[年报]江河创建:2015年年度报告
公司代码：601886 公司简称：江河创建 江河创建集团股份有限公司 2015年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人刘载望、主管会计工作负责人赵世东 及会计机构负责人（会计主管人 员）周智敏声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2015年度利润分配预案为：以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10股派发现金 红利1.00元（含税），共分配股利115,405,000元。 六、 前瞻性陈述的风险声明 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，该陈述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资 者注意风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 九、 重大风险提示 本公司可能面临的重大风险主要包括政策风险、市场竞争风险等。敬请查阅本报告第四节 三、 （四）可能面对的风险。 目 录 第一节 释义 .................................................................................................................................... 4 第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 5 第三节 公司业务概要 ..................................................................................................................... 8 第四节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12 第五节 重要事项 ........................................................................................................................... 24 第六节 普通股股份变动及股东情况 ........................................................................................... 37 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 ....................................................................... 41 第八节 公司治理 ........................................................................................................................... 48 第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 51 第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 56 第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 175 第一节 释义 一、 释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、江河创建 指 江河创建集团股份有限公司。 集团、江河创建集团 指 江河创建集团股份有限公司及其子公司。 江河幕墙、北京江河 指 北京江河幕墙系统工程有限公司。 江河公司 指 本公司前身北京江河幕墙装饰工程有限公司。 江河源 指 北京江河源控股有限公司，为本公司第一大股东。 江河汇众 指 新疆江河汇众股权投资有限合伙企业，为公司股东。 江河钢构 指 北京江河钢结构工程有限公司，为本公司全资子公司。 上海江河 指 上海江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子公司。 广州江河 指 广州江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子公司。 大连江河 指 大连江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子公司。 成都江河 指 成都江河幕墙系统工程有限公司，为本公司全资子公司。 成都创建 指 成都江河创建实业有限公司，为本公司控股子公司。 北京制造 指 北京江河幕墙制造有限公司，为本公司全资子公司附属公 司。 香港江河 指 江河幕墙香港有限公司，为本公司全资子公司。 马来西亚江河 指 江河幕墙马来西亚有限公司，为本公司全资子公司。 印度江河 指 江河幕墙（印度）有限公司，为本公司控股子公司，本公 司现持有该公司99%的股权，广州江河持有1%的股权。 新加坡江河 指 江河新加坡幕墙有限公司，为本公司全资子公司。 越南江河 指 江河幕墙越南有限公司，为本公司全资子公司。 澳门江河 指 江河幕墙澳门有限公司，为本公司控股子公司，本公司现 持有该公司99.01%的股权，香港江河持有0.99%股权。 泰国江河 指 江河幕墙泰国有限公司，为本公司控股子公司，本公司现 持有该公司100%股权。 印尼江河 指 江河幕墙印度尼西亚有限公司，为本公司控股子公司，本 公司现持有该公司99%股权，江河钢构持有1%的股权。 阿联酋江河 指 江河幕墙工程（阿联酋）有限责任公司，为本公司原控股 子公司，本公司已将所持其全部股权转让。 卡塔尔江河 指 江河（卡塔尔）有限公司，为本公司原控股子公司，本公 司已将所持其全部股权转让。 加拿大江河 指 江河幕墙加拿大有限公司，为本公司原控股子公司，本公 司已将所持其全部股权转让。 澳大利亚江河 指 江河幕墙澳大利亚有限公司，为本公司原控股子公司，本 公司已将所持其全部股权转让。 澳洲控股 指 江河澳大利亚控股有限公司，为本公司原控股子公司，本 公司已将所持其全部股权转让。 美洲江河 指 江河幕墙美洲有限公司，为本公司原控股子公司，本公司 已将所持其全部股权转让。 宏基资本 指 宏基资本有限公司。 北京承达 指 北京承达创建装饰工程有限公司，本公司现持有该公司25% 股权，香港江河持有其75%股权。 港源装饰 指 北京港源建筑装饰工程有限公司，为本公司控股子公司。 港源幕墙 指 北京港源幕墙有限公司，为本公司控股子公司。 江河创展 指 北京江河创展投资管理有限公司（前身为北京黔龙华资国 际投资管理咨询有限公司），为本公司全资子公司。 承达集团 指 承达集团有限公司，为香港上市公司，本公司通过全资子 公司的附属公司持有其75%股权，其他社会公众股东持有 25%股权。 