[公告]新 大 陆:2015年度社会责任报告
福建新大陆电脑股份有限公司 FUJIAN NEWLAND COMPUTER CO.,LTD. 2015年度社会责任报告 2016年3月 目 录 一、综述 .................................................... 2 二、社会责任履行情况 ........................................ 3 （一）股东和债权人权益保护 .................................. 3 （二）职工权益保护 .......................................... 5 （三）供应商、客户、消费者权益保护 .......................... 7 （四）环境保护与可持续发展 .................................. 9 （五）公共关系与社会公益事业 ................................ 9 三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施 .................. 9 一、综述 福建新大陆电脑股份有限公司（以下简称“公司”）是国内领先的行业信息化整 体解决方案提供商，目前主要业务覆盖物联网信息识别、电子支付、移动通信、高 速公路等多个领域。2015年，公司继续以“科技创新，共享卓越” 的发展理念，带 领全体员工奋力拼搏，公司全年业绩稳中有增，在追求经济效益、保护股东利益的 同时，还积极履行对国家和社会的全面发展、自然环境和资源，以及股东、债权人、 职工、客户、消费者、供应商、社区等利益相关方所应承担的责任，实现公司与社 会可持续发展、和谐统一。 本报告是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的有关规定，结 合公司在履行社会责任方面的具体情况编制完成。本报告系统全面地阐述公司的社 会责任价值观和取向，并本着真实、客观的原则收集了公司在履行社会责任方面的 相关信息，是公司在从事经营活动中，遵守法律法规、社会公德、商业道德，诚实 守信，承担社会责任的总结，是公司落实科学发展观，推动经济社会可持续发展， 参与构建社会主义和谐社会的真实体现。 报告期内，公司继续完善内控制度，认真履行信息披露义务，通过开展投资者 实地调研活动、投资者互动平台交流等方式，有效地保障股东权益；公司关爱员工， 举办了多种形式的培训，提升员工素质，开展丰富多彩的文娱活动，丰富员工的生 活；公司廉洁从业，诚信经营，提供优质的产品和服务，致力于与合作伙伴实现共 赢；公司注重节能减排，努力创建节约型企业，并以创新为企业发展理念，实现社 会的可持续发展；公司诚信纳税，力争做大做强企业，促进海峡两岸关系发展，并 心系社会公益事业。 本报告经2016年3月23日召开的公司第六届董事会第十二次会议审议通过。 希望本报告能成为公司与社会各界交流、沟通的桥梁，成为投资者、员工、消费者 等多方对公司了解、认知的窗口，起到社会监督的作用，使公司在社会责任方面做 得更好。欢迎社会各界人士发表意见和提出有益的建议。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1、继续完善公司治理，保护股东权益 公司依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等规范性文件，不 断完善公司治理，逐渐形成一整套相互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系。 