[董事会]招商银行:第九届董事会第四十四次会议决议公告
A股简称：招商银行 H股简称：招商银行 公告编号：2016-008 A股代码：600036 H股代码：03968 招商银行股份有限公司 第九届董事会第四十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 招商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“招商银行”） 第九届董事会第四十四次会议通知于2016年3月18日发出，会议于 2016年3月24日以通讯表决方式召开。会议应参会董事16名，实 际参会董事16名，有效表决票为16票。会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了以下议案： 一、审议通过了《招商银行2015年并表管理工作总结及2016 年工作计划》； 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 二、审议通过了《招商银行2015年度业务连续性工作报告》； 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 三、审议通过了《招商银行2015年度外包管理报告》； 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 四、审议通过了《招商银行审计复议管理办法（第二版）》； 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 五、审议通过了《招商银行2015年度关联交易情况报告》，同意 提交本公司2015年度股东大会审议； 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 六、审议通过了《招商银行2015年度关联交易专项审计报告》。 赞成：16票 反对：0票 弃权：0票 特此公告。 招商银行股份有限公司董事会 2016年3月24日 中财网
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