[董事会]皖通科技:独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见
安徽皖通科技股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十三次会议 相关事项的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为安徽皖 通科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立判 断立场，就本次会议审议的相关事项发表独立意见如下： 一、关于对公司对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为 的通知》（证监发[2005]120号）、《公司章程》等规章制度的要求， 我们作为公司的独立董事，对公司的对外担保情况进行了认真的核 查，现发表独立意见如下： 公司2015年2月16日召开的第三届董事会第十五次会议审议通 过了《关于公司为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》， 公司同意为公司的控股子公司安徽汉高信息科技有限公司（以下简称 “汉高信息”）向中信银行股份有限公司合肥分行申请的4,500万元 银行综合授信中的2,295万（综合授信额度的51%）提供担保，占公 司2014年经审计净资产117,234.49万元的4.53%，并对其到期偿付 承担连带责任。同时，审议通过了《关于公司控股子公司为物资公司 申请银行综合授信提供担保的议案》，汉高信息的股东之一安徽省交 通物资有限责任公司因生产经营需要，拟向徽商银行股份有限公司合 肥安庆西路支行申请综合授信2,000万元，授信期限壹年，占公司 2014年经审计净资产117,234.49万元的1.71%。该笔综合授信由汉 高信息提供担保，并对其到期偿付承担连带责任。 公司2015年8月27日召开的第三届董事会第二十次会议审议通 过了《关于为控股子公司申请银行综合授信提供担保的议案》，公司 同意为公司的控股子公司汉高信息向招商银行股份有限公司合肥卫 岗支行申请的2,000万元银行综合授信中的1,020万（综合授信额度 的51%）提供担保，占公司2014年经审计净资产117,234.49万元的 5.40%，并对其到期偿付承担连带责任。 上述担保公司按照法律、法规、《公司章程》和其他相关规定履 行了必要的审议程序；公司建立了完善的对外担保风险控制制度；未 有明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。 除上述担保外，截至2015年12月31日，公司不存在为股东、 实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况，也 没有以前期间发生并延续到报告期的对外担保事项。 二、关于对公司控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金 往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56号）、 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的 有关规定，我们作为公司的独立董事，对公司2015年1月1日至2015 年12月31日期间对关联方资金占用情况进行了核实，现发表独立意 见如下： 报告期内，公司认真贯彻执行有关规定，未发生控股股东及其他 关联方违规占用资金情况，也不存在以前年度发生并累计至2015年 12月31日的控股股东及其他关联方占用资金情况。 三、关于对公司2015年度募集资金存放与使用情况的独立意见 经核查：公司董事会编制的《安徽皖通科技股份有限公司2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专 项报告格式》的规定，如实反映了公司2015年度募集资金实际存放 与使用情况。公司2015年度募集资金的存放与使用情况不存在违规 的情形。 四、关于对公司内部控制自我评价报告的独立意见 2015年，公司内部控制活动按各项制度的规定进行，公司对控 股子公司、募集资金使用、重大投资、信息披露等的内部控制严格、 充分、有效，保证了公司经营管理的正常进行，符合公司的实际情况， 具有合理性和有效性。经审阅，我们认为《安徽皖通科技股份有限公 司2015年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公 司内部控制体系建设和运作的实际情况，公司已建立了较为完善的内 部控制体系并能得到有效的执行。 五、关于对公司续聘2016年度审计机构的独立意见 大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，为公 司出具的各期审计报告客观、公正地反映了公司各期的财务状况和经 营成果，同意继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2016年度审计机构。 六、关于对公司董事、监事和高级管理人员薪酬的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证 券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规章制度的有关 规定，作为公司的独立董事，对公司2015年度董事、监事及高级管 理人员的薪酬情况进行了认真地核查，我们认为：公司2015年度能 严格按照董事、监事及高级管理人员薪酬和有关激励考核制度执行， 制定的方案及薪酬发放的程序符合有关法律、法规及《公司章程》的 规定。 七、关于对公司利润分配预案的独立意见 我们认为：公司董事会制定的2015年度利润分配预案与公司当 前的经营业绩增长相匹配，同时，本次利润分配不会造成公司流动资 金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。我们 同意上述利润分配预案。 安徽皖通科技股份有限公司 独立董事：姚禄仕 陈结淼 李洪峰 2016年3月21日 中财网
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