[公告]明星电力:关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告
证券代码：600101 证券简称：明星电力 编号：临2016-008 四川明星电力股份有限公司 关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本预案的 公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2016年3月16日，公司第十届董事会第六次会议以9名董事全 票审议通过了《关于2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预 案》。现将具体情况公告如下： 一、公司留存收益及利润分配预案 经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2015年度，公司 （母公司）实现净利润96,639,523.94元，根据《公司法》及公司《章 程》规定，按10%提取法定公积金9,663,952.39元，当年实现的可供 股东分配的利润为86,975,571.55元。加上期初留存的未分配利润 880,984,193.11元，减去2015年已分配2014年现金红利16,208,948.85 元，累计可供股东分配的利润为951,750,815.81元。 2015年度利润分配及资本公积金转增股本的预案为：以2015年 12月31日的总股本324,178,977股为基数，每10股派发现金红利0.50 元（含税），共计派发现金红利16,208,948.85元。 2015年度不送股，也不以资本公积金转增股本。 本次利润分配及资本公积金转增股本的预案尚须提交公司股东 大会审议批准。 二、拟定上述利润分配及资本公积金转增股本预案的原因 公司2015年度拟派发现金红利为16,208,948.85元，低于2015 年度归属于母公司所有者的净利润的30%（26,725,549.09），主要基 于如下考虑： （一）公司主营业务电力和自来水生产销售是公共服务行业，属 于技术密集型和资金密集型行业，项目一次性投资大，投资回收期相 对较长。 （二）电、水网络设施设备更新换代具有周期性，目前公司正处 于电、水网络升级改造的关键时期，投资需求量大。 （三）客户对电、水要素保障和优质服务的要求越来越高，需要 资金保障对硬件升级，提升优质服务水平。 （四）留存未分配利润主要用于升级改造电、水网络，提升公司 核心竞争力，增强盈利能力，促进公司可持续健康发展，有利于公司 长远发展和股东长远利益。 三、累计留存未分配利润的确切用途及预计效果 根据公司发展和经营需要，公司累计留存未分配利润主要用于投 资建设项目，促进公司可持续健康发展，主要投资项目包括： 一是投资5,573万元，用于电网基建，加强电网结构，解决配网 薄弱环节：包括新建宏桥西街10kV环网柜，香林南路10kV环网柜、 窑湾配套10kV出线（09 10线）、110kV遂西站配套10kV出线土建 工程、110kV金家沟变电站配套出线土建工程（中环线部分）、35kV 流通坝变电站配套出线和沟管、110kV乌木站配套10kV出线和沟管 等。 二是投资1,737万元，用于完善水网布局，增强供水能力：包括 物流港主干道B延长段DN400给水管道、中环线一期DN400灵泉大 道至乘龙村段给水管道、银河路DN600给水管道、河东西霞路DN600 管线等新建工程，富源路DN400管线改造、GIS系统水网数据采集 及录入、明星大道（开善路口）至南环路口DN315PE管线改造等。 三是投资3,231万元，用于改造低压线路及配变台区，更换发电 站机组高压开关柜，提升配网保供能力和供电可靠性等。 四是投资1,343万元，用于购置工器具、计量检测装置设施设备、 用电信息采集系统硬件、智能电表密钥系统，建设信息系统运维在线 监控平台等。 通过以上项目的实施，预计2016年公司遂宁供区内售电量将增 长2.73%（达到16.23亿千瓦时），售水量增长4.88%（达到3,150万 吨）。 四、独立董事意见 独立董事发表了同意的独立意见，认为本预案符合中国证监会 《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》和公司《章程》规定， 既考虑了全体股东的当前利益，又兼顾了公司对网络改造、项目投资 所需资金的实际承受能力，是公司和全体股东当前利益和长远利益的 有机统一，不会损害中小股东的利益。 五、监事会意见 监事会认为本预案符合公司《章程》关于利润分配政策的相关规 定，董事会就本议案的决策程序合法有效；并兼顾了公司和全体股东 的当前利益和长远利益。 六、备查文件 （一）四川明星电力股份有限公司第十届董事会第六次会议决 议。 （二）四川明星电力股份有限公司第九届监事会第三次会议决 议。 （三）四川明星电力股份有限公司独立董事意见。 特此公告。 四川明星电力股份有限公司董事会 2016年3月16日 中财网
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