[担保]游族网络:关于全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的公告
证券代码：002174 证券简称：游族网络 公告编号：2016-035 游族网络股份有限公司 关于全资子公司为全资子公司向银行申请贷款提供担 保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 游族网络股份有限公司（以下简称“公司”）于2016年3月22日召开第四 届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子 公司为全资子公司向银行申请贷款提供担保的议案》，现将具体情况关说明如下： 一、担保情况概述 公司全资子公司上海游族信息技术有限公司（以下简称“游族信息”）为公 司全资子公司游族香港有限公司（以下简称“游族香港”）向招商银行股份有限 公司新加坡分行（以下简称“招商银行新加坡支行”）申请不超过等额人民币 70,000 万元的贷款提供连带责任担保。担保期限自公司股东大会审议批准之日 起不超过3年。 以上担保计划是与相关银行初步协商后制订的预案，相关担保事项以正式签 署的担保协议为准。上述担保事项经公司 2016 年3月22日召开的第四届董事 会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议上审议通过。本次董事会会议的召 集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、决议的形成和签署人数均符合《公 司法》 及本公司《公司章程》的有关规定。 上述担保事项将提交公司股东大会审议，股东大会批准后，在以上额度内发 生的具体担保事项授权公司经营管理层具体负责与金融机构签订（或逐笔签订） 相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。 二、被担保人基本情况 单位名称：游族香港有限公司 注册地址：香港湾仔轩尼诗道250号卓能广场15楼15B 董事：林奇、陈礼标 注册资本：10,000港币 主要经营业务：计算机软硬件及配件的技术开发、技术转让、技术服务、技 术咨询，动漫设计，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）的销售。 与本公司关联关系：全资子公司 截止2015年12月31日，游族香港总资产为36,640.86万元，净资产为28，445.37万元，2015年度实现营业收入38，496.26万元，净利润为19，660.93 万元。 三、担保协议的主要内容 游族香港拟向招商银行新加坡分行申请总额不超过等额人民币70,000万元 的贷款。游族信息为上述事项提供期限为不超过3年的连带责任保证担保。 担保方：上海游族信息技术有限公司 被担保方：游族香港有限公司 债权人： 招商银行股份有限公司新加坡分行 保证方式：连带责任保证担保 以上担保计划是公司全资子公司与相关银行初步协商后制订的预案，相关担 保事项以正式签署的担保协议为准。 四、董事会意见 公司董事会认为：“游族信息为游族香港向招商银行新加坡分行申请等额人 民币70,000万元的贷款提供连带责任担保的行为符合《关于规范上市公司对外 担保行为的通知》（证监发[2005]120号）的规定，且被担保对象游族香港是为 满足目前的生产经营流动资金的需要而申请贷款，其经营情况稳定，具有良好的 偿债能力，风险可控。因此，董事会认为上述担保行为不会损坏公司利益，不会 对担保公司、被担保公司及子公司产生不利影响，不存在损害公司及广大投资者 利益的情形。 本议案须提交股东大会审议通过后实施。 五、独立董事意见 本次担保的对象为公司的全资子公司游族香港，资产质量优良、偿债能力较 强，由游族信息对其提供担保不会影响公司利益；本次担保的事项是为了满足游 族香港经营所需流动资金需求，有利于游族香港长远的发展；目前，公司已制定 了严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。上述担保事项的 决策程序符合有关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。 六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司及控股子公司对外担保余额为等额人民币90,000万元； 本次公司新增对自身提供担保的等额人民币70,000万元获批准后，结合本次董事 会审批通过的担保金额62,000万元、8,000万欧元，公司董事会累计审议有效担 保总额为等额人民币278,761.6万元，占2015年度经审计归属于母公司净资产 127.39%。公司的对外担保为对全资子公司提供的担保。公司及控股子公司不存 在对其他外部单位的担保，也无逾期担保金额或涉及诉讼的担保金额及因担保被 判决败诉而应承担的损失金额等。 七、备查文件 1、公司第四届董事会第十八次会议决议文件 2、公司第四届监事会第十五次会议决议文件 3、公司独立董事关于公司第四届董事会第十八次会议审议相关事项的独立 意见。 特此公告。 游族网络股份有限公司 董事会 2016年3月22日 中财网
 |