[董事会]山 航Ｂ:第五届董事会第八次会议决议公告
证券代码：200152 证券简称：山航B 公告编号：2016-08 山东航空股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东航空股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2016年3 月24日上午在济南山航大厦31楼会议室以现场会议方式举行。会议通知于3月14日以 书面、传真及电子邮件方式发出。会议应到董事10人，实到9人，独立董事王开元先生 向董事会提出辞职申请，未出席会议;公司监事和高管人员列席了会议。 会议由董事长孙秀江先生主持，会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章 程》的规定。 会议审议并一致通过如下议案： 一、《山东航空股份有限公司2015年度总经理工作报告》 同意9人，弃权0人，反对0 人 二、《山东航空股份有限公司2015年度董事会工作报告》 同意9人，弃权0人，反对0 人 三、《山东航空股份有限公司2015年年度报告及其摘要》 同意9人，弃权0人，反对0 人 四、《山东航空股份有限公司2015年度财务决算报告》 同意9人，弃权0人，反对0 人 五、《山东航空股份有限公司2015年度利润分配预案》 同意9人，弃权0人，反对0 人 为回报股东多年来的支持，同时考虑到公司的长远发展，董事会拟向股东大会提交 2015年度利润分配预案如下： 1、提取当期盈余公积金5,273.02万元； 2、拟现金分红1亿元，即以截至2015年12月31日的公司总股本400,000,000股 为基数，按每10股现金分红2.5元人民币（含税）。 该利润分配预案将提交公司2015年度股东大会审议。 六、《山东航空股份有限公司2015年度内部控制自我评价报告》（刊登于巨潮资讯 网www.cninfo.com.cn） 同意9人，弃权0人，反对0 人 七、《山东航空股份有限公司关于追加确认2015年度日常关联交易超额部分的议案》 （详见公告2016-10） 同意7人，弃权0人，反对0 人 因生产运行需要，在第五届董事会第七次会议和2014年度股东大会审议通过的基础 上，公司2015年度部分日常关联交易超出预计金额，需董事会追加确认。关联董事马崇 贤先生、王明远先生回避表决。 八、《山东航空股份有限公司关于2016年度日常关联交易的议案》（详见公告 2016-11） 同意9人，弃权0人，反对0 人 该关联交易事项将提交公司2015年度股东大会审议，与相关交易有利害关系的关联 股东将放弃在股东大会上对相关议案的投票权。 九、《山东航空股份有限公司关于2016年度飞机引进计划的议案》（详见公告 2016-12） 同意9人，弃权0人，反对0 人 根据公司发展战略规划，为了优化机队结构、发挥规模效益、提升机队整体运营效 率，公司计划于2016年新引进10架B737-800型飞机，其中3架为经营租赁，7架为自 有订单。（7架自有订单已经公司第五届董事会2014年第一次临时会议、2013年度股东 大会审议通过） 十、《山东航空股份有限公司关于续聘会计师事务所及其报酬的议案》 同意9人，弃权0人，反对0 人 经审计委员会提议，公司董事会拟继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公 司2016年度财务报告审计机构、内控审计机构，负责公司2016年度财务报告审计工作、 内控审计工作及其它服务事项并出具相关审计报告，聘期一年。该议案将提交公司2015 年度股东大会审议。 特此公告 山东航空股份有限公司董事会 2016年3月24日 中财网
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