梁志天设计 指 梁志天设计师有限公司，为本公司控股子公司。 北控医疗健康 指 北控医疗健康产业集团有限公司，更名前名称为正峰集团 有限公司。 Vision 指 Vision Eye Institute Limited，本公司通过全资子公司 的附属公司持有其97.71%的股权。 幕墙系统、幕墙 指 建筑幕墙及其附属的产品或服务。 内装系统、内装 指 室内装饰装修及其附属的产品或服务。 医疗健康 指 与医药产销及医疗服务直接相关的产业活动，也包括围绕 医药、医疗、生命健康活动相关的产业活动。 建筑装饰 指 采用装饰装修材料或饰物对建筑物的本身或者其建筑结构 的表面结构进行装修装饰。 公司章程 指 江河创建集团股份有限公司章程。 华普天健、会计师 指 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙），本公司的审计 机构。 元 指 人民币元（非经特别注明，金额单位均为人民币元）。 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会。 香港联交所 指 香港联合交易所有限公司。 股东大会 指 江河创建集团股份有限公司股东大会。 董事会 指 江河创建集团股份有限公司董事会。 监事会 指 江河创建集团股份有限公司监事会。 第二节 公司简介和主要财务指标 一、 公司信息 公司的中文名称 江河创建集团股份有限公司 公司的中文简称 江河创建 公司的外文名称 Jangho Group Co., Ltd. 公司的外文名称缩写 JANGHO 公司的法定代表人 刘载望 二、 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘中岳 王鹏 联系地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 北京市顺义区牛汇北五街5号 电话 010-60411166 010-60411166 传真 010-60411666 010-60411666 电子信箱 liuzhongyue@jangho.com wangpeng@jangho.com 三、 基本情况简介 公司注册地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司注册地址的邮政编码 101300 公司办公地址 北京市顺义区牛汇北五街5号 公司办公地址的邮政编码 101300 公司网址 http://www.jangho.com 电子信箱 ir@jangho.com 四、 信息披露及备置地点 公司选定的信息披露媒体名称 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 、《证券日报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江河创建 601886 江河幕墙 六、 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境 内） 名称 华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸 大厦9层922-926室 签字会计师姓名 朱艳、卢鑫 七、 近三年主要会计数据和财务指标 (一) 主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2015年 2014年 本期比上年 同期增减(%) 2013年 营业收入 16,156,589,575.17 15,904,276,749.05 1.59 11,902,047,873.87 归属于上市公 司股东的净利 润 312,528,053.75 276,900,851.20 12.87 290,832,167.70 归属于上市公 司股东的扣除 非经常性损益 的净利润 263,542,306.56 230,110,199.32 14.53 264,310,796.32 经营活动产生 的现金流量净 额 997,054,725.61 298,274,400.59 234.27 -208,663,699.04 2015年末 2014年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2013年末 归属于上市公 司股东的净资 产 5,959,747,005.18 5,239,768,925.15 13.74 4,653,861,282.26 总资产 22,332,354,815.99 19,822,075,203.64 12.66 15,173,891,871.78 期末总股本 1,154,050,000.00 1,154,050,000.00 112,000,000.00 (二) 主要财务指标 主要财务指标 2015年 2014年 本期比上年同期增 减(%) 2013年 基本每股收益（元／股） 0.27 0.24 12.50 0.26 稀释每股收益（元／股） 0.27 0.24 12.50 0.26 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元／股） 0.23 0.20 15.00 0.24 加权平均净资产收益率（%） 5.81 5.37 增加 0.44 个百分点 6.41 扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%） 4.90 4.46 增加 0.44 个百分点 5.82 八、 2015年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 主要财务 数据 第一季度 （1-3月份） 第二季度 （4-6月份） 第三季度 （7-9月份） 第四季度 （10-12月份） 营业收入 3,568,713,711.64 3,550,602,634.72 3,821,659,452.74 5,215,613,776.07 归属于上市 公司股东的 净利润 50,978,870.75 149,551,490.48 81,487,437.26 30,510,255.26 归属于上市 公司股东的 扣除非经常 性损益后的 净利润 33,827,164.66 148,343,421.17 77,756,886.42 3,614,834.31 经营活动产 生的现金流 量净额 -826,192,153.10 -186,013,824.75 82,422,795.88 1,926,837,907.58 九、 非经常性损益项目和金额 √适用 □不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2015年金额 附注（如 适用） 2014年金额 2013年金额 非流动资产处置损益 782,193.67 18,947,401.75 1,533,871.43 计入当期损益的政府补助，但与 公司正常经营业务密切相关，符 合国家政策规定、按照一定标准 定额或定量持续享受的政府补 助除外 28,192,209.85 30,290,962.77 11,519,619.99 企业取得子公司、联营企业及合 营企业的投资成本小于取得投 资时应享有被投资单位可辨认 净资产公允价值产生的收益 -72,670,339.76 