[董事会]长安汽车:第七届董事会第一次会议决议公告
证券简称：长安汽车（长安B） 证券代码：000625（200625） 公告编号：2016—17 重庆长安汽车股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 公司于2016年3月23日召开第七届董事会第一次会议，会议通知及文件于2016 年3月18日通过邮件或传真等方式送达公司全体董事。会议应到董事15人，实际参 加表决的董事15人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议形 成的决议合法、有效。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案： 议案一 关于选举第七届董事会董事长、副董事长的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 公司第七届董事会选举徐留平先生担任公司董事长，张宝林先生担任公司副董事 长。 董事长、副董事长简历如下： 徐留平先生，董事长。1964年生，博士研究生，研究员级高级工程师。现任中国 南方工业集团总经理、党组副书记，中国长安汽车集团董事长、党委书记，长安汽车 董事长。曾任南方工业集团计划部主任、汽车部主任、总经理助理，长安汽车（集团） 有限责任公司董事长、总裁、党委书记，长安汽车党委书记。截止本决议公告发出之 日，徐留平先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到 证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任 职条件。 张宝林先生，副董事长。1962年生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。现 任中国南方工业集团总经理助理，中国长安汽车集团总裁，长安汽车副董事长。曾任 中国兵器工业总公司西南兵工局团委副书记、书记，重庆长风机器厂党委书记，成都 万友总公司常务副总经理、总经理，长安汽车（集团）有限责任公司董事、副总裁， 公司常务副总经理，中国长安党委副书记，长安汽车总裁。截止本决议公告发出之日， 张宝林先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券 交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 议案二 关于聘任高级管理人员及董事会秘书的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 经董事长提名，董事会聘任朱华荣先生担任公司总裁。 经总裁提名，董事会聘任王锟先生、黄忠强先生、罗明刚先生、杜毅先生、龚兵 先生、王俊先生、刘波先生、何朝兵先生、张竞竞女士、袁明学先生、李伟先生担任 公司副总裁。 因工作需要，董事会聘任王锟先生代行董事会秘书职责,黎军女士担任公司董事会 秘书。 聘任高级管理人员及董事会秘书简历如下： 朱华荣先生，董事、总裁。1965年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。现任 中国长安汽车集团党委副书记，重庆长安汽车股份有限公司总裁。曾任长安公司技术 部副部长，长安公司汽车制造厂总工程师，长安公司总裁助理兼技术中心主任、科技 委主任，长安公司副总经理、工程研究院院长、长安汽车副总裁、党委书记。截止本 决议公告发出之日，朱华荣先生持有本公司股票25,200股，其中有限售股为18,900 股；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王锟先生，董事、副总裁。1975年生，本科，高级会计师。现任长安汽车副总裁， 曾任南方工业集团资本运营部资本运作处（综合处）处长，资本运营部副主任，中国 长安董事、总会计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近 三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黄忠强先生，副总裁。1968年生，硕士研究生，高级工程师，曾任公司总经理办 公室副主任、主任，质量部部长，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理，副总裁， 重庆长安铃木汽车有限公司常务副总经理、党委书记。截止本决议公告发出之日，黄 忠强先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交 易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 罗明刚先生，副总裁。1963年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任江陵 机器厂26车间副主任、工艺工装处处长，长安公司工艺研究一所所长，汽车制造厂发 动机技术处处长、副总工程师，技术中心副主任兼发动机制造厂副厂长，汽车制造厂 副厂长兼总工程师、汽车工程研究院副院长，长安福特马自达发动机有限公司执行副 总裁，长安汽车（集团）有限责任公司总裁助理、副总裁，长安福特汽车有限公司执 行副总裁、党委书记。截止本决议公告发出之日，罗明刚先生未持有本公司股票；最 近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合 《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 杜毅先生，副总裁。