特别是在股东大会、董事会、监事会运作方面，不断健全完善各项制度，逐步形成 了以《公司章程》为基础，以公司《股东大会议事规则》、《董事会工作规则》及 《监事会工作规则》为核心架构的公司治理规则体系，已形成以股东大会、董事会、 监事会为权力、决策和监督的机构，与管理层之间权责分明、各司其职、有效制衡、 科学决策、协调运作的法人治理结构。从机制上有效保证了对所有股东的公平、公 开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所规定的各项合法权益。 2015年，公司持续开展公司治理工作，制定了《独立董事工作制度》、《独立 董事现场工作制度》、《2015-2017年股东回报规划》，并对公司章程进行修订，保 障全体股东和债权人的合法权益。报告期内，公司共召开股东大会1次，共审议通过 议案13项；共召开董事会议15次，共审议通过议案53项，共召开监事会9次，共审议 通过议案12项。在公司关联交易议案表决时，积极发挥独立董事的作用，关联董事 或者关联股东均按规定回避表决，保障了中小股东的权益不受损害；公司历次股东 大会均有律师现场见证，并发表法律意见书。 2、认真履行信息披露义务 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司公平 信息披露指引》等规定，以及公司《信息披露管理制度》、《敏感信息排查管理制 度》要求，公平对待所有投资者，通过对外披露媒体《证券时报》、《中国证券报》 和巨潮资讯网，真实详尽地向投资者披露公司经营、对外担保、对外投资等重要信 息，确保信息的及时、真实、准确、完整。报告期内，公司共计披露公告85份及相 关内容，所有信息披露均严格遵守相关程序，备查文件齐全，不存在选择性信息披 露行为，保证了股东对公司重大事项和经营情况的知情权。 3、投资者关系管理 2015年，公司积极接待基金公司、证券公司、投资公司等机构研究员、分析师、 基金经理及个人投资者的来访和调研，对到公司调研的投资者要求其签署《承诺书》。 公司通过公告、电话咨询、投资者互动平台、电子邮件、QQ群（205722970）等多种 方式与投资者沟通交流，增进投资者对公司经营情况、发展前景的了解，维护与投 资者的良好关系。同时，公司认真对待和讨论投资者对公司的意见和建议，促进投 资者和公司的互动。 报告期内，公司共接待机构投资者、证券公司等调研49家，并及时发布调研活 动记录表；承办深交所“中小投资者走进上市公司”实地调研活动，接待个人投资 者110多人；耐心答复投资者咨询来电，并积极引导投资者树立价值投资、理性投 资的理念。 4、重视市值管理，维护市场稳定 2015年度，公司继续重视市值管理工作。公司稳健经营，致力于进一步强化公 司的核心竞争力，增强市值管理的价值创造能力。报告期内公司市值从146.42亿增 长至237.66亿，增长62.31%。 在年内A股市场和公司股价出现非理性波动期间，公司董事、监事、高级管理 人员等成立增持资管计划，共计完成增持公司股票635万股，积极维护公司股价的 稳定，保护全体股东的利益。 5、债权人的权益保护 在生产经营过程中，公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则，重合同守信用，通 过建立健全资产管理和资金使用制度，保障资产和资金安全，加强资金预算管理和 财务风险控制，充分遵守信贷合作商业规则，最大化降低和化解经营风险，确保公 司资金、资产安全，在追求股东利益最大化的同时兼顾债权人的利益。 公司依法加强信息披露，提高信息透明度，让债权人及时、完整、准确地了解 公司的经营成果、财务状况和现金流量情况，与工商银行、建设银行、招商银行、 中信银行、光大银行、民生银行等金融机构建立良好的合作关系，实现股东利益和 债权人利益的双赢。公司信用等级被联合信用管理有限公司福建分公司评为“AAA级”。 （二）职工权益保护 1、依法保障职工的合法权益 公司注重保护职工的合法权益，严格遵守《劳动法》、《劳动合同法》，为所有员 工提供了基本养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、意外伤害保险及住房公 积金，保障员工的合法权益。