委托他人投资或管理资产的损 益 2,650,330.21 理财产 品投资 收益 5,153,908.02 除同公司正常经营业务相关的 -2,862,127.59 4,785 有效套期保值业务外，持有交易 性金融资产、交易性金融负债产 生的公允价值变动损益，以及处 置交易性金融资产、交易性金融 负债和可供出售金融资产取得 的投资收益 单独进行减值测试的应收款项 减值准备转回 3,860,000.00 除上述各项之外的其他营业外 收入和支出 24,402,440.70 26,204,844.34 18,587,295.75 少数股东权益影响额 -1,016,641.79 -7,101,994.25 -91,572.55 所得税影响额 -9,884,785.45 48,827,996.6 -5,032,628.24 合计 48,985,747.19 46,790,651.88 26,521,371.38 十、 采用公允价值计量的项目 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 持有的远期外汇掉 期合约 2,862,127.59 -2,862,127.59 -43,991.03 可供出售金融资产 263,898,031.81 263,898,031.81 合计 2,862,127.59 263,898,031.81 261,035,904.22 -43,991.03 第三节 公司业务概要 一、 报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 1、主营业务 公司以“为了人类的生存环境与健康福祉”为企业愿景，积极在建筑装饰、医疗健康两大领域 开展业务，旗下拥有江河（Jangho）、承达（Sundart）、港源、梁志天（SLD）、Vision五大品 牌，业务遍布全球二十多个国家和地区，在幕墙、室内装饰、眼科等方面居于行业领先水平。 报告期内，公司主营业务分为建筑装饰业务和医疗健康业务两个板块，其中建筑装饰业务包 括建筑幕墙和室内装饰。幕墙系统业务是公司的传统优势业务，多年来公司定位于高端幕墙系统 整体解决方案供应商，主要承接高档写字楼、酒店、商业综合体、机场、火车站、体育场馆、企 事业机关单位办公楼和高档住宅的建筑幕墙工程。室内装饰业务主要为大型公共建筑、高档酒店、 高级会所和高档住宅项目提供专业、优质的室内装潢工程服务。 报告期内公司完成要约收购澳大利亚最大的眼科连锁医院Vison，开始拓展医疗业务。主要 提供眼科专科护理以及手术，包括专业的眼科保健，角膜手术、屈光手术、白内障手术、青光眼 治疗和手术, 治疗黄斑变性等。 2、经营模式 公共建筑装饰工程的承接一般通过公开招标和邀请招标方式，住宅精装修工程的承接主要通 过邀请招标方式。其中幕墙业务通常为专项分包工程，工程业主在确定项目总投资及建设方案后， 通常以招投标方式确定总包和分包企业，主要方式包括：由业主直接确定总包和分包企业，业主 先确定总包再委托总包确定分包企业。幕墙企业中标后，以项目为管理单元、按工程进度组织设 计、采购、生产加工和施工。室内装饰业务经营模式趋同，公共建筑装饰和住宅精装修工程一般 按设计和施工进行分阶段招投标。在工程项目中标后，中标公司与业主签订合同，该合同一般对 工期、施工范围、合同金额、工程款项的支付进度等进行约定。中标后以项目为管理单元进行采 购、施工和售后服务等。 眼科医疗业务方面，Vision主要采取垂直整合和连锁经营的业务模式，在对病人进行问诊和 检测后，根据具体病情送到Vision的连锁医院或附近的日间手术室进行治疗。Vision通过高度 发展和有效的引荐预约模式，由经验丰富的团队负责管理核心服务并改善医疗体验。 3、行业情况 （1）建筑装饰行业 2015年，全国建筑装饰行业完成工程总产值3.4万亿元，比2014年增加了2300亿元，增长 幅度为7%，与宏观经济增长速度7%基本持平。2015年行业的市场结构发生了较大变化。由于国 家固定资产投资增幅下降，新建大型建筑工程的数量有所减少。但在城市经济结构的调整中，大 量的既有建筑由于使用功能的改变需要进行改造性装修，为建筑装饰行业提供了大量的中、小规 模的装修改造工程，对建筑装饰行业平稳较快发展做出极大贡献。我国现有存量建筑520多亿平 方米，在使用过程中，特别是在经济结构深度调整过程中，由于功能转换、室内外环境升级而进 行装修改造的市场需求还会增长。 2015年虽然房地产投资增幅大幅下滑，但对建筑装饰行业发展仍存在着有利的积极因素。既 有建筑节能改造专业工程市场相对活跃，工程量有较大提升，建筑节能工程市场需求持续旺盛， 而且全年保持了平稳较快的发展态势，为改造性装修装饰提供了新的发展空间，使节能改造性装 修装饰工程对整个行业的发展贡献率有了较大提高。 经过多年的发展，建筑装饰行业经历过高速增长的快速成长期，以房地产业为依托的建筑装 饰行业已经进入一个平稳发展周期。随着装饰市场日益成熟，装饰企业的品牌效应越来越明显， 行业内知名度高的企业，发展速度远高于行业的平均水平，行业逐渐透明，集中度有加速聚拢的 趋势。 （2）眼科医疗行业 眼科疾病在医学上属于“大病种”，目前已了解的眼科疾病至少有数十种。澳洲的白内障手 术的增长率在过去5年的平均增长率在5.19%，澳洲96.6%的白内障手术在日间手术室完成，69%的 白内障手术在私立医院认证的手术设备上进行。Vision在澳洲白内障手术的市场占有率2015年为 9.9%。 在中国眼科医疗市场，眼科医疗服务主要由两类机构来提供，一种为综合医院的眼科科室提 供，另一种为专业的眼科专科医院。随着政府鼓励民营医疗机构的政策放开，十分重视投资效益 的民间资本开始“放量”投资医疗领域，给医疗市场注入了新的活力，民间资本会更多地注入到 专科医院。眼科是一个市场空间大，发展快的细分行业，伴随着手机、电脑普及导致的用眼强度 加大、社会人口老龄化以及慢性疾病的增加，导致近视、干眼症、白内障、糖尿病视网膜病变， 高血压导致的眼底病变等眼科疾病将呈现较快增长。随着生活和教育水平的提高，人民对于眼科 医疗服务的需求和支出也保持较快增长，尤其是入院人次和手术人次出现较快的增长。眼科医院 市场前景广阔，中国眼科医院的市场规模也将持续稳步上升。 二、 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 1、报告期内，公司通过子公司收购Vision97.71%股权，投资成本共计850,349,353.07元人民 币，于2015年10月30日纳入合并报表范围，本次并购使商誉增加560,123,932.68元、使无形资产 增加406,467,288.76元。 2、报告期内，公司与王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍于2015年11月10日签订《股权转 让协议》，约定以人民币12,000万元的价格购买王波、申会贤、刘通、李瑞林、贾爱萍持有的港 源装饰30%的股权，本次股权转让完成后，公司对港源装饰的持股比例由65%变更为95%，购买成本 与应享有净资产份额之间的差额265,203,703.47元调整资本公积。 3、本公司子公司承达集团于2015年12月29日在香港联交所主板上市交易，本次承达集团共发 行50,000万股，发行完成后承达集团总股本为200,000万股，本公司所持股份占承达集团发行完成 后总股本的75%，溢价发行金额263,108,711.17元调整资本公积。 