[董事会]天药股份:第六届董事会第十二次会议决议公告
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2016-005 天津天药药业股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天津天药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议 于2016年3月23日下午14时在金耀大厦会议室召开。本次会议的通知已于2015 年3月10日以书面和传真的方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由董事 长王福军先生主持。应出席会议的董事9人，实到9人，公司监事及高管人员列席 了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议第15项议案涉及关联交易，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》的规定，关联董事王福军先生、李静女士、王迈先生、袁跃华先生回避了 对此议案的表决，由其他5 名非关联董事进行表决，非关联董事一致通过了本项议 案，其余会议议案经过与会董事审议，全票表决通过。 1． 审议通过《2015年总经理工作报告》； 2． 审议通过《2015年董事会工作报告》； 3． 审议通过《2015年度财务决算草案》； 4． 审议通过《2015年度利润分配预案》； 经中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2015年度实现净 利润77,211,649.21元。按《公司章程》有关规定，提取10％的法定盈余公积金 7,721,164.92元，加期初未分配利润620,294,542.70元，减去本年已分配2014年 现金股利26,903,938.88元，累计可供全体股东分配的利润为662,881,088.11元。 公司董事会拟定的本次利润分配预案为：拟以2015年期末总股本960,854,960 股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.25元（含税），派发现金红利总额为 24,021,374.00元，剩余638,859,714.11 元结转以后年度分配。 5． 审议通过《2015年年度报告及其摘要》； 年报全文和摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 6． 审议通过《2015年度社会责任报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 7． 审议通过《2015年内部控制评价报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 8． 审议通过《2015年经营层团队年薪结算的议案》； 此议案在提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬委员会审议通过。 9． 审议通过《关于继续聘请中审华寅五洲会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2016年度审计机构的议案》； 第5、第7和第9项议案在提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议 通过。 10． 审议通过《2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 与会董事对皮质激素类原料药技术改造升级和扩产项目的可行性进行了充分讨 论和论证。 11． 审议通过《2016年度经营计划草案》； 12． 审议通过《审计委员会2015年度履职情况报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 13． 审议通过《公司2015年度独立董事述职报告》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 14． 审议通过《关于天药股份与江西百思康瑞药业有限公司关联交易的议 案》; 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 15． 审议通过《关于天药股份与天津药业研究院有限公司关联交易的议案》; 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 16． 审议通过《关于向招商银行天津分行营业部和中国银行天津滨海分行申 请综合授信额度的议案》； 公司拟向招商银行天津分行营业部申请综合授信额度折合人民币壹亿伍仟万元 整，期限1年，在此期间内可循环使用。 公司拟向中国银行股份有限公司天津滨海分行申请综合授信额度折合人民币贰 亿元整，期限1年，在此期间内可循环使用。 17． 审议通过《关于公司磷酸氢二钾、磷酸二氢钾实际销售额与预测销售额 差异情况说明的议案》； 具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 18． 审议通过《关于任命刘卉女士为公司证券事务代表的议案》； 根据《公司法》、《公司章程》和上海证券交易所的相关规定，公司董事长王福 军先生提名，董事会推荐刘卉女士为公司证券事务代表。 19． 审议通过《关于实施氨基酸项目的议案》 为了保持天药股份在国内医药级氨基酸的市场地位，同时利用公司现有国际高 端市场的开发能力，将公司的氨基酸原料药出口到欧美市场，公司拟出资6000万元 用于氨基酸原料药生产线配套设备及相关支出。 20． 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。 《2015年年度股东大会召开通知》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。 上述议案中第2、3、4、5、9、14项需提交2015年年度股东大会审议。 特此公告。 天津天药药业股份有限公司董事会 2016年3月24日 中财网
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