[年报]*ST古汉:2015年年度报告
紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 紫光古汉集团股份有限公司 2015年年度报告 2016年 03月 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人王书贵、主管会计工作负责人袁瑞芝及会计机构负责人 (会计主 管人员 )朱倩声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告年度涉及未来计划前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承诺， 请投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险事宜，敬请查阅报告中 "第四节 管理层讨论与分析 "中关于公司未来发展的展望中可能面对的风险及措施。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 ........................................................................................................2 第二节公司简介和主要财务指标 ....................................................................................................5 第三节公司业务概要 ........................................................................................................................9 第四节管理层讨论与分析 .............................................................................................................. 11 第五节重要事项 ..............................................................................................................................22 第六节股份变动及股东情况 ..........................................................................................................29 第七节优先股相关情况 ..................................................................................................................35 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 ..........................................................................36 第九节公司治理 ..............................................................................................................................43 第十节财务报告 ..............................................................................................................................50 第十一节备查文件目录 ................................................................................................................132 目录 释义 中国证监会释义项 中国证券监督管理委员会 湖南监管局 中国证券监督管理委员会湖南监管局 传播有限公司） 深交所《公司法》深圳证券交易所《中华人民共和国公司法》《证券法》《中华人民共和国证券法》《股票上市规则》指 指指指指指指指《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》《公司章程》《紫光古汉集团股份有限公司章程》本公司、公司或紫光古汉紫光古汉集团股份有限公司控股股东、启迪科服启迪科技服务有限公司市国资委衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会中药公司紫光古汉集团衡阳中药有限公司制药公司紫光古汉集团衡阳制药有限公司紫光古汉集团衡阳置业有限公司置业公司指 指指指指指指指 2016（年1月变更为：衡阳古汉文化 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 释义内容 公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称（如有）紫光古汉紫光古汉集团股份有限公司 000590*ST 公司的外文名称缩写（如有）UGC公司的法定代表人王书贵注册地址 号注册地址的邮政编码 Unisplendour Guhan Group Corporation Limited 办公地址湖南省衡阳市高新区杨柳路 湖南省衡阳市高新区杨柳路湖南省衡阳市高新区杨柳路33办公地址的邮政编码号公司网址 33 电子信箱 421001421001http://www.guhan.comWebmaster@guhan.com 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第二节公司简介和主要财务指标 一、公司信息 股票简称 紫光古汉 股票代码 变更后的股票简称（如有） 股票上市证券交易所 深圳证券交易所古汉 董事会秘书证券事务代表姓名曹定兴颜立军联系地址湖南省衡阳市高新区杨柳路33号湖南省衡阳市高新区杨柳路33号三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体的名称《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》登载年度报告的中国证监会指定网站的网址http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点紫光古汉董事会办公室 二、联系人和联系方式 电话传真电子信箱0734-8239335 0734-82393350734-8239335 0734-8239335stocks@guhan.com stocks@guhan.com 18503472-4、历次控股股东的变更情况（如有）有）1199320008月，清华紫光()团有限公司）通过协议受让衡阳市国资局4352.4万股入主本公司，占总股本司（后更名为紫光集21.44%，成为本公司第一大股东。3、经过股改、送股、增持后，紫光集团有限公司以持有41062639股，占公司总股本18.39%,为本公司第一大股东。2015年1月20日，紫光集团与启迪科技服务有限公司签署了《股份转让协议》，紫光集团将其持有的本公司4,156.18万股股份(占本公司总股本的18.61%)转让给启迪科技服务有限公司，并于2015年4月务有限公司成为本公司第一大股东。15日办理完成过户登记手续，至此，启迪科技服 年，衡阳市国资局（后为公司第一大股东。2更名为衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会）、年集团总公 元201520142013于上市公司股东的 于上市公司股东的于上市公司股东的扣除非的净利润（元）活动产生的现金流量净额 294,719,555.10 203,122,000.05 45.09% 256,000,679.25（归属 归属归属常性损益经营（元）基本 22,372,282.32 -85,770,537.74 -164,450,534.23）18,128,405.13 -91,689,754.80 -163,920,452.58 稀-60,559,966.95 -50,908,086.51 4,122,159.41/释每 每每股 股股收益 收益收益元 元元 经0.1002 -0.3841 -0.7364/0.1002 -0.3841 -0.7364 四、注册变更情况 会计师事务所办公地址天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文组织机构代码公司上市以来公司主营业务无重大变化。 