[董事会]通产丽星:第三届董事会第十八次会议决议公告
证券代码：002243 股票简称：通产丽星 公告编号：2016-007号 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市通产丽星股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次 会议于2016年3月16日上午9：30在深圳市龙岗区龙岗大道（坪地段）1001 号通产丽星科技园一栋一楼视频会议室以现场方式召开。本次董事会会议通知已 于2016年3月6以电子邮件、传真方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。 本次会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由曹海成董事长召集和主持， 公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方 式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。经全体与会董事表决，一致 通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度总经理工 作报告》； 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2015年度董事会工 作报告》； 本报告尚需提交2015年度股东大会审议，《2015年度董事会工作报告》详 细内容见公司2015年年度报告第四节。 公司独立董事庞大同先生、梅月欣女士、宋萍萍女士、居学成先生、苏启云 先生向董事会提交了《2015年度述职报告》，具体内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度财务 决算的议案》； 2015年公司实现营业收入102,097.20万元，同比下降3.93%；实现利润总 额1,584.67万元，同比增长138.37%；实现归属于上市公司股东的净利润763.54 万元，同比增长121.00%；经营活动产生的现金流量净额13,753.56万元，同比 增长34.46%。 2015年末，公司资产总额175,662.94万元，比上年末下降了9.98%；负债 总额26,320.25万元，比上年末下降了44.14%；合并报表的资产负债率为14.98%， 比上年末下降了9.16个百分点。归属于母公司所有者权益144,616.85万元。 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。 四、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2016年度财务 预算的议案》； 2016年度财务预算的主要指标为：营业收入10.50亿元，利润总额3000 万元，归属于母公司净利润1980万元， 固定资产投资计划6000万元,具体投资 项目可行性研究报告需经公司经营班子会论证通过后实施。单项投资项目金额超 过3000万的尚需公司经营班子会论证后报董事会审核通过后方能实施。融资计 划：银行授信不超过10亿元。 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。 上述预算仅为公司内部经营目标，并不代表公司对2016年度的盈利预测， 能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不 确定性，请投资者特别注意。 五、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度利 润分配的预案》； 根据大华会计师事务所有限公司对我司2015年度财务报表的审计结果，实 现利润总额1,584.67万元，实现归属于上市公司股东的净利润763.54万元，公 司2015年度可分配利润为28,853.22万元。 由于公司2014年度出现了亏损，2015年度扭亏为盈，公司业绩正处于稳步 回升阶段，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长 远利益，2015年度拟不派发现金红利，不送红股，亦不进行以公积金转增股本。 该预案尚需提交公司2015年度股东大会审议。 公司独立董事对该预案发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网www.cninfo.com.cn。 该预案尚需提交2015年度股东大会审议。 六、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度内 部控制的自我评价报告》； 公司监事会和独立董事对内部控制的自我评价报告发表了核查意见；大华会 计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司2015年12月31日的财务报告内部控制 的有效性，并出具了大华内字[2016]000045号《深圳市通产丽星股份有限公司 内部控制审计报告》，认为，通产丽星公司于2015年12月31日按照《企业内部 控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 《关于2015年度内部控制的自我评价报告》、《关于2015年度内部控制自我 评价报告的独立意见》、《深圳市通产丽星股份有限公司内部控制审计报告》已刊 登在2016年3月18日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 七、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2015年度募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》； 公司独立董事对公司2015年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发 表了独立意见，大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了大华核字[2016]001557 号《募集资金存放与使用情况鉴证报告》，《关于2015年度募集资金存放与使 用情况的独立董事意见》、《关于2015年度募集资金年度存放与使用情况的专 项报告》、《募集资金存放与使用情况鉴证报告》详细内容见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 八、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报 告及摘要》； 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。 《公司2015年度报告》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《公司2015 年度报告摘要》刊登在2016年3月18日《证券时报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。 九、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2016年度 申请银行综合授信额度的议案》； 同意公司2016年度申请银行综合授信额度总额不超过人民币10亿元（具体 情况见附表），担保方式为信用担保。公司根据生产经营的实际需求，并履行公 司内部和银行要求的相应审批程序后具体操作银行授信的贷款、承兑汇票、贴现、 保理、信用证、贸易融资等各项业务。 该议案尚需提交2015年度股东大会审议。 单位：万元 序号 授信银行 申请综合授信额度 1 中国银行深圳分行营业部 20000 2 光大银行深圳八卦岭支行 10000 3 中信银行股份有限公司深圳分行 10000 4 平安银行深圳泰然支行 10000 5 中国工商银行深圳布吉支行 10000 6 汇丰银行深圳分行 10000 7 兴业银行深圳上步支行 5000 8 交通银行深圳梅林支行 5000 9 广发银行深圳龙岗支行 5000 10 招商银行深圳安联支行 5000 11 中国农业银行深圳分行营业部 5000 12 渤海银行深圳分行科技园支行 5000 合计 100000 十、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开2015年 度股东大会的议案》。 同意于2016年4月8日(周五)以现场投票和网络投票相结合的方式召开深 圳市通产丽星股份有限公司2015年度股东大会。 《关于召开公司2015年度股东大会的通知》刊登在2016年3月18日《证券 时报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 特此公告。 深圳市通产丽星股份有限公司董事会 2016年3月18日 中财网
 |