[监事会]二届十五次监事会决议公告
兰州兰石重型装备股份有限公司 二届十五次监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会会议的召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。 2、本次监事会会议于2016年3月18日以现场加通讯方式在兰州市兰州新 区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。 3、本次监事会应参加表决的监事3人，实际参与表决监事3人。 4、本次监事会会议由监事会主席林艳艳女士主持，公司部分董事与高级管 理人员列席了会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于换届选举第三届监事会股东监事的议案》 鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关 规定，需进行换届选举。经公开征询公司股东意见，公司监事会决定提名王东明 先生、杨成恩先生（简历见附件）为第三届监事会股东代表监事候选人，与公司 2016年职工代表大会选举产生的职工代表监事李剑鸣先生共同组成公司第三届 监事会，监事任期自2016年第一次临时股东大会选举通过之日起计算，任期三 年。 以上监事候选人均未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。 表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。 本议案尚须提交公司股东大会采取累计投票制方式选举。 2、审议通过《关于公司申请金融机构综合授信的议案》 为了满足公司及子公司的生产经营需要，同意公司向招商银行兰州分行七里 河支行在内的27家银行申请2016年授信额度，共计501,000.00万元，授信期 限按各银行规定执行。 表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。 3、审议通过《关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案》 公司全资子公司青岛公司、换热公司、兰石重工、新疆公司因经营需要拟向 银行申请贷款及综合授信合计 186,500万元，本公司拟为青岛公司、换热公司、 兰石重工、新疆公司的综合授信提供连带责任担保 表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。 详见公司同日刊载于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券 交易所网站www.sse.com.cn 的公司（临2016-022）《关于为子公司申请金融机 构综合授信提供担保的公告》。 4、审议通过《关于提交内部控制体系建设固化成果暨审议内部控制手册的 议案》 表决结果: 同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州兰石重型装备股份有限公司监事会 2016年3月19日 附件：股东代表监事候选人简历 1、王东明先生，1973年出生，中国国籍，高级会计师，无境外永久居留权， 中共党员。历任兰石铸造财务部部长，兰石重装财务部部长，兰州兰石集团有限 公司财务部副部长；2016年3月担任兰州兰石集团有限公司审计部部长。 2、杨成恩先生，1970年出生，经济法学硕士，中国国籍，无境外永久居留 权，中共党员。历任兰石重装炼化设备公司技术部技术员；2007年7月至今， 担任兰石集团企业管理部股权管理科长。 中财网
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