公司聘请的会计师事务所27签字会计师姓名刘智清、刘敦公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 五、其他有关资料 会计师事务所名称 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问长沙市韶山北路216维一星城国际楼 □ 六、主要会计数据和财务指标 公(□) 司是否因适用适用适用是√否(√) 不适用 不适用不适用会计政策变更及会计差错更正等追溯调整年或重述以前年度会计年数据本年比上年增减年 □√ 营业收入（元） （ （（股） 股）股） 净利润 归属元 11.48% -37.82% -44.41% 于上市公司股东的201520142013净587,434,583.60 586,820,654.17 0.10% 552,561,938.86资产205,794,093.22 184,106,375.01 11.78% 269,510,747.35 归属 归属归属常性损益经营活动于上市公司股东的 于上市公司股东的于上市公司股东的扣除非的净利润产生的现金流量净额财务指标或其加总数是否与公司 88,082,877.49 72,163,828.36 65,547,074.43 68,925,774.82经10,257,697.97 1,044,893.51 20,196,231.12 -9,126,540.28 上10,148,098.29已披露季度报告、312,870.56半年度报告相关财务指标存在重大差20,193,813.10异-12,526,376.82述-12,599,486.08 10,285,465.26 14,972,987.31 -73,218,933.44 2015201420132,415,359.94 2,516,378.14 -28,365.23，）计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除1,398,620.90 930,000.00 602,148.00 加权平均净资产收益率年末年末紫光古汉集团股份有限公司本年末比上年末增减2015年年度报告全文年末 七、境内外会计准则下会计数据差异 1 □ 公司报告期不 总资产（（、、 适用适用 同同 ）时时√按按元 不适用 ） 照照存在按照国境 际外 会会计计国际会计准准则则与与准按按则与照照中按照中国国中国会计会会计计准准则则准 则披露的财务报告中披披露露的的财财务务报报告告中中净利润净净利利润润和和和净 资产差净净资资产产异差差情况。异异情情况况 2 □ 公司报告期不 营业收入 √不适用存在按照境 净利润 外会计准则与按照第一中国会计季度准则披露的财务报告中第二季度净利润和第净三季资产差度异情况。第四季度单位：元 八、分季度主要财务指标 □√ 九、非经常性损益项目及金额 √ 非流动值准适用是 备的资产 □否 冲销部分不适用处置损益外）项目（包括已计提资产减年金额年金额年金额说明单位：元 13,623.90 1,389,436.82 668,537.40 1,400,526.00 -1,122,404.63 252,264.95 317,123.90 -18,540.21 4,243,877.19 5,919,217.06 -530,081.65 —— —— □ 公司报告期不项 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文债务重组损益减：所得税影响额合计对--开发行证券的公司信息披露说明原公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1因 除 目界适用 上述各 定为经√项 不适用 之 存在常性损益 外的其 将根据 他 的项 营业外 《公目开发的情 收入和 行证券的公司信息披露形。 支出解号释性公告第非经常性解 1号释损益性公告第》非中经列举常性损益1的号非经》常性损益非定义经常性界定的项损益目界非》经定义、定为经常性损益列举常性损益项的目非，经的项以及常性目把损益《公，应 —— 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第三节公司业务概要 一、报告期内公司从事的主要业务 古三 汉十 养年 （生的 一精发 ）（展主口，要服已业液经务、在及片湖产剂南品）省、内养市心场定取悸得颗了粒良等好中的成业药绩以和及市部场分占西有药 药药率制。剂。主要产品和 和和服务广泛应用于医 疗保健公以司及所治处疗的的行各业个为领医域药。制公造司业生，产主的要核致心力产于品研为究古、汉开养发生中精国，中主要传功统效秘为方补、气验、方滋肾西、药益制精剂， ，，可经过生产近 包装材(2 为1二、、 料确) 生采 和公保 产购 药司生 模模 材经产 式式 主营经 要模营 以式工 招作投正标常及进询行价，采 采采购 购购方部式门进严行格采按购照。采购制度管理要求选择采购方式。公司大宗物资、 所有产根3 ⑴、品据经 销均公销 售根司模 模据销式 式《售： 中通 情华过 况人选 、民择 公共当 司和地 生国资 产药金 能典实 力》力 、、较 安《强 全湖、 库南有 存省较 等中强 因药营 素饮销 综片网 合炮络 考制覆 虑规盖 制范的 订》经 生、销 产《商 计药作 划品为 ，生指 按产定 生质合 产量作 计管伙 划理伴 组规， 织范再 生》由 产和经 。 产品工公艺司规主程要生采产取，了在以生下产两过种程销中售严模格式推。行标准操作规程，从而保证产品达到优质品标准。 销商覆盖全省终端。同时选择素质较为突出、对企业忠诚度较高、善于策划组织的业务员进行终端维护 工作，提高产品在消费者中的知名度和忠诚度。经销模式有助于公司构筑稳定的营销网络， ，，提高产品忠诚 度。 商业公⑵司直及销系、统控外销终模端式供：货对大售。中对型未连直锁供机的构中采小取连直锁供及销单售体，药连店锁，只进对货其渠自道有归系拢统到终指端定供的货经，不销得商对进任行何管 理严控货物进出流向。直销、 、销销、控销模式有助于减少销售环节，提高利润空间。 局， ，，扩报大告和期维限护内中，成公药司产通品过的加品强牌内优部势管，理中，成优药化产整品合销营售销收渠入道较资上源年，同转期型有强较化大营幅销度市增场长，推成进为营公销司终业端绩布驱 动主要因素。 盖基本（近完三年成）来，行医行业药业情行竞况业争说增加明速剧放；缓随，着由我于国药人品口招的标自和然医增保长控、费老的龄力化度比不例断的加加大大，以、及国经民济经增济长的放持缓续和增医长保、全医覆疗 体制改革及药品分类管理的实施，行业将持续增长。因此，我国医药行业风险与机遇并存。提供优质优价、 具有独特品牌优势的产品是企业保持市场竞争力的根本保障。 9 固无无重大变化 无重大变化无重大变化无重大变化期末余额较定资产形资产 资产资产在建工程、主要期境初余额减少75.85%,外主资产情况 要为转出无形资产的土地使用权所致。 二、主要资产重大变化情况 、主要资产重主要大资产变化情况 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 重大变化说明 股权 三、核心竞争力分析 2适用（ √ 1）不适用品牌优势 了费(□) 较群好体公（ 公。的司2 司）企市是建 技场业湖有 术口品南省 优牌碑省级势信，主企公誉要业司是的技产公中术品司药中古重企心汉要业、养的湖之生竞南一精争省，在优公中湖势司药南，产液省是品体内公技制 已司术剂 持未实工续来力程销发及技售展服术三的务中十重质心年要量等以保得研上障到发，。市平积场台累及，了通客过一户定自的主的高销研度发售认基和可合础，树和作立开消 发品古等多汉种养方生精式不（断口培服液养和、片提升剂）公司，因的技其独术创特配新能方，力和曾被科研评为水平国家。公秘司密依技据术湖项南目马品王种堆和出国土家养中生药方保开护发品的种产。 公司目前已拥有与核心中药产品有关的核心技术及制备工艺，并形成多项专利。 品质量（公3司）拥质制有量度严优》密势、的《质产量品管质理量体分系析，制以度《》药、品《生三产级质 质质量 量量管考理核规细范则（》G、M《P）产制品度、》物为料基、准生，产建过立程了监严控格标的准《》产、 《节偏都差进（行管 管管4）了理 理理人规严才程格优控》势等制质。量对管产理品制生度产和过内程控中制质度量，进对行原严材格料监购管进，、确生保产了过产程品、一产直品以放来行稳、定市的场质反量馈。等各个环 投识。资经相公过关司多行集年业中的的了培管一养理批和工具发作有展，丰在，富公公经司司验拥业和务有较一运高营批技优和术财秀水的务平技管的术理研骨领发干域队，拥伍建有，立丰核了富心高的管素经理质验团管，队对理长行团年业队从的和事发营医展销药有队生着伍产深。、这销刻些售的雄和认 厚的技术人才资源为公司快速发展奠定了良好的基础。 10 2015294,719,555.10行业医药制造业294,719,555.10 分 分分 产品中药及保健品283,560,372.05西药类10,859,808.48其他299,374.57分地区省内地区279,059,356.76省外地区15,660,198.34占公司营业收入或营业利润 2014100% 203,122,000.05 100.00% 203,122,000.05 96.21% 183,480,883.28 3.69% 19,579,727.92 0.10% 61,388.85 94.69% 186,874,647.06 5.31% 16,247,352.99以上的行业、产品或地区情况 100% 100.00% 90.33% 9.64% 0.03% 92.00% 8.00% 45.09% 45.09% 54.54% -44.54% 387.67% 49.33% -3.61% 第四节管理层讨论与分析 一、概述 公司2管01理5年层，积随极着应宏对观政经策济和环市境场的变不化断，变克化服，各国种内不医利药因行素业影整响体， 紫光古汉集团股份有限公司 增加速强放内缓控。