[担保]高鸿股份:对外担保公告
证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2016-022 债券代码：112324 债券简称：16高鸿债 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外担保公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 （一）本次担保基本情况 释义项 指 释义内容 高鸿数据 指 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 高鸿软件 指 北京大唐高鸿软件技术有限公司 高鸿信息 指 大唐高鸿信息技术有限公司 高鸿通信 指 大唐高鸿通信技术有限公司 大唐融合 指 大唐融合通信股份有限公司 济宁高鸿 指 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 高鸿中网 指 大唐高鸿中网科技有限公司 高阳捷迅 指 北京高阳捷迅信息技术有限公司 高鸿鼎恒 指 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 高鸿鼎远 指 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 大唐投资 指 大唐投资管理（北京）有限公司 贵州高鸿 指 贵州大唐高鸿置业有限公司 无锡融合 指 大唐融合通信技术无锡有限公司 为支持各子公司更好的利用银行信贷资金，发展生产经营，为股东获取利润， 根据目前实际经营情况，公司拟为北京大唐高鸿数据网络技术有限公司、大唐高鸿 信息技术有限公司、、大唐高鸿通信技术有限公司、北京高阳捷迅信息技术有限公 司、江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司和江苏高鸿鼎远信息科技有限公司向商业银行 申请的综合授信额度提供担保及大唐融合通信股份有限公司拟为大唐融合通信技术 无锡有限公司向商业银行申请的综合授信额度提供担保，公司拟为公司所有下属单 位向大唐电信集团财务有限公司申请的综合授信提供担保，具体如下： 1.拟为高鸿数据向平安银行北京分行申请的不超过10,000万元综合授信额度提 供担保； 2.拟为高鸿通信在平安银行北京分行申请的不超过1,000万元综合授信额度提 供担保； 3.拟为高鸿信息在平安银行北京分行申请的不超过4,000万元综合授信额度提 供担保； 4.拟为高鸿数据在兴业银行西直门支行申请的不超过15,000万元综合授信额度 提供担保； 5．拟为高鸿信息在兴业银行西直门支行申请的不超过5,000万元综合授信额度 提供担保； 6.拟为高鸿数据在宁波银行北京分行申请的不超过16,500万元综合授信额度担 保担保； 7.拟为高阳捷迅在宁波银行北京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提 供担保； 8.拟为高鸿信息在宁波银行北京分行申请的不超过7,000万元综合授信额度提 供担保； 9.拟为高鸿数据在北京银行广源支行申请的不超过10,000万元综合授信额度提 供担保； 10.拟为高鸿信息在北京银行广安支行申请的不超过6,000万元综合授信额度提 供担保； 11.拟为高阳捷迅在北京银行广安支行申请的不超过4,000万元综合授信额度提 供担保； 12.拟为高鸿数据在中国民生银行股份有限公司总行营业部申请的不超过 30,000万元综合授信额度提供担保； 13.拟为高鸿数据在浙商银行北京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提 供担保； 14.拟为高鸿鼎恒在渤海银行南京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提 供担保； 15.拟为高鸿鼎远在渤海银行南京分行申请的不超过5,000万元综合授信额度提 供担保； 16.拟为高阳捷迅在华夏银行北京分行申请的不超过4,000万元综合授信额度提 供担保； 17.拟为公司所有下属单位在大唐电信集团财务有限公司申请的不超过15亿元 综合授信提供担保。（下属单位指：公司合并报表的所有单位。） 18．大唐融合拟为无锡融合在招商银行股份有限公司无锡分行新区支行申请的 不超过3,000万元综合授信提供担保。 19. 大唐融合拟为无锡融合在中国银行股份有限公司无锡南长支行申请的不超 过1,500万元综合授信提供担保。 20.大唐融合拟为无锡融合在中国工商银行无锡新区支行申请的不超过3,600万 元综合授信提供担保。 （二）董事会审议担保议案表决情况 本次担保事项均经公司第七届第五十五次董事会审议通过，同意：9票，反对： 0票，弃权：0票。本次担保事项不涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。 本次担保的公司中高鸿数据、高鸿软件、高鸿通信、高阳捷迅、高鸿中网、贵 州高鸿为公司全资子公司；公司间接持有济宁高鸿100%股权，高鸿信息、大唐融合、 高鸿鼎恒、大唐投资为公司控股子公司；无锡融合为公司控股子公司大唐融合的控 股子公司。高鸿鼎远为公司控股子公司高鸿鼎恒的全资子公司。 二、被担保人基本情况 1. 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司 成立日期：2001年12月4日 注册地址：北京海淀区学院路40号3区3幢一层 法定代表人：侯玉成 注册资本:25,000万元 主营业务：通讯设备生产业务，系统集成、贸易 股东情况：公司持有其100%股权。 2. 北京大唐高鸿软件技术有限公司 成立日期：2005年11月8日 注册地址：北京市海淀区学院路40号一区研六楼三层 法定代表人：侯玉成 注册资本:3,000万元 主营业务：软件开发业务 股东情况：公司持有其100%股权 3. 