严格执行劳动用工制度，实行全员劳动合同制度，与 职工通过平等协商签订劳动合同，严格执行工作时间和休息休假制度，实施带薪年 休假制度。公司还成立了安全生产委员会，不定期对公司生产安全进行检查，为员 工创造安全的工作环境和生活环境，组织员工参加消防逃生知识讲座、法制宣传日 活动等，有效地提高员工的自我保护能力。此外，公司还定期组织全体员工进行身 体健康检查，保证员工的身心健康。 公司依据《公司法》和公司《章程》规定，建立了职工监事的选任制度，公司 监事会设3名监事，其中1 名为职工监事，由公司职工代表大会民主选举产生，其 代表职工监督公司的生产经营。 2、不断健全薪酬与绩效管理制度 公司遵循按劳分配、同工同酬的原则，不断完善公司的《员工绩效管理办法》、 《高管人员任职考核实施方案》，每年组织年度考核，考核结果与股权激励解锁、 员工奖金分配、先进组织和个人评选、内部升迁等有机结合起来，充分调动干部员 工的积极性，建立一种积极向上的文化氛围。公司每月按时足额支付职工工资。 报告期内，公司继续实施了限制性股票激励计划，为公司董事、高管、中层管 理人员授予112万股公司预留限制性股票。该限制性股票激励计划，旨在进一步建 立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司中高层管理人员 的积极性，有效地将股东利益、公司利益和经营者个人利益结合在一起，使各方共 同促进公司的长远发展。 3、举办多种形式的培训活动 公司建立《员工培训管理规定》、《内部讲师暂行管理规定》、《高管学习卡 暂行管理办法》等一系列有效的培训机制，并结合ISO9000的要求制订员工培训规 划及年度计划，有计划有步骤地组织开展采用多种培训形式。公司坚持以员工职业 规划和公司业务发展需要相结合，实施职工岗位知识技能培训与素质提升培训，不 断提高员工的各项技能。 2015年，公司人力资源部每季度举办一次新入职员工专项培训，在介绍公司组 织架构、企业文化、经营产品之余，还通过游戏、比赛等轻松愉快的方式让新入职 员工尽快融入企业。此外，公司每年定期积极选派董事、监事、高级管理人员及相 关部门职工参加监管部门、行业协会等组织的专题培训；定期外派员工参加项目管 理、嵌入式Linux系统高级培训、资本运营与企业投融资论坛等多形式的培训。 4、关爱员工，开展丰富多彩的员工活动 公司重视企业文化建设，实施员工关爱工程，从工作、生活、学习、健康等多 个方面着手，营造一个关爱、和谐的企业氛围。公司重视和员工的沟通和交流，不 定期召开员工交流会，通过各种形式进行员工满意度调查，提取员工对公司、上级 领导的意见及建议；公司通过举办员工生日会、拓展训练、浪漫七夕情侣秀、惊喜 三八节、欢乐儿童节等内容丰富的活动丰富员工的业余生活；公司定期举办羽毛球 赛、乒乓球赛、足球赛、篮球赛、瑜伽班等丰富多彩的文体活动，促进企业和员工 关系的和谐稳定，增强公司的凝聚力和向心力。报告期内，公司携手福建省政协科 教文卫体委员会开展“专家义诊送健康”活动，为公司员工免费出诊，根据每个员 工的不同情况，耐心给出相应的咨询建议。 （三）供应商、客户、消费者权益保护 1、严把质量管控关，提供优质的产品和服务 产品质量是企业生存之本。公司相关产品已获得ISO9001质量管理体系认证证 书。公司按照国际标准化的质量体系进行品质管理，采取细致入微的质量控制措施， 严格管控外销产品或承接项目的质量，定期进行客户回访，不断提高公司质量管控 水平。公司为客户提供优质的产品和服务，得到了广大客户的认可。公司所拥有的 “新大陆”商标被国家工商总局认定为“中国驰名商标”。报告期内，公司获得国家 工信部发布的第14届中国软件业务收入前百强企业，连续第13次蝉联，位居第52 位。 报告期内，公司继续重视核心技术和产品的研发创新、知识产权保护工作。