836,362.57 988,325,039.29 9.97% 766,170,531.47 归属于上市公司股东的净利润 （元） 236,132,955.72 213,887,706.36 10.40% 171,819,538.09 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润（元） 222,935,905.78 205,439,074.25 8.52% 169,345,386.13 经营活动产生的现金流量净额 （元） 160,776,141.64 175,798,222.62 -8.55% 162,365,863.56 基本每股收益（元/股） 0.99 0.90 10.00% 0.76 稀释每股收益（元/股） 0.98 0.90 8.89% 0.76 加权平均净资产收益率 24.58% 28.62% -4.04% 38.57% 2015年末 2014年末 本年末比上年末增减 2013年末 资产总额（元） 1,620,138,108.72 1,488,707,242.52 8.83% 849,295,201.05 归属于上市公司股东的净资产 （元） 1,081,290,294.93 862,481,352.72 25.37% 475,111,567.34 六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 209,743,120.55 314,292,724.43 289,427,509.59 273,373,008.00 归属于上市公司股东的净利润 42,719,794.18 62,822,890.64 72,123,143.96 58,467,126.94 归属于上市公司股东的扣除非经 常性损益的净利润 40,615,375.91 62,532,800.09 62,553,225.31 57,234,504.47 经营活动产生的现金流量净额 -72,109,339.91 -8,903,987.09 25,394,578.70 216,394,889.94 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □ 是 √ 否 七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额 √ 适用 □ 不适用 单位：元 项目 2015年金额 2014年金额 2013年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减 值准备的冲销部分） 369,604.66 166,379.81 460,949.16 计入当期损益的政府补助（与企业业务密 切相关，按照国家统一标准定额或定量享 受的政府补助除外） 14,468,418.84 8,711,662.39 2,197,135.18 除同公司正常经营业务相关的有效套期保 值业务外，持有交易性金融资产、交易性 金融负债产生的公允价值变动损益，以及 处置交易性金融资产、交易性金融负债和 可供出售金融资产取得的投资收益 776,659.83 962,575.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -61,205.23 117,917.34 253,496.69 减：所得税影响额 2,356,428.16 1,509,902.77 437,429.07 合计 13,197,049.94 8,448,632.11 2,474,151.96 -- 对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应 说明原因 √ 适用 □ 不适用 项目 涉及金额（元） 原因 “营业外收入”项目所列增值 税超额税负返还款 2,588,430.64 根据财政部、国家税务总局、海关总署发布的《鼓励软件产业和 集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税〔2000〕25 号） 规定，且与公司正常经营业务存在直接关系，故不具特殊和偶发 性。 第三节 公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 公司是一家专业从事能源计量仪表和能耗信息采集系统产品研发、生产与销售的高新技术企业，是国 内能源计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。公司的产品与服务广泛应用于电力、水务、 燃气、热力等能源供应行业。 2015年，公司在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，结合自身的 资本实力、管理能力，积极把握能源互联网发展趋势，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网 及电力服务领域拓展。2015年，公司收购了杭州炬源智能仪表有限公司100%股权，积极发展智能水表及智 慧水务等业务；收购“Logarex智能电表公司”100%股权，Logarex智能电表公司是欧洲智能电表及AMI系统 的供应商之一，为炬华科技拓展海外智能表领域相关技术、市场奠定基础。同时，公司积极开展“四表合 一”采集系统的试点工作。公司积极适应国家电力改革发展的趋势，2015年，成立浙江炬能售电有限公司， 为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务奠定基础。 二、主要资产重大变化情况 1、主要资产重大变化情况 无 2、主要境外资产情况 □ 适用 √ 不适用 三、核心竞争力分析 （一）技术创新优势 公司是高新技术企业，拥有浙江省高新技术企业研究开发中心，国际DLMS协会会员，中国仪器仪表 行业协会电工仪器仪表分会理事单位，参与多项电能计量仪表标准起草和修订工作。强大的技术团队，领 先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影响力和发展潜力的公司之一。 经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储技术、 高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累了丰富经验。 同时严格的技术管理体系，促进了持续不断的技术创新。多个研发项目得到浙江省、杭州市政府资助和奖 励。 （二）先进制造优势 公司通过多年实践经验积累，形成了以信息化、自动化为核心的先进制造体系。 公司自主研发的先进的MES生产制造执行系统，可灵活应对多变的生产订单、管理复杂的产品和工艺、 实时监控生产现场、改善品质管理的效果、提供完整准确的制造数据、实现产品质量追溯。 公司拥有先进的高速SMT流水线、波峰焊、在线测试仪等设备。根据自动化生产理念，坚持使用电能 表装配、校表生产线流水作业。重视模块功能测试、整机功能测试、包装检测等自动化工装建设，生产过 程自动化程度高，提高了产品生产效率，加强了产品质量控制。 公司具有强大的自主研发生产信息化软件、硬件和测试工装的能力，配合完善、成熟的生产工艺技术 和工艺操作规程建设，全程引入ERP管理系统和MES生产制造执行系统，全面实现了生产信息化、自动化。 成熟的工艺流程、先进的生产和检测设备保障了炬华科技智能电能表和用电信息采集系统产品制造水平处 于国内领先地位。 （三）质量管理优势 公司通过了ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、GB/T28001职业健康安全管理体系及 AAA级测量管理体系认证，具有CMC证书、中国CCC质量认证、荷兰KEMA认证及欧盟MID分供方认证等 多项国内外权威认证。 公司贯彻质量管理体系、测量管理体系，导入并实施“7S管理”、“MES生产制造执行管理系统”、“ERP 管理系统”等先进管理方法和管理技术。规范产品制造质量控制流程，严格进厂检验、过程检验、出厂检 验和周期性成品抽检和型式试验。公司注重国内外产品检测、评定机构的产品型式试验，不定期进行产品 抽样。公司产品在国家质检总局、浙江省质量技术监督局多次产品质量监督检查中均检验合格。 公司不断强化员工安全、质量意识，加强培训，力争产品质量零缺陷，努力提高产品质量，提升“炬 华”品牌。 （四）技术营销和服务优势 公司始终坚持技术营销模式，凭借技术实力赢得了国内外市场。 经过多年市场运营，公司拥有一支优秀的技术型营销团队，不断开拓国家电网、南方电网及地方电网 公司等客户。结合国家电网、南方电网集中招标模式，以及智能电能表和用电信息采集系统产品技术含量 较高的特点，公司采取技术营销的方式，建立技术工程师为主的营销团队，充分利用产品的技术优势拓展 和赢得市场，进而提高企业的核心竞争力。 国际市场营运过程中，充分利用公司技术优势，不断与客户沟通技术方案、工艺制造方案、质量管理 方法等，赢得国外电力客户认可。 （五）区域和成本控制优势 公司位于国内经济最发达地区之一及电能计量仪表生产主要集中地的长三角区域，具备人才和原材料 供应优势。 长三角区域聚集了电能计量仪表方面的设计、制造、管理人才。同时区域内研究机构、高校云集，为 公司的人才战略储备奠定了基础。公司通过多年设计技术经验、生产工艺技术的积累，产品成本具有一定 的优势。 公司产品所用电能表模具和主要配套件厂家以杭州为中心，电子元器件代理以上海为中心，提高了响 应速度，降低了成本。 在智能电能表和用电信息采集系统产品发展的同时，公司向产业链上游拓展，全资子公司南华科技生 产公司产品的主要零部件中的变压器、互感器等产品，保障了生产所需原材料的及时供应，平抑了部分原 材料价格。 （六）团队和机制优势 公司建立了完善的法人治理结构，拥有高效、合理的决策机制，有效保证了公司的持续稳定发展。管 理团队、核心技术及关键营销人员直接或间接持有公司股份，保证了企业经营目标与股东的目标一致，提 高了团队稳定性和积极性。 公司团队行业经营管理经验丰富、专业知识结构互补，运营管理能力强、职业化水平高、学习能力强， 提高了公司管理效率。公司不断加强企业文化建设，提升企业凝聚力，通过有效的激励机制，保障公司员 工队伍向心力，促进了公司持续快速发展。 第四节 管理层讨论与分析 一、概述 2015年，公司在对外经营和市场开拓方面取得了良好成绩，内部管理和制度建设都有大的提升，公司 主营业务持续增长，新产品和对外贸易都取得了很好的成绩，顺利完成了上年度股东会确定的经营发展计 划。 随着经济形势的发展，报告期初，公司董事会及管理层确立了当期发展目标，充分发挥公司在电能计 量仪表行业的技术影响力，持续提升公司技术、质量和服务，努力服务于电力行业。报告期内公司实现营 业收入108,683.64万元，比2014年增长9.97%，归属于母公司所有者的净利润23,613.30万元，比2014年增长 10.40%。 2015年发展战略和经营计划进展说明 报告期内，面对激烈的市场竞争形势，积极调整发展战略，公司坚持技术创新，不断加强质量、成本 管理等，较好地完成了2015年度经营目标与既定计划，经营业绩保持了稳定持续增长。 1.积极开拓市场，科学决策发展战略 董事会结合公司自身的资本实力、管理能力等，积极把握发展机遇，在保持电能计量及用电信息 采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及 电力服务领域拓展。2015年，公司收购杭州炬源智能仪表有限公司，逐步实现从电能计量和采集向公 共能源水、气、热等产品和服务发展，开展“四表合一”集采集抄系统试点等工作。 公司加大海外市场拓展，利用电能计量产品的技术优势和制造优势，推动智能电表产品出口。公 司紧抓全球智能电网建设及节能与新能源产业发展机遇，结合自身发展规划，2015年，公司收购 “Logarex智能电表公司” 100%股权，为炬华科技拓展海外智能表领域相关技术、市场奠定基础。 公司积极适应国家电力改革发展的趋势，2015年，成立浙江炬能售电有限公司，为布局用电需求 侧服务及能源互联网等业务奠定基础。 2.发挥技术创新优势，加大新产品研发力度 经过多年努力，公司在电能计量仪表和用电信息采集系统产品领域中，拥有了高可靠性数据存储 技术、高精度测量技术、低功耗产品设计技术、数据交换技术、防窃电设计技术等核心技术，并积累 了丰富经验。强大的技术团队，领先的技术优势，保障了公司成为国内电能计量仪表行业最具技术影 响力和发展潜力的公司之一。截止2015年12月，公司拥有50项专利，63项软件著作权，已被受理23项 专利的申报。 公司“基于抗强磁干扰的无损计量系统”获浙江省科学技术进步奖二等奖， “基于物联网技术的智 能抄表终端”获浙江省优秀新产品新技术三等奖和杭州市科技进步三等奖，“智慧工厂智能管控平台”获 浙江省企业信息化创新项目优秀奖，研发的“基于DLMS/COSEM的智能电网AMI系统”列入浙江省信息 服务业项目，“基于网络的智能公共能源计量AMI系统”列入2015年杭州市重大科技项目，“智慧工厂智 能管控平台”列入2015年杭州市第一批工厂物联网项目,“杭州炬华科技股份有限公司企业技术中心”被 认定为省级企业技术中心。 