[担保]丽珠集团:独立董事关于公司为下属控股子公司提供融资担保的独立意见
丽珠医药集团股份有限公司独立董事 关于公司为下属控股子公司提供融资担保的独立意见 丽珠医药集团股份有限公司（以下简称“公司”或“丽珠集团”）第八届董事 会第二十二次会议将审议《关于公司授信融资暨为下属控股子公司提供融资担保 事宜的议案》。根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《关于上市公司建 立独立董事制度的指导意见》等有关法律法规和《丽珠医药集团股份有限公司章 程》的有关规定，作为丽珠集团的独立董事，我们秉承实事求是、客观公正的原 则，通过审阅相关资料，了解了相关情况，基于独立判断立场，现对本次公司为 控股子公司提供融资担保的情况，发表独立意见如下： 1、公司本次担保对象均为丽珠集团重要子公司，担保目的是为满足其经营发 展资金需要。 2、本次担保合计金额约为人民币165,543.91万元（外币贷款担保金额根据 USD100=CNY649.13汇率折算成人民币），占公司最近一期经审计总资产 （807,753.78万元）的比例约为20.49%，占最近一期经审计净资产（480,989.67 万元）的比例约为34.42%，无需报公司股东大会审议批准。 3、鉴于公司仅持有试剂公司的51％股权，试剂公司另一股东——珠海正禾有 限公司（持有试剂公司股权49％）已同意为丽珠集团对试剂公司提供上述担保额 度49%的反担保，担保期限至该额度到期日止。 综上所述，我们认为公司本次担保，不会影响到公司的持续经营能力；担保 履行的决策程序符合有关法律、法规及公司相关规定，未有损害公司其他中小股 东利益，有效地保证了公司股东的合法权益，我们同意公司本次担保行为。 丽珠医药集团股份有限公司独立董事： 徐焱军、郭国庆、王小军、郑志华、谢耘 2016年3月25日 中财网
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