管在理公，司以连营续销22015 渠年道亏 年年度报告全文 管损控的为情重况点下，， 提升产品质量为中心，以强化管理为基础，资源整合为依托，坚持以中成药产业为核心在稳固公司拳头 设，逐步培育新市场和新的 的的消费群体。中成药产品营业收入较上年同期有较大幅度增长， ，，制药二厂顺利通 产过 、 品Ｇ 概 “Ｍ述 古Ｐ汉改养造生并精投”产市。场本报基告础期上内，，通公过司营实销现体营系业和总销收售入模29式,4优71化.9调6万整元，，着比重上做一好年终度端的维2护0,和31商2.业20渠万道元建， 同比增长45.09%；归属于上市公司股东的净利润2,237.23万元，实现扭亏为盈。 二、主营业务分析 参（营、(1) 见 业 1收） 收 管理入营 入合计 与业层讨论成收本入与构分析成中的 金额 一、概述相关 年占营业 内容。 收入比重金额年占营业收入比重同比增单位减：元 “”“” 2 210% （适用）□不适用 √ 中药及保西药类分产品健品健品中药及保西药类 283,560,372.05 125,540,438.09 55.73% 54.54% 49.13% 1.61% 分 10,859,808.48 6,394,383.29 41.12% -44.54% -54.48% 12.87% 地区省内地区省外地区 283,560,372.05 125,540,438.09 55.73% 54.54% 49.13% 1.61% 10,859,808.48 计口径在报告期发生调整的情况 6,394,383.29 41.12% 下最近年 -44.54% 按报告期末口径调 -54.48% 整后的主营业务 12.87% 数据公司主营业务数据统278,759,982.19 124,237,927.89 55.43% 49.22% 39.40% 3.14% 15,660,198.34 7,696,893.49 50.85% -3.61% -15.44% 6.88% 库存量动元 元元说明 20152014，量进行比较相关数据同比发生变上的原因以 中药及保 中药及保中药及保直接工 20152014健品 健品健品资95,806,321.84 76.32% 59,186,946.65 70.31% 6.01% 14,158,295.59 11.28% 9,091,438.26 10.80% 0.48% 营业紫光古汉集团股份有限公司同收期增入比减上年营业成本同期增比减上年2015毛利率比年年度报告全文期增单位减上年：同元 营业收入 营业成本 毛利率 分行业 1 □ 3 （因公司是适用）行业公各 √ 否司产 分类不适用 品实计物量销售销售量收入项是目否大于劳元务收入单位 ，公司 √□ 年 年 同比增减 生产量 30% □ 行业（（ 单位产适用适用 销量折4））行业分类 不 营公 同√ √ 分类业司成 不适用不适用 无法将其统 成已一 本签数 构订 直接材料 成的重 项 大 目 销售合同截 金额 至本报告期 占营业成本年 的履行情 比 况 重金额占营业成本年比重同比增单位减：元 □ 5 5序号客户名称1湖南千金医药股份有限公司2湖南立方医药有限公司3湖南科瑞鸿泰医药有限公司新特药分公司4丰沃达医药物流(湖南)有限公司5湖南益丰医药有限公司合计-主 要客户其他情况说明 销售额（元）137,868,030.03 25,938,821.29 21,716,049.74 17,993,354.79 13,612,716.16 217,128,972.02 217,128,972.0273.75%占年度销售总额比例46.83% 8.81% 7.38% 6.11% 4.62% 73.75% 说明（ 中药及保 中药及保中药及保中药及保西 西西西西西小药 药药药药药计） 类 类类类类类报告 健品 健品健品健品 期内合 其制燃料直接工燃料制 他直接支出造费 造费 并 及及 范 用动力资动力用 围是否发生变动 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 143,048.01 0.11% 3,847,025.26 4.57% -4.46% 8,401,702.78 6.69% 7,584,616.54 9.01% -2.32% 7,031,069.87 5.60% 4,469,957.14 5.31% 0.29% 小计 125,540,438.09 84,179,983.85 直接材料 2,995,564.19 46.85% 8,699,740.07 61.93% -15.08% 1,456,025.00 22.77% 2,076,249.93 14.78% 7.99% 其他直接支出 491,936.19 7.69% 625,122.61 4.45% 3.24% 1,450,857.91 22.69% 2,646,586.51 18.84% 3.85% 6,394,383.29 14,047,699.12 6 业公司主（（是咨））本询公主要销售客报有否司要告限报销期公告售因户情况司期客新、内户设衡(7) 业和 导阳务主 致古、要 合汉产供 并科品应 范技或商 围服服情 增务务况 加有发以限生下公重3 司家大。子变公化司或：调湖整南有古关汉情健况康科技发展有限公司、衡阳古汉健康产 □(√) 适用(□) √不适用 8 公司前五 前五前五前名 名名客 客客大户合计 户合计户合计客户资销售金额 销售金额销售金额料（占年度元）销售总额比例 □公司主适用要供应商√不适用情况 费 20152014所用发 46,241,313.34 49,985,690.87 -7.49%致财务、研 76,938,634.17 110,776,756.98 -30.55%费影响投入 2,417,819.57 2,193,003.47 10.25% 入 20152014 金额入占营业研发投 研发投研发投研发投入资本化的资本化研发投的比例研发投入总额 72 87 -17.24%（入占 4.40% 5.26% -0.86%元收4,814,649.69 4,365,981.59 10.28%）入金额研发投占营业收入的比例1.63% 2.15% -0.52%元入比）0.00 0.00 0.00%（0.00%重较上年发生显著变化的原因0.00% 0.00% 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文前五名供应商合计采购金额（元）77,278,756.77前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例54.26%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1湖南千金药材有限公司27,630,096.91 19.40% 2怀化龙源药业有限责任公司20,454,965.44 14.36% 3吉林敖东中药饮片有限公司13,697,038.45 9.62% 4安国圣山药业有限公司8,485,602.57 5.96% 5湖北利康医用材料股份有限公司7,011,053.40 4.92%合计--77,278,756.77 54.26%主要供应商其他情况说明□适用√不适用、费用 销售费年年同比增减主要为上年重大变同期计动说明提职工辞退福利单位：元 管理(3) 费用 用用 年 年 变动比例 研发 研发研发人员 人员人员数量 数量数量（人）占比 4 √报告期内无重大适用不适用研发目。 公司研发投□入情况项 □ 适用√不适用 经营 经营经营经营额资 资资 20152014 活动活动现金流活动现金流出小的小的 334,351,104.32 252,106,457.20 32.62%产产 394,911,071.27 303,014,543.71 30.33%生生 -60,559,966.95 -50,908,086.51入现金流量净入小计 计计 现金流量净计 计计71,459,691.39 231,266,714.13 -69.10%投 投投投额筹 筹筹筹 40,142,485.28 269,394,975.14 -85.10%活动活动现金流活动现金流出小活动产生的现金流量净及现金等价物净增加额 31,317,206.11 -38,128,261.01资 资资 资资78,950,000.00 103,034,940.40 -23.38% 相关数据同比发生重大变 41,710,277.10 29,037,322.80 43.64%额现金37,239,722.90的主要影响因素说明73,997,617.60 -49.67%动8,007,009.15 -15,037,987.10 研发投、适用现活动现金流活动现金流出小 金入资本化√流不适用项目 率 入 大 小 幅 计 计计 变动的原因及其合理性说明 年 紫光古汉集团股份有限公司 年 2015 同比增 年年度报告全文 减单位：元 □ √ 入适用增加1所□经不适用致营；现金流：报告期内经营经营活动现金流入、流出增加的主要原因为报告期内主营业务收 产品减2少投所致；：报告期内投资活动产生的现金流入、流出减少主要原因为报告期内理财 报告期内公司经营年3、 、、、 期筹加活 活活活 动 动动动 致产生 生生 的 的的的金 金金流 流流净额：要原因报告异取原得说明款较上同减少，还的借较 上同增资 资资所活动产 产产。