[公告]航天信息:独立董事独立意见及专项说明
航天信息股份有限公司独立董事 独立意见及专项说明 航天信息股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次 会议于2016年3月18日召开，作为公司的独立董事，我们参加了这次 会议。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司 治理准则》的要求和公司《章程》的有关规定，基于独立判断的立场， 就本次会议审议议案涉及事项发表独立意见及专项说明如下： 一、关于对公司利润分配预案的独立意见 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2015年度 归属于母公司净利润为1,554,688,131.89元，截至2015年末，公司资 本公积余额（合并）为 215,249,631.62元，母公司资本公积余额为 210,667,729.10元；可供分配利润（合并）为5,702,629,251.91元， 母公司可供股东分配的利润为 3,851,698,135.63元。经董事会审议通 过，2015年度利润分配预案为：以2015年12月31日总股本92,340.08 万股为基数，每10股送红股10股，并派送现金红利5.1元（含税）， 总计派送金额为470,934,402.39元，本年度不进行资本公积转增股本。 该预案尚需提交公司 2014年年度股东大会审议。 独立董事认为：本利润分配预案符合《公司法》、公司《章程》和 《上海证券交易所上市公司现金分红指引》的有关规定，是基于对 2015 年公司实际经营业务需要做出的客观判断，公司现金分红比例超过了 2015年归属于母公司净利润30%，我们同意董事会的利润分配预案， 并提请公司股东大会审议。 二、关于对公司2016年日常关联交易的独立意见 作为公司的独立董事，根据公司董事会所提供的资料及对相关业务 的介绍，就2016年度公司日常关联交易事项发表独立意见如下： 1、公司 2016年日常关联交易价格是基于市场公允价格确定的， 该价格客观公正,没有损害公司和广大中小股东的利益； 2、公司 2016年日常关联交易均是为保证公司日常生产经营活动 所必要的经营行为，交易内容具体、连续； 3、公司 2016年日常关联交易的操作过程是在遵循公平、公开、 公正的原则下进行的，决策程序符合《公司法》、《证券法》、公司《章 程》和《航天信息股份有限公司关联交易管理制度》的规定，不存在 损害公司及中小股东利益的情形。 三、关于对公司关联方资金占用及对外担保情况的专项说明和独 立意见 根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外 担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）及《证监会、银监会关于 规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的有关规 定，作为公司的独立董事，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董 事会、监事会和经营层有关人员意见的基础上，本着实事求是的原则， 就公司2015年度关联方资金占用及对外担保情况作如下专项说明： 1、公司除与关联方发生的正常经营性资金往来外，没有发生控股 股东及其他关联方违规占用公司资金的情况； 2、截至2015年12月31日,公司没有为控股股东及本公司持股50% 以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供对外担保情况； 3、公司制订的对外担保决策程序符合相关法律法规和规章以及公 司《章程》的规定，信息披露充分完整，对外担保的风险能得到充分揭 示。 四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见 根据《国务院批转证监会关于提高上市公司质量意见的通知》（国 发【2005】34号）和《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的相 关要求，根据北京证监局关于全面实施内部控制规范有关工作要求以及 做好 2015年年度报告工作的相关规定，现就公司 2015 年内部控制自 我评价报告发表如下意见： 公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政 法规和部门规章的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性，并建 立了较为完整的风险评估和风险管理体系。公司的法人治理、生产经营、 信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，并 且活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司各项活动的 预定目标基本实现。因此，公司的内部控制是有效的，未发现存在内部 控制设计或执行方面的重大缺陷。 本年度，公司内部控制自我评价报告真实客观地反映了目前公司内 部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况。公司需进一步完善 以风险管理为导向的内部控制体系建设，加大力度推进内部控制的有效 执行，落实持续改进。 二○一六年三月十八日 中财网
 |