其中：境外资产966,591,221.44（单位：元 币种：人民币），占总资产的比例为4.33%。 三、 报告期内核心竞争力分析 1、工程业绩及品牌优势 （1）建筑装饰板块 公司旗下拥有江河（Jangho）、承达（Sundart）、港源、梁志天（SLD）四大建筑装饰品牌。 公司承建了一大批有代表性的、影响力大的地标工程和经典项目，多年来公司在全球市场上承建 的数百项幕墙系统和内装系统标志工程，打造了公司在行业内的高端品牌。报告期内中标了包括 世界级城市综合体南京环球贸易广场、530米超高层建筑天津周大福金融中心、菲律宾最大娱乐 城Marina Bay Resorts、澳门路易十三酒店、澳门美高梅酒店、多哈Masraf Al Rayan银行总部 办公室等幕墙、内装和设计领域具有重要影响力的项目，进一步奠定了公司在行业内的领先地位， 增强了公司的竞争优势。 （2）医疗健康板块 报告期内并购完成的Vision是澳大利亚最大的连锁眼科医院，在眼科医疗技术和医疗设备方 面一直处于行业前沿，具有明显的品牌优势。 2、技术优势 （1）建筑装饰板块 幕墙系统业务方面，公司是国家火炬计划重点高新技术企业，中国建设科技自主创新优势企 业和北京市专利示范单位，拥有国家级企业技术中心，为全国首批55家国家技术创新示范企业之 一。内装系统业务方面，承达集团拥有领先的预制组装家具中心生产线和多项全球认证，是中国 内装行业获得美国建筑木结构学会质量认证的企业，承达集团预制防火门及预制窗框产品通过了 全球UL权威认证。港源装饰通过科技研发和创新，拥有多项行业创新的施工技术。梁志天先生在 室内设计和产品设计领域均备受推崇，其现代简约又极具东方色彩的设计作品获奖众多，梁志天 先生带领他的设计团队收获了超过100项国际设计奖项和企业奖项。报告期内集团全年新增96 项技术专利，至此集团累计拥有428项技术专利。新增3家国家“高新技术企业”，至此集团总 计拥有7家国家级高新技术企业。 （2）医疗健康板块 医疗健康业务方面，Vision在过去20年中取得了多项前沿领先技术：率先在白内障手术中 使用超声乳化术，率先采用CMICS 同轴微切口白内障手术，南半球首家激光白内障手术诊所。 Vision在眼科医疗业务方面技术优势明显。 3、管理优势 （1）建筑装饰板块 公司通过实施标准化设计、工厂化生产和组装式施工等模式创新，依托信息化的系统平台， 由强大的后方运营管理平台支撑前方业务平台，在管理机制上实现突破。公司快速发展的初期阶 段就通过信息化系统进行管理，公司是幕墙行业第一家使用SAP企业管理系统的企业，目前已实 现财务系统、生产系统、采购系统、项目系统等各平台的信息化系统管理。近年来公司通过管理 标准化、全面预算管理和内部市场化等方式进一步提高公司管理水平，提升了管理效率。 （2）医疗健康板块 在医疗健康方面，公司成了由国内外医疗专家组成的医疗专家委员会，对公司医疗业务进行 国际化、专业化管理。 4、内外装业务协同发展的优势 目前公司已形成幕墙、内装两大产业集群，旗下江河幕墙、承达集团、港源装饰、港源幕墙、 梁志天设计等五大产业单位，幕墙、内饰和装饰设计齐头并进，跨越式协同发展优势明显。公司 依托全球化市场平台和管理经验，将幕墙业务的市场平台、客户资源、管理经验等方面优势与内 装业务承达集团、港源装饰和梁志天设计品牌进行充分整合，发挥协同效应，实现强强联合，为 公司未来业务扩张和持续增长带来强劲动力。报告期内内外装协同发展良好，协同效应明显。 5、业务快速拓展能力的优势 公司业务快速拓展能力是由公司的战略眼光、企业文化和管理机制决定的。公司发展过程中 每一次的战略定位和调整总是能准备充分，占领先机。公司敏锐、精准的战略眼光是公司快速扩 张的前提和基础。公司强调“兼容并蓄”的企业文化，大力引进国外人才；依靠公司的执行力和 学习能力，迅速熟悉国际化和跨行业规则，扩大市场和转型发展。公司通过实施模式创新，依托 公司的系统平台和资源优势，具备了做大做强、快速复制的优势。 6、资本运作的优势 公司上市以来已陆续完成了跨境跨交易所并购承达集团，发行股票购买资产收购港源装饰， 现金收购梁志天设计，报告期内公司完成了要约收购澳交所上市公司Vision、分拆子公司承达集 团香港主板上市、发起设立北京顺义产业投资基金管理有限公司等资本运作事项，丰富的国际化 资本运作经验和高效的执行力为公司业务快速扩张和跨越转型发展提供了强有力的保证。 第四节 管理层讨论与分析 一、管理层讨论与分析 2015年，全球经济仍然处在深度调整期，受国家整体经济形势的影响，市场整体低迷，投资、 消费均不旺盛，尤其是以房地产业为依托的建筑装饰行业呈现增速放缓的形势。公司积极应对， 迎难而上主动作为，在公司及各产业单位管理团队和全体员工的共同努力下，公司在战略上未雨 绸缪，提前布局，医疗健康产业正式落地，初步完成了向“双主业，多元化”的战略转型；在经 营管理上公司上下坚决“以效益为中心，以内部市场化为推手，以市场为龙头”，积极变革，努 力开拓，基本实现了“业务规模保持平稳，经营质量稳步提升”的经营目标；在资本运作上集团 放眼全局，完成了并购Vision、分拆承达集团香港上市等多个目标，有力地助推了公司的战略实 施和产业发展。 （一）医疗健康正式落地，战略布局构筑未来 建筑装饰行业已经进入一个平稳发展周期，而医疗健康作为21世纪的朝阳产业有着更为广阔 的发展前景，也有着更好的投资回报。为此，公司在2015年进军医疗健康产业，培养新的利润增 长点。2015年7月，公司与北控医疗签订战略合作协议，拉开了布局医疗产业的序幕；2015年 10月，公司以要约方式成功并购了澳大利亚最大连锁眼科上市医院Vision，并对Vision实施私 有化。至此公司正式形成了“建筑装饰+医疗健康”的“双主业，多元化”产业发展格局，公司战 略转型得以正式落地，正式步入跨越式、可持续发展的新纪元。 （二）分拆子公司香港上市，资本运作再添平台 报告期内公司所属企业承达集团成功于香港联交所主板发行上市。承达集团的上市不但夯实 了公司的资产和估值，并且搭建了海外资本运作平台，为下一步海外并购、跨境融资奠定了基础。 另外公司还与北京顺义创新科技集团有限公司、北控集团所属上海翀远投资管理有限公司联合发 起成立产业投资基金管理公司，主要投资于医疗健康以及其他与公司主业相关的行业。基金公司 是一个产融结合进行资本运作的新平台，也将成为集团跨越式发展的重要推手。 （三）建筑装饰平稳发展，经营质量稳步提升 公司年初提出了“盈利是硬道理”，一切“以效益为中心”，追求经营质量的工作思路。报 告期内，建筑装饰板块各产业单位在公司管理层的带领下，总体上实现了“业务规模保持平稳， 经营质量稳步提升”的目标。全年中标总量同比2014年有所下降，但中标质量稳中有升。全年完 成产值总体上与2014年基本持平，其中幕墙业务受国内经济环境影响施工节奏放缓，完成产值有 所下降；内装业务有所增长，主要来自承达集团的港澳业务。尽管总体上建筑装饰板块的业务规 模没有明显增长，但2015年的经营质量有了提高，经营效率有所提升。 （四）管理变革持续推进，内部市场化初见成效 2015年公司以“内部市场化”为年度工作主题，以“转变内部经营机制”为主线，推动管理 变革。