生现 现现现金净流量量与本年度主净利润存在为重大差期内的因的借年期偿款 □适用√不适用 三、非主营业务分析 □适用√不适用 货币资金应收账款存货 20152014 定资产在建工程 55,843,264.39 9.51% 47,836,255.24 8.15% 1.36% 12,112,971.07 2.06% 10,528,989.47 1.79% 0.27% 期 69,227,007.33 11.78% 42,019,550.51 7.16% 4.62%固短 、 146,044,918.9 1 计量的资产和 24.86% 负债 139,058,498.56 23.70% 1.16%借款以公5,530,794.08 0.94% 22,897,406.74 3.90% -2.96%允价值63,950,000.00 10.89% 77,519,775.00 13.21% -2.32% 湖南古汉健康科技发生物技术推广新设自有资金不适用年不适用况初步投资否有）有）展有限等服务300,00 0.00 100.00 % 50-194,67 2.06 、资产构成重大变金额动情况年占总资产末例比金额年占总资产末例比 紫光古汉集团股份有限公司 比重增减重大变 2015 动说明 年年度报告全文 单位：元 四、资产及负债状况 2 五、投资状况 1 □适用√不适用 ）（24,949,551.65 ）（23,959,823.74 4.13% √、适用总体□情报告期况不适用投资额元上年同期投资额元变动幅度 2√公司名被投、 称适用报资告 主□期 要务 内不适用业 获 投 取 资式 的 方 重 投 大 资额 的 金 股 持股 权 例 投 比 资 资 情 金源 况 来合作方投资期限产品类型截表日的产进展至资负债情预计益收资本期盈亏投是否诉涉披露日期（如单位披露引（如：索元 衡阳古汉健康产业咨询有限公司咨询、信息咨询服务、健康文化传播等新设10,000. 00 100.00 %自有资金不适用衡阳古汉科技服务有限公司网络信息科技，系统集成等新设10,000. 00 100.00 %自有资金不适用衡阳古汉养生科技发展有限公司营养健康咨询服务等新设10,000. 00 100.00 %自有资金不适用衡阳古汉生物科技发展有限公司生物科技领域内的技术开发等新设10,000. 00 100.00 %自有资金不适用合计-- 340,00 0.00 -- - 、 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况 50505050 年年年年 -不 适用 不适用不适用不适用-初 步投资 初步投资初步投资初步投资 -- 276.59-276.59-2,788. 001.26-198,01 1.98 否否否否 -- - 四亿支口服液技改工自建是医药制造业金额自有资金不适用益的原因尚未投故无有）年月有）登载于巨潮资程四亿支口服技自建是医药制造业 7,778,86 5.25 26,677,6 18.52自有资金 13.62%不适用0.00产，收益尚未投故无产， 20101209日年月讯网登载于巨潮资0.00 0.000.00%0.0020151009 公司健康护理技术紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 √适用□不适用是否为定资本报告期金额投入截止告期计报计 计计收益 3 项目称名投资式方固产投资投目涉行业资项及截告期际累至报计投入末实资金源来项目进度预计益收累现的末实收未达到度和划进预披露日期（如单位披露引（如：索元 境内外股票合计600358 披露日期董事会公告证券 证券证券投 投投资 资资审批 审批审批披露日期（如有股东会公告)衍生品投资情况 国旅联合174,747 .85174,747 .85 -1,087,5 00.00 公允价值计量1,087,5 00.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 益动2,445,21 1.74 2,270,1 61.82 0.002,445,21 1.74 2,270,1 61.82 0.00 -可 供出售金融资产长期股权投资- 4 √（ 证券 1 种适用） 品□证券代码不适用证券简称最初投资成本会计计量模式面价值期初账变本期公允价值动损计入价值益计公的权允变累买金额本期购售金额本期出报告期损益期面价值末账会计算科核目单位资金源：来元 公司报告期不√不适用存在衍生品投资。 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文改配套工程收益日讯网固体制剂生产线技改工程自建是医药制造业30,000.0 0 30,000.0 0自有资金0.03%不适用0.00尚未投产，故无收益2015年10月09日登载于巨潮资讯网中药饮片生产线技改工程自建是医药制造业10,000.0 0 10,000.0 0自有资金0.02%不适用0.00尚未投产，故无收益2015年10月09日登载于巨潮资讯网三自建是0.00尚未投产，故无收益登载于第期大输液项目医药制造业1,650,90 0.96其他来源0.59%不适用2014年0521日月巨潮讯网资合计------ 7,818,86 5.25 28,368,5 19.48 ----0.00 ------、金融资产投资证券投资情况 □（适用） 紫光古汉集团衡阳制药有限公司紫光古汉集团衡阳置业有限公司子公司注射液及其他西药产品 8000万元 519,226,886. 75 254,229,479. 27 283,799,746. 62 60,407,428.9 1 53,036,284.2 4 子公司工业园筹建1000万元 89,442,531.4 5 -359,871,539 .15 10,859,808.4 8 -34,822,705. 62 -34,354,745. 35 报告期内取得和处置子公司的情况780073,180,952.5 4 72,739,986.4 0 0.00 -2,438,714.1 5 -2,438,714.1 5 □、、 适用募出 集 售√资 重 金 大 使 资 用 产 情 情 况 况 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 5 公司报告期无不适用募集资金使用情况。 六、重大资产和股权出售 1 □公司报告期、适用出售√重未出售大不适用股权重大资产。情况 2 □适用√不适用 七、主要控股参股公司分析 主要子公司及对净利润影响达10%以上的参股公司情况单位：元 √紫光古汉集团衡阳中药有限公司公司名称适用□不适用 子公司公司 公司公司类型等古汉主中成药要养生精业务注册资本万元总资产净资产营业收入营业利润净利润 □适用√不适用 主扭要 适用 控股全资盈√参 不适用 子股公司情况公司紫光说明古汉集团衡阳中药有限公司主要业务为古汉养生精等中成药产品的生产和销降售报告 期内亏，为公司。通过加强内部管理，调整优化营销体系和销售模式，主营业务收入增长，期间费用下， ，，实现 八、公司控制的结构化主体情况 □ 九、公司未来发展的展望 面的因1 未、素来行将在业直宏竞接观争刺经格激济局需增和求长发的 的的展扩趋趋容势势，下健，康随保着健人类口产老品龄成化为加消速费、者生支活紫光古汉集团股份有限公司 付方意式愿的最改强变的、医品疗类支之付一能 2015 力大 年年度报告全文提健高康等产几业个潜方力 巨大。同时，新版GMP管理办法以更加严格的要求，推动医药制造行业向更高标准进军， ，，国内医药产业进 入整合期，医药行业将面临更加严格的监管，医药产业的集中度逐步提高，业内竞争进一步加剧，机遇和 挑战并存。 国养生2 公、专司公家将司第集发一中展品优战牌势略，和丰资富源养，生专保心健做品好的医层药次产和业范，围做，大逐做步强延以伸古产汉业养链生条精，为通核过心非的公中开药发保行健股产票业， ，，引打入造战中 略求式 投按创 资规立3、 、、者划经，扩品营加大牌 计大古管 划大汉理 健养等 康生方 产精面业生培布产育局规企。模业努；价力促值 拓进。 展西中药药产保品健转品型市，场通，过逐引步进培、育合开作发等全方国式市，场调，整为化保学证药未产来品市结场构需， 提升化（学1）药市的场市营场销竞争力。同时在人才培养、创新能力提升、现代管理理念树立和制度建设、独特商业模 才。着进力一做步好调终整端优维化护营和销商体业系渠，道合建理设配，置夯营实销营资销源基。础加工强作营。销努队力伍保建持设公，司完主善要激盈励利机产制品，古吸汉引养和生留精住的人销 售收入稳步增长，在巩固和发展湖南市场的基础上，研究创新省外销售模式，加大省外市场投入力度，采 取有效继方2续式生加逐产强步制对开造公拓司全各国控营股销子网公络司。生产基地的管理继续狠抓生产质量，加强对生产企业的现场检查。 进一步加强对药品质量信息的收集、处理，及时纠偏， ，，防范质量风险；继续开展质量提升活动，提高质量 意识，（ （（ 维3） ）） 护内公部司管良理好的品牌形象。贯彻国家药品监管法规，进一步确保产品质量。 内部控继制续夯不实断内部管企理业，抗公风司险推能行力全。面优预化算公管司理机，构精设耕置细，作强，化结绩合效公考司核内，部健控全制公制司度激，励加机强制风，险充管分理调和动 员工的积极性、创造性，以提高管理效率和经济效益为中心，并按照管理职能转变的要求，做好协调，提 供好服（务4）， ，， 品全牌面、提 提提研升 升升发管方理面水平，提高管理效率。 家第一公品司牌将”继的续内强涵化。同品时牌，意继识续，清加理强以品往牌公管司理品，牌建使立用和不完规善范公的司现知象识，产通权过保法护律体手系段，打丰击富假“冒中侵国权养行生为专， 维护公司形象。公司将在创新能力的培养上下功夫，加大研发资金投入，逐步建立和健全研发体系。 端，经4公、公司资司为金初实需步现求测2及0算1筹6，年措通度过经正常目回标款，，公可司以的满资足金目需前求公主司要生满产足经公营司需生求产。经加营快，巩推固进和非拓公展开营发销行售股渠票道工及作终， 推进45亿、支影口响服公液司技未改来及发全展国的营 营营风销险网因络素建及设应。