[董事会]长城电工:第五届董事会第二十八次会议决议公告
股票代码：600192 股票简称：长城电工 编号：2016-05 兰州长城电工股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 兰州长城电工股份有限公司第五届董事会第二十八次会议于 2016年3月23上午9:30在公司四楼会议室召开，应到董事8人，实 到8人，公司监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长杨林先生 主持召开。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 审议并通过了以下议案： 一、《公司2015年度报告正文及摘要》 具体内容详见2016年3月25日《上海证券报》及上海证券交易 所网站www.sse.com.cn。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 二、《公司2015年度董事会工作报告》 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 三、《公司2015年度总经理工作报告》 同意8票，反对0票，弃权0票。 四、《公司2015-2017三年股东回报规划》 具体内容详见2016年3月25日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司2015-2017三年股东回报规划》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 五、《公司2015年度利润分配的预案》 2015年度，公司实现净利润45,199,568.59 元，归属于母公司 的净利润为40,470,302.98元，根据《公司法》和公司章程有关规定， 按10%提取法定盈余公积金,由于母公司本年度亏损，未提取法定盈 余公积金，本年度可供股东分配的净利润40,470,302.98元，以前年 度未分配利润 462,242,818.51 元，实际可供股东分配利润为 494,749,986.38 元。 根据《公司章程》确定的利润分配政策和公司制定的《三年股东 回报规划》，公司决定2015年度按照本年度可供股东分配的净利润 40,470,302.98元的10.92%，即4,417,480.00元进行分配，以2015 年末公司股本总额441,748,000股为基数，每10股派现0.10元（含 税）。 公司本次利润分配方案确定的现金分红水平兼顾经营规模增长、 技改技措及产品研发对资金的需求，同时保护了投资者的权益，符合 公司制定的未来《三年股东回报规划》，实现公司可持续发展和股东 利益的最大化。 2015年公司现金分红总额与当年归属于上市公司股东的净利润 之比低于30%，其主要原因： 1、2016年长城电工围绕产业、产品、装备、管理四个升级和产 业集群发展，计划固定资产投资8项，投资总额28,402万元，拟投 入自筹资金14,750万元。 2、受行业、区域经营环境等因素的影响，公司盈利能力不高， 未能形成较高的现金流，要全面完成2016年经营计划，所需经营性 资金大。公司拟用部分未分配利润补充流动资金。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 六、《公司2015年度财务决算报告》 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 七、《公司2015年度内部控制评价报告》 具体内容详见2016年3月25日在上海证券交易所网站披露的 《兰州长城电工股份有限公司2014年度内部控制评价报告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 八、《公司2014年度内部控制审计报告》 具体内容详见2015年3月26日在上海证券交易所网站披露的 《兰州长城电工股份有限公司2014年度内部控制审计报告》 同意8票，反对0票，弃权0票。 九、《公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见2016年3月25日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项 报告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 十、《公司2016年度经营管理计划》 同意8票，反对0票，弃权0票。 十一、《公司2016年度财务预算的议案》 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十二、《公司2016年度申请获得银行综合授信额度的议案》 根据对国内外宏观经济形势的分析和判断，公司以“十三五”发 展战略为指导，按照“围绕一个中心，突出两个重点，重在五个提升， 强化六项保证”（简称“1256”）的年度经营工作方针，现拟向以下金 融机构申请45.04亿元的综合授信额度,其中:中国建设银行股份有 限公司10亿元；上海浦东发展银行5亿元；中国银行股份有限公司 3.5亿元；中国工商银行股份有限公司3.5亿元；中国光大银行股份 有限公司3亿元；中国邮政储蓄银行股份有限公司3亿元；中国农业 银行股份有限公司2.7亿元；中国交通银行股份有限公司2.58亿元； 中国农业发展银行2亿元；农商银行2亿元；中信银行股份有限公司 1.5亿元；兴业银行股份有限公司1.5亿元；浙商银行股份有限公司 1.5亿元；兰州银行股份有限公司1亿元；招商银行股份有限公司0.96 亿元；国家开发银行0.8亿元；民生银行股份有限公司0.5亿元。 在上述综合授信额度范围内，授权公司董事长与各银行签署上述 授信额度下的相关法律文件。 并请甘肃长城电工集团有限责任公司 在总体授信范围内给予提供担保。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十三、《公司2016年拟向子公司提供信贷业务担保额度的议案》 具体内容详见2016年3月25日《上海证券报》披露的《兰州长 城电工股份有限公司2016年拟向子公司提供信贷业务担保额度的公 告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十四、《关于拟与控股股东签订服务协议的议案》 公司拟与控股股东——甘肃长城电工集团有限责任公司签订《服 务协议书》，本协议构成公司的日常关联交易。 《服务协议书》的主要内容为：由控股股东为本公司提供担保、 水、电、暖、物业、安保、网络、通讯、停车和房屋租赁等服务。 服务收费原则：双方参照兰州市第三方提供的类似服务的价格， 按照公正、公平、等价、合理的原则确定各项服务的费用。 协议收费价格：每年150万元人民币，其中包含房屋租赁费 187,200.00元。 关联董事杨林、杨春山对此议案回避表决。 同意6票，反对0票，弃权0票。 十五、《公司董事会审计委员会2015年度履职报告》 具体内容详见2016年3月25日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司董事会审计委员会2015年度履职报告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 十六、《公司独立董事2015年度述职报告》 具体内容详见2016年3月25日上海证券交易所网站披露的《兰 州长城电工股份有限公司独立董事2015年度述职报告》。 同意8票，反对0票，弃权0票。 该议案需提交公司股东大会审议。 十七、《关于召开公司二〇一五年年度股东大会的议案》 具体内容详见2016年3月25日《上海证券报》披露的《兰州长 城电工股份有限公司关于召开公司二〇一五年年度股东大会的通知》 同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 兰州长城电工股份有限公司 董 事 会 2016年3月25日 中财网
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