[公告]中国石油:2015年度审计委员会履职报告
201 5 年度 审计委员会履职 报告 中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 “审计委员会”）包括一位非执行董事及 两 位独立非执行董事。 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要 求，认真履行职责，充分发挥作用。现将 201 5 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会职责 本公司审计委员会的主要职责是：审查公司年度报告、中期 报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报 表及报告所载有关财务申报的重大意见；向董事会提交对公司财 务报告（包括年度报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审 阅意见书；根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工 作；监控公司的财务制度及内部监控程序，并就公司财务、内部 控制和风险管理等相关事项予以审核、评估；对会计师事务所的 聘用和工作履行审核、监督职责；接收、保留及处理公司获悉的 有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或接收、处理员工有 关会计或审计 事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；与董事 会、高 级 管理人员及独立会计师保持周期性联络。 与公司独立会 计师、 合规律师 沟通， 就可能影响公司财务状况及经营业务的重 要事项 进行 评估 ， 定期向董事会汇报。 二、审计委员会年度召开会议情况 本公司在报告期内共召开 6 次董事会审计委员会会议，其中 2 次董事会审计委员会会议是以书面传签方式召开的。 审计委员会于 201 5 年 3 月 24 日审议了《公司 201 4 年度财 务报告》、《公司 201 4 年度利润分配预案》、《公司 201 4 年度 持续性关联交易情况报告》、《公司审计工作报告》、《公司内 部控制工作报告》、《普华永道致公司董事会审计委员会的报告》、 《关于 聘任 公司 201 5 年度境内外会计师事务所的议案》，并出 具了《董事会审计委员会关于公司 201 4 年度财务报告等的意见 书》、《董事会审计委员会关于公司 201 4 年度利润分配预案的 意见书》、《董事会审计委员会关于公司内部控制工作报告的意 见书》。 审计委员会于 201 5 年 6 月 18 日审议了《公司内部控制工作 报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委 员会的报告》并出具了《董事会审计委员会意见书》。 审计委员会于 201 5 年 8 月 2 5 日审议了《公司 201 5 年中期 财务报告》、《公司 201 5 年中期利润分配方案》、《内部控制 工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审 计委员会的报告》 和 《关于公司支付 2015 年度毕马威会计师事 务所审计费用的建议》， 并出具了《董事会审计委员会关于公司 201 5 年中期财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公 司 201 5 年中期利润分配方案的意见 书》。 审计委员会于 201 5 年 11 月 2 0 日审议了《内部控制工作报 告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员 会的报告》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。 临时审计委员会会议于 201 5 年 4 月 2 7 日以书面形式审议并 通过了《关于 201 5 年第一季度报告》，并出具了意见书。 临时审计委员会会议于 201 5 年 10 月 2 8 日以书面形式审议 并通过了《关于 201 5 年第三季度报告》，并出具了意见书。 三、审计委员会委员参会 的情况 审计委员会的审阅意见书均会予董事会上呈览及（如适用） 采取行动。 委员会的成员及其出席率如下： 董事职务 姓名 应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注 主任委员 林伯强 6 6 0 委员 张必贻 6 6 0 委员 刘跃珍 6 6 0 四、总体评价和建议 回顾一年来相关情况， 公司董事会审计委员会 能够 认真遵守 监管规定和公司章 程以及《审计委员会议事规则》的相关规定， 合法合规履职， 规范运作 。 在新的一年里，审计委员会将进一步 加强 与公司管理层、会计师事务所、公司合规律师 沟通，努力为 林伯强 刘跃珍 公司治理、内部审计、内部 风险 控制、关联交易规范运作和公司 长远发展做出应有贡献。 签署人： 董事会审计委员会 主任委员： 委 员： 2 016 年 3 月 22 日 中财网
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