对措施 20 沟 沟沟沟人 人人人情况，未提供2015 10 15 通 通通通 2015 11 1220151124年 年年年 月 月月月 日 日日日次数待 待待机构接 接接接待个人数量 数量数量接待其他对象数量未公 电话 电话电话电话个 个个个公司经营情况， 公司经营情况，未提供 未提供未提供公司非公司发行事项进展资料 是否披露、 3 未披露、透露或泄露未公开重大信息。透 0 露或3泄0露开重大信息 素的影公响司大生，产风销险售集以中“度古高汉。养生精”为代表的中药系列产品，品种结构单一，“古汉养生精”在中成药所 占另一比方重（应 面达1 对）不到措产断9 施0 品加% ：以结公大上构司研，单一发是一方投公的面入司风集，最险加中主强资要核源的心维盈产护利品和产再开品评拓。价古受和汉医二养药次生行开精业发市政，场 紫光古汉集团股份有限公司策通，加，过大市研省场发外波和市动并场及购投公不入司断，产丰严品富 2015 格销产监售年年度报告全文 品管、线产质品量以质等获量因取； 更健多康的医（由新药2于）产养影原品生响材，产中料调业药价整。材格优价波化格动产的的品因风结素险构较，多分，其散价产格品存单在一波可动能的带可来能的，风从险而，对同中时药加制快药公企司业产的业生链产的成延本伸产， ，，生布影局响大。 期，降应低对采措购施成：本为，合另理一控方制面成公本司，积公极司推一行方成面本加管强理对，中加药强材产市供场销价调格度监协控调与，分统析筹，合安理排安，排降库低存生及产采制购造周成 本。（3）制药公司经营风险 员性 、适用 工。 报 成争本 告大本 □ 公 接期研 不适用 较。司待 内发高 时 全 接 等间 资 待入多子 调，因公 研 素司 、 的制 沟西影药 通药响公 、产司 采接 公主 访待 转司要 方式等 经从 活，营事 动 处西 登过于药 记引困制 表 境剂、。产合品接 作 待 的 对 生 象 方产 类型 式和销调售整。因行药业产竞 调研 品争 的 激构基烈 本情况 ， ，，、产 资 资资 品 索引料 料料 化结学构药老的化市， 场竞加应力对措施投：加强促公进司治理， ，，品优化型组织通结构，进引入竞争等机制，，统筹合化理学安排人力结资源调提动升员工的积极 十、接待调研、沟通、采访等活动情况 1 √ 年 年年年公司报告期内盈利且母公司为正未提出普通股利分配预 2015 0.00 可供普通股股东分配利润 22,372,282.32 但 0.00% 现金红 0.00 案 0.00% 20140.00 -85,770,537.74 0.00% 0.00 0.00% 20130.00 -164,450,534.23 0.00% 0.00 0.00% 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第五节重要事项 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况 报告期内普通股适用√不适用利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 □ 公司近年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况 公司可1、供公股司东2013年的度利利润润为分-1配52方,4案85为,1：422.04143年元度。实因现公归司属20于13上年市度公可司供的分净配利的润利-润16为4,负45数0,，53公4.司23本元年， 度不进行利润，也不进行资本公积金转增股本。 公司可2、供公股司东2014年的度利利润润为分-2配38方,2案55为,6：802.0184年元度。实因现公归司属20于14上年市度公可司供股 股股股股东 东东东东的分净配利的润利-润85为,7负70数,5，37公.7司4元本，年 度不进 3 行利润分 分分分 分配 配配配 配，也不进行资本公积金转增股本。 司可供3、股公东司201的5年利度润利为润-2分15配,8方83案,3为97：.28061 11元5年。度因实公现司归20属15于年上度市可公供司股股东东分的配净的利 利利润 润润2为2,负37数2,，28公2.司32本元年，度公 不进行利润分 分分配 配配，也不进行资本公积金转增股本。 公司近三分红年（年度包括本报告期）普通股现金分红税金额）（现金分含中分普通股股东的归属红 红红情况表年度合并报表于上市公司润净利于上市公司普通股股东的占合并报表中净利润率归属的比以其他方式现金分红的金额以其他方式现金分红的比例单位：元 适用□不适用报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案的原因公司未分配利润的用途和使用计划经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）计，，审2015年度实现归属于上市公司股东的净利润22,372,282.32元加期初未分配利润-238,255,680.18元，公司本期可供股东分配的利润为-215,883,397.86元。因公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不，进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。公司本年度可供股东分配的利润为负数，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 √ 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案 公司计适用划√年度不不适用派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 三、承诺事项履行情况 1 □ 公截、(□) 司报告期不适用至公报司告√、不适用期股末存在东尚、公司、股东、未实履际行控完制毕人实的、际控制人、承收诺购事人项、收购董人、事、董事监事、、监事、高级高管级理管理人员或其人员或其他他关关联联 方在方在报告期内履行完报告期内履行毕完及毕截及至 2 报告期其、适用原公因司末尚未做√资不适用出产说履行完或明项目毕 的存承诺在盈事项。利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 □ 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 □ 公司报告期不适用适用 √ √不适用不适用存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。 五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期 “非标准审计报告 ”的说明 □ 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 公司报告期无会计政策、会计计和法变化的情况。 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 □ 公(□) 司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 √ 产适用 适用适用 业本咨询报□ √ √不适用不适用不适用有告限期公因司新、设衡导阳致古合估 汉并科范 核算方 技围服增务加有 发生 以限下公家司子。公司：湖南古汉健康科技发展有限公司、衡阳古汉健康 3 23 境 境境当刘智清、刘敦内会计师事务所注册会计师姓名期是否改聘会计师事务所 4620 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现境 境境聘内会计师事务所名称内会计师事务所报任的会计师事务所酬元 □聘请内是控制□否计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 √事务所，内控 内会计师事务所 适用部√审审 部 审 酬 计服务的（万 元 ）连续年限 公司聘报告期内，因内不适用计报控制审计万需要。，任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2015年度内部控制审计会计师 十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 √适用□不适用 1公3司.2.把公1扭的司相亏20为关13规盈年作定度，为、2首公0(15) 1司要4年目股度票标连，将优续被化两实资年行源经“配审退置计市，的风提年险高度警资净示产利”使润特用为别效负处率数理。 。。，根进为据一争深步取圳优撤证化销券产退交业市易结风所构险《和警股产示票品，上结2市0构1规5，年则继，》 续进品拓牌展创优新势和产管品理市创场新,不，断公降司低实经现营扭成亏本为，盈尽，最化大解努了力公消司除股历票史被遗暂留停问上题市对的公风司险业。绩造成的影响，积极推 十一、破产重整相关事项 □ 公司报告期适用适用 √不适用未发生破产重整相关事项。 十二、重大诉讼、仲裁事项 □ 本报告期公司无重大√不适用诉讼、仲裁事项。 十三、处罚及整改情况 □ 公司报告期不适用适用 √ √不适用不适用存在处罚及整改情况。 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 □ 24 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 □ 公司报告期无股适用√不适用权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 十六、重大关联交易 1 □ 公司报告期、适用与日√常不适用未发生经营相与日关的常 经营关联相关交易的关联交易。 