在产业单位内部，以项目部、设计工作室、市场部等为利润中心或责任中心，强化自主经 营、绩效挂钩。在产业单位之间，按照市场协同、资源共享、服务有偿的方式开展内部市场化。 一年下来，各产业单位在项目部的内部市场化推进上成效较为明显，公司总部、产业单位之间的 跨界协同、内部市场化也有一定进步。2015年内装系统中标的机场项目，大多合同都来自营销的 协同。 二、报告期内主要经营情况 报告期内公司实现中标额147元，较去年同期下降20.97%；实现营业收入161.57亿元，同 比增长1.59%；实现归属于上市公司股东的净利润3.13亿元，同比增长12.87%。 (一) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:元 币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 16,156,589,575.17 15,904,276,749.05 1.59 营业成本 13,800,527,020.68 13,514,026,281.53 2.12 销售费用 212,885,407.19 210,357,588.76 1.2 管理费用 973,666,132.21 1,024,440,948.58 -4.96 财务费用 231,122,730.77 191,745,130.50 20.54 经营活动产生的现金流量净额 997,054,725.61 298,274,400.59 234.27 投资活动产生的现金流量净额 -1,386,133,745.26 99,546,427.39 -1,492.45 筹资活动产生的现金流量净额 1,447,146,857.66 126,185,795.43 1,046.84 研发支出 451,217,280.97 490,571,562.35 -8.02 1. 收入和成本分析 (1). 主营业务分行业、分产品、分地区情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 装饰装修 业 16,067,922,317.28 13,730,579,350.00 14.55 1.06 1.62 减少0.47 个 百分点 医疗健康 业 83,974,742.71 66,221,121.54 21.14 不适用 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 幕墙 8,558,900,559.80 7,376,705,102.31 13.81 -12.41 -12.33 减少0.08 个 百分点 内装 7,509,021,757.48 6,353,874,247.69 15.38 22.54 24.66 减少1.45 个 百分点 医疗健康 业 83,974,742.71 66,221,121.54 21.14 不适用 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利 率（%） 营业收 入比上 年增减 （%） 营业成 本比上 年增减 （%） 毛利率比上 年增减（%） 中国大陆 11,341,564,046.24 9,623,011,367.49 15.15 -3.38 -1.45 减少1.66 个 百分点 海外（含港 澳台） 4,810,333,013.75 4,173,789,104.04 13.23 15.61 11.41 增加3.27 个 百分点 主要销售客户情况 前五名销售客户销售金额合计（万元） 215,064.68 占销售总额比重 13.30% (2). 成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 装修装 饰业 主营 业务 成本 13,730,579,350.00 99.52 13,511,158,880.75 100 1.62 医疗健 康业 主营 业务 成本 66,221,121.54 0.48 不适用 分产品情况 分产品 成本 构成 项目 本期金额 本期占 总成本 比例 (%) 上年同期金额 上年同 期占总 成本比 例(%) 本期金额 较上年同 期变动比 例(%) 幕墙 主营 业务 成本 7,376,705,102.31 53.47 8,414,364,649.92 62.28 -12.33 内装 主营 业务 成本 6,353,874,247.69 46.05 5,096,794,230.83 37.72 24.66 医疗健 康业 主营 业务 成本 66,221,121.54 0.48 不适用 主要供应商情况 前五名供应商采购金额合计(万元) 111,871.37 占采购总额比重 16.81% 2. 费用 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说明 销售费用 212,885,407.19 210,357,588.76 1.20% 变化不大 管理费用 973,666,132.21 1,024,440,948.58 -4.96% 变化不大 财务费用 231,122,730.77 191,745,130.50 20.54% 主要系当期汇兑损失增加， 债券及贷款增加致利息增 加所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位：元 本期费用化研发投入 451,217,280.97 研发投入合计 451,217,280.97 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.79 公司研发人员的数量 1,412 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 22.95 4. 现金流 科目 本期数 上年同期数 变动比例 变动原因说 明 经营活动产生的现 金流量净额 997,054,725.61 298,274,400.59 234.27% 主要系公司当 期经营回款较 好所致 投资活动产生的现 金流量净额 -1,386,133,745.26 99,546,427.39 -1492.45% 主要系当期支 付购买梁志天 设计及承达集 团股权欠款及 购买Vision 所致 筹资活动产生的现 金流量净额 1,447,146,857.66 126,185,795.43 1046.84% 主要系当期发 行中期票据及 贷款增加所致 (二) 非主营业务导致利润重大变化的说明 □适用 √不适用 (三) 资产、负债情况分析 资产及负债状况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 货币资金 3,508,578,424.64 15.71 2,495,016,216.60 12.59 40.62 主要系本期 经营活动现 金流较好所 致 应收票据 196,916,398.29 0.88 141,129,627.38 0.71 39.53 主要系本期 客户采用票 据结算增加 所致 划分为持 有待售的 资产 12,282,264.97 0.06 -100.00 主要系划分 为持有待售 的土地使用 权转回无形 资产所致 可供出售 金融资产 263,898,031.81 1.18 主要系公司 本期购买股 票所致 无形资产 