[公告]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司2015年度审计委员会履职报告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司2015年度審計委員會履職報告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2016年3月23日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由 喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生、趙政璋先生擔任執行董事， 由陳志武先生、理查德.馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。 201 5 年度 审计委员会履职 报告 中国石油天然气股份有限公司董事会审计委员会（以下简称 “审计委员会”）包括一位非执行董事及 两 位独立非执行董事。 根据上海证券交易所《上市公司董事会审计委员会运作指引》和 《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》的有关规定和要 求，认真履行职责，充分发挥作用。现将 201 5 年度审计委员会 履职情况报告如下： 一、审计委员会职责 本公司审计委员会的主要职责是：审查公司年度报告、中期 报告及季度报告以及相关财务报表、账目的完整性，审阅上述报 表及报告所载有关财务申报的重大意见；向董事会提交对公司财 务报告（包括年度报告、中期报告及季度报告）及相关资料的审 阅意见书；根据国内外适用规则，检查、监督内部审计部门的工 作；监控公司的财务制度及内部监控程序，并就公司财务、内部 控制和风险管理等相关事项予以审核、评估；对会计师事务所的 聘用和工作履行审核、监督职责；接收、保留及处理公司获悉的 有关会计、内部会计控制或审计事项的投诉或接收、处理员工有 关会计或审计 事项的投诉或匿名举报，并保证其保密性；与董事 会、高 级 管理人员及独立会计师保持周期性联络。 与公司独立会 计师、 合规律师 沟通， 就可能影响公司财务状况及经营业务的重 要事项 进行 评估 ， 定期向董事会汇报。 二、审计委员会年度召开会议情况 本公司在报告期内共召开 6 次董事会审计委员会会议，其中 2 次董事会审计委员会会议是以书面传签方式召开的。 审计委员会于 201 5 年 3 月 24 日审议了《公司 201 4 年度财 务报告》、《公司 201 4 年度利润分配预案》、《公司 201 4 年度 持续性关联交易情况报告》、《公司审计工作报告》、《公司内 部控制工作报告》、《普华永道致公司董事会审计委员会的报告》、 《关于 聘任 公司 201 5 年度境内外会计师事务所的议案》，并出 具了《董事会审计委员会关于公司 201 4 年度财务报告等的意见 书》、《董事会审计委员会关于公司 201 4 年度利润分配预案的 意见书》、《董事会审计委员会关于公司内部控制工作报告的意 见书》。 审计委员会于 201 5 年 6 月 18 日审议了《公司内部控制工作 报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委 员会的报告》并出具了《董事会审计委员会意见书》。 审计委员会于 201 5 年 8 月 2 5 日审议了《公司 201 5 年中期 财务报告》、《公司 201 5 年中期利润分配方案》、《内部控制 工作报告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审 计委员会的报告》 和 《关于公司支付 2015 年度毕马威会计师事 务所审计费用的建议》， 并出具了《董事会审计委员会关于公司 201 5 年中期财务报告等的意见书》、《董事会审计委员会关于公 司 201 5 年中期利润分配方案的意见 书》。 审计委员会于 201 5 年 11 月 2 0 日审议了《内部控制工作报 告》、《公司审计工作报告》、《毕马威致公司董事会审计委员 会的报告》，并出具了《董事会审计委员会意见书》。 临时审计委员会会议于 201 5 年 4 月 2 7 日以书面形式审议并 通过了《关于 201 5 年第一季度报告》，并出具了意见书。 临时审计委员会会议于 201 5 年 10 月 2 8 日以书面形式审议 并通过了《关于 201 5 年第三季度报告》，并出具了意见书。 三、审计委员会委员参会 的情况 审计委员会的审阅意见书均会予董事会上呈览及（如适用） 采取行动。 委员会的成员及其出席率如下： 董事职务 姓名 应参会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 备注 主任委员 林伯强 6 6 0 委员 张必贻 6 6 0 委员 刘跃珍 6 6 0 四、总体评价和建议 回顾一年来相关情况， 公司董事会审计委员会 能够 认真遵守 监管规定和公司章 程以及《审计委员会议事规则》的相关规定， 合法合规履职， 规范运作 。 在新的一年里，审计委员会将进一步 加强 与公司管理层、会计师事务所、公司合规律师 沟通，努力为 林伯强 刘跃珍 公司治理、内部审计、内部 风险 控制、关联交易规范运作和公司 长远发展做出应有贡献。 签署人： 董事会审计委员会 主任委员： 委 员： 2 016 年 3 月 22 日 中财网
 |