2 □ 公司报告期、、 适用资共 产同√或对不适用未发生股外权投收资资产或股购的、关出联权收购售交发易生、的出售关的联关交联交易。易 3 □ 公司报告期适用√不适用未发生共同对外投资的关联交易。 4 □ 公司报告期不、适用关联√债不适用权存在关债务往联来债权债务往来。 5 □ 公司报告期无其、适用其他√重不适用大关他联重大交易关 联交易。 十七、重大合同及其履行情况 11 □ 公司报告期不（（ 、适用适用 托）） 管托承√ √ 、管包不适用不适用 承情情存在包况况、托租管情况。赁事项情况 2 □ 25 湖南年年月（协议签署日）连带责任保详见《全资子公司对外担保公告》否否报告期内审批的对外担限公司千金医药股份有计（）报告期末已审批的对合计（A3） 201504月30日保额度合6,000 20150615日0报告期内对外生额报告期末实际额合计（ 合计（A4）之间担保情况 证担保实际发）对外担保余（公告编号：2015-023）A1外担保额度对象名称担保额度相关公告 6,000 公司与子公司担保额度实际发生日期（协议签署日） A2 保金额担保类型 0 担 6,000实0 担保期是否履行完毕是否为关联方担保担保年月日披露日期担保额度子公司担保年月日际连带责任保证担保实）子公司 子公司子公司实际担保类型 一年否否紫光古汉集团衡阳中药有限公司报告期内审批对子公司合计（B1）报告期末已审批的对额度合计（B3）名称 201506023,000 201506041,500报告期内对际发生额合计（B2报告期末对保余额合计（B4）担保情况金象 3,000 子公司对子公司的担保额度实际发生日期（协议签署日）实保 0 担 3,000际1,500 担保期是否履行完毕是否为关联方担保对保担相关披露日期保额度公告担额担 公司报告期不（）租赁情存在况承包情况。紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 3 □ 2 √ 1 公司报告期不 （、适用适用 担 重） 保 大担□ √ 对 担保 不适用不适用 象 保情名称 存在 况 租赁情况。 担相关披露日期保公告额度公司及其子公司担保额度实对际外发生担保情况（不日期实际包括对担额保金子公司的担保类型担保）担保期是否履行完毕单位是否为联方：万担关保元 合计（C1报告期末已审批额度合计（C3）子公司 5,000 201311051,500 报告期末对保余额前三）实）审批 0 公司担保总额（即C2子公司 子公司子公司际担合计（ 合计（C4）大项的合计）报告期内担保实际合计（A2+B2+C2发生额） 0的5,000 末实 1,500报告期内（报告期末已审批（）实际担保总额（A1+B1+C1担保额度合计）的担保额度合计即A4+B4+C4）占公司其中：采用复合方式担保的具体情况说明 对担保9,000 净资产的比例报告期计（ 0A3+B3+C314,000A4+B4+C4际担保余额合）3,00014.58% 紫光古汉集团衡阳中药有限公司日年月报告期内际发生额对紫光古汉集团股份有限公司连带证责担任保保实叁年2015否年年度报告全文否 报告期内审批对子公司担保额度 无（）其他说明 20162 新签署（）上违三方述担规保中，公司担对保协议的议外担保情对 湖南案况，千金医额度为药股份有限公司4000万，协议正6000在签署万中。元连带责任保证，已于年月19日股东会审议通过关于 3 □ 公司报适用(2) 告期无√不适用违规对外担保情况。 3 公司报告期不（、适用委） 托委√他托不适用人理存在进财行情委现况托金理财。资产管理情况 1 □ 2 □ 公司报告期不（适用）委√托不适用贷存在款情委况托贷款。 4 □ 公司报告期不、适用其他√重不适用大存在合同其他重大合同。 27 十八、其他重大事项的说明 审告适用议编2号通01过：□5年2《不适用01 11关05月-于085公日8号司，公非，2司公0第1开5年七发1届行0月董股0事票9日会预登第案载四（修于次巨会订稿潮议资）审的讯议议网通案）过；》了《（20关1公6于告年公2编月司号1非日：公2，0开公16发司-0行第02股七号票届，预董20案1 事6的年会议2 临月案时2》日（会登议公 订载需(√) 稿中于巨）国潮的证资议监会案讯网》审）（核；公批准告20编。16号年：2月201196日-0，1第3号一，次2临01时6年股2东月大20会日审登议载通 紫光古汉集团股份有限公司 于过巨了潮《资关讯于网公）司；非本公次开非 2015 发公行开 年年度报告全文 股发票行方 方方案 案案（尚修 十九、公司子公司重大事项 □适用√不适用 二十、社会责任情况 □适用√不适用 二十一、公司债券相关情况 公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券 否 28 一、有限售条件股份、其他内资持股其中：境内法人持股二 95,040 0.04% 95,040 0.04% 3、无限售条件股份1、人民币普通股三、股份总数 95,040 0.04% 95,040 0.04% 原 95,040 0.04% 95,040 0.04% 因 223,236,227 99.96% 223,236,227 99.96% 223,236,227 99.96% 223,236,227 99.96% 223,331,267 100.00% 223,331,267 100.00% 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第六节股份变动及股东情况 一、股份变动情况 、股份变动情况数量本次变动前比例发行新股本次变送股动公增积减股金（转＋，－其）他小计数量本次变动单位后比例：股 □适用√ □股份变 股份变股份变□□ 股份变股份变动 动动动 动对最近的 的的 的过户情况√ √√ 批准情况一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 公司适用 适用适用适用适用认为必要不适用 不适用不适用不适用不适用不适用或证券监管机构要求披露的其他内容 □ □□ √ √√ 2 □、适用限售√股份不适用变动情况 二、证券发行与上市情况 1 □、适用报告√期内不适用证券发行（不含优先股）情况 12,581持股比例 12,222以上的股东或报告期末持（如有）（见注8）前名股东持股情况报告期内增减持有有限售条件的 0 持有无限售条件的股份（如有）（参见注8）质押或冻结情况 05%10 状态数量启迪科技服务有限公司股东名称境内非国有法人股东性质持股股数量变动情况股份数量数量股份衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会国18.61% 41,561,800 41,561,800质押中国中药公司中国工商银行股份有限公司汇 添富价值精选股票国有法人家其他 16.99% 37,935,831 37,935,83118,100,0003.07% 6,862,400 6,862,400 型证券投资基金中国工商银行股份有限公司－汇添富医药保健混其他 3.05% 6,820,900 6,820,900 合型证券投资基金中国建设银行股份有限公司－华夏医疗健康混合其他 1.85% 4,130,800 4,130,8001.60% 3,579,539 3,579,539 2 □、、 适用公现 司存 √股的 份内 不适用总部数职 及工股股东情结况构的变动、公司资产和负债结构的变紫光古汉集团股份有限公司动情况说明 2015年年度报告全文 3 三、股东和实际控制人情况 □ 报告期、适用公司末 √股普通东不适用数量及持股情况年度报告披露日前股股东总上一月末数普通报告期东总恢复数的末优先表决股股权参年度报告披露日前权股东总上一月恢复的数末优先表决股单位：股 1 股股东总数 基金中国农业银行－大成创新成长混合型证券投资基混合型证券投资其他其他1.58% 3,518,092 3,518,092 金(LOF)中国工商银行－汇添富美丽30混合型证券投资基其他 1.41% 3,149,824 3,149,824 金耒阳耒能实业有限责任公司战略投资者或一般成为前见注）境内非国有法人法人因配售新股）（参 1.29% 2,875,689 2,875,6891.11% 2,470,981 2,470,9813上述股东关联关系或一致行动的说明10名股东的情况（如有 股东名称上述股东中前二名不存在关联关其余八名股东之间未知是否存在关联关也未知是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。报告期内，不存在战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。