[公告]高鸿股份:关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定， 本公司将2015年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下： 一、 募集资金基本情况 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经 2012年05月30日收到的中国证监会证监许可[2012]690号文核准，于2012 年 11 月23 日采取非公开发行股票方式向9家特定对象发行股份18,304万股股票， 每股发行价6.12元，特定投资者均以货币资金认购。经中瑞岳华会计师事务所 （特殊普通合伙）出具的中瑞岳华验字[2012]第0335号《验资报告》验证，本 次共募集资金人民币1,120,204,800.00元，扣除承销、保荐及其他费用人民币 40,770,000.00元后，本次实际募集资金净额为人民币1,079,434,800.00元。 2012 年11月29日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立的专户账 号为：7113210182600033768，存入专户项目资金280,360,000.00 元；在北京 银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为：01091565100120109003920，存 入专户项目资金419,874,800.00 元；公司子公司大唐高鸿通信技术有限公司 （以下简称：“高鸿通信”）在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户账号为： 77010122000211049，存入专户项目资金人民币379,200,000.00元；2013年8 月26日公司在宁波银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为： 77040122000002366，由高鸿通信在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户 账号：77010122000211049 转入人民币121,453,390.00元,同时存入自有资金 10,000元。2015年1月19日，公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专 户账号为：20000013601000003259152，由本公司在中信银行股份有限公司北京 望京支行开立的专户账号：7113210182600033768转入人民币130,000,000.00 万元；2015年2月9日，公司在招商银行股份有限公司北京亚运村支行开立的 专户账号为：110907057610806，由本公司在北京银行股份有限公司广源支行的 专户账号为20000013601000003259152,转入人民币77,000,000.00元。 截至2015年12月31日，公司在中信银行股份有限公司北京望京支行开立 的专户账号为7113210182600033768，账户余额为人民币7,118,323.07元；公 司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账号为： 20000013601000003259152，账户余额为人民币2,310,942.57元；公司在招商银 行股份有限公司北京亚运村支行开立的专户账号为：110907057610806，账户余 额为人民币22,079.28元；公司在北京银行股份有限公司广源支行开立的专户账 号为：01091565100120109003920，账户余额为人民币0.00元，已销户；公司子 公司大唐高鸿通信技术有限公司在宁波银行股份有限公司北京分行开立的专户 账号为：77010122000211049，账户余额为人民币0.00元，已销户；公司在宁波 银行股份有限公司北京丰台支行营业部开立的专户账号为：77040122000002366， 账户余额为人民币0 .00元，已销户。 本报告期投入募集资金总额323,857,600.00元，累计投入资金总额 912,598,902.00元。同时，2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000.00 万元补充流动资金，于2013年4月17日将200,000,000.00元全部归还并存入 公司募集资金专用账户；2013年5月14日公司使用闲置募集资金 400,000,000.00元补充流动资金，2013年8月26日提前归还70,000,000.00 元，截止至2014年4月22日已将400,000,000.00元全部归还并存入募集资金 专户；2013年4月22日滚动使用400,000,000.00元闲置募集资金购买理财产 品，于2014年3月27日全部归还400,000,000.00元并存入募集资金专户；2014 年4月2日滚动使用200,000,000.00元闲置募集资金购买理财产品，报告期末 已提前归100,000,000.00元并存入募集资金专户，余款于2015年1月19日赎 回归还至募集资金专户。2014年5月13日公司使用募集资金390,000,000.00 元补充流动资金，于2014年11月19日提前归还70,000,000.00元，剩余资金 于2015年5月8日前已全部归还并存入募集资金专用账户。2015年4月28日， 同意公司滚动使用不超过人民币150,000,000.00元闲置募集资金适时购买保本 型理财产品，截至2015年12月31日，余款100,000,000.00元尚未归还。2015 年5月20日公司使用闲置募集资金60,000,000.00元补充流动资金，截至2015 年12月31日，尚未归还。 二、 募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金的管理情况 2012年12月06日，公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限 公司（以下简称：“国信证券”）分别与中信银行股份有限公司北京望京支行、 北京银行股份有限公司广源支行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，与宁 波银行股份有限公司北京分行签订《募集资金专户存储四方监管协议》。 2013年8月26日，公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限 公司（以下简称：“国信证券”）与宁波银行股份有限公司北京丰台支行签订《募 集资金专户存储三方监管协议》。 2015年1月27日，公司及2012年度非公开发行保荐人国信证券股份有限 公司（以下简称：“国信证券”）与北京银行股份有限公司广源支行签订《募集 资金专户存储三方监管协议》。 公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资 金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》、《募 集资金专户存储四方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三 方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的履行不存在问题。 (二) 募集资金专户存储情况 公司已经开设募集资金专项账户，用于2012年度非公开发行项目募集资金 的存储和使用，未用于其他项目。 三、 本年度募集资金的实际使用情况 (一) 募集资金使用情况对照表 募集资金使用情况对照表详见本报告附表1。 (二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及 其情况 无。 (三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况 无。 (四) 募投项目先期投入及置换情况 截至2012年11月23日，公司以自筹资金投入募集资金总额为700万元， 全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。 2013年3月22日，经公司第七届董事会第十三次会议审议通过《关于募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐 机构分别发表了意见，同意公司使用募集资金人民币700万元置换已预先投入募 集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第0846号《以 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国 信证券股份有限公司核查，国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募 集资金700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 (五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 2012年12月07日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于2012年12 月24日2012年第八次临时股东大会审议批准，将不超过20,000万元的闲置募 集资金暂时用于补充公司流动资金，期限自股东大会批准之日起不超过6个月。 公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人 对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2012 年12月24日公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金，于2013年4 月17日将20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2013年4月22日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临 时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充 公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个月。公司聘请 的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股 份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。2013年5月 14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，于2013年8月30日提 前归还7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于2014年4月22日全部 归还并存入募集资金专用账户。 2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于2014 年第三次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000.00万元的闲置募集资金 暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股东大会批准之日起不超过12个 月。2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000.00万元补充流动资金，截 至2015年5月8日，已全部归还并存入募集资金专用账户。 2015年5月19日经公司董事会第七届第四十三次会议审议通过，将不超过 6,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准 之日起不超过12个月。2015年5月20日公司使用闲置募集资金6,000.00万元 补充流动资金，截至2015年12月31日，尚未归还。 (六) 节余募集资金使用情况 无。 (七) 超募资金使用情况 无。 (八) 尚未使用的募集资金用途和去向 1、公司自2015年5月6日起使用15,000.00万元闲置募集资金购买理财产 品，资金流动循环使用。 2、剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，将依照承诺 项目计划进度使用。 (九) 募集资金使用的其他情况 无。 四、 变更募投项目的资金使用情况 (一) 变更募集资金投资项目情况表 变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。 (二) 变更募集资金投资项目的具体原因 变更募集资金投资项目的具体原因详见本报告附表2。 (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况 无。 (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况 无。 五、 募集资金使用及披露中存在的问题 公司已披露的募集资金使用相关信息均及时、真实、准确、完整披露。募集 资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。 六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论 性意见 国信证券股份有限公司（以下简称：“国信证券”）作为大唐高鸿数据网络 技术股份有限公司非公开发行的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》 等法律法规的要求，对公司在2012年募集资金使用情况出具保荐机构核查意见： 经核查，保荐人认为2012年度公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地 执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反 《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的情况。 国信证券持续督导期已经结束，2014年3月对公司出具了《国信证券股份 有限公司关于大唐高鸿数据网络技术股份有限公司2012年度非公开发行股票的 保荐总结报告书》，通过对公司经营管理情况的核查，保荐机构认为：（1）公司 大股东、其他关联方未出现违规占用上市公司资源的情形；（2）公司高管人员未 有利用职务之便损害上市公司利益的情形；（3）公司有效执行了《关联交易管理 制度》，能够保障关联交易的公允性和合规性，公司所发生的关联交易均已履行 了公司章程及相关制度规定的程序，未有损害公司及其他股东利益的情况发生； （4）公司严格履行了信息披露的义务；（5）公司除为全资子公司及控股子公司 提供担保外，无其他对外担保；（6）公司公告的2013年年度报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 国信证券无需对公司2015年度的募集资金使用情况出具专项核查意见。 七、 专项报告的批准报出 本专项报告经公司董事会于2016年 3月18 日批准报出。 