1967年生，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任东安动 力副总经理、常务副总经理，哈飞汽车工业集团有限公司副总经理兼股份公司总经理， 哈飞汽车工业集团有限公司董事长、总经理、党委副书记。截止本决议公告发出之日， 杜毅先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交 易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 龚兵先生，副总裁兼轿车销售事业部总经理、党委书记。1969年生，MBA，高级 经济师。曾任重庆嘉陵特种装备有限公司董事长、总经理，中国嘉陵董事长、总经理， 南方工业集团摩托车事业部副总经理，重庆南方摩托车有限责任公司总经理。截止本 决议公告发出之日，龚兵先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处 罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和 规定要求的任职条件。 王俊先生，副总裁兼公司商用车事业部总经理、党委书记。1972年生，硕士研究 生，高级工程师。曾任公司技术中心科研管理处副处长、处长，科技质量部科技管理 处处长，汽车工程研究院副院长兼产品策划处处长，长安汽车销售有限公司市场部产 品管理处经理、市场部产品计划处处长、副部长、部长，公司总裁助理兼长安汽车销 售有限公司总经理。截止本决议公告发出之日，王俊先生未持有本公司股票；最近三 年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 刘波先生，副总裁兼公司汽车工程研究总院院长。1966年生，硕士研究生，研究 员级高级工程师。曾任原江陵机器制造厂71车间副主任，公司技术部发动机研究所副 所长、技术中心副主任，公司汽车工程研究院副院长、常务副院长，公司总裁助理兼 项目总监办公室主任、项目管理部部长。截止本决议公告发出之日，刘波先生未持有 本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或 通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 何朝兵先生，副总裁兼长安福特汽车有限公司执行副总裁、党委书记。1967年生， 研究生，研究员级高级工程师。曾任公司汽车工程研究院副院长兼汽车开发四中心主 任，商用车事业管理部常务副部长，总裁助理兼北京长安汽车公司总经理，总裁助理 兼采购部部长，总裁助理兼商用车事业部常务副总经理。截止本决议公告发出之日， 何朝兵先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券 交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 张竞竞女士，副总裁，总法律顾问。1966年生，大学本科，研究员级高级工程师。 曾任长安公司二工厂副总工程师，长安公司发展规划部副部长，长安公司科技委副主 任、公司办副主任、项目总监办主任，公司人力资源部部长，公司总裁助理兼质量部 部长。 截止本决议公告发出之日，张竞竞女士未持有本公司股票；最近三年未受到中 国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相 关法律、法规和规定要求的任职条件。 袁明学先生，副总裁。1968年生，硕士研究生，高级工程师。曾任长安汽车总裁 助理兼江铃控股有限公司执行副总裁，长安汽车总裁助理兼战略规划部部长、 党支部 书记、资本运营处处长，长安汽车总裁助理兼海外事业发展部总经理、党支部书记。 截止本决议公告发出之日，袁明学先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监 会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、 法规和规定要求的任职条件。 李伟先生，副总裁兼产品策划部部长。1966年生，硕士研究生，研究员级高级工 程师。曾任北京研究院院长，长安汽车总裁助理兼长安汽车工程研究总院常务副院长、 党委书记。截止本决议公告发出之日，李伟先生未持有本公司股票；最近三年未受到 中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 黎军女士，董事会秘书兼财务部副部长。1969年生，高级工商管理硕士，高级会 计师。曾任公司财务部证券处副处长、处长，财务部资本运营处处长，公司董事会办 公室主任。截止本决议公告发出之日，黎军女士未持有本公司股票；最近三年未受到 中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等 相关法律、法规和规定要求的任职条件。 议案三 关于调整审计委员会成员的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 鉴于公司2016年第一次临时股东大会已选举产生第七届董事，据此，公司董事会 对第七届董事会审计委员会委员人选进行调整。经与会董事审议，通过了关于调整审 计委员会成员的议案，调整后的成员如下： 主任委员：刘纪鹏先生 委员：帅天龙先生、王锟先生 审计委员会成员简历如下： 刘纪鹏先生，独立董事。1956年出生，硕士，注册会计师。现任中国政法大学资 本金融研究院院长，教授、博导；中国企业改革与发展研究会副会长。