系，系，前10名无限售条件股东持股情况报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量币启迪科技服务有限公司衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会中国中药公司工商 41,561,80041,561,800 中国37,935,831 人民 人民人民人民人民37,935,831银 6,862,400 6,862,400－ -汇添富价值精选股票型证券投资基金工商－汇添富医药保健混合型证券投资基金中国 中国中国建设银 银银行股份有限公司 行股份有限公司行股份有限公司行股份有限公司华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 6,820,900币 币币币 6,820,9004,130,800 4,130,800 工商－汇添富均衡增长混合型证券投资基金－中国 中国中国农业银 银银行 行行大成创新成长混合型证券投资基金 3,579,539 人民 人民人民人民人民 3,579,5393,518,092 币 币币币币 3,518,092(LOF) 3,149,824普通股 普通股普通股普通股普通股普通股普通股普通股普通股3,149,824 型发中国汇添富基金起工商式均 证券银衡增长行投－ 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 资 前及 2,875,689 本公司前十名无限售流通股股东中前二名不存在关否存在关联关也未知是否属于《上市公司收购联 2,875,689售流联关2,470,9812,470,9811010说明前10名普通股股东参与融资融券业务情况说明参见注通股股东之间，以前10名无限 名无限名无限售流通股股东和前名股东之间关系或一致行动的系，系，不适用 关其余八名股东之间未知是管理办法》规定的一致行动人。报告期内是否进行约定购回交易4 启迪科技服务有限公司控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 王书贵报告期末 2014年09月30日境资源 911101083179580061 股份有限公司20%的股；理；企业管理项目投资企业管理咨询； ；经济贸易咨询； ；出租办公用房权。服务投资管理资产管 控股股东报告期内变更，启迪科服持有启迪桑德环 指定网站披露日期、公司实际控制年 年年 人 2015 04 15月 月月 日 日日 情况20150417 10 10 2 控股股东 控股股东控股股东、公司控股股东名称类型性控质股：中：法人股东央情国有控股况 □ 耒中国型阳证券 是 耒能工商 √ 投实银 资 否 业有限责 （如有） 基金行－汇添富美丽 （ 任公司30） 混合紫光古汉集团股份有限公司人民 人民人民币 币币 普通股普通股 2015年年度报告全文 公司 公司公司前 前前 10名普通股股东、 名普通股股东、名普通股股东、前 前前 10 法定代表人 名无限 名无限名无限 责人 售 售售/条件 条件条件 单位负 普通股股东 普通股股东普通股股东在 在在报告期内未进行约定购回交易。 成立日期 统一社会信用代码 技术开发主要、技经营业务术推广、技 √新控股股东名称变更日期适用□不适用 启迪科技服务有限公司 实 实实 指定网站际控制人 际控制人际控制人实 查 际控制人名称性类型 询索引质：中：法人央国资管理机构法定代表人/单位成立日期 巨潮资讯 统 网（公告编号： 一社会信用代码 2015-016） 术转让、技 主要经营业务 术咨询、技术； 3 32 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况实际控制人报告期内变更清华控股有限公司持有19920826同方股份有限91110000101985670J公司 25.42%的股份,持有金证券诚志股份有限公司38.01%的股份有限公司 9.57%的股份。；股份，持有紫光股份有限公司6.62%的股份，持有国 出20050107企业国有 公司与际控制人未发生变更。 徐井宏负责人年月日紫光古汉集团股份有限公司业并、资产重组的策资产管理投资及管理；2015资产受年年度报告全文企业划等托收购管理、；兼实 □清华控股有限公司适用√公司报告期实际控制人实不适用之间的产权及控制关系的方框图 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 410% √、适用其他□持股在以上的法 白法定代表人人 润 股 民 东人/单位负责 注册资本 □ 衡阳市人民政府国有资产监督管理委员会 适用√法人股东名称不适用不适用日成立日期年月代表衡阳市人民政府履行主资职责，监管要经营业务或管理活动 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文资产，确保企业国有资产保值增值。5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用保值增值。5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况□适用√不适用 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文 第七节优先股相关情况 □适用√ 报告期公司不不适用存在优先股。 董事长现任男 月日月日陈风华董事、党委书记现任男 40 20150428年月日 20170612年月日 0 0 0 0 赵东董事离任男 47 20140612年月日 20170612年月日 0 0 0 0 袁瑞芝董事、财务总监现任男 46 20150428年月日 20160322年月日 0 0 0 0 安寿辉独立董事现任男 58 20140724年月日 20170612年月日 0 0 0 0 王涌独立董事离任男 35 20150428年月日 20170612年月日 0 0 0 0 彭琳碧独立董事离任男 47 20150428年月日 20160219年月日 0 0 0 0 唐蔚监事长现任男 45 20140612年月日 20160219年月日 0 0 0 0 宋毓涛监事现任男 44 20140612年月日 20170612年月日 0 0 0 0 谢卫华职工监事女 40 20150428年月日 20170612年月日 0 0 0 0 曹定兴董事会秘现任 现任现任男 44 20080611年20170612年0 0 0 047 200220170 0 0 0 王书贵姓名职务任职状态性别年龄任日期期起始年任日期期终年止数期 紫光古汉集团股份有限公司 （股）初持股股份本期增持（股）数量股份本期（股）数量减持 2015 变其动他（股）增 年年度报告全文 减数期（股）末持股 第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文书、副总裁 07月05日06月12日乔志城董事长离任男 43 2013年08月30日2015年04月28日0 0 0 0方继文董事离任男 48 2009年07月28日2015年04月28日0 0 0 0赵康独立董事离任男 57 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0林进挺独立董事离任男 48 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0王钊监事离任男 54 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0刘炳成副总裁离任男 53 2000年09月02日2015年09月21日0 0 0 0合计------------0 0 0 0 姓名担任的职务类型日期原因乔志城董事长年月 ， 书、副总裁 07月05日06月12日乔志城董事长离任男 43 2013年08月30日2015年04月28日0 0 0 0方继文董事离任男 48 2009年07月28日2015年04月28日0 0 0 0赵康独立董事离任男 57 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0林进挺独立董事离任男 48 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0王钊监事离任男 54 2009年09月27日2015年04月28日0 0 0 0刘炳成副总裁离任男 53 2000年09月02日2015年09月21日0 0 0 0合计------------0 0 0 0 姓名担任的职务类型日期原因乔志城董事长年月 ， 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 方赵 董事20150428年 年年月 月月继康 独 独独 2015 04 28 林进王钊立董事 立董事立董事离 离离离离离 20150428年 年年 月 月月提 提提提提提 挺文监事独任 任任任任任任 2015 04 28交 交交交交交 王离20150428辞 辞辞辞辞辞 年数。彭琳碧涌独立董事 立董事立董事离任2016 02 19年 年年 月 月月 日 日 日日日日日日 20150601，20160219年月日提交辞职报辞职导致独立董事人数低于法定人数须继续履职至补足法定人数时月日提交辞职报辞职导致独立董事人低于法定人数须继续履职至补足法定人数时生效年月日起辞职生效。告，因 告，因职报告 职报告职报告职报告职报告职报告2016021920150720 2016021920150921 三、报告期末至公告日期间董事变动情况 董事12 会、 、、 独2 220 00 立1 116 66年 年年23 副月 月月。总12 裁92日 日日， ，，公 公公司 司司召董解 聘开事2会01收6年到第董一事 日次赵临东 年时先股生 月东提大交 生提 会的 效交 ，辞 。辞 紫光古汉集团股份有限公司 刘职 职报告俊报峰告年 先，生赵 月 、东傅先 日 翔生 起 燕由辞 女职 于 生 士工 2015效。年年度报告全文 去 公刘 炳 司 成 第七届董 董董事 事事会董事职务，自辞职报告送达公司董事会时生效。赵东先生辞职后不再担。 