[董事会]南天信息:第六届董事会第二十二次会议决议公告
证券代码：000948 证券简称：南天信息 公告编号：2016-021 云南南天电子信息产业股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况： 1、会议通知时间及方式：会议通知已于2016年3月14日以邮件方式 送达。 2、会议时间、地点和方式：本次会议于2016年3月24日以现场+视 频的方式在昆明本公司四楼会议室召开。 3、会议应到董事九名，实到董事九名。 4、会议由公司董事长雷坚先生主持，公司监事及部分高级管理人员列 席会议。 5、会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议《南天信息2015年度董事会报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告全文》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议《南天信息2015年度财务决算报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告全文》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议《南天信息2015年度利润分配预案》； 公司拟以2015年12月31日的总股本246,606,046股为基数，向全体 股东每10股派发现金红利0.40元（含税），合计派发现金红利9,864,241.84 元（含税）。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 （四）审议《南天信息2015年度内部控制评价报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年度内部控制评价报 告》。 （五）审议《南天信息2015年年度报告》全文及摘要； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息2015年年度报告》全文及摘 要。 本议案须提交公司股东大会审议。 （六）审议《南天信息董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事会关于募集资金年度存 放与实际使用情况的专项报告》。 （七）审议《关于聘任会计师事务所的议案》； 公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）承担本公司2015年 度财务会计报告及内部控制的审计任务，现拟续聘该会计师事务所负责本 公司2016年度财务会计报告及内部控制审计任务。 财务会计报告审计费用预计约65万元人民币（不承担差旅费）。 内部控制审计费用预计约30万元人民币（不承担差旅费）。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 （八）审议《关于向北京南天软件有限公司增资的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公 告》。 表决结果：审议通过。 （九）审议《关于向深圳南天东华科技有限公司增资的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于对子公司增资控股的公 告》。 表决结果：审议通过。 （十）审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息关于使用闲置自有资金购买 理财产品的公告》。 （十一）审议《关于向银行申请授信额度的议案》； 为了保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟向各银行申请2016 年度综合授信额度，合计金额18.25亿元人民币，具体情况如下： 1、 向工商银行昆明正义支行申请 1.0亿元人民币综合授信额度； 2、 向中国建行银行昆明城西支行申请 1.6亿元人民币综合授信额度； 3、 向交通银行昆明护国支行申请 2.0亿元人民币综合授信额度； 4、 向兴业银行昆明分行申请 1.4亿元人民币综合授信额度； 5、 向民生银行昆明分行申请 1.5 亿元人民币综合授信额度； 6、 向华夏银行昆明大观支行申请 1.2亿元人民币综合授信额度； 7、 向中国农业银行昆明潘家湾支行申请 1.75 亿元人民币综合授信 额度； 8、 向中国进出口银行云南省分行申请本外币合计2.8亿元人民币的 综合授信额度； 9、 向招商银行昆明关上支行申请2.0亿元人民币综合授信额度； 10、向光大银行昆明高新支行申请0.5亿元人民币综合授信额度； 11、向中国银行昆明北站支行申请1.0亿元人民币综合授信额度； 12、向恒丰银行昆明分行申请 1.5亿元人民币综合授信额度。 以上综合授信额度取得后，在授信额度范围内办理项目建设、流动资 金贷款，贸易融资，开具保函，开具银行承兑汇票，开具信用证等有关业 务。 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额 度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 （十二）关于《南天信息董事、监事、高级管理人员薪酬管理办法》 的议案； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 本议案须提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露的《南天信息董事、监事、高级管理人员 薪酬管理办法》。 （十三）同意《关于南天信息董事薪酬的议案》； 根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相 关规定，结合公司实际生产经营情况，现确定公司2015年度董事薪酬及 2016年度薪酬计划如下： 1、2015年度董事薪酬 非独立董事：雷坚先生，任董事长，2015年度薪酬为人民币98万元。 吴蜀军先生，兼党委书记，2015年度薪酬人民为币54.45万元。徐宏灿先 生，兼总裁，2015年度薪酬为人民币102.6万元。 独立董事2015年度在公司领取独立董事津贴人民币 5.4 万元/人。 2、2016年度董事薪酬计划 董事长雷坚先生薪酬标准为人民币100万元、副董事长吴蜀军先生（兼 党委书记）薪酬标准为人民币56万元、副董事长徐宏灿先生（兼总裁）薪 酬标准为人民币105万元作为考核基础，具体根据公司考核制度考核，并 在下一年度董事会及股东大会审议。 独立董事津贴每人拟按6.6万元/年执行。 3、其他规定 （1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司 统一代扣代缴。 （2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司 年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所 浮动。 此议案涉及到董事雷坚、吴蜀军、徐宏灿的薪酬，以及独立董事母景 平、安树昆、张春生、王海荣独立董事津贴，7名关联董事回避表决，董 事会已无法形成决议，尚需提及公司股东大会审议。 （十四）同意《关于南天信息高级管理人员薪酬的议案》； 根据《公司章程》、《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》等相 关规定，结合公司实际生产经营情况、以及高级管理人员2015年度绩效合 同考核指标完成情况，现确定2015年度高级管理人员薪酬及2016年度薪 酬计划如下： 1、2015年度高级管理人员薪酬分配 根据高级管理人员2015年度绩效合同考核指标完成情况，以下人员薪 酬为： 高级副总裁陈宇峰先生2015年度薪酬为人民币82.93万元； 副总裁 宋卫权先生2015年度薪酬为人民币64.48万元；副总裁陈德英女士2015 年度薪酬为人民币67.73万元；财务总监刘涓女士2015年度薪酬为人民币 48.13万元；董事会秘书赵起高先生2015年度薪酬为人民币41.15万元。 2、2016年度高级管理人员薪酬计划 拟按高级副总裁陈宇峰先生2016年度薪酬为人民币80万元； 副总裁 宋卫权先生2016年度薪酬人民币65万元；副总裁陈德英女士2016年度薪 酬人民币70万元；副总裁倪佳女士2016年度薪酬人民币75万元；副总裁 周建华先生2016年度薪酬人民币90万元；副总裁熊辉先生2016年度薪酬 人民币90万元；副总裁何立先生2016年度薪酬人民币90万元；财务总监 刘涓女士2016年度薪酬人民币50万元；董事会秘书赵起高先生2016年度 薪酬人民币50万元，以上标准作为考核基础，具体根据考核制度考核，并 在下一年度董事会审议。 3、其他规定 （1）以上均为税前收入，所涉及的个人所得税、社保等缴费均由公司 统一代扣代缴。 （2）以上人员薪酬包括固定工资和绩效奖金两部分，绩效奖金与公司 年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，其实际支付金额会有所 浮动。 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 （十五）关于召开南天信息2015年度股东大会的议案； 表决情况：九票同意、零票反对、零票弃权。 表决结果：审议通过。 会议的具体安排详见公司同日披露的《关于召开2015年度股东大会的 通知》。 特此公告。 云南南天电子信息产业股份有限公司 董 事 会 二0一六年三月二十四日 中财网
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