曾在《人民日 报》、《经济研究》等国内外报刊杂志公开发表论文400多篇；接受国内外报刊杂志的 采访文章800余篇。近十年主持了国家电力公司、中国航空工业集团公司、中铝公司、 海尔集团、海南航空、万向集团、李宁公司和天津开发区总公司等270 多家各类企业 的股改上市、公司战略、并购重组及投融资方案设计，这些企业遍及二十多个省市和 众多产业。他被媒体称为“企业股改第一人”。截止本决议公告发出之日，刘纪鹏先 生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公 开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 帅天龙先生，独立董事。1966年出生，博士。现任北京市竞天公诚律师事务所合 伙人，华润双鹤药业股份有限公司独立董事。曾任中央纪委法规室副处长。拥有15 年以上执业经验，主要业务领域包括：公司法、证券法、金融法、收购兼并与重组、 知识产权保护、诉讼与仲裁。截止本决议公告发出之日，帅天龙先生未持有本公司股 票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评， 符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 王锟先生，董事、副总裁。1975年生，本科，高级会计师。现任长安汽车副总裁， 曾任南方工业集团资本运营部资本运作处（综合处）处长，资本运营部副主任，中国 长安董事、总会计师。截止本决议公告发出之日，王锟先生未持有本公司股票；最近 三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公 司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 议案四 关于成立薪酬与考核委员会的议案 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 为进一步完善上市公司法人治理结构，提高决策水平，根据《公司法》、《上市公 司治理准则》以及中国证监会的有关规定，公司董事会下设薪酬与考核委员会。成员 如下： 主任委员：陈全世先生 委员：庞勇先生、谭晓生先生 薪酬与考核委员会成员简历如下： 陈全世先生，独立董事。1945年出生，大学本科。现任清华大学汽车研究所副所 长、中国汽车工程学会常务理事、北京市人民政府专家顾问团顾问、全国汽车标准化 车身专业委员会委员、全国汽车标准化电动汽车专业委员会委员、广东省电动汽车项 目总体组组长。承担国家“863”电动汽车专项中“燃料电池城市客车整车技术研究” 课题；曾获得15吨6×6沙漠物探专用车研制，中国石油天然气总公司(部级)科技进 步奖，二等奖，排名第三 (1996年)；电动汽车电池、电机、电控及整车性能综合测 试系统研制，国家科技进步奖，三等奖，排名第三 (1997年)。截止本决议公告发出 之日，陈全世先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受 到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 庞勇先生，独立董事。1969年出生，硕士。现任瀛之杰企业管理顾问有限公司 （IDEO）董事长兼CEO、吉林大学兼职教授。曾任辽宁省汽车工业集团经理、雷神公 司中国区总监。其主导设计开发的“I Flow 智能终端——智能客流量决策管理平台” 等获得国家版权局授予的著作权；同时，是中国“汽车经销渠道运营质量评估管理系 统”(AD-CAS)、渠道竞争力体系及标准化数据库资源开发者，中华人民共和国人力资 源和社会保障部汽车经销商精益营销相关岗位能力认证首席专家。截止本决议公告发 出之日，庞勇先生未持有本公司股票；最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受 到证券交易所公开谴责或通报批评，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的 任职条件。 谭晓生先生，独立董事。1970年出生，学士。现任奇虎360副总裁兼首席隐私官 （CPO ）。曾任雅虎中国分公司工程技术总监、麦斯贝（北京）信息技术有限公司运营 总监。擅长技术团队的构建与管理，自2003年起，招聘培养了超过300名大学生，这 些学生现在广泛分布在百度、腾讯、阿里巴巴、新浪等互联网公司，在互联网技术圈 中有“谭校长”的称号。截止本决议公告发出之日，谭晓生先生未持有本公司股票； 最近三年未受到中国证监会行政处罚，亦未受到证券交易所公开谴责或通报批评，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。 议案五 关于修订《审计委员会工作细则》的议案 公司修订了《审计委员会工作细则》，公司董事对此进行了表决。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《审计委员会工作细则》。 议案六 关于审议《薪酬与考核委员会工作细则》的议案 公司制订了《薪酬与考核委员会工作细则》，公司董事对此进行了表决。 表决结果：同意15票，反对0票，弃权0票。 详细内容见同日巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的《薪酬与考核委员会工作细 则》。 重庆长安汽车股份有限公司董事会 2016年3月24日 中财网
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