895,622,076.80 4.01 501,339,755.43 2.53 78.65 主要系公司 合并Vision 所致 商誉 1,200,282,823.47 5.37 633,842,593.47 3.20 89.37 主要系公司 合并Vision 所致 长期待摊 费用 4,899,778.63 0.02 11,947,479.98 0.06 -58.99 主要系公司 厂房整改费 用在当期摊 销所致 短期借款 2,701,301,874.36 12.10 2,053,852,924.79 10.36 31.52 主要系公司 银行借款增 加所致 以公允价 值计量且 其变动计 入当期损 益的金融 负债 2,862,127.59 0.01 -100.00 主要系本期 处置香港江 河远期外汇 合约所致 应交税费 262,858,820.42 1.18 201,187,698.46 1.01 30.65 主要系期末 应交营业税 增加以及承 达集团企业 所得税增加 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 所致 应付利息 25,257,553.33 0.11 12,842,461.20 0.06 96.67 主要系本期 发行中期票 据，应付债券 利息增加所 致 应付股利 35,314,587.00 0.18 -100.00 主要系本期 港源装饰应 付少数股东 股利减少所 致 其他应付 款 163,188,594.15 0.73 307,982,122.94 1.55 -47.01 主要系本期 支付购买梁 志天设计及 承达集团股 权欠款所致 一年内到 期的非流 动负债 18,850,500.00 0.08 主要系公司 长期借款转 为一年内到 期的非流动 负债所致 长期借款 17,750,250.00 0.09 -100.00 主要系公司 长期借款转 为一年内到 期的非流动 负债所致 应付债券 1,427,017,753.46 6.39 893,672,211.17 4.51 59.68 主要系本期 发行中期票 据所致 预计负债 3,578,250.00 0.02 134,447.00 0.00 2,561.46 主要系公司 诉讼预计损 失增加所致 递延所得 税负债 85,892,596.97 0.38 20,846,734.94 0.11 312.02 主要系本期 非同一控制 下企业合并 资产评估增 值部分确认 的递延所得 税负债金额 较大所致 存货 3,138,871,270.12 14.06 3,534,281,473.11 17.83 -11.19 主要系存货 管理较好，周 转率提高所 项目名称 本期期末数 本期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 上期期末数 上期 期末 数占 总资 产的 比例 （%） 本期期末 金额较上 期期末变 动比例 （%） 情况说明 致。 应收账款 10,933,056,634.69 48.96 10,363,140,375.04 52.28 5.5 (四) 行业经营性信息分析 报告期内公司主要业务为建筑装饰业务，行业经营性分析如下： 1. 报告期内竣工验收的项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数（个） 305 305 总金额 1,202,352.30 1,202,352.30 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 220 85 305 总金额 634,381.16 567,971.14 1,202,352.30 其他说明 □适用√不适用 2. 报告期内在建项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 细分行业 房屋建设 基建工程 专业工程 建筑装饰 其他 总计 项目数量（个） 894 894 总金额 3,898,454.57 3,898,454.57 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 境内 境外 总计 项目数量（个） 735 159 894 总金额 2,896,933.17 1,001,521.40 3,898,454.57 3. 在建重大项目情况 □适用√不适用 其他说明 □适用√不适用 4. 报告期内境外项目情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目地区 项目数量（个） 总金额 香港 145 352,954.74 澳门 34 639,682.76 新加坡 21 231,776.66 沙特 8 109,756.59 马来西亚 8 24,337.71 菲律宾 6 41,233.49 其他 22 169,750.59 总计 244 1,569,492.54 5. 存货中已完工未结算的汇总情况 √适用□不适用 单位：万元 币种：人民币 项目 累计已发生成本 累计已确认毛利 预计损失 已办理结算的金 额 已完工未结算的 余额 金额 4,042,946.31 686,798.50 61.59 4,490,249.40 239,433.83 6. 其他说明 □适用√不适用 (五) 投资状况分析 1、 对外股权投资总体分析 被投资单位名称 主营业务 所占权益比例 Vision Eye Institute Limited 提供眼科相关的服务、专科护理以及手 术，包括专业的眼科保健，角膜手术、屈 光手术、白内障手术、青光眼治疗和手术, 治疗黄斑变性等。 97.71% 北控医疗健康产业集团有限公司 健康及养老产业，医疗健康相关之基础设 施建造以及专科医疗业务。 5.21% (1) 重大的股权投资 2015年7月30日，公司与Vision 的第一大股东Idameneo（No 123）Pty Limited（简称 “Idameneo”）签订了《股份收购协议》。公司通过全资子公司香港江河的下属控股公司收购 Idameneo持有Vision的19.99%股份，收购总价为33,825,086.90澳元。2015年8月13日，公 司与Vision签订了《收购要约执行协议》，约定以现金方式以每股1.10澳元的价格场外收购 Vision剩余已发行的所有具有投票权的普通股。具体情况详见公司于2015年8月14日披露的临 2015-044号《关于签订收购要约执行协议的公告》。2015年12月15日，要约收购完成，Vision 从澳交所退市，公司下属控股公司Jangho Health Care Australia Pty Ltd持有其97.71%股权， 公司正式拥有医疗资产。 (2) 重大的非股权投资 无。 (3) 以公允价值计量的金融资产 期末可供出售金融资产主要为报告期内，公司下属子公司香港江河附属公司分别通过协议受 让及认购北控医疗健康股份270,690,000股,通过香港交易所交易系统买入北控医疗健康股份 53,994,000股股票，合计持有北控医疗健康324,684,000股股票；通过新加坡交易所交易系统买 入北京华联22,508,300个单位REIT。通过澳大利亚交易所交易系统买入PRIMARY150,000.00股 股票。