大唐高鸿通信技术有限公司 成立日期：2005年12月26日， 注册地址：北京市海淀区学院路40号一区26幢科研综合楼十层南1001至1007 房间 法定代表人：翁冠男 注册资本：18500 万元 主营业务：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务）； 因特网信息服务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医疗器械和BBS以外的 内容）。互联网的技术服务；网络工程技术开发、转让；计算机网络综合布线、集 成；研发、销售计算机软硬件及外围设备、电子产品、网络产品、通信器材、通信 终端设备、办公用品、建筑材料、日用杂货；经济信息咨询；出租自有商业用房； 货物进出口、技术进出口、代理进出口。 股东情况：公司持有其100%股权。 4. 大唐高鸿信息技术有限公司 成立日期：2009年2月23日 注册地址：北京市海淀区学院路40号一区10号楼二层218-220房间 法定代表人：王小冉 注册资本:30,000万元 主营业务：电子产品销售业务 股东情况：公司持有91.89%股权，公司全资子公司高鸿数据持有5.1%股权，谢 涛持有3.01%股权。 5.北京高阳捷迅信息技术有限公司 成立日期：2005年6月24日 注册地址：北京市海淀区农大南路88号1号楼二层208-219室 法定代表人：曾东卫 注册资本:11352.8125万元 主营业务：互联网信息服务业务（除新闻、出版、教育、医疗保健、药品、医 疗器械和BBS以外的内容）；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推 广；计算机系统服务；销售自行开发的产品 股东情况：公司持有其100%股权。 6. 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司 成立日期：2013年5月14日 注册地址：南京市玄武区中央路302号 法定代表人:王芊 注册资本:30,000万元 主营业务：电子产品销售业务 股东情况：公司持有58.23%股权，南京庆亚贸易有限公司持有41.77%股权。 7. 江苏高鸿鼎远信息科技有限公司 成立日期：2015年05月18日 注册地址：武进国家高新技术产业开发区新雅路18号160室 法定代表人:王芊 注册资本:3,000万元 主营业务：电子产品销售业务 股东情况：公司控股子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司持有100%股权。 8. 大唐融合通信股份有限公司 成立于1999年12月16日 注册地址:北京市海淀区学院路40号一区26号楼二层225室 法定代表人:孙绍利 注册资本: 6,900 万元 主营业务：企业信息化业务 股东情况：大唐融合通信股份有限公司为新三板挂牌公司，公司持有49.48%股 权，为其控股股东。 9. 大唐融合通信技术无锡有限公司 成立日期：2013年2月27日 注册地址：无锡新区菱湖大道200号E1幢7楼 法定代表人：孙绍利 注册资本：5000万元人民币 主营业务：通信技术、计算机软硬件及辅助设备、物联网的研究与开发；技术 服务；技术咨询；技术转让；计算机系统集成、计算机软硬件及辅助设备、系统集 成设备、电子产品及通讯设备（不含卫星电视广播地面接收设施和发射装置）的销 售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 股东情况：公司控股子公司大唐融合持有其51%股权，公司持有无锡融合16% 股权，北京菱正科技有限责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司合 计持有无锡融合33%股权，公司持有大唐融合的75%股权，大唐融合经营层的6位自 然人持有大唐融合25%股权，该六位自然人和公司无关联关系，北京菱正科技有限 责任公司和无锡市新区科技金融创业投资集团有限公司和公司无关联关系。 10. 大唐高鸿济宁电子信息技术有限公司 成立日期：2012年04月26日 注册地址：济宁市建设北路129号 法定代表人：刘雪峰 注册资本：6000万元人民币 主营业务：计算机系统集成的技术开发、服务、转让；房地产开发销售（凭资 质证书开展经营活动）；计算机及计算机软件硬件、辅助器材、通讯设备（不含有 专项规定的商品）、机械设备、办公用品、仪器仪表、家用电器、工艺品（不含文 物）、箱包的销售；房屋租赁；柜台出租；电脑维修；综合布线工程施工。(依法须 经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)。 股东情况：公司直接持有98%股权，公司控股子公司大唐高鸿信息技术有限公 司持有2%股权，公司合计持有100%股权。 11. 大唐高鸿中网科技有限公司 成立日期：2001年01月18日 注册地址：北京市海淀区海淀大街3号鼎好电子大厦16层1607、1608 法定代表人：张新中 注册资本： 6850 万元 主营业务：销售食品。技术开发、技术服务、技术转让；计算机系统服务；销 售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、机械设备、文化用品、工艺品、箱包；设 备维修。销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展 经营活动。 股东情况：公司持有其100%股权 12. 大唐投资管理（北京）有限公司 成立日期： 2009年06月22日 注册地址：北京市朝阳区酒仙桥路甲12号1号楼1501室 法定代表人：付景林 注册资本： 5000 万元 主营业务：投资与资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 股东情况：公司持有其67.64%股权为其控股股东。 13. 