[董事会]第七届董事会第八次会议决议公告
湖北沙隆达股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北沙隆达股份有限公司第七届董事会第八次会议于2016年 3月16日以现场和视频方式在公司会议室召开，会议通知已于2016 年3月5日以专人送达或电子邮件方式发出。会议由公司董事长安 礼如主持，应到董事7 人，实到董事7人。公司监事会成员及高管 人员列席了会议。会议的召开及程序符合国家有关法律法规及公司 章程的相关规定。会议审议通过了以下议案： 一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年 度报告全文及摘要》。详见同日公告。 二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年 度董事会工作报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。 三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年 度财务决算报告》。详见同日披露的公司年报相关内容。 四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年 度利润分配预案》。 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度公司实现 归属于母公司所有者的净利润141,840,462.97 元，按母公司当期净 利润的10%提取法定盈余公积金12,650,862.25元，则当年可分配利 润为129,189,600.72 元，扣除已分配的2014年度现金红利 59,392,322.00元，加年初未分配利润957,050,401.65元，实际累计 可供股东分配利润为1,026,847,680.37元。考虑到公司生产经营及 项目建设对资金需求较大，为保证公司持续稳定发展，公司2015年 度利润分配及公积金转增股本预案拟定为：以2015年12月31日的 公司总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税）， 送红股0股（含税），不以公积金转增股本。 五、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015 年度内部控制评价报告》。 本报告具体内容详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。 六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司与 关联方中国化工财务有限公司关联存贷款的风险持续评估报告》。 关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表 决。本报告详细内容见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。 七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预 计2016年度日常关联交易的议案》。 关联董事安礼如、郭辉、佘志莉、Shiri Ailon回避了本议案表 决。本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-20）。 八、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 为全资子公司湖北沙隆达对外贸易有限公司贷款提供最高额为 30900万元担保的议案》。 本议案具体内容见同日披露的相关公告（公告编号:2016-21） 九、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 公司2016年度向银行申请人民币11.85亿元的授信额度并授权公 司董事长在年内授信额度内审批具体贷款事宜的议案》。 根据2016年公司生产经营业务发展情况，公司拟向银行融资 以保障生产经营流动资金和业务发展投资资金的需要。 （一）2016年度向银行申请总授信为人民币11.85亿综合授信 额度（包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、贸易融资、国 内信用证等），明细如下(具体数额以最终授信为准)： 1. 向中国建设银行荆州三湾支行申请人民币2.45亿综合授信 额度，期限壹年。 2. 向中国工商银行荆州分行申请人民币1亿综合授信额度， 期限壹年。 3．向中国银行荆州章华支行申请1.7亿综合授信额度，期限 壹年。 4.向湖北银行荆州江汉支行申请1亿综合授信额度，期限贰年。 5.向招商银行股份有限公司宜昌分行申请2亿综合授信额度， 期限贰年。 6. 向交通银行武汉硚口支行申请0.7亿综合授信额度，期限 贰年。 7.向中国化工财务有限公司申请3亿综合授信额度，期限叁年。 （二）授权公司董事长根据银行授信落实情况和公司资金需要 情况，在年度银行融资额度内具体办理贷款事宜，签署各项相关法 律文件。 （三）有效期为自股东大会审议通过本议案之日起至2016年 度股东大会召开之日止。 十、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于 续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度财务报 表审计机构的议案》 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度财务报表审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班 子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 十一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度内部 控制审计机构的议案》。 公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016 年度内部控制审计机构，相关费用须提请公司股东大会授权经营班 子依照市场公允合理的定价原则与会计师事务所协商确定。 十二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于修订<公司章程>的议案》。 公司拟在《章程》第十三条 公司的经营范围中增加“货物装 卸、仓储服务”，其他内容不变。修订后的第十三条条款的内容为： “经依法登记，公司的经营范围为：农药、兽药、食品添加剂、化 工产品的制造和销售，农药、兽药、化工产品及其中间体、化工机 械设备及备件的进出口贸易；化工机械设备制造与销售；钢结构制 作安装；化工工程安装；货物装卸、仓储服务。” 十三、 会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关 于召开2015年度股东大会的议案》。 公司2015年度股东大会通知详见同日披露在巨潮资讯网上的 公告（公告编号：2016-22号） 公司独立董事对上述第五、六、七、八、十、十一项议案发表 了独立意见，具体内容见同日披露于巨潮资讯网上的相关内容。 上述第一、二、三、四、七、八、九、十、十一、十二项议案 尚须提交公司2015年度股东大会审议批准。 特此公告。 湖北沙隆达股份有限公司董事会 2016年3月17日 中财网
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