公司商标认定为浙江省著名商标。“智慧工厂智能管控平台”项目获企业信 息化创新项目优秀奖，公司被评为2015年技术创新能力百强企业，公司电能表荣获2015年中国电能表 十大品牌。 3.发挥成本控制优势，全面控制成本 公司2015年实现全面预算计划，实施“关于创收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管 理办法”，取得了明显的成效。董事会和管理层根据行业发展趋势和客户需求的变化，优化了“关于创 收、节约成本、提高劳动生产效率等的特殊奖励管理办法”， 公司各部门紧紧围绕开源节流主导思想， 优化产品设计，在保证质量稳定、满足用户需求，持续节约和降低产品成本；改善生产流程，强化“机 器换人”等提高生产效率的手段，在人均工资提高前提下降低产品单位成本，为企业的持续盈利提供了 强有力的保障。 4.发挥先进制造优势，确保产品质量稳定可靠 公司积极开展机器换人项目实施，进一步强化自动化和工装建设，提高劳动生产效率，公司为杭 州市机器换人示范应用企业和浙江省创新型试点企业。持续强化质量意识，确保产品质量稳定可靠。 公司质量线围绕2015年度质量目标，深化体系建设，重视质量考核，优化计量管理，持续保持公司产 品质量管控水平在行业中的领先地位。公司商标荣获浙江省著名商标，杭州市著名商标，智能电表产 品获得浙江省名牌产品。 5.加强人力资源管理，打造一流管理团队 2015年度，公司董事会和经营管理层高度重视人才队伍建设，公司的管理团队不断提升公司的核心竞 争力，引进各类专业人才和高级管理人才。同时，公司开展各类在岗培训和学习，储备公司发展所需的管 理人才，提升管理人员的学历水平和管理能力，为公司未来的发展奠定了良好的人力基础。 同时公司积 极开展企业文化建设，提高员工福利待遇。 二、主营业务分析 1、概述 参见“管理层讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。 2、收入与成本 （1）营业收入构成 单位：元 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 1,086,836,362.57 100% 988,325,039.29 100% 9.97% 分行业 电工仪器仪表行业 1,084,388,940.11 99.77% 986,436,057.65 99.81% 9.93% 其他行业 2,447,422.46 0.23% 1,888,981.64 0.19% 29.56% 分产品 三相智能电能表 282,629,700.94 26.06% 290,836,865.11 29.43% -2.82% 三相电子式电能表 66,437,778.19 6.13% 69,054,887.80 6.99% -3.79% 单相智能电能表 434,485,112.43 40.07% 328,224,617.00 33.21% 32.37% 单相电子式电能表 23,573,050.19 2.17% 32,800,456.72 3.32% -28.13% 采集器 28,486,826.22 2.63% 35,669,915.51 3.61% -20.14% 专变终端、配变终 端、集中器 114,684,099.28 10.58% 99,932,135.94 10.11% 14.76% 电能表软件 14,168,084.23 1.31% 6,228,357.27 0.63% 127.48% 电能计量箱 43,060,736.28 3.97% 51,027,410.70 5.16% -15.61% 其他产品 39,870,734.61 3.68% 41,018,794.28 4.15% -2.80% 其他业务 39,440,240.20 3.64% 33,531,598.96 3.39% 17.62% 分地区 华东 701,011,306.20 64.65% 662,596,267.74 67.04% 5.80% 华中 83,516,340.28 7.70% 78,520,274.65 7.94% 6.36% 华南 1,693,725.65 0.16% 2,940,594.03 0.30% -42.40% 华北 132,252,553.64 12.20% 88,352,386.52 8.94% 49.69% 东北 27,780,827.95 2.56% 25,206,400.63 2.55% 10.21% 西北 5,909,961.45 0.55% 31,036,406.64 3.14% -80.96% 西南 57,055,749.41 5.26% 14,032,145.46 1.42% 306.61% 海外 77,615,897.99 7.16% 85,640,563.62 8.67% -9.37% （2）占公司营业收入或营业利润10%以上的行业、产品或地区情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年 同期增减 营业成本比上年 同期增减 毛利率比上年同 期增减 分行业 电工仪器仪表行 业 1,084,388,940.11 722,643,148.23 33.36% 9.93% 12.83% -1.71% 分产品 单相智能电能表 434,485,112.43 315,509,983.32 27.38% 32.37% 36.97% -2.44% 三相智能电能表 282,629,700.94 175,321,418.92 37.97% -2.82% 3.51% -3.79% 专变终端、配变 终端、集中器 114,684,099.28 62,655,921.12 45.37% 14.76% 13.37% 0.67% 分地区 华东 701,011,306.20 466,136,131.75 33.51% 5.80% 5.84% -0.02% 华北 132,252,553.64 89,011,613.04 32.70% 49.69% 48.21% -15.13% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近1年按报告期末口径调整后的主营业务数据 □ 适用 √ 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入 √ 是 □ 否 行业分类 项目 单位 2015年 2014年 同比增减 电工仪器仪表行业 销售量 只 5,423,053 4,722,274 14.84% 