[公告]金固股份:关于2015年度利润分配预案的预披露公告
证券代码：002488 证券简称：金固股份 编号：2016-023 浙江金固股份有限公司 关于2015年度利润分配预案的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 浙江金固股份有限公司（以下简称“金固股份”、“公司”）董事长孙锋峰先 生于2016年3 月22日向公司提交了《关于2015年度利润分配预案的提议及承 诺》，由于工作人员的差错，公司在2016年3月23日披露的《股票交易异常波 动公告》（公告编号：2016-022）中的第四点的标题错写为“公司2014年度利润 分配方案的预披露”，正确的应为“公司2015年度利润分配预案的预披露”。为 充分保护广大投资者的利益，保证信息披露的公平性，公司现将有关该利润分配 预案的相关情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 1、利润分配预案的具体内容 提议人：公司董事长孙锋峰 提议理由：鉴于公司目前盈利状况以及对公司未来发展的预期，为回报股东， 综合考虑公司2015年度的盈利水平和整体财务状况以及公司未来的发展规划。 送红股（股） 派息（元） 公积金转增股本 （股） 每十股 0 0.8 0 分配总额 以2015年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），剩余未分 配利润转入下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。 提示 董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，若未约定，将 按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。 2、利润分配预案的合法性、合规性 公司董事长孙锋峰先生提议的利润分配预案是在保证公司正常经营和长远 发展，综合考虑公司目前稳定的经营情况以及良好的发展前景等因素前提下提出 的。符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金 分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、 《公司章程》、公司《未来三年股东回报规划（2014-2016年）》等文件的规定和 要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺 或其他不良影响。 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 鉴于公司2015年度的经营状况情况，并结合公司未来的发展前景和战略规 划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事长提出了本次利润分配 的预案。该分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投 资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。 二、提议人、5%以上股东及董监高持股变动情况及未来减持计划 1、提议人、5%以上股东及董监高前 6个月股份变动情况 根据公司于2015年7月10日披露的《关于公司董事、高管增持公司股份计 划及不减持公司股份的公告》，公司董事长已于2015年9月24日完成增持计划， 共增持500,043股，详见公司披露的《关于董事长、总经理完成增持公司股份计 划的公告》（2015-074）。 除上以外，本预案提议人、公司持股5%以上股东及董监高人员所持股票在 本预案披露前6个月内无变动情况。 2、提议人、5%以上股东及董监高未来减持计划 截至本预案公告日，公司尚未收到实际控制人、持股 5%以上股东及董监高 拟在未来6个月内有减持意向的通知，若触及相关减持行为，公司将按照相关法 律法规的要求履行信息披露义务。 三、相关风险提示 1、公司在本次分配预案披露前6个月内有如下限售股已解禁情形： 公司2014年非公开发行股份23,393,357股，2015年5月20日实施2014年 度权益分配方案后，变更为58,483,392股，已于2015年12月28日上市流通， 详情如下： 股东名称 证券账户名称 所持限售股数量 （股） 已解除限售股 数量（股） 华宝信托有限责任公司 华宝信托有限责任公司 5,904,058 5,904,058 安信证券股份有限公司 安信证券-光大银行-安信证券 长泰定增集合资产管理计划 4,332,110 4,332,110 财通基金管理有限公司 财通基金-光大银行-富春源通 定增1号资产管理计划 922,507 922,507 财通基金-工商银行-富春申万 1号资产管理计划 738,007 738,007 财通基金-工商银行-富春定增 56号资产管理计划 276,753 276,753 财通基金-招商银行-富春定增 53号资产管理计划 276,752 276,752 财通基金-光大银行-西南益坤 定增1号资产管理计划 968,635 968,635 财通基金-光大银行-中信定增 2号资产管理计划 1,845,020 1,845,020 财通基金-工商银行-永安定增 3号资产管理计划 922,507 922,507 财通基金-工商银行-财智定增 1号资产管理计划 645,757 645,757 财通基金-工商银行-富春定增 19号资产管理计划 461,255 461,255 财通基金-光大银行-财通基金 -富春定增96号资产管理计划 461,255 461,255 财通基金-兴业银行-上海鸿立 股权投资有限公司 461,255 461,255 财通基金-兴业银行-孙长缨 738,007 738,007 财通基金-工商银行-财通基金 -同安定增保1号资产管理计 划 461,255 461,255 财通基金-工商银行-中信信诚 资产管理有限公司 461,255 461,255 财通基金-工商银行-上海同安 投资管理有限公司 461,255 461,255 财通基金-光大银行-富春定增 朝阳1号资产管理计划 322,877 322,877 财通基金-光大银行-匹克定增 组合2号资产管理计划 461,255 461,255 财通基金-工商银行-财通基金 -富春海捷定增52号资产管理 计划 922,508 922,508 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 5,904,058 5,904,058 泰达宏利基金管理有限 公司 泰达宏利基金-工商银行-泰达 宏利价值成长定向增发90号资 产管理计划 9,501,845 9,501,845 易方达基金管理有限公 司 全国社保基金五零二组合 5,904,058 5,904,058 信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司 5,904,058 5,904,058 申万菱信（上海）资产 管理有限公司 申万菱信基金-光大银行-申万 菱信资产-华宝瑞森林定增1号 9,225,090 9,225,090 合计 58,483,392 58,483,392 2、本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决 议。本预案尚须公司 2015 年度审计报告出具后，提交董事会和股东大会审议。 公司 2015 年度利润分配方案最终将以经董事会审议通过并提交股东大会批准 的方案为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、其他说明 公司董事会收到本次分配预案提议及承诺后，公司董事孙锋峰、孙金国、倪 永华、何烽四名董事对该预案进行了讨论与分析，占公司董事会成员总数的 1/2 以上。经讨论研究，认为：公司董事长孙锋峰先生提议的2015年度利润分配预 案与公司经营状况相匹配，符合公司的发展战略及规划。 孙锋峰、孙金国、倪永华、何烽四名董事承诺在公司董事会正式审议该分配 预案时投赞成票。 2、本次分配预案披露前，公司严格控制内部信息知情人的范围，对相关内 幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。 五、备查文件 1、提议人孙锋峰先生出具的《关于2015年度利润分配预案的提议及承诺》； 2、公司半数以上董事签署的《关于公司2015年度利润分配预案的承诺书》。 特此公告。 浙江金固股份有限公司 董事会 2016年3月23日 中财网
 |