按照相关规定在可供出售金融资产科目核算，期末按照公允价值进行计量，具体如下： 单位：万元 币种：人民币 股票名称 初始投资成本 公允价值变动损益 期末公允价值 资金来源 北控医疗健康 8,069.63 -1,197.38 6,872.26 自有资金 北控医疗健康 8,740.45 2,350.53 11,090.98 自有资金 北京华联 8,377.99 -117.37 8,260.62 自有资金 PRIMARY 162.81 3.13 165.94 自有资金 合计 25,350.89 1,038.92 26,389.80 (六) 重大资产和股权出售 无。 (七) 主要控股参股公司分析 单位：元 币种：人民币 公司名称 注册资本 持股比 例(%) 主营业务 总资产 净资产 净利润 承达集团有 限公司 669,249,489 港元 75 投资控股 2,288,022,625.95 1,153,286,011.08 297,866,096.76 北京港源建 筑装饰工程 有限公司 3亿 95 建筑装饰 和幕墙设 计、生产 和施工 3,232,397,435.76 1,154,564,645.31 127,529,882.28 梁志天设计 公司 100港元 70 内装设计 441,738,293.85 352,291,809.16 24,803,550.25 Vision 130,641,973 澳元 97.71 医疗健康 627,191,793.98 327,653,664.03 11,088,232.79 注：Vision于2015年10月30日纳入合并范围。 (八) 公司控制的结构化主体情况 无。 三、公司关于公司未来发展的讨论与分析 (一) 行业竞争格局和发展趋势 1、 1、建筑装饰行业 我国宏观经济对建筑装饰行业的发展虽然存在着很多不确定、不稳定因素，但也应该看到， 受益于城镇化发展与改革红利，对于具有基础性、超前性的建筑装饰行业，在经济、社会、政治、 文化与生态建设中具有重要的作用。据预测，在未来10年中国将保持每年20亿平方米以上的建 筑工程量，为建筑装饰行业带来巨大的新市场增量。同时，在存量建筑交易、建筑节能改造、新 型小城镇建设等深入发展的社会背景下，建筑装饰行业的市场容量还会高于产业集群中的其它行 业。 国内幕墙企业已成为行业主导力量，目前国内幕墙企业已经能够为各种不同建筑提供所需的 各种类型的幕墙系统整体解决方案，在研发设计、生产制造、工程施工等主要技术领域已经接近 和达到国际先进技术水平。随着行业结构的持续优化，行业集中度将逐步提高，未来将逐步向行 业内优势企业集中。随着竞争的日趋激烈和资质要求的提高，建筑装饰行业已经进入整合时期。 通过整合，行业内将形成一批具有规模实力和技术实力的大型建筑装饰企业。 建筑装饰行业也在推进转型升级，加速资源整合，培育新的发展动能。加大整合优质资源， 推进产业合作，发挥产业链的协同优势，实现创新发展，是装饰企业发展的趋势。在积极对接“互 联网+”、“一带一路”等国家战略的同时，建筑装饰企业也在积极创新业务模式，开拓更广阔的 市场，培育新的利润增长点。 未来建筑装饰行业标准化、工业化部件部品的比重将大幅度提高，配合施工现场的成品化率 水平将不断提高，在拼装、组装技术研发、工业化生产制造技术应用、模数化、标准化设计方面 等技术方面将进一步提高。 2、医疗健康行业 中国医疗服务市场规模巨大，并且在人口老龄化、城镇化、财富增长以及基本医疗保障制度 等因素的驱动下迅速扩容。2014年我国卫生消费总额3.54万亿元，在过去10年保持了15%以上 的复合增长率。我国医疗卫生支出仅占国民生产总值的5.6%，而高收入国家为7.7%的水平。考虑 到人口和消费的巨大基数，我国医疗服务市场未来具有广阔的发展空间。 我国的医改政策正向纵深发展，政府持续加大投入以确保全民享有基本的医疗卫生服务，同 时也鼓励社会资本投资以提升服务质量满足民众多层次多元化的需求。新医改的深入为社会资本 进入医疗服务行业带来了机遇，同时也在深远地影响市场格局。多元化办医的基本方向是公立医 院回归公益本质，满足基本医疗需求；同时引进社会资本补充医疗服务，满足多元化的需求。社 会资本的参与不仅可以增加供给还可以激活市场竞争，倒逼公立医院提高效率和服务质量。在改 革大背景下，增量的医疗服务领域更可以直接引入社会资本参与。 (二) 公司发展战略 目前公司已初步完成向“多元化，双主业”的战略转型，未来公司将实现建筑装饰行业和医 疗健康行业“双主业”双核驱动发展，通过产业经营和资本运作双轮驱动，依托产业投资基金等 外部动力助力公司平稳快速发展。 1、建筑装饰板块 在建筑装饰业务方面，公司将继续着力提升市场份额，保持在行业中的领先优势，坚持以效 益为中心，力求在保持业务平稳增长的同时实现企业的盈利能力和经营质量的提升。以“提高效 益和效率”为目标，加强幕墙、内装、设计协同发展，贯彻实施集约化经营方针，整合资源，优 化流程，提升效率和效益。发展思路上将从“外延式扩张”转向“内涵式发展”，从粗放式经营 转向集约化发展，从规模型效益转向内生式增长，在发展方式上走向精益，在管理模式上走向集 约，在组织构架上实现扁平，继续深化内部市场化管理机制。 2、医疗健康板块 在医疗健康业务方面，公司将继续从战略和资本运作层面寻求突破，借助国内外资本平台和 融资手段加大并购力度，迅速扩大医疗业务规模，将医疗健康业务板块作为公司转型发展战略重 要的增长极。公司医疗健康业务定位于内容提供商，以眼科、第三方检测、辅助生殖健康等专科 连锁为主，以国外品牌为依托，通过专业技术和管理输出推动医疗事业迅速复制扩张。充分发挥 公司原有的资源和市场开拓优势，整合相关资源，发挥市场推广优势，立体式多个维度地推动眼 科等专科业务的快速扩张。 (三) 经营计划 建筑装饰板块，2016年公司计划中标额188亿元，其中幕墙系统业务95亿元，内装系统业 务93亿元，业务规模和经营效益保持平稳增长。 医疗健康板块，2016年公司医疗健康业务要继续以眼科为切入点，高起点进入专科医疗行业， 积极推进与Vision在国内设立合资公司，加大国内市场的开拓力度。同时加大资本运作力度，积 极拓展眼科和其他专科医疗业务。实现业务规模和经营效益有较大幅度增长。 (四) 可能面对的风险 1、建筑装饰业务 （1）政策风险 建筑装饰行业与固定资产投资、及建筑、房地产业等高度相关，其受国家宏观调控的影响较 为明显。目前，国家对房地产的宏观调控主要集中在住宅领域，而公司从事的业务主要涉及公共 建筑和商业地产领域，如果未来政策调控进一步扩展到公共建筑和商业地产领域，可能对公司的 业务产生较大影响；另一方面，公司的少数客户同时从事商业地产和住宅开发，国家对住宅的宏 观调控政策可能对公司项目的实施进度和应收账款的回收产生间接的影响。 （2）宏观经济周期性波动风险 公司所处的行业为建筑装饰业，建筑装饰行业的发展与一个国家的经济发展水平相关，经济 增长的周期性波动对建筑装饰行业有较大影响。但是如果全球经济以及我国的经济增长速度持续 放缓，将可能影响对建筑装饰的需求，从而对公司未来的业务拓展产生不利影响。 （3）市场竞争风险 公司幕墙业务与国内外优秀的幕墙企业展开市场竞争，面临一定的市场竞争风险。我国现有 室内装饰企业家数众多，其中相当一批室内装饰企业在设计、施工、管理等方面具有较强的实力。 内装业务方面将与国内优秀内装企业展开激烈的市场竞争，公司在内装市场也将面临一定的市场 竞争风险。 （4）主要原材料价格波动的风险 建筑装饰行业主要为固定单价或总价合同，因此毛利率对装饰材料的采购价格的波动存在一定 敏感性。公司通过采取与材料供应商签订长期合同、合理安排材料采购计划等措施转移了部分原 材料价格波动带来的风险。目前玻璃、铝材等主材价格处于较低水平，若上述原材料价格未来大 幅度上涨，则仍将对公司目前在手订单的盈利状况产生不利影响。 （5）海外业务经营风险及汇率风险。 公司在海外业务经营过程中将面临着潜在的经济风险、政治风险等风险。若公司海外目标市 场所属国家或地区经济发展若发生重大波动或出现经济危机，将对公司海外业务以及未来进一步 开拓新市场带来不利影响，同时公司仍将面临人民币汇率波动的风险。公司已针对部分海外业务 区域进行海外业务模式变革，降低海外业务风险。 2、医疗健康业务 （1）医疗风险 由于患者个体差异及预后结果的期望不同，疾病情况不同、医生水平差异、医院条件限制等 诸多因素的影响，各类诊疗行为客观上存在着一定程度的风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。 对于眼科业务，尽管目前相关治疗手段较为成熟，但眼球结构精细、脆弱、复杂，并且眼科手术 质量的好坏将受到诊断水平、医师技术、医疗设备、质量控制水平等多种因素的影响，存在一定 的医疗风险。Vision于1991年开始就已经是激光眼科手术的先驱，在眼科医疗业务方面有着成 熟的技术和内部管控机制，公司将按照国内外先进和严格的医疗控制体系加强风险控制，加强医 护队伍的业务技能培训，努力降低医疗风险的发生。 （2）管理风险 公司由建筑装饰行业转型发展医疗健康业务，在资源整合、医疗管理、人才管理、市场开拓 等方面都将面临较大的挑战。随着公司医疗业务的范围逐渐扩大，连锁化运营的发展与业务规模 的扩张，若国外眼科医疗管理经验不能有效复制和利用，公司不能持续地提高医疗管理水平，及 时储备人才和调整公司的管理模式和制度，存在一定的管理风险。 （3）人力资源风险 医疗行业对高素质的技术专业人才和管理人才均有较高的需求，人才竞争也将成为业内重要 的竞争手段之一。尽管公司可以利用机制优势采取多种方式加大人才引进力度，如果公司未来不 能吸引、培养和留住优秀人才，公司可能面临人才短缺问题，对公司医疗健康业务扩张造成不利 影响。 四、公司因不适用准则规定或特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明 □适用 √不适用 第五节 重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 （一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 1、公司利润分配政策的制定情况 为进一步增强公司现金分红的意识，提高公司对股东的合理投资回报，公司2012年第一次临 时股东大会审议通过了《关于修改公司章程的议案》，就公司章程中利润分配政策进行了修订和 完善，详情见公司2012年9月4日披露的临2012-022号公告。 2、报告期内利润分配政策的执行情况 公司于2015年4月20日召开了2014年度股东大会，审议通过了《关于2014年度利润分配 预案的议案》。2014年度利润分配方案为：以公司现有总股本1,154,050,000股为基数，按每10 股派发现金红利0.80元（含税），共分配股利92,324,000元。本次利润分配后公司总股本未发 生变化。截止本报告出具日，上述分配已实施完成。 3、关于现金分红政策的专项说明 公司现有利润分配政策符合中国证监会关于上市公司现金分红的有关规定，有明确的分红标 准和分红比例。报告期内，公司严格执行公司利润分配政策，公司现金分红政策和执行情况符合 本公司《公司章程》的规定和股东大会决议的要求，公司现金分红决策程序和机制完备。中小股 东有充分表达意见和诉求的机会，切实维护了中小股东的合法权益。 （二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 单位：元 币种：人民币 分红 年度 每10股送 红股数 （股） 每10股派 息数(元) （含税） 每10股转 增数（股） 现金分红的 数额 （含税） 分红年度合并报 表中归属于上市 公司股东的净利 润 占合并报表中 归属于上市公 司股东的净利 润的比率(%) 2015年 0 1.0 0 115,405,000 312,528,053.75 36.93 2014年 0 0.8 0 92,324,000 276,900,851.20 33.34 2013年 0 0.8 0 92,324,000 290,832,167.70 31.74 （三）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的， 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 □适用 √不适用 二、承诺事项履行情况 √适用 □不适用 一) 公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺 类型 承诺方 承诺 内容 承诺时 间及期 限 是否有 履行期 限 是否及 时严格 履行 如未能及时履行 应说明未完成履 行的具体原因 如未能及时履 行应说明下一 步计划 与股改相 关的承诺 解决同业 竞争 刘载望、富海 霞、北京江河 源控股有限 公司、新疆江 河汇众股权 投资有限合 伙企业 1、不以任何方式从事，包括但不限于单独与他人合作直接或间 接从事与江河幕墙及其控股子公司相同、相似或在任何方面构 成竞争的业务。2、将尽一切可能之努力使本人/本公司其他关 联企业不从事于与江河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任 何方面构成竞争的业务。3、不直接或间接投资控股于业务与江 河幕墙及其控股子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公 司、企业或其他机构、组织。4、如本人/本公司直接或间接参 股的公司从事的业务与江河幕墙及其控股子公司有竞争，则本 人/本公司将作为参股股东或促使本人/本公司控制的参股股东 对此等事项实施否决权。5、不向其他业务与江河幕墙及其控股 子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他 机构、组织或个人提供江河幕墙及其控股子公司的专有技术或 销售渠道、客户信息等商业秘密。6、如果未来本人/本公司或 本人/本公司控制的其他企业拟从事的新业务可能与江河幕墙 及其控股子公司存在同业竞争，本人/本公司将本着江河幕墙及 其控股子公司优先的原则与江河幕墙协商解决。7、如本人/本 公司或本人/本公司所控制的其他企业获得的商业机会与江河 幕墙及其控股子公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞 争的，本人/本公司承诺将上述商业机会通知江河幕墙，在通知 中所指定的合理期间内，如江河幕墙及其控股子公司作出愿意 利用该商业机会的肯定答复，则本人/本公司及本人/本公司控 制的其他企业将无条件放弃该商业机会，以确保江河幕墙及其（未完）  |