[担保]中国汽研:独立董事关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见
中 中中中中国 国国国国汽 汽汽汽汽车 车车车车工 工工工工程 程程程程研 研研研研究 究究究究院 院院院院股 股股股股份 份份份份有 有有有有限 限限限限公 公公公公司 司司司司独 独独独独立 立立立立董 董董董董事 事事事事 关 关关关关于 于于于于公 公公公公司 司司司司对 对对对对外 外外外外担 担担担担保 保保保保情 情情情情况 况况况况的 的的的的专 专专专专项 项项项项说 说说说说明 明明明明及 及及及及独 独独独独立 立立立立意 意意意意见 见见见见 根据《上海证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》、《关于规范上市公司对外担保 行为的通知》、《中国汽车工程研究院股份有限公司章程》和《独 立董事工作制度》，我们作为公司独立董事，对中国汽车工程研 究院股份有限公司（以下简称“公司”）对外担保情况进行了核 查，现作出如下专项说明及独立意见： 一、专项说明 1、公司已经按相关法律法规、中国证券监督管理委员会和 上海证券交易所的相关规定，在《公司章程》及《对外担保管理 制度》中明确规定了股东大会、董事会审批对外担保的权限及违 反审批权限、审议程序的责任追究制度。 2、2014年11月，公司与招商银行签订最高额不可撤销担保 书，为公司全资子公司重庆凯瑞特种车有限公司、重庆凯瑞科信 汽车销售有限公司、重庆凯瑞车辆传动制造有限公司分别提供不 超过3,000万元、10,000万元、1,000万元的担保；2014年10月， 公司与交通银行签订最高额不可撤销担保书，为子公司凯瑞科信 提供不超过3,500万元的担保。截止2015年12月31日，被担保方 实际使用金额27,966,515.16元，其中：重庆凯瑞特种车有限公 司使用13,867,703.96元；重庆凯瑞科信汽车销售有限公司使用 14,098,811.20元。 3、上述担保事项已经公司第二届董事会第八次会议及公司 2014年度股东大会审议批准。 二、独立意见 1、公司遵守了相关法律法规及《公司章程》中关于对外担 保的相关规定，对发生的对外担保事项履行了相应的审议程序， 并作出了真实、准确、完整的信息披露； 2、公司发生的对外担保，均系为保证全资子公司的正常生 产经营而提供的担保，我们对上述对外担保予以认可； 3、公司能够严格控制对外担保风险，未向控股股东、实际 控制人及其关联方提供任何担保，充分保护了公司和全体股东的 合法权益。 中财网
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