[关联交易]游族网络:关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提供担保暨关联交易的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-037 游族网络股份有限公司 关于实际控制人为全资子公司向银行申请综合授信提 供担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第四 届董事会第十八次会议，审议通过了《关于实际控制人为全资子公司向银行申请 授信提供担保暨关联交易的议案》，现将具体情况说明如下： 一、担保情况概述 公司实际控制人林奇先生为全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简 称“游族信息”）向招商银行股份有限公司上海分行（以下简称“招商银行上海 支行”）申请综合授信提供连带责任担保，担保金额不超过62,000万元。担保 期限自公司股东大会审议批准之日起不超过3年。 以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签 署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2016 年3月22日召开的第四届董事 会第十八次会议上审议通过。本次董事会会议的召集和召开程序、出席会议人员 资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公司法》 及本公司《公司章 程》的有关规定。 由于林奇先生为公司实际控制人，故本次担保事宜构成关联交易，需经公司 董事审议批准。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不需要经过有关部门批准。 本次关联交易对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响：由于本次 关联交易系公司实际控制人为公司的全资子公司提供担保，故本次关联交易事项 不会对公司造成不利影响。 公司于2016年3月22日第四届董事会第十八次会议审议通过《关于实际控 制人为全资子公司向银行申请授信提供担保暨关联交易的议案》，关联董事林奇 先生回避表决，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。独立董事事前认可， 同意实际控制人为全资子公司向招商银行上海分行申请授信提供担保。 上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发 生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订） 相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况 （一）上海游族信息技术有限公司 注册地址：上海市嘉定区银翔路655号406室 法定代表人：林奇 注册资本：3000.0万人民币 主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 第二类增值电信业务中的信息服务业务（仅限互联网信息服务）。【依法须经批准 的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 与本公司关联关系：全资子公司 截止 2015 年 12 月 31 日，游族信息总资产为102，932.51万元，净资产 为 5906.89万元 ，2015 年度实现营业收入41，700.75万元，净利润为6013.23 万元。 三、关联交易的主要内容 游族信息拟向招商银行上海分行申请综合授信。实际控制人林奇先生为上述 事项提供期限为不超过3年的连带责任保证担保，担保金额不超过62,000万元。 担保方： 游族网络股份有限公司 被担保方：上海游族信息技术有限公司 债权人： 招商银行股份有限公司上海分行 保证方式：连带保证责任担保 以上担保计划是公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正 式签署的担保协议为准。 四、关联交易对公司的影响 由于本次关联交易系公司董事长、实际控制人林奇先生为全资子公司提供担 保，故本次关联交易事宜不会对公司造成不利影响。 五、董事会意见 公司董事会认为：“实际控制人林奇先生为游族信息向招商银行上海分行申 请综合授信提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外担保行为的通 知》（证监发[2005]120号）的规定，本次担保的事项是为了通过游族信息为游 族香港有限公司提供经营所需流动资金需求，游族信息经营情况稳定，具有良好 的偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益，不 会对担保公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资 者利益的情形。 本议案须提交股东大会审议通过后实施。 六、独立董事事前认可情况及独立意见 本次担保的对象为公司的全资子公司游族信息，资产质量优良、偿债能力较 强，由公司对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了通过游族信 息为游族香港有限公司提供经营所需流动资金需求，有利于全资子公司长远的发 展；目前，公司已制定了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保 风险。上述担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股 东利益的行为。 七、当年年初至披露日与改关联人累计已发生的各类关联交易的总金额 2016年1月1日至2016年3月22日公司及子公司与该关联人累计已发生的各类 关联交易的总额为0元。 八、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件 2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的事前 认可意见。 4、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立 意见。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2016年3月22日 中财网
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