[董事会]山 航Ｂ:第六届董事会第一次会议决议公告
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-14 山东航空股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2016年3 月24日下午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月14日 以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事11人，实到10人，独立董事吕红 兵先生委托段亚林先生代为出席并表决;公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司 章程》的规定。 会议审议并一致通过如下议案： 一、《山东航空股份有限公司关于选举第六届董事会董事长、副董事长的议案》 同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人 董事会一致选举孙秀江先生为公司第六届董事会董事长，选举马崇贤先生为第六 届董事会副董事长，任期三年，至第六届董事会任期届满。 董事长、副董事长简历见附件一。 二、《山东航空股份有限公司选举董事会专门委员会委员及召集人的议案》 同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人 根据董事人选变动情况，公司第六届董事会各专业委员会委员人选如下： 一、战略与提名委员会 召集人：吕红兵 委员：段亚林、马崇贤 二、审计委员会 召集人：吴超鹏 委员：吕红兵、段亚林 三、薪酬与考核委员会 召集人：段亚林 委员：吴超鹏、孙秀江 三、《山东航空股份有限公司关于聘任总经理、董事会秘书的议案》 同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人 经董事长孙秀江先生提名，董事会聘任苗留斌先生为公司总经理，董钱堂先生为 公司董事会秘书，任期三年，至公司第六届董事会任期届满。 总经理、董事会秘书简历见附件二。 四、《山东航空股份有限公司关于聘任其他高级管理人员的议案》 同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人 经董事、总经理苗留斌先生提名，董事会聘任张庆社先生为公司副总经理兼总飞 行师；徐国建先生为公司副总经理兼总会计师；王宪林先生为公司副总经理兼安全总 监；周立鑫先生为公司副总经理；于博先生为公司副总经理，任期三年，至公司第六 届董事会届满。 其他高级管理人员简历见附件三。 五、《山东航空股份有限公司关于聘任证券事务代表的议案》 同意 11 人，弃权 0 人，反对 0 人 董事会聘任范鹏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。任期三年， 至公司第六届董事会届满。 证券事务代表简历见附件四。 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2016年3月24日 附件一：董事长、副董事长简历 孙秀江先生，1962年2月生，山东经济学院计统系毕业，高级经济师。现任山东 航空集团有限公司党委书记、副总裁，山东航空股份有限公司董事长。 历任山东省政府办公厅综合室科员、综合二室副处级秘书，省对外经济贸易总公 司驻济南办事处主任、业务七部总经理，华鲁集团（香港）驻济南首席代表，华鲁集 团有限公司、香港华鲁集团有限公司董事、副总经理、党委委员，华鲁控股集团有限 公司董事、副总经理、党委委员，山东华鲁利华置业有限公司董事长(兼),山东华鲁恒 升化工股份有限公司董事，山东航空集团有限公司党委副书记、纪委书记等职。 马崇贤先生，1965年6月生，内蒙古大学经济系计划与统计专业毕业，清华大学 工商管理硕士。现任中国国际航空股份有限公司党委常委、副总裁，山东航空集团有 限公司董事长、总裁、党委副书记，山东航空股份有限公司副董事长。 历任中国国际航空股份有限公司内蒙古分公司航修厂航材科副科长、支部书记， 蓝天旅客服务部总经理，内蒙古分公司副总经理，浙江分公司副总经理、党委书记、 总经理，湖北分公司总经理、党委副书记等职。 以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股 份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代 表人、董事、监事、高级管理人员”情形。 附件二：总经理、董事会秘书简历 苗留斌先生，1971年2月生，解放军空军第七飞行学院飞行专业。现任山东航空 集团有限公司党委委员，山东航股份有限公司总经理、党委副书记。 历任山东航空股份有限公司飞行一大队副队长、飞行一大队大队长、飞行部总经理、 飞行部党总支副书记，山东航空股份有限公司党委委员、副总经理、安全总监等职。 董钱堂先生，1962年1月生，山东大学MBA。现任山东航空股份有限公司党委委 员、董事会秘书、综合办公室（董事会办公室、党群工作办公室、工会办公室）总经 理。 历任山东航空公司办公室秘书处副处长、客舱部配品室主任，山东航空集团有限 公司办公室副主任、企划部副部长、部长，山东航空股份有限公司企业管理部总经理 等职。 以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股 份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代 表人、董事、监事、高级管理人员”情形。 附件三：其他高级管理人员简历 张庆社先生，1958年10月生，中国民航飞行学院飞行驾驶专业毕业。现任山东航 空股份有限公司党委委员、副总经理、总飞行师，青岛分公司总经理、副书记。 历任南方航空公司飞行中队长、安技部副经理、安全办主任，山东航空股份有限公 司副总飞行师、青岛分公司副总经理、培训部副部长、安技部部长、总飞行师、总飞行 师兼青岛分公司副总、总飞行师兼飞管部部长等职。 徐国建先生，1964年11月生，北京航空航天大学毕业，博士研究生，注册会计师。 现任山东航空股份有限公司董事、党委委员、副总经理、总会计师。 历任北京飞机维修工程有限公司审计与规划处处长、财务会计处处长，北大方正 数码有限公司运营总监，澳门机场管理有限公司行政暨财务总监，中国国际航空股份 有限公司工程技术分公司财务部总经理等职。 王宪林先生，1965年11月生，本科学历。现任山东航空股份有限公司党委委员、 副总经理、安全总监。 历任空军航空兵第十九师五十五团中队长，山东航空公司飞航部飞行二大队副队 长、飞行二大队737中队长、飞行二大队副大队长、飞行二大队大队长、青岛分公司 副总经理、副总飞行师兼运行标准管理部部长等职。 周立鑫先生，1964年1月生，沈阳航空工业学院工程系飞行器制造专业毕业，工 程师。现任山东航空股份有限公司党委委员、副总经理。 历任AMECO器材处机身计划股股长，深圳航空公司航材室主任，AIE进口部副经理、 经理，国航进出口有限公司党委委员、副总经理，中国国际航空股份有限公司集中采 购部党委委员、副总经理等职。 于博先生， 1972年3月生，硕士研究生学历。现任山东航空股份有限公司党委委 员、副总经理。 历任山东航空股份有限公司机务工程部青岛机务处副处长、机务工程部副部长兼 机务一中队中队长、运行中心副主任、机务工程部副部长、工程技术公司副总经理兼 质量部经理、工程技术公司总经理、副总工程师、总工程师等职。 以上人员均未持有本公司股份，除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股 份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关 系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》 等法律、法规和规定要求的任职条件，不存在2014年八部委联合印发的《“构建诚信 惩戒失信”合作备忘录》规定的“失信被执行人为自然人的，不得担任企业的法定代 表人、董事、监事、高级管理人员”情形。 附件四：证券事务代表简历 范鹏先生，1980年1月生，山东财政学院财务管理专业毕业，本科学历，经济师。 现任山东航空股份有限公司证券事务代表、董事会办公室董事会事务管理经理。 范鹏先生2001年7月进入山东航空股份有限公司工作，长期从事董事会事务管理、 信息披露等上市公司相关业务，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书， 具备证券、期货从业资格。 中财网
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