公 司“移动式追溯信息读写器”获得2015年度“福建名牌产品”认定；“物联网感知 与信息识别芯片”项目获得福建省技术发明一等奖；开发的“物联网微型条码识读 模组”项目荣获福州市科技进步三等奖。公司牵头承接的“车联网与智能交通信息 服务关键技术研究与应用”通过省级验收；与万事达卡研发的全新支付技术方案在 法国巴黎卡展上展示，创造一个线下实体店和移动端无缝对接的支付体验，受到了 行业关注；推出了“农业物联网信息化综合管理平台”，并成功应用于第一届全国青 运会蔬菜指定供应商项目；自主研发的互联网金融平台“贷安啦”正式上线，为小 微企业提供便利的互联网金融服务。 2、廉洁从业，诚信经营 公司重视对经营人员法律法规、纪律和职业道德的教育，增强自觉抵制商业贿 赂的意识，促进公司员工的廉洁自律，预防和惩罚商业贿赂行为。同时，强化公司 内部管理，采取事前控制严格审核的原则，实行采购专员轮岗制度，加强供应商管 理，加强对工程建设、生产经营、采购销售等重点环节的监督检查，发现问题及时 纠正。 公司重视企业内控机制和企业文化建设，树立以守法诚信的经营理念，严格遵 守公平竞争规则。在商业往来活动中，公司严格遵守商业道德和社会公德，要求所 有员工遵守保护公司及其客户和厂商的秘密信息和专有信息，对于公司及第三方所 拥有的信息，未经授权任何员工不得接触、使用或披露以上信息，避免对公司或第 三方的利益造成损害。公司诚实守信，不依靠虚假宣传和广告牟利，不侵犯供应商、 客户的著作权、商标权、专利权等知识产权。 3、保障供应商、客户、消费者利益，搭建良好关系 公司设立了采购部、办事处、客服部等职能机构，并制定了相关制度和工作流 程，对供应商、客户、消费者等利益相关者进行回访、听取意见和建议，接受利益 相关者的咨询，处理利益相关者的投诉，有效的保障供应商、客户、消费者的利益。 公司廉洁从业，对供应商、客户和消费者诚实守信，与供应商、客户和消费者搭建 起了良好的合作关系。 2015年度，公司自动识别华南区渠道大会暨春季新品发布会以“凝众智，聚合 力，新识别”为主题，推出移动互联网下，基于客户的新应用、新需求而精心设计 研发的6款产品，受到合作伙伴的热烈追捧，场面火爆；公司与湘潭农商银行合作 的“湘潭市肉菜流通追溯体系电子支付项目”在湘潭正式签约，这是国家肉菜追溯 体系政府行为与市场化运作相结合的典型案例，也是公司在食品安全追溯领域经营 模式上的新探索；公司助力阿里启动“支付宝日”，遍及华润万家、家乐福、屈臣氏 等便利店；天津好利来42家门店通过参股子公司上海翼码公司的“旺财”接入京东 到家平台，联合开展常态化的本地O2O业务。 （四）环境保护与可持续发展 1、节能减排，创建节约型企业 公司重视环境保护与可持续发展，努力构建绿色环境及资源节约型企业，根据 ISO14000环境管理体系认真实施环境保护措施。作为一家IT企业，公司不存在大量 污染物外排放问题，对于生产或办公过程中产生的废旧材料、废品严格根据环保要 求进行分类处理；公司建立一整套电子化、网络化工作模式，充分利用现代信息技 术手段，大量节省了纸张耗费、通信费用和邮寄费用，而且也减少了用电话、传真 和邮寄联系方式对社会通信线路和邮政资源的占用；公司重视企业生产及周边地区 的环境保护，对于新建或改造的重大项目进行环境评估，获得上级相关部门批准后 才予动工；对于科技园区、员工工作及休息等区域，公司聘请了专业保洁公司进行 维护，聘请了专业的园艺公司负责公司办公区及园区的花草种植及绿化，科技园内 四季绿色盎然。此外，公司通过宣传、贯彻环境保护政策，提高所有员工的环境意 识，倡导人人保护环境，建设节约型社会。 2、以创新为企业发展理念，实现可持续发展 公司一直以“科技创新，共享卓越”为企业发展理念并贯穿于生产经营全过程。 近年来，食品安全事件频发，公司积极研究并推出将公司核心技术应用于食品安全 等改善民生的各种应用，如动物疾病追溯系统、肉菜溯源系统等，并在国内多个领 域、省份得到应用，为消费者构建一个健康安全的环境，尽到企业应有的社会责任。 （五）公共关系与社会公益事业 1、诚信纳税，履行纳税人义务 公司依法按时缴纳税款、积极履行扣缴义务人代收税款的义务。公司的税务工 作得到主管部门的肯定，公司及子公司福建新大陆自动识别技术有限公司、福建新 大陆软件工程有限公司和福建新大陆地产有限公司获得福建省2012-2013年度“纳 税信用A级纳税人”荣誉称号。 2、心系社会公益事业，投身教育事业 公司致力于企业发展的同时，一直心系社会公益事业。由公司与福州大学共 同成立的全国首家校企联盟的物联网学院运作顺利，该学院旨在为物联网产业培养 创新人才，并进行物联网领域的前瞻性研究和应用研究；公司积极为各地物联网学 院教学提供“物联网工程实验室”，包括智能交通、食品溯源、O2O模式等多项物联 网应用的教材、实验器材等；“中高职物联网赛项资源转化会暨专业建设研讨会” 在山东青岛召开，公司作为承办方对构建科学高效的校企合作物联网人才培养体系 提出了方法及建议；公司成功举办“2015年江苏高职组互联网技术应用”赛项说明 会，为江苏省高职组“物联网技术应用”赛项竞赛提供全程技术指导。 三、在履行社会责任方面存在的不足及改进措施 2015年度，公司各项业务均合法生产经营，达到国家法律法规的要求和标准， 未出现重大环保和安全事故，也未受到相关处罚。公司在股东权益保护、职工权益 保护、供应商、客户及消费者权益保护、环境保护、社会公益事业等方面履行了企 业应尽的社会责任，受到社会各界的认可和好评。但公司也认识到，履行社会责任、 做一个合格的“企业公民”是项持久性的工作，公司社会责任履行状况与《深圳证 券交易所上市公司社会责任指引》的相关规定仍存在一定的差距，仍需要进一步改 进。 2016年度，公司将在以下方面对公司社会责任建设持续努力： 1、进一步保护股东和相关利益人的合法权益。依托2011年试点运作的企业内 部控制规范体系，公司着力提高规范化运作水平，增强风险防控意识和能力；继续 加强内幕交易防控工作，营造“公开、公平、公正”的信息披露环境，保护中小股 东利益；依靠科技创新，继续扩大公司规模，提高公司整体竞争能力，努力为股东 创造更大的价值；改进技术，提升产品质量，及时帮助客户解决疑难问题，为满足 客户更多的需求，研发出更新更好的产品；改善员工福利，改进公司激励机制，增 加员工培训机会，为员工发展搭建良好平台。 2、积极参加社会公益事业，提升全员社会责任意识。近年来，公司虽积极投身 社会公益活动，但所提供的人力、物力和财力支持等方面仍有提升的空间。随着公 司规模的不断发展壮大，经济效益的不断提升，公司需要肩负的社会责任更加重大。 公司将在力所能及的范围内，增加社会公益的投入，积极动员广大员工主动参与， 参加所在地区的环境保护、教育、文化、科学、社区建设、扶贫济困等社会公益活 动，促进公司和区域经济的发展。 3、努力协调好履行社会责任所涉及的各种关系。公司将加强在公共关系处理与 宏观调控方面的努力，更好的协调企业与员工之间、企业与客户、企业与自然、企 业与企业之间的关系，努力探索，树立履行社会责任的企业文化。公司将通过实地 培训、网络交流等多种形式提高员工对社会责任的认识，使履行社会责任、追求可 持续发展的意识深入人心，成为每位员工的共同认识和自觉行动，形成讲责任、求 和谐的企业文化，真正建立公司履行社会责任的长效机制。 履行社会责任是一项系统工程，需要企业持续不断地投入、坚持不懈地跟进。 作为企业公民，公司将从国家大局出发，落实科学发展观，不断深化对企业社会责 任内涵的认识，主动融入海峡西岸经济区建设，切实保障股东、债权人、职工、客 户、消费者、供应商、社区等相关各方的利益，努力为公司自身和社会的可持续发 展作出贡献。 福建新大陆电脑股份有限公司 董 事 会 2016年3月25日 中财网
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