附表：1、募集资金使用情况对照表 2、变更募集资金投资项目情况表 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会 二〇一六年三月十八日 附表1 募集资金使用情况对照表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元 募集资金总额 107,943.48 本年度投入募集资金总额 32,385.76 报告期内变更用途的募集资金总额 27,000.00 已累计投入募集资金总额 91,259.89 累计变更用途的募集资金总额 94,018.00 累计变更用途的募集资金总额比例 87.10% 承诺投资项目和超募资 金投向 是否已变更项目 （含部分变更） 募集资金承 诺投资总额 调整后投资 总额(1) 本年度投入 金额 截至期末累计投 入金额(2) 截至期末投入进度（%） (3)＝(2)/(1) 项目达到预定可 使用状态日期 本年度实现 的效益 是否达到预 计效益 项目可行性是否发 生重大变化 承诺投资项目 1. 企业信息化系列产品 研发升级与产业化项目 是 28,036.00 9,636.00 516.93 3,152.41 32.71% 2016/12/31 129.17 否 是 2.电子商务项目 是 41,987.48 222.73 68.83 222.73 100.00% 2015/6/30 39.66 否 是 3. 移动增值业务升级扩 容建设及数字新媒体内 容采集与运营项目 是 37,920.00 4,066.75 - 4,066.75 100.00% 2014/12/31 39.59 否 是 承诺投资项目小计 107,943.48 13,925.48 585.76 7,441.89 208.42 超募资金投向小计 合计 107,943.48 13,925.48 585.76 7,441.89 208.42 未达到计划进度或预计 收益的情况和原因（分具 体项目） 公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，募集资金到位时间晚于预期。三个项目的投资均未达到计划进度， 未达到预期收益。 （1）企业信息化系列产品研发升级与产业化项目，因实际取得募集资金款项时间较可研报告出具日晚，整体计划有所延后，公司将在后续年度根据计划和项目市场环境继续投入。故此项目 未达到预期进度，未达到预期收益。 公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。（2）电子商务项目，根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资 金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年政策性因素影响，截至报告期末尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度 大幅延后。公司考虑到电子商务实体商品经营，仓储物流成本较高，3C类产品价格透明化毛利较低，行业内竞争激烈，且公司电子商务在行业内表现并不突出，基于作为境内上市公司对盈 利能力的诉求，并希望保证募集资金的使用可以实现有效回报，公司在此电子商务项目现有经营上并未进行规模性投入。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的 用途。（3）移动增值业务升级扩容建设与数字新媒体内容采集与运营项目，公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年 12月份，募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移 动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。公司为保证募集资金的使用效率，变更了此项目的部分募集资金的用途。 项目可行性发生重大变 化的情况说明 （1）根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基建项目受2012年下半年外部因素影响，截至目前 尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司IT销售业务盈利能力和规模拓展亟待提升。（2）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年 7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽 搁，另外，由于政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋势研判。（3）公司初步拟定2011 年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份， 根据企业信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资 金投资期为4年，由于募集资金到位晚于预期，该项目拟开发新产品的现有市场环境变动较大，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划 进度大幅延后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。以上项目的可行性均出现了重大变化。 超募资金的金额、用途及 使用进展情况 不适用 募集资金投资项目实施 地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施 方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期 投入及置换情况 截至2012年11月23日，公司以自筹资金投入募集资金总额为700万元，全部为移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的投入。2013年3月22日，经公司第七届董 事会第十三次会议审议通过《关于募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，独立董事、监事会、保荐机构分别发表了意见，同意公司使用募集资金人民币700万元置 换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。会计师出具了中瑞岳华专审字[2013]第0846号《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。经公司保荐机构国信证券股份 有限公司核查，国信证券及保荐代表人同意公司以本次非公开发行募集资金700万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。 用闲置募集资金暂时补 充流动资金情况 2012年12月07日公司第七届董事会第九次会议审议通过并于2012年12月24日2012年第八次临时股东大会审议批准，将不超过20,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金， 期限自股东大会批准之日起不超过6个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事 项无异议。2012年12月24日公司使用闲置募集资金20,000万元补充流动资金，于2013年4月17日将20,000万元全部归还并存入公司募集资金专用账户。 2013年4月22日经公司董事会第七届第十五次会议审议通过并于第二次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为临时股 东大会批准之日起不超过12个月。公司聘请的保荐机构国信证券就上述事项出具了核查意见。国信证券保荐代表人对高鸿股份拟进行的上述使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。 