[监事会]中国石油股份：中国石油天然气股份有限公司监事会2016年第1次会议决议公告
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦 不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而産生或因倚賴該等內容而引致的任 何損失承擔任何責任。 中國石油天然氣股份有限公司 PETROCHINA COMPANY LIMITED （於中華人民共和國注册成立之股份有限公司） (股份代號：857) 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。 茲載列中國石油天然氣股份有限公司在上海交易所網站刊登的《中國石油天然氣股份有限公 司監事會2016年第1次會議決議公告》，僅供參閱。 特此公告 中國石油天然氣股份有限公司董事會 中國北京 2016年3月23日 於本公告日期，本公司董事會由王宜林先生擔任董事長，由汪東進先生擔任副董事長、執行董事，由 喻寶才先生、沈殿成先生、劉躍珍先生擔任非執行董事，由劉宏斌先生、趙政璋先生擔任執行董事， 由陳志武先生、理查德.馬茨基先生、林伯強先生及張必貽先生擔任獨立非執行董事。 证券代码 601857 证券简称 中国石油 公告编号 临2016-016 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 2016 年第 1 次 会议决议公告 特别提示 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2016年3月21日，中国石油天然气股份有限公司（以下简称“公 司”）监事会2016年第1次会议在北京以现场方式召开。会议应到监 事9人，实到8人。贾忆民先生因故不能参加会议，已书面委托监事李 庆毅先生出席会议并代为行使表决权。会议由监事会主席郭进平先生 主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《中国石油天然气 股份有限公司章程》的规定，合法、有效。会议讨论了以下议案，并 形成如下决议： 一、审议通过公司2015年度财务报告； 二、审议通过公司2015年度利润分配预案； 三、审议通过关于总裁2015年度经营业绩考核及2016年度业绩 合同制订情况的报告； 四、审议通过关于聘用公司2016年度境内外会计师事务所的议 案； 同意向股东大会提议聘用毕马威华振会计师事务所及毕马威会 计师事务所分别作为公司2016年度境内外会计师事务所，并授权董 事会决定其酬金； 五、审议通过公司2015年度监事会报告； 六、审议通过监事会2015年度工作总结和2016年度工作计划； 七、审议通过公司2015年度可持续发展报告； 八、审议通过公司2015年年度报告及业绩公告。 经审查，监事会认为公司 201 5 年 年度报告的编制和审议程序符 合法律、法规及上市地相关监管规定；年度报告所包含的信息真实、 准确地反映出公司当期的主要经营情况和财务状况；未发现年度报告 所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 同意将上述第四、五项议案提交公司 201 5 年年度股东大会审议。 上述议案的同意票均为 9 票，无反对票或弃权票。 特此公告。 中国石油天然气股份有限公司 监事 会 二 〇 一 六 年 三 月 二十三 日 中财网
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