贵州大唐高鸿置业有限公司 成立日期： 2013年4月26日 注册地址：贵州省贵阳市花溪区磊花路口 法定代表人：王芊 注册资本：20000 万人民币元 主营业务：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务 院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、 法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。章程、协议、 申请书记载的经营范围：房地产开发经营；房屋工程设计；室内外建筑装饰装潢； 房地产经纪；土木工程、建筑工程、市政工程、园林绿化工程施工；物业管理；酒 店管理服务；电子科技、计算机及网络技术开发、技术咨询、技术装让；计算机系 统集成；计算机软件开发与销售。 股东情况：公司持有其100%股权。 三、被担保公司财务数据如下： 单位：元 公司名称 2015年12月31日 2015年度 资产总额 负债总额 净资产 营业收入 营业利润 净利润 高鸿数据 2,276,727,490.52 1,816,209,685.82 460,517,804.70 2,835,954,936.92 30,337,616.13 35,329,774.66 高鸿软件 78,475,410.49 25,510,421.41 52,964,989.08 29,469,532.68 1,272,089.20 1,291,658.01 高鸿通信 262,175,191.11 70,908,419.93 191,266,771.18 151,798,695.73 109,731.16 395,912.19 高鸿信息 952,507,450.98 600,956,255.88 351,551,195.10 1,056,540,321.44 107,465.10 -820,449.93 高鸿中网 157,192,071.40 122,232,706.60 34,959,364.80 150,827,471.21 -3,713,493.57 -5,645,364.24 济宁高鸿 96,369,254.84 17,553,784.08 78,815,470.76 0.00 -3,150,584.82 -2,009,784.82 高鸿鼎恒 809,297,874.48 388,388,170.63 420,909,703.85 2,634,223,007.80 74,906,532.46 56,270,103.01 贵州高鸿 198,375,365.07 116,625.82 198,258,739.25 0.00 -1,723,068.63 -1,734,484.28 大唐融合 295,520,773.23 171,333,452.40 124,187,320.83 396,197,631.67 4,100,289.62 16,690,309.76 高阳捷迅 701,295,010.78 316,094,800.96 385,200,209.82 218,722,754.71 77,858,986.03 68,484,230.56 大唐投资 67,997,610.01 2,341,948.30 65,655,661.71 13,893,599.00 3,042,222.20 2,554,833.76 无锡融合 90,962,128.32 35,156,004.72 55,806,123.60 187,023,769.06 -1,458,289.66 2,979,418.23 高鸿鼎远 463,927,188.63 408,622,045.01 55,305,143.62 758,289,318.34 33,740,191.50 25,305,143.62 四、尚未签订担保协议 五、董事会意见 为支持公司下属公司更好地利用信贷资金，开展生产经营活动，为股东获取利 润，公司拟为下属公司向商业银行及集团财务公司申请的综合授信提供担保。高鸿 数据、高鸿软件、高鸿通信、高阳捷迅、高鸿中网、贵州高鸿为公司全资子公司； 公司对大唐投资、济宁高鸿具有绝对控制权；无锡融合为公司控股子公司大唐融合 的控股子公司，高鸿鼎远为公司控股子公司高鸿鼎恒的全资子公司。大唐融合为新 三板挂牌公司，高鸿鼎恒其他少数股东针对此次担保事项已经为公司出具反担保函。 考虑到大唐融合的少数股东方为自然人，为保证资金的安全性，大唐融合的少数股 东方（六位自然人）针对此次担保事项已经为公司出具了反担保函，担保范围为： 公司在综合授信履行担保中约定的全部保证担保范围，担保类型为保证担保。本次 担保有利于更好的保障本次资金使用安全。 董事会认为上述被担保对象经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保行为不 会损害公司利益，不会对公司及子公司产生不利影响，董事会通过了该担保事项。 五、累计对外担保事项及逾期担保数量 截至本公告日，公司担保全部为对纳入公司合并报表的子公司提供的担保，公 司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保,含本次审议的担保金额) 为人民币共计54,396.28万元，占最近一期经审计净资产的18.84%。本次担保为对 纳入公司合并报表的子公司的担保，无逾期担保。 六、备查文件 1. 第七届第五十五次董事会决议； 2. 被担保人2015年经审计的财务报表； 3. 被担保人营业执照复印件； 4. 大唐融合通信股份有限公司和江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司其他少数股 东提供的反担保函。 特此公告。 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2016年03月 21日 中财网
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