[董事会]天广消防:第三届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码：002509 证券简称：天广消防 公告编号：2016-017 天广消防股份有限公司 第三届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议通知、召集及召开情况 天广消防股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届董事会第二十九次会议(以下简 称“本次会议”)于2016年3月21日在南安市成功科技工业区公司二楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开，本次会议由公司董事长陈秀玉女士召集并主持，会议通知已 于2016年3月18日以电子邮件、传真等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本 次会议应到董事7名，其中，现场与会董事3名，异地与会董事4名（张学清、陈金龙、 陈元顺、徐军以通讯表决方式参加本次会议），结果共收到现场3张表决票及4张异地董 事回传的表决票。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、会议决议情况 本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议： 1、审议通过了《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》 表决结果为：6票赞成、无反对票、无弃权票，关联董事陈秀玉回避表决。 具体内容详见刊登于2016年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份 有限公司关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的公告》。 公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和独立意见，并刊登于2016年3月22 日的巨潮资讯网。 2、审议通过了《关于全资子公司向有关商业银行申请综合授信额度的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 公司董事会同意公司全资子公司广州中茂园林建设工程有限公司向上海浦东发展 银行股份有限公司广州分行申请8,000万元综合授信额度，向渤海银行股份有限公司广州 分行营业部申请10,000万元综合授信额度，向浙商银行股份有限公司广州分行申请8,000 万元综合授信额度及向招商银行股份有限公司佛山南海支行申请4,500万元综合授信额 度，综合授信额度合计30,500万元，期限均为1年。 3、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》 表决结果为：7票赞成、无反对票、无弃权票。 具体内容详见刊登于2016年3月22日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广消防股份 有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。 公司独立董事已就该事项发表了独立意见，并刊登于2016年3月22日的巨潮资讯网。 特此公告。 天广消防股份有限公司 董 事 会 二〇一六年三月二十一日 中财网
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