四、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责 （一）报告期内董事简历 规划开1、发王、书销贵售、1产97品5年营3销月规出划生及，咨男询，等中工共作党，员曾，任清道华康大营学销硕传士播学机位构。董先事后、在副电总信经、I理T等，务子 公司副总经理、投融资事业部副总经理、销售总监、副总裁，乔波冰雪世界有限公司总经科 技园发展研究有限公司总经理；现任启迪控股有限公司副总裁，启迪科技服务有限公司， 启迪桑德环境资源股份有限公司副董事长，紫光古汉集团股份有限公司董事长。 衡阳市2、制陈帽风厂华副厂长19、68总年支12书月记出，生衡，阳男市，毛中巾共厂党厂员长，、工总商支管书理记硕，士衡（阳MB针A)织。制历衣任总衡厂阳厂纺长衡， 阳弘湘国有资产经营有限责任公司副总经理、党组书记，衡阳弘信投资公司董事长，衡阳 公 公公司 司司董 董董3、事 事事赵长、东，党衡委阳书19船记69山。年英1月文出学生校，董男事，长中，共衡党阳员市，一满商族行，管清办华主经任济、管党理委学书院记E；MB现A 任、管紫光理古科 。 曾就职于北京中关村科技发展（控股）股份有限公司，历任产业发展部、战略发展部、公资 管理部负责人。现任清华科技园管委会副主任，启迪控股股份有限公司副总裁、董事会秘服 务有限公司副董事长，紫光古汉集团股份有限公司董事。（注：2016年3月22日，辞去紫 有限公司董事职务。） 合办副4、主袁任瑞、芝审计科19科57长年、4月出生科，科男长， ，，大衡学阳学中历药，实高业级股会份计有师限、公注司册财会务计部师部。长曾、任副衡总阳综， 湖南古汉集团股份有限公司财 财财务 务务总监，清华紫光古汉生物制药股份有限公司监事会主席纪 委书记，2008年6月—2009年底借调到衡阳市国资委预算科工作；现任紫光古汉集团股份、 财务总5监安。寿辉1980年10月出生，男，云南财经大学经济法学硕士；执业律师；曾在中限 公司工作；现工作单位北京市中银（深圳）律师事务所，紫光古汉集团股份有限公司独 人民政6、 、、府王工涌作，1在96中8年国1政1月法出大生学，任男教， ，，中作国为政访法问大学学者民在商美法国学乔博治士城学大位学，法教律授中、心博、士哥生伦导市、 牛津大学访学；现任中国政法大学民商经济法学院商法研究所所长、教授、博士生导师，兼38 当选公司第七届作原因提请辞任公司任何职务 领域从事新业香港百骏集团理、江苏启迪董事长兼总经理织印染厂技术员、党委书记，市第一建筑汉集团股份有 有有限 限限学与工程硕士关企划部、投书，启迪科技光古汉集团股份量具刃具总厂经理兼总会计师、党委副书记兼有限公司董事国燃气控股有立董事。师。曾在盐城比亚大学法国家行政学 学学院 院院 职日 教起 授辞 7、，职彭财生琳新效碧传）媒专19家70咨年询1月委出员生会，委男员，，本紫科光、古高汉级集团股师份。有历限紫光古汉集团股份有限公司任公衡司阳独现立代董电事气。设（备注集：团220150有15年年度报告全文限年公0 司月互1日感提器 交辞职报告，因辞职导致独立董事人数低于法定人数，须继续履职至补足法定人数时生效。2016 66年0 002月19 公司综合科副科长，衡阳现代电气设备集团有限公司会 会会计 计计，特变电工衡阳压器有限公司财务部主管会计、 紫光古汉集团股份有限公司独立董事。（注:2015年7月2日提交辞职报告，因辞职导致独立董事人数低 （二）报告期末至公告日新任董事简历 部于 长法 助定1、 理人 刘 、数俊 财，峰 务须部继1 副续96 部履8年 长职6 、至月 财补出 务足部法， 部定美 长人国 、数俄 副时克 总生拉 会效荷 计。马 师2 城0 00、1 市6 总年大 会0 00学2 计 （月 师O1k9；l 日现ah起任om辞特a 职C 变 变变i 生t 电y 效工U 。n 股i）v 份er 有si 限ty 公 ） 司 工 副 商 总 管 会 理 计 硕 师 士 ， 、 天津财经大学金融系硕士研究生 生生导师、中国上市公司协会理事兼董秘委员会委员，天津上市公司协会理事 兼常务副秘书长等职务。曾在君安证券（天津）投资银行部、天津北方国际信托投资公司、深圳深投投资 有限公司负责投资银行业务，在北京大象投资有限公司、深圳民升投资咨询有限公司分别任副总经理及董 事、总经理、天士力制药董事长助理兼证券部经理、董事会秘书。现任天士力副总经理 兼董事会秘书，紫光古汉集 集集团 团团股 股股份 份份有 有有限 限限公 公公司 司司独立董事。（注：2016年2月19日召开的公司2016年第一次临 时股东大会当选公司独立董事） 集团有21 、限傅唐 公翔蔚 司燕财1务917 总91年6 监8年5；月4 现月出 任出 生衡生， 阳男 ，市女， 公中 ，共研共 交究 党通生 员集； ，团高本 有级 科限会学 公计 历司师 历董；曾事任、财衡 南务阳 县总电供监缆销，厂社紫审财光计务古部 会汉长计集、，衡团衡阳阳股市市份公无有共 线限交 电公通司三 独立董事。（注：2016年2月19日召开的公司2016年第一次临时股东大会当选公司独立董事）。 （三）监事简历 厂财务科科长、厂长，衡阳弘湘国有资产经营公司资产经营部副部长，衡阳市联合产权交易中心有限公司 董事长、 、、总经理，衡阳弘湘国有资产经营公司总经理助理。 。。现任 任任衡 衡衡阳市船山英文学校董事长、衡阳市联合 产权交易中心有限公司董事长、衡阳弘湘国有投资（控股）集团有限公司副总经理；紫光古汉集团股份有 限公司监事长。 康裕同2、欣宋网毓络涛公司项19目75经年理出，生商，务男部，中北国京国大际学电环子境商学务、中法心学项（目辅经修理，，持微有创法医律疗职器业械资集格团证有书限）公本司科资。曾深任经 理，现3任谢启卫迪华科技1服97务1年有4限月公出司生投，资女总，监大；学紫本光科古，汉政集工团师股，曾份任有衡限阳公中司药监厂事人。事部副部长、古汉集团政工 部部长、 、、团委书记、衡阳中药厂党委书记，紫光古汉集团股份有限公司第五届、第六届监事会职工监事； 现任紫光古汉集团股份有限公司职工监事。 （四）高管简历 司监事曹、定证兴券事19务68代年表1月，出清生华，紫男光，古大汉学生本物科制，药M股BA份，有会限计公师司、注投册资会规计划师部。副曾部任长湖、南部古长汉、集董团事股会份秘有书限、公总 经理助理；现任紫光古汉集团股份有限公司副总裁、董事会秘书。 在股东适用单位任□不适用职情况 √ 39 王书贵 王书贵王书贵启迪科技服务有限公司启迪控股股份有限公司董事长、理总裁、会秘书总经董事东 东东 东宋毓涛清华科技启迪科技服务有限公司 启迪科技服务有限公司启迪科技服务有限公司主董事长资总监赵 赵赵 赵在园任其管委会副 副副 副投他单位任职情况 王彭琳碧（深圳）学法学权交易中教副涌中国政法大特变电工衡阳市联合产衡阳市船山英国有师 师师唐蔚 唐蔚唐蔚唐蔚心总会计师董事长 董事长董事长副总经理公司文投年证券监管机构罚现任学校资董事、监事和高级的情况衡阳及报告期内管理人员近三弘湘离任 √ √ 3 五、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 发放。公公 司司 董董事事、、监监事事、和高高级级管管理理人人员员的津薪贴酬的标决准策，程均序依是据根公据司《制公定司的法有》关和工《资公管司理章和程等》级的标有准关的规规定定，按再结月 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文任职人员姓名股东单位名称在股东单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在股东单位是否领取报酬津贴启迪控股股份有限公司副总裁 适用□不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴安寿辉北京市中银律师事务所律 （控股）集团有限公司警告处分并处适用□不适用报告期内离任高管刘炳成于2013年受中国证券监督管理委员会处以万罚款。 王书贵董事长男 40现任是 合级管本地理区人及员由本公 公公司 司司实董事际制会订确，定公。司董事、监事的津贴由股东大会决定；独立董事津贴由股东大会确定；高 公司报告期内董事、监事和高姓名职务级管理人员报性酬别 情况年龄任职状态从公司前报获酬得总的额税是否方在获取单位公司报：万关酬联元 合计（人）当期领取薪酬员工总人数（人）母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）专业构成专业构成类别生产人员销售技术人员 人员人员财务人员 专业构成人数（人） 711,5671,6381,63803951737224 紫光古汉集团股份有限公司2015年年度报告全文陈风华董事、党委书记男47 现任36否赵东董事男46现任是袁瑞芝董事、财务总监男58 现任31否安寿辉 独立董事男35现任6否王涌 独立董事男47 离任6否彭琳碧独立董事男45离任9否唐蔚监事长男44 现任6否宋毓涛监事男 40现任14.68否谢卫华职工监事女 44 现任22否曹定兴董事会秘书、副总裁 男47现任31否乔志城董事长男 43离任12否方继文董事男48离任是赵康独立董事男57 离任3否林进挺独立董事男48离任否王钊监事男54 离任2否刘炳成副总裁男 53离任31否合计--------209.68 --公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况适用√不适用 □ 六、公司员工情况 1 主在、职员员工工数职员的在数量量工、专业构数量成及教育程度 母要公司子公司在职员的数量工的（人）（人） 教育 118 程度数量（人）教育（未完）  |