生产量 只 5,408,038 4,873,993 10.96% 库存量 只 491,587 537,660 -8.57% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 □ 适用 √ 不适用 （4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况 □ 适用 √ 不适用 （5）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2015年 2014年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 电工仪器仪表行业 材料小计 660,635,966.33 91.28% 577,455,381.70 90.02% 1.27% 电工仪器仪表行业 人工成本 32,918,902.02 4.55% 30,658,535.02 4.78% -0.23% 电工仪器仪表行业 制造费用 29,088,279.88 4.02% 32,360,699.88 5.04% -1.03% 电工仪器仪表行业 其他 1,076,001.21 0.15% 1,026,603.99 0.16% -0.01% 电工仪器仪表行业 合计 723,719,149.44 100.00% 641,501,220.59 100.00% （6）报告期内合并范围是否发生变动 √ 是 □ 否 详见第十节“财务报告”之附注八、合并范围的变更 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 □ 适用 √ 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 377,904,668.07 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 34.77% 公司前5大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 137,117,631.54 12.62% 2 第二名 96,097,319.90 8.84% 3 第三名 50,096,464.67 4.61% 4 第四名 50,023,445.43 4.60% 5 第五名 44,569,806.53 4.10% 合计 -- 377,904,668.07 34.77% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 136,604,162.01 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 22.93% 公司前5名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 32,656,493.20 5.48% 2 第二名 30,920,922.34 5.19% 3 第三名 29,925,192.82 5.02% 4 第四名 24,424,456.50 4.10% 5 第五名 18,677,097.14 3.14% 合计 -- 136,604,162.01 22.93% 3、费用 单位：元 2015年 2014年 同比增减 重大变动说明 销售费用 31,402,176.08 33,790,644.42 -7.07% 本年无重大变动。 管理费用 81,145,370.43 70,476,978.45 15.14% 本年无重大变动。 财务费用 -16,952,398.11 -11,584,603.52 46.34% 本年取得利息收入增加。 4、研发投入 √ 适用 □ 不适用 报告期内，公司立足于智能电能表及用电信息采集系统产品，持续加大研发投入，满足客户新标准体系 的升级换代要求；同时公司加大预研力度，研发新的产品和技术，向公共能源计量技术、AMI计量及采 集系统技术、用电需求侧服务系统及产品、电力系统智能用配电设备等方向发展，满足公司未来发展需 求。公司产品在技术创新、工艺改进、产品性能提升、新产品开发方面效果显著。报告期内研发支出 48,693,941.19元，占营业收入比例为4.48%，公司研发投入占营业收入比例基本保持稳定。 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2015年 2014年 2013年 研发人员数量（人） 184 175 141 研发人员数量占比 19.78% 17.57% 16.91% 研发投入金额（元） 48,693,941.19 41,281,958.91 31,401,675.12 研发投入占营业收入比例 4.48% 4.18% 4.10% 研发支出资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00 资本化研发支出占研发投入 的比例 0.00% 0.00% 0.00% 资本化研发支出占当期净利 润的比重 0.00% 0.00% 0.00% 研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 □ 适用 √ 不适用 研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 □ 适用 √ 不适用 近两年专利数情况 √ 适用 □ 不适用 已申请 已获得 截至报告期末累计获得 发明专利 2 1 7 实用新型 14 14 36 外观设计 0 0 7 本年度核心技术团队或关键技术人员变 动情况 无变动 是否属于科技部认定高新企业 是 5、现金流 单位：元 项目 2015年 2014年 同比增减 经营活动现金流入小计 983,860,976.08 844,765,241.31 16.47% 经营活动现金流出小计 823,084,834.44 668,967,018.69 23.04% 经营活动产生的现金流量净 额 160,776,141.64 175,798,222.62 -8.55% 投资活动现金流入小计 74,687,144.19 102,704,044.31 -27.28% 投资活动现金流出小计 305,247,552.25 482,731,226.78 -36.77% 投资活动产生的现金流量净 额 -230,560,408.06 -380,027,182.47 39.33% 筹资活动现金流入小计 8,230,785.16 250,644,296.20 -96.72% 筹资活动现金流出小计 47,971,590.00 48,725,198.13 -1.55% 筹资活动产生的现金流量净 额 -39,740,804.84 201,919,098.07 -119.68% 现金及现金等价物净增加额 -110,142,215.77 -2,408,755.62 -4,472.58% 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 √ 适用 □ 不适用 1、投资活动产生的现金流量净额-23,056.04万元，较上年同期增加39.33%，主要是本期赎回理财产品， 减少了不能随时支取、且初存目的为投资的定期存款所致； 2、筹资活动产生的现金流量金额-3,974.08万元，较上年同期减少119.68%，主要是2014年1月上市收到了 募投资金20,772万元所致。 