[担保]游族网络:关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-036 游族网络股份有限公司 关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为全资子公司向银行申请授信提供担 保的议案》，现将具体情况说明如下： 一、担保情况概述 公司为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）向 招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海支行”）申请综合授 信提供连带责任担保，担保金额不超过62,000万元。担保期限自公司股东大会 审议批准之日起不超过3年。 以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签 署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2016 年3月22日召开的第四届董事 会第十八次会议审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员资 格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》 及本公司《公司章程》 的有关规定。 上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发 生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订） 相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况 （一）上海游族信息技术有限公司 注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室 法定代表人：林奇 注册资本：3000.0万人民币 主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与本公司关联关系：全资子公司 截止 2015 年 12 月 31 日，游族信息总资产为102，932.51万元，净资产 为5906.89万元 ，2015 年度实现营业收入41，700.75万元，净利润为6013.23 万元。 三、担保协议的主要内容 游族网络为游族信息向招商银行上海支行申请综合授信提供连带担保事项， 担保金额不超过62,000万元，担保期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 3年。 担保方： 游族网络股份有限公司 被担保方：上海游族信息技术有限公司 债权人： 招商银行股份有限公司上海分行 保证方式：连带保证责任担保 以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司董事会认为：“游族网络为游族信息向招商银行上海分行申请综合授信 提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监 发[2005]120号）的规定，且被担保对象是为了通过游族信息为游族香港有限公 司提供经营所需流动资金需求而申请综合授信，游族信息经营情况稳定，具有良 好的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益， 不会对担保公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投 资者利益的情形。 本议案须提交股东大会审议通过后实施。 五、独立董事意见 本次担保的对象为公司的全资子公司游族信息，资产质量优良、偿债能力较 强，由公司对其提供担保不会影响公司利益；本次申请授信担保是为了满足游族 信息提供经营所需流动资金的需求，有利于全资子公司长远的发展；目前，公司 已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保 事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为90,000万元；本次公司新 增对自身提供担保的62,000万元获批准后，结合本次董事会审批通过的担保金额 等额人民币70,000万元、8,000万欧元，公司董事会累计审议有效担保总额为等 额人民币278761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产127.39%。公司 的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对其他外部单 位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承 担的损失金额等。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件 2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立 意见。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2016年3月22日 中财网
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