2013年5月14日公司使用闲置募集资金40,000万元补充流动资金，于2013年8月30日提前归还7000万元并存入募集资金专用账户，剩余资金于2014年4月22日全部归还并存入募集资 金专用账户。 2014年4月23日经公司董事会第七届第二十七次会议审议通过并于2014年第三次临时股东大会会议审议批准，将不超过40,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限 为临时股东大会批准之日起不超过12个月。2014年5月13日公司使用闲置募集资金39,000万元补充流动资金，截至2015年5月8日，已全部归还并存入募集资金专用账户。 2015年5月19日经公司董事会第七届第四十三次会议审议通过，将不超过6,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金，使用期限为自批准之日起不超过12个月。2015年5月20 日公司使用闲置募集资金6,000万元补充流动资金，截至2015年12月31日，尚未归还。 项目实施出现募集资金 结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用 途及去向 （1）公司自2015年5月6日起使用15000万元闲置募集资金购买理财产品，资金流动循环使用。 （2）剩余资金存放于公司在开户银行设立的募集资金专用账户，将依照承诺项目计划进度使用。 募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况 无 附表2： 变更募集资金投资项目情况表 编制单位：大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 2015年度 金额单位：人民币万元 更后的项目 对应的原承诺项目 变更后项目拟投入 募集资金总额(1) 本年度实际投 入金额 截至实际累计 投入金额(2) 截至期末投资进 度（%）(3)=(2)/(1) 项目达到预定可使 用状态日期 本年度实现的 效益 是否达到预计 效益 变更后的项目可行性 是否发生重大变化 江苏高鸿鼎恒项目 电子商务项目 15,118.00 15,118.00 100.00 2013/5/14 5,627.01 是 否 收购高阳捷迅并对其 增资 移动增值业务升级扩容建设 与数字新媒体内容采集与运 营项目 26,900.00 26,900.00 100.00 2013/7/26 7,288.98 是 否 浙江义乌建设大唐高 鸿电子信息产业园 企业信息化系列产品研发升 级与产业化项目 15,000.00 4,800.00 4,800.00 32% 2017/12/31 -39.86 是 否 增资北京高阳捷迅信 息技术有限公司投资 综合卡兑换平台业务 移动增值业务升级扩容建设 与数字新媒体内容采集与运 营项目和电子商务项目 10,000.00 10,000.00 100.00 2015/1/1 -440.56 是 否 大唐高鸿科研产业发 展基地 电子商务项目与企业信息化 系列产品研发升级与产业化 项目 27,000.00 27,000.00 27,000.00 100.00 2017/12/31 是 否 合计 94,018.00 31,800.00 83,818.00 12,435.57 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 变更原因： （1）根据电子商务项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为5年，由于募集资金到位晚于预期，且属于该募投项目的物流园基 建项目受2012年下半年外部因素影响，截至目前尚未进入招拍挂阶段，电子商务项目建设较原计划进度大幅延后，公司IT销售业务盈利 能力和规模拓展亟待提升。 （2）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份，由于募集资 金到位时间晚于预期，公司移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目的募集资金项目进度受到严重耽搁，另外，由于 政策等外部环境发生较大变化，移动增值业务升级扩容建设及数字新媒体内容采集与运营项目前景低于公司2011年时对于该项目的业务趋 势研判。 （3）公司初步拟定2011年度募集资金可行性研究报告的时间为2011年7月份，而募集资金实际到位时间为2012年12月份， 根据企业 信息化系列产品研发升级与产业化项目的募集资金使用计划，该项目募集资金投资期为4年，由于募集资金到位晚于预期，该项目拟开发 新产品的现有市场环境变动较大，截至目前公司对此项目投入较少，企业信息化系列产品研发升级与产业化项目建设较原计划进度大幅延 后，而目前公司盈利能力和规模拓展亟待提升。为提高募集资金的使用效率，避免募集资金闲置导致的资金效率低下，公司根据各项目的 实施进度，为有效实现对公司现有业务的补充与延伸，推动业务发展规划的顺利实现，公司变更了以上项目。 决策程序及披露情况： （1）江苏高鸿鼎恒项目：经第七届第十三次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，独立董事、监事会和保荐机构发表 了独立意见，并经2012年度股东大会审议批准。信息披露情况详见2013年3月26日的《第七届第十三次董事会决议公告》（公告号2013—012）、2012年4月16日的《2012年股东大会决议公告》（公告号2013—028）及2013年3月26日的《关于变更部分募集资金投向暨 对外投资的公告》（公告号2013—021） （2）收购高阳捷迅并对其增资项目：经第七届第十七次董事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，并经2013年第三次临 时股东大会批准。信息披露情况详见2013年6月18日的《第七届第十七次董事会决议公告》（公告编号：2013-047）、《关于变更部分 募集资金投向暨对外投资关联交易的公告》（公告编号：2013-048）及2013年7月4日的《2013年第四次临时股东大会决议公告》（公 告编号：2013-057）。 （3）浙江义乌建设大唐高鸿电子信息产业园项目及增资北京高阳捷迅信息技术有限公司投资综合卡兑换平台业务：经第七届第三十五次董 事会审议的《关于变更部分募集资金投向的议案》通过，并经2014年第六次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见2014年10月21 日《第七届第三十五次董事会决议公告》（公告编号：2014-123）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（一）》（公告编号： 2014-124）、《关于变更部分募集资金投向暨对外投资公告（二）》（公告编号：2014-125）及2014年11月7日《2014年第六次临时股 东大会决议公告》（公告编号：2014-136） （4）大唐高鸿科研产业发展基地项目：经第七届第三十八次董事会审议的《关于变更募集资金用于投资建设大唐高鸿科研产业发展基地项 目的议案》通过，并经2015年第一次临时股东大会审议批准。信息披露情况详见2015年1月20日《第七届第三十八次董事会决议公告》 （公告编号：2015-002）、《关于明确大唐高鸿科研产业发展基地项目资金来源暨变更部分募集资金投资公告》（公告编号：2015-002） 及2015年2月6日《2015年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2015-011） 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无 注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。 中财网
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