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 □ 适用 √ 不适用 三、非主营业务情况 □ 适用 √ 不适用 四、资产及负债状况 1、资产构成重大变动情况 单位：元 2015年末 2014年末 比重增 减 重大变动说明 金额 占总资产比例 金额 占总资产比例 货币资金 768,121,989.33 47.41% 603,490,980.77 40.54% 6.87% 应收账款 378,981,094.41 23.39% 349,518,689.36 23.48% -0.09% 存货 332,672,316.48 20.53% 379,723,860.34 25.51% -4.98% 投资性房地产 8,482,044.18 0.52% 9,516,590.70 0.64% -0.12% 固定资产 71,028,551.03 4.38% 71,400,451.21 4.80% -0.42% 在建工程 325,350.00 0.02% 560,650.00 0.04% -0.02% 短期借款 2,930,635.16 0.18% 0.18% 2、以公允价值计量的资产和负债 □ 适用 √ 不适用 五、投资状况分析 1、总体情况 √ 适用 □ 不适用 报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 1,750,000.00 0.00 100.00% 2、报告期内获取的重大的股权投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位：元 被投资公司 名称 主要业务 投资方 式 投资金 额 持股比 例 资金来 源 合作方 投资期 限 产品类 型 预计收 益 本期投 资盈亏 是否涉 诉 披露日 期（如 有） 披露索 引（如 有） 杭州炬源智 能仪表有限 公司 智能水表、燃 气设备及仪 表、暖通设备 及仪表、环境 监测仪器仪表 和水、电、汽、 热自动化终端 的生产、研发、 设计、销售； 各种能源计量 设备及仪表的 维修、检测及 技术咨询服 务；计算机应 用软件开发； 信息系统集成 服务；云平台 的公共能源收 费服务及管理 系统开发；污 水处理、水资 源管理、水处 理技术、生态 工程技术、生 态修复技术的 技术开发、推 广、转让、咨 询服务等 收购 3,100,030.00 100.00% 自有 无 20 股权 注1 -752,690.93 否 2015年 09月11 日 巨潮资 讯网 LOGAREX Smart Metering,s.r.o. 销售电子电 表、智能电表 及相关系统产 品 收购 2,130,706.68 100.00% 自有 无 长期 股权 注1 -530,263.19 否 浙江炬能售 电有限公司 服务：电力的 销售、售后。 电力设备承 修、检测，电 力设施工程设 计、安装、施 工，线路管道 工程设计、施 工，合同能源 管理，能源商 务信息咨询， 配电、新能源 项目投资；技 术开发、技术 服务、技术转 让：新能源、 分布式微网新 能源、储能技 术、能源计量 技术、智能用 能技术、节约 用能（电）技 术；租赁、销 售：电力设备、 电力器材、电 力通信设备。 新设 1,962,000.00 90.00% 自有资 金 杭州炬华集 团有限公司 长期 股权 注1 -1,371.00 否 2015年 09月11 日 巨潮资 讯网 杭州炬华联 昕投资管理 合伙企业 （有限合 伙） 投资管理、投 资咨询（除证 券、期货） 新设 0.00 90.00% 自有资 金 浙江浙大联 合创新投资 管理合伙企 业（有限合 伙）、宁波联 创基石投资 合伙企业（有 限合伙） 10 股权 注2 否 2015年 10月10 日 巨潮资 讯网 上海璞行投 资合伙企业 （有限合 伙） 实业投资，投 资管理，投资 咨询，企业管 理咨询，商务 咨询 新设 1,750,000.00 17.80% 自有资 金 上海鑫琨投 资管理有限 公司、康得投 资集团有限 公司、陈松林 5 股权 注2 否 2015年 12月15 日 巨潮资 讯网 上海殊一投 资合伙企业 （有限合 伙） 实业投资，投 资管理，投资 咨询，企业管 理咨询，商务 咨询 新设 0.00 48.78% 自有资 金 上海鑫琨投 资管理有限 公司、李微频 3 股权 注2 否 2015年 12月15 日 巨潮资 讯网 合计 -- -- 8,942,736.68 -- -- -- -- -- -- -1,284,325.12 -- -- -- 注1：公司在保持主营业务健康发展的基础上，结合自身资本实力、管理能力，积极把握能源互联网发展趋 势，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网及电力服务领域拓展。2015年公司收购了杭州炬源 智能仪表有限公司，积极发展智能水表及智慧水务等业务；收购“Logarex智能电表公司”100%股权， “Logarex智能电表公司智能电表公司”是欧洲智能电表及AMI系统的供应商之一，为炬华科技拓展海外智 能表领域相关技术、市场奠定基础；成立浙江炬能售电有限公司，为布局用电需求侧服务及能源互联网等 业务奠定基础。以上投资是基于公司业务发展的需要，预计未来将有良好的收益，但仍存在市场及技术风 险，收益存在不确定性。 注2：为更好地利用资本市场，在更大的范围内寻求对公司有战略意义的投资和并购标的，借助专业的战 略合作伙伴的经验和资源，加强公司的投资能力，加快公司产业升级和发展的步伐，公司参与设立了杭州 炬华联昕投资管理合伙企业、上海璞行投资合伙企业（有限合伙）和上海殊一投资合伙企业（有限合伙）， 预计未来将有良好的收益，但投资存在不确定性，收益存在不确定性。