[董事会]兴业科技:第三届董事会第八次临时会议决议公告
证券代码：002674 证券简称：兴业科技 公告编号：2016-035 兴业皮革科技股份有限公司 第三届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 兴业皮革科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次临时 会议书面通知于2016年3月14日以直接送达、传真、电子邮件并电话确认等方 式送达全体董事，本次会议于2016年3月18日下午3:00在福建省晋江市安海 第二工业区公司办公楼二楼会议室以现场会议的方式召开。本次会议由副董事长 蔡建设先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名，董事长吴华春先生因出 差在外，无法亲自参加本次会议，授权委托蔡建设先生代为出席并履行职责，符 合召开董事会会议的法定人数。公司的监事、高管人员列席了本次会议。本次会 议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规和中国 证监会相关规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，一致通过如下议案： 1、全体董事以6票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司与福建亿 利环境技术有限公司2016年度日常关联交易的议案》，关联董事吴华春、蔡建设、 孙辉永回避表决。 公司独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 《兴业皮革科技股份有限公司关于与福建亿利环境技术有限公司2016年度 日常关联交易的公告》，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 2、全体董事以9票赞成、0票反对、0票弃权，通过了《关于公司向招商银 行股份有限公司泉州分行申请综合授信的议案》。 因公司生产经营所需，并确保合理安全使用资金，公司决定向招商银行股份 有限公司泉州分行（以下简称“招商银行泉州分行”）申请总额12,000万（壹亿 贰仟万元整）的综合授信额度，该授信额度可用作流动资金贷款和贸易融资，授 信期间以招商银行泉州分行审批为准。公司董事长吴华春先生和副董事长蔡建设 先生为本次授信及其授信条件下的融资行为承担连带担保责任。公司授权法定代 表人吴华春先生签署有关文件。 特此公告。 三、备查文件： 1、公司第三届董事会第八次临时会议决议； 2、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易 的事前认可意见； 3、独立董事关于公司与福建亿利环境技术有限公司2016年度日常关联交易 的独立意见； 4、深交所要求的其他文件。 兴业皮革科技股份有限公司 董事会 2016年3月18日 中财网
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