[董事会]华仪电气:第六届董事会第15次会议决议公告
股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2016-023 债券代码：122100 债券简称：11华仪债 华仪电气股份有限公司 第六届董事会第15次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、会议召开情况 华仪电气股份有限公司第六届董事会第15次会议于2016年3月8日以邮件 和短信方式发出会议通知，并于3月18日下午在公司综合楼一楼会议室召开。 会议应参加董事9人，实际参加董事8人，独立董事罗剑烨先生因工作原因未能 出席，授权委托独立董事胡仁昱先生代为出席并行使表决权。全体监事和高管人 员列席了会议，会议由董事长陈道荣先生主持，会议的召集召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 会议经审议表决，一致通过了如下决议： 1、审议通过了《总经理2015年年度工作报告》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了《董事会2015年年度工作报告》，同意提交公司股东大会审 议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 3、审议通过了《公司2015年度财务决算报告》，同意提交公司股东大会审 议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 4、审议通过了《公司2015年度利润分配预案》，同意提交公司股东大会审 议； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司2015年度实现净 利润6,751,153.64元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10% 的法定盈余公积金675,115.36元，加年初未分配利润234,869,569.41元，减根 据2014年度股东大会审议通过的向全体股东按每10股派发现金红利0.60元（含 税）的2014年度利润分配方案所派发的股利31,613,019.48元，截至2015年 12月31日，公司可供分配的利润为209,332,588.21元。 结合公司实际情况，拟定的2015年度利润分配预案为：以现有总股本 759,903,511股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合 计派发现金红利22,797,105.33元 ，剩余未分配利润结转下一年度，本年度不 实行公积金转增股本。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 5、审议通过了《关于2015年度高管人员薪酬的议案》； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 6、审议通过了《公司2015年年度报告（全文及摘要）》,同意提交公司股东 大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 7、审议通过了《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（全文 详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 8、审议通过了《关于续聘审计机构的议案》，同意提交公司股东大会审议； 经公司董事会审计委员会建议，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度财务与内部控制审计机构，聘期为一年。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 9、审议通过了《关于公司2016年度日常关联交易预计的议案》（详见《公 司2016年度日常关联交易预计的公告》），同意提交公司股东大会审议； 表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票（关联董事陈道荣、陈帮奎、范 志实、屈军、张建新在该议案表决过程中回避表决）。 10、审议通过了《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的议案》（详见 《关于2016年度预计为控股子公司提供担保的公告》），同意提交公司股东大会 审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 11、审议通过了《关于全资子公司2016年度预计为公司提供担保的议案》 （详见《关于全资子公司2016年度预计为公司提供担保的公告》），同意提交公 司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 12、审议通过了《关于2016年度向银行申请综合授信的议案》，同意提交公 司股东大会审议； 为满足公司经营发展需要，公司及控股子公司2016年拟向中国农业银行股份 有限公司、中国建设银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国工商银行 股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、交通 银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司、中国民生 银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、温州银行股份有限公司、浙商银行 股份有限公司、杭州银行股份有限公司等各家银行申请总额不超过人民币30亿元 的综合授信，用于贷款、信托、保函、票据、信用证等融资方式。具体授信额度 和贷款期限以各家银行最终核定为准。具体授信额度和贷款期限以各家银行最终 核定为准。提请股东大会授权公司经营层根据需要分期办理相关申请手续。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 13、审议通过了《董事会审计委员会2015年度履职情况报告》（全文详见上 海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 14、审议通过了《2015年度内部控制评价报告》（全文详见上海证券交易所 网站：http://www.sse.com.cn）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 15、审议通过了《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的议案》 （详见《关于以募集资金向全资子公司增资用于募投项目的公告》），同意提交公 司股东大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 16、审议通过了《关于2011年非公开发行股票部分募投项目结项并将节余 募集资金永久补充流动资金的议案》(详见《关于2011年非公开发行股票部分募 投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》)，同意提交公司股东 大会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 17、审议通过了《关于终止2011年非公开发行股票部分募投项目并将剩余 募集资金永久补充流动资金的议案》（详见《关于终止2011年非公开发行股票部 分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》），同意提交公司股东大 会审议； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 18、审议通过了《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》； 鉴于独立董事韦巍先生已辞去公司董事会投资与发展委员会委员、提名考核 与薪酬委员会委员职务，根据《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》 的规定，同意补选祁和生先生为公司第六届董事会投资与发展委员会委员、提名 考核与薪酬委员会委员，任期同本届董事会。调整后公司第六届董事会专门委员 会成员如下： 投资与发展委员会：陈道荣、祁和生、范志实；主任委员：陈道荣 审计委员会：胡仁昱、罗剑烨、范志实；主任委员：胡仁昱 提名、考核与薪酬委员会：罗剑烨、祁和生、陈帮奎；主任委员：罗剑烨 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 19、审议通过了《关于投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的议案》 （详见关于投资设立浙江华仪创投有限公司（暂定名）的公告）； 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 20、审议通过了《关于召开2015年年度股东大会的议案》。 兹定于2016年4月15日（星期五）以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2015年年度股东大会，具体详见《关于召开2015年年度股东大会的通知》。 表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 华仪电气股份有限公司董事会 2016年3月18日 中财网
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