其中杭州炬华联昕投资管理合伙企 业（有限合伙）基金规模5000万元，公司为有限合伙人，认缴出资人民币4500万元，占出资总额的90%， 公司已于2016年2月17日支付投资额909万元。上海殊一投资合伙企业（有限合伙），公司为有限合伙 人，认缴出资人民币2000万元，占出资总额的48.78%。公司已于2016年2月25日支付投资款2000万元。 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 □ 适用 √ 不适用 4、以公允价值计量的金融资产 □ 适用 √ 不适用 5、募集资金使用情况 √ 适用 □ 不适用 （1）募集资金总体使用情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 募集年份 募集方式 募集资金 总额 本期已使 用募集资 金总额 已累计使 用募集资 金总额 报告期内 变更用途 的募集资 金总额 累计变更 用途的募 集资金总 额 累计变更 用途的募 集资金总 额比例 尚未使用 募集资金 总额 尚未使用 募集资金 用途及去 向 闲置两年 以上募集 资金金额 2014 公开发行 20,772.1 3,851.7 16,953.35 1,156 1,156 5.57% 0 永久性补 充流动资 金 0 合计 -- 20,772.1 3,851.7 16,953.35 1,156 1,156 5.57% 0 -- 0 募集资金总体使用情况说明 本公司以前年度已使用募集资金13,101.65万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为35.91万元； 2015年度实际使用募集资金3,851.70 万元，2015年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为232.39万元；累计 已使用募集资金16,953.35万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为268.30万元。公司本期将募投账户 杭州炬华科技股份有限公司2015年年度报告全文 结余资金4,087.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）永久性补充流动资金。截至2015 年12月31日，公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。 （2）募集资金承诺项目情况 √ 适用□ 不适用 单位：万元 承诺投资项目和超 募资金投向 是否已 变更项 目(含部 分变更) 募集资 金承诺 投资总 额 调整后 投资总 额(1) 本报告 期投入 金额 截至期 末累计 投入金 额(2) 截至期 末投资 进度(3) ＝(2)/(1) 项目达 到预定 可使用 状态日 期 本报告 期实现 的效益 截止报 告期末 累计实 现的效 益 是否达 到预计 效益 项目可 行性是 否发生 重大变 化 承诺投资项目 1. 年产600万台智 能电能表及用电信 息采集系统产品项 目 否17,70717,7072,799.57 15,499.05 87.53% 2015年 07月31 日 16,257.13 49,802.3是否 2. 智能电能表及用 电信息采集系统产 品技术研发中心升 级项目 是3,0651,9091,052.131,454.376.18% 2015年 07月31 日 是否 承诺投资项目小计--20,77219,6163,851.716,953.35---- 16,257.1349,802.3---- 超募资金投向 无 合计--20,77219,6163,851.716,953.35---- 16,257.1349,802.3---- 未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因（分具体项目） 不适用 项目可行性发生重 大变化的情况说明 不适用 超募资金的金额、用 途及使用进展情况 不适用 募集资金投资项目 实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目 实施方式调整情况 适用 报告期内发生 经第二届董事会第十五次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用 电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，拟使用募集资 金由3,065万元变更为1,909万元。改变募集资金用途的金额为1,156万元，占公司募集资金总筹资 额20,772万元的5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限于与主营业务相关的生产经营使用。 募集资金投资项目 先期投入及置换情 况 适用 经本公司第二届董事会第三次会议审议通过，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金共计11,534.14万元，并由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州炬华科技 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2014〕1063号）。公司已于2014 年3月从募集资金专户完成置换。 用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况 不适用 项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因 适用 公司首次公开发行股票的募集资金投资项目“年产600万台智能电能表及用电信息采集系统产品 项目”和“智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目”已于2015年7月31日达到预 定可使用状态。公司在募投项目建设过程中严格管理，秉持谨慎、节约、合理、有效的原则使用募集 资金，合理配置资源，采取控制采购成本、加强项目费用控制、监督和管理，节约部分设备采购成本 和项目管理成本，从而节约了项目开支。经第二届董事会第十六次会议及2015年第二次临时股东大 会审议通过，为了最大限度发挥募集资金的使用效率，本着股东利益最大化的原则，结合公司目前的 发展规划以及流动资金需求，拟将募投项目结余资金用于永久补充流动资金。本期公司将募集资金账 户余额1,164.30万元转入自有资金账户，连同存放于银行定期户的募集资金2,922.75万元，总计 4,087.05万元永久性补充流动资金。 尚未使用的募集资 金用途及去向 公司募集资金已使用完毕并将募集资金专户予以销户。 募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况 无 （3）募集资金变更项目情况 √ 适用 □ 不适用 单位：万元 变更后的项 目 对应的原 承诺项目 变更后项目 拟投入募集 资金总额 (1) 本报告期实 际投入金额 截至期末实 际累计投入 金额(2) 截至期末投 资进度 (3)=(2)/(1) 项目达到预 定可使用状 态日期 本报告期实 现的效益 是否达到预 计效益 变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化 智能电能表 及用电信息 采集系统产 品技术研发 中心升级项 智能电能 表及用电 信息采集 系统产品 技术研发 1,909 1,052.13 1,454.3 76.18% 2015年07 月31日 0 是 否 目 中心升级 项目 合计 -- 1,909 1,052.13 1,454.3 -- -- 0 -- -- 变更原因、决策程序及信息披露情况 说明(分具体项目) 项目名称：智能电能表及用电信息采集系统产品技术研发中心升级项目变更原因：随 着经济社会的发展，国内外对于标准指标的要求越来越高，原先制定的部分募投资金 用途已经不能满足现在的研发设计需求，如需要满足最新的标准指标需求，需要新增 大量的资金、场地进行配置，远远超出募投的资金数量。而近年来国内出现了越来越 多的专业机构，具有大量先进的检测设备，专业的服务团队，对于公司产品研发过程 中的相关测试、检测更加专业化，测试设备及场地更加满足最新标准的要求，同时这 些机构具有大量专业的技术人员，可以协助公司针对测试、检测过程中发现的问题进 行专业的整改，加速研发的进度，提升产品的质量。公司已与数家专业机构签订技术 合作协议，通过合作提供了公司技术中心产品研发过程中的相关测试、检验所需要的 最新标准设备。公司原计划以募集资金1,156万元购置的相关设备已经在上述合作实 验室内具备，公司无需另行添置购买。决策程序及披露情况：经第二届董事会第十五 次会议及2015年第一次临时股东大会审议通过，公司将“智能电能表及用电信息采集 系统产品技术研发中心升级项目”投资总额由3,065万元变更为1,909万元，拟使用募 集资金由3,065万元变更为1,909万元。改变募集资金用途的金额为1,156万元，占公 司募集资金总筹资额20,772万元的5.57%，变更用于永久补充公司流动资金，并仅限 于与主营业务相关的生产经营使用。 未达到计划进度或预计收益的情况 和原因(分具体项目) 不适用 变更后的项目可行性发生重大变化 的情况说明 无 六、重大资产和股权出售 1、出售重大资产情况 □ 适用 √ 不适用 公司报告期未出售重大资产。 2、出售重大股权情况 □ 适用 √ 不适用 七、主要控股参股公司分析 □ 适用 √ 不适用 公司报告期内无应当披露的重要控股参股公司信息。 八、公司控制的结构化主体情况 □ 适用 √ 不适用 九、公司未来发展的展望 未来，公司在保持电能计量及用电信息采集系统产品主营业务健康稳定发展的基础上，将结合自身的 资本实力、管理能力，积极把握能源互联网发展趋势，整合优势资源，积极向公共能源计量、能源互联网 及电力服务领域拓展。发展智能水表及智慧水务等业务；紧抓全球智能电网发展机遇，拓展海外业务；适 应国家电力改革发展的趋势，为布局用电需求侧服务及能源互联网等业务。 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2015年04月08日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 4月 8日投资者关系活动记录表 （编号：2015-001） 2015年04月22日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 4月 22日投资者关系活动记录表 （编号：2015-002） 2015年05月20日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 5月20日投资者关系活动记录表 （编号：2015-003） 2015年05月27日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 5月 27日投资者关系活动记录表 （编号：2015-004） 2015年06月08日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 6月 8日投资者关系活动记录表 （编号：2015-005） 2015年10月27日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 10月 27日投资者关系活动记录表 （编号：2015-006） 2015年12月03日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2015 年 12月3日投资者关系活动记录表 （编号：2015-007） 2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表 √ 适用 □ 不适用 接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引 2016年01月25日 实地调研 机构 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2016 年1月25日投资者关系活动记录表（编 号：2016-001） 第五节 重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 √ 适用 □ 不适用 2015年4月17日，2014年度股东大会通过了《关于公司2014年度利润分配预案的议案》：以截至2014 年12月31日公司总股本241,440,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计 派发现金股利人民币48,288,000.00元（含税）。公司于2015年4月28日完成除权除息。 现金分红政策的专项说明 是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求： 是 分红标准和比例是否明确和清晰： 是 相关的决策程序和机制是否完备： 是 独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用： 是 中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否 得到了充分保护： 是 现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明： 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 √ 是 □ 否 □ 不适用 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每10股送红股数（股） 1 每10股派息数（元）（含税） 2 每10股转增数（股） 4 分配预案的股本基数（股） 241,785,000 现金分红总额（元）（含税） 48,357,000.00 可分配利润（元） 553,980,228.33 现金分红占利润分配总额的比例 66.67% 本次现金分红情况 其他 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认 2015年度公司实现营业收入1,086,836,362.57元，归属于 母公司所有者的净利润236,132,955.72元，根据《公司章程》规定，以 2015 年度实现的母公司净利润224,522,693.41元为 基数，提取10%的法定盈余公积金计人民币22,452,269.34元，扣除2015年度利润分配48,286,000.00元，余下可供分配的 净利润为153,784,424.07元，加上上年度未分配 400,195,804.26元，本年度可供分配利润553,980,228.33元。为积极回报公 司股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司制度 2015年度利润分配预案如下：以截至2015年12月31日公司总股本241,785,000股为基数，以资本公积向全体股东每10 股转增4股；每10股派发红股1股（含税）；每10股派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,357,000.00 元（含税）。上述合计送转增120,892,500股，送转增后公司总股本变为362,677,500股；剩余未分配利润481,444,728.33 元，继续留存公司用于支持公司经营需要。 公司近3年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 2013年中期利润分配方案为每股派1元人民币现金（含税），总金额为7,500万元。 2013年度利润分配方案：以公司总股本7,928万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利5元人民币 （含税），共计派发现金股利人民币3,964.00万元（含税）；向全体股东每10股派发红股2.5股（含税）； 以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2.5股。公司于2014年4月10日完成除权除息。 2014年半年度利润分配方案：以截至2014年7月17日公司股份总数118,920,000股为基数，以资本公积向 全体股东每10股转增10股，合计转增118,920,000股。公司于2014年9月19日完成除权除息。 2014年度利润分配方案：以截至2014年12月31日公司总股本241,440,000股为基数，向全体股东每10股 派发现金红利2元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,288,000.00元（含税）。公司于2015年4月 28日完成除权除息。 公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含 税） 分红年度合并报表 中归属于上市公司 普通股股东的净利 润 占合并报表中归属 于上市公司普通股 股东的净利润的比 率 以其他方式现金分 红的金额 以其他方式现金分 红的比例 2015年 48,357,000.00 236,132,955.72 20.48% 2014年 48,288,000.00 213,887,706.36 22.58% 2013年 114,640,000.00 171,819,538.09 66.72% 公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案 □ 适用 √ 不适用 二、承诺事项履行情况 1、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报 告期末尚未履行完毕的承诺事项 √ 适用 □ 不适用 承诺来源 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 收购报告书或权益变动报告书中所 作承诺 资产重组时所作承诺 首次公开发行或再融资时所作承诺 丁敏华 股份限售承 诺 "1、自炬华科技 股票上市之日 起36个月内， 本公司（本人） 不转让或者委 托他人管理本 公司（本人）直 接或间接持有 2014年01月 21日 2019-01-20 严格遵守了 所做的承诺， 未发生违反 承诺的情形 的炬华科技首 次公开发行股 票前已发行的 股份（本次公开 发行股票中公 开发售的股份 除外），也不由 炬华科技回购 本公司（本人） 直接或间接持 有的炬华科技 首次公开发行 股票前已发行 的股份（本次公 开发行股票中 公开发售的股 份除外）。2、 公司实际控制 人丁敏华承诺： 在上述锁定期 届满后两年内， 不减持本人直 接持有的公司 股份。" 杭州炬华集 团有限公司; 杭州正高投 资咨询有限 公司;洪军;余 钦;郭援越;杨 光;刘峥嵘;姜 干才;王蕾;张 喜春;包俊明; 周芬;高宜华; 陈兴华;蒋骏 洲;吕向伟;潘 轩龙;戴晓华; 陈文芳;丁敏 华 股份限售承 诺 自炬华科技股 票上市之日起 36个月内，本公 司（本人）不转 让或者委托他 人管理本公司 （本人）直接或 间接持有的炬 华科技首次公 开发行股票前 已发行的股份 （本次公开发 行股票中公开 发售的股份除 外），